17/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 7 M E t X 1
G r i f f i e
1 1 1 1 1 0 U m u
* 1 3 0 7 5 4 7 7 *
I I I
D I
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g : 0 8 7 9 . 9 1 6 . 1 9 7
( v o l u i t ) : A R C O M S C I E N T 1 F I C
( v e r k o r t ) : A R C O M
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A n t w e r p e n - D e u r n e ( B . 2 1 0 0 ) , D e S e v i l l a s t r a a t 9 1 ( k e l d e r v e r d i e p i n g ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : n a a m s w i j z i g i n g - d o e i s w i j z i g i n g - w i j z i g i n g d a t a b o e k j a a r - j a a r v e r g a d e r i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n - D e u m e o p 2 9 m a a r t 2 0 1 3 , " G e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 0 3 a p r i l 2 0 1 3 , b o e k 1 7 0 b l a d 9 7 v a k 1 8 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) . D e o n t v a n g e r a i ( g e t e k e n d ) J . M a r t e n s " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A R C O M S C I E N T I F I C " o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
1 ) N a a m s w i j z i g i n g : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e w i j z i g e n i n " A R C O M " .
2 ) D o e l s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o o r g e s t e l d e d o e i s w i j z i g i n g g o e d t e k e u r e n e n b e s l u i t b i j g e v o l g o m d e t e k s t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r v a t i n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
1 . O n d e r s t e u n i n g v a n b e d r i j v e n d i e c o n f e c t i e w i l l e n a a n k o p e n o f p r o d u c e r e n , m i d d e l s h e t l e v e r e n v a n p a t r o n e n , m o d e l l e n , g r a d a t i e s e n i n t e k e n i n g e n , a l s o o k h e t o p s t e l l e n v a n p r o d u c t s p e c i f i c a t i e s , m a t e n t a b e l l e n e n l a s t e n b o e k e n e n p r o d u c t i e r i c h t l i j n e n . V e r d e r d e b e g e l e i d i n g v a n d e r d e n b i j s e l e c t i e v a n m o d e l l e n e n p a s v o r m , h e t k i e z e n v a n p a t r o n e n , p r o d u c t i e v a n d e e e r s t e m o d e l l e n e n h e t o p s t a r t e n v a n d e p r o d u c t i e v a n k l e d i n g .
2 . D e a a n k o o p e n v e r k o o p , d e f a b r i c a t i e v a n a l l e r l e i t e x t i e l - , c o n f e o t i e e n g e l i j k a a r d i g e p r o d u c t e n z o w e l l n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d . T e v e n s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n d e c o m m i s s i e v a n d e z e a r t i k e l e n .
3 . H e t v e r h u u r v a n k l e d i j e n t e x t i e l e n t e n t e n , e n a l l e t o e b e h o r e n .
4 . H e t o p t r e d e n a l s r e d d e r i n e e n z w e m b a d , z o w e l b i n n e n a l s b u i t e n .
5 . H e t s t e l l e n , a a n v a a r d e n , v e r l e n e n , u i t v o e r e n v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n m a n d a a t , b e h e e r o v e r , v a n c o m m i s s i e a a n g a a n d e , v a n b e l e g g e n v a n , v a n d i e n s t v e r l e n i n g i n v e r b a n d m e t a l l e w e l d a n i g e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e h e e r , d e d i r e c t i e , d e c o ö r d i n a t i e , d e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t u i t o e f e n e n e n b i j s t a n d v e r l e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n , i n s t e l l i n g e n o f h u n a c t i v i t e i t e n o n d e r w e l k e v o r m c o k .
6 . H e t v e r l e n e n e n t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n v a n g e l i j k w e l k e a a r d , d o c h e c h t e r g e e n g e r e g l e m e n t e e r d e v e r r i c h t i n g e n , h e t v e r l e n e n v a n b o r g t o c h t e n , z a k e l i j k r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e z e k e r h e d e n t e n v o o r d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r n e m i n g e n , i n s t e l l i n g e n e n d e r e n v a n g e l i j k w e l k e a a r d e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m . D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . O f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n . Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n . Z i j k a n h e n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e . "
3 ) W i j z i g i n g d a t a b o e k j a a r - j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n p e r é é n j a n u a r i o m t e
e i n d i g e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e l a t e n p l a a t s v i n d e n t e l k e n s o p d e t w e e d e
v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e s t i e n ( 1 6 . 0 0 ) u u r .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e n t i t e l v a n o v e r g a n g s b e p a l i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m h e t l o p e n d e b o e k j a a r a a n g e v a n g e n p e r é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f u i t z o n d e r l i j k t e l a t e n e i n d i g e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w a a r n a d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o m z e s t i e n ( 1 6 . 0 0 ) u u r .
4 ) B e v e s t i g i n g a f s c h a f f i n g c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 4 o k t o b e r 2 0 1 1 , z o d a t v a n a f z e l f d e d a t u m a l l e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e s o o r t z i j n e n e x a c t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n h e b b e n . B i j g e v o l g t r e e d t d e v e r g a d e r i n g b i j d e z e d e b e s l i s s i n g g e n o m e n o p 1 4 o k t o b e r 2 0 1 1 b i j , z o d o e n d e d a t d e j u r i d i s c h e s i t u a t i e i n o v e r e e n s t e m m i n g w o r d t g e b r a c h t m e t d e f e i t e l i j k e .
5 ) S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h u i d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l a f t e s c h a f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t , t e n e i n d e d e z e a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n e n a a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a s t a l s v o l g t :
H e t u i t t r e k s e l v a n d e z e n i e u w e v e r s i e l u i d t a l s v o l g t
R e c h t s v o r m - N a a m :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e n a a m " A R C O M " .
Z e t e l :
D e w e r k e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u m e , D e S e v i l l a s t r a a t 9 1 ( k e l d e r v e r d i e p i n g ) .
D o e l ; z i e h i e r b b o v e n a a n g e h a a l d e t e k s t
D u u r : o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l : H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 6 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 3 0 0 .
D e a a n d e l e n z i j n a l t i j d o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n ,
B e s t u u r - v e r t e g e n w o o r d i g i n g : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n p e r i o d e t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r . T e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t d e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d .
D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t ( o f d e z e s t a t u t e n ) a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v c e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j h e t z i j a l l e e n h e t z i j g e z a m e n l i j k o f a l s c o l l e g e o p t r e d e n , z o a l s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t v e r v u l t , z a l z e v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l d a n n i e t z a a k v o e r d e r , d e w e l k e m e t u i t s l u i t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e u i t c e f e n i n g v a n d i t b e h e e r s m a n d a a t , D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l b e n o e m d e n o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p z e l f d e w i j z e a l s d e z a a k v o e r d e r ,
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t ,
J a a r v e r g a d e r i n g : I e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e s t i e n ( 1 6 . 0 0 ) u u r .
B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
V e r d e l i n g w i n s t - v e r e f f e n i n g s o v e r s c h o t
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n h e t r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t . D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w o r d e n d e d i v i d e n d e n d i e n i e t w o r d e n o p g e v r a a g d b i n n e n d e v i j f j a a r v a n a f h u n e i s b a a r h e i d e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 W . V e n n . .
~ C . Y " } ~ t
V o o r b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g m o e t d o o r d e g e n e n a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r r i c h t , w o r d e n
t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j w i s t e n d a t d e u i t k e r i n g t e h u n n e n g u n s t e i n s t r i j d m e t d e
v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a o n d e r d e
v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e
v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j
d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t ,
h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e c t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r
g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t . H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
6 ) M a c h t e n : E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n W i l f a b v b a , m e t z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e ,
O u d e D o n k l a a n 1 3 9 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v o o r d e z e a k t e e n v o l g e n d e a k t e n , a l d a n n i e t
o n d e r h a n d s , t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , d e K r u i s p u n t b a n k v a n
o n d e r n e m i n g e n , d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W . e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s ,
V o o r o n t l e d e n d u i t r e k s e l
L u c M o r t e l m a n s
n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e d e r a k t e d d . 2 9 m a a r t 2 0 1 3
- g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d d . 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/11/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 9 . 9 1 6 . 1 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R C O M S C I E N T I F I C , a f g e k o r t " A R C O M "
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : P a r k l a a n 1 0 2 b u s 3 t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e M v t l 2 0
1 1 1 1 1 1 1 ~ N I I ~ I I I V I I 1 Y I I Y I n
* 1 1 1 7 6 6 4 3 *
1 1 1 ( H l r l - I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
O 8 N O V 2 0 1 1
D E N D E F I N P O E y D E
v .
b e h . a a B e l
S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e s b e t h M u l l e r t e W a a s m u n s t e r o p v e e r t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
T e v e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e v o l g e n d e a r t i k e l s a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t
d e z e b e s l i s s i n g :
* W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 8 d e r s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t t e s c h r a p p e n :
" I n h e t g e v a l v a n n i e u w e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n i n d e t o e k o m s t z u l l e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e w e z e n w o r d e n a a n
d e z e l f d e k l a s s e v a n a a n d e l e n a l s d i e g e n e g e h o u d e n d o o r d e i n s c h r i j v e r v o o r a f g a a n d a a n z u l k e
k a p i t a a l s v e r h o g i n g : i n g e v a l , v o o r d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , d e i n s c h r i j v e r g e e n a a n d e l e n h a d d i e t o e h o o r d e n a a n
e e n b i j z o n d e r e k l a s s e v a n a a n d e l e n , z u l l e n d e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e w e z e n a a n e e n b e s t a a n d e k l a s s e
v a n a a n d e l e n o f a a n e e n n i e u w e k l a s s e v a n a a n d e l e n , o p b a s i s v a n e e n u n a n i e m e b e s l i s s i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s
A e n a a n d e e l h o u d e r s B . "
* s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l I I b i s d e r s t a t u t e n ;
* w i j z i g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 0 d e r s t a t u t e n d o o r h e t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n . "
* d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 2 1 d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l ,
b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e :
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
i n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t !
z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t :
o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e
v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d . "
* d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 2 d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" l e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s ;
d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . "
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( E 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 2 5 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g - d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 3 6 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o n d e r c r e a t i e v a n , n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n a l s v o l g t :
* d o o r d e H e e r W a l t e r D e C o c k , v o o r n o e m d , w o r d t i n g e s c h r e v e n t e n b e l o p e v a n a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 2 8 . 3 5 0 , 0 0 ) ;
* d o o r M e v r o u w A n n D e C o c k , v o o r n o e m d , w o r d t i n g e s c h r e v e n t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* d o o r M e v r o u w S i m o n e D e C o c k , v o o r n o e m d , w o r d t i n g e s c h r e v e n t e n b e l o p e v a n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g
e u r o ( E 1 1 . 5 5 0 , 0 0 ) ;
* d o o r d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " A d v a n c e d P r a c t i c a l D i a g n o s t i c s " , v o o r n o e m d , w o r d t i n g e s c h r e v e n t e n b e l o p e
v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 3 3 . 2 5 0 , 0 0 ) ;
* d o o r d e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n " H o v e " , v o o r n o e m d , w o r d t i n g e s c h r e v e n t e n b e l o p e v a n
d e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( E 1 3 . 3 0 0 , 0 0 ) .
V a s t s t e l l i n g V e r w e z e n l i j k i n g
A l l e a a n w e z i g e n e r k e n n e n e n v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d
d o o r g e v o e r d z o a l s g e z e g d , e n w e r d a f b e t a a l d t e n b e l o p e v a n d e g e h e e l h e i d .
3 . T e n e i n d e d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t w a t v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 d e r
s t a t u t e n t e w i j z i g e n , d o o r d e h u i d i g e t e k s t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : t
" A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g - d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 3 6 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n l d r i e h o n d e r d s t e ( 1 1 3 0 0 5 " ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
G e t e k e n d ,
L i e s b e t h M u l l e r ,
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . E e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o v e e r t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
2 . G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o 7 N a a m e n h a n d t e k e n i n g