09/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 29.11.2013 13675-0587-013
12/12/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 5 0 3 . 5 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R D I S S A N D R O t i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 4 4 0 G e e l , M a r k t 8 0 C
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r ( s ) - Z e t e l v e r p l a a t s i n g - V o l m a c h t
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E . B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g t e r z i t t i n g a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r P e t e r A r d i e s , w o n e n d e 1 e 2 4 4 0 G e e l , M a r k t 8 0 C , e n d e h e e r M a r c e l A r d i e s , w o n e n d e 1 e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , B o v e n r i j 7 b u s 2 0 1 , . a l s b e s t u u r d e r s e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e d i e n s t e n d i e z i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n b e w e z e n .
O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g ' , o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s d e h e e r F r a n c i s c u s D e W o l f , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , M u i z e n v e n s t r a a t 1 0 , e n m e v r o u w S a r a h D e W o l f , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , B r o u w e r s s t r a a t 7 5 , t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s e n d i t n i e t i n g a n g v a n h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , v e r k l a r e n a l l e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n m a n d a a t .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e b e ë i n d i g i n g v a n l i e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r P e t e r A r d i e s , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , M a r k t 8 0 C , z o a l s v a s t g e s t e l d b i j n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e d e n , v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r , z i j n m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e v e n s b e ë i n d i g d i s .
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
O t t i t e g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
- 1 i . E r e m l i e n c V Á D Î F O O P F i ,
M o d W o r d 1 1 . 1 .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a } c e n k o p i e
1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 2 2 1 9 1 9 *
0 3 D E C . 2 0 1 4
A N T W E R P F a v a f d e l i n g T U R N H O U T D e G r W W t i e r
G r i f f i e
r , 1 7 . a s
~ _ ,
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r d e h e e r F r a n c i s c u s D e W o l f , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , M u i z e n v e n s t r a a t 1 0 , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 . D e h e e r F r a n c i s c u s D e W o l f , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n t o e d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s ; o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n k a n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 2 4 4 0 G e e l , M a r k t 8 0 C , n a a r 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p T i e l e n 6 8 , e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s i o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k ' v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 :
- D e h e e r L u c E b e r h a r d t ;
- D e h e e r F r a n c i s v a n d e r H a e r t ;
- M e j u f f r o u w J u l i e S c h a e r l a k e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
D e h e e r F r a n c i s c u s D e W o l f G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 15.11.2012 12641-0228-013
27/06/2012
ÿþ M O 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 4 . 5 0 3 . 5 1 1
B e n a m i n g
( v o t l i t ) : A r d i s s a n d r o
R e c h t s v o r e n : N V
Z e t e l : H a g e l b e r g 1 1 - 2 2 5 0 O l e n
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 2 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e
z a a k v o e r d e r h e e f t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n m e t i n g a n g v a n a f 1 3 j u n i 2 0 1 2 n a a r :
M a r k t 8 0 c
2 4 4 0 G e e l
A r d i e s P e t e r Z a a k v o e r d e r
O p d e I a a l s t e l i t v a n L u i k à v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 I I 1 1 1 1 1 1 W 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I i p
" 1 4 1 1 3 6 0 5 "
N E E R G E L E G D
G R I F - F I E R E C I - T ï 3 A N i < V A N
1 8 M I . 2 0 1 2
K O O P H A M - f i Ç U R N H O U T
D e g r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h é t B é l g i s c h S t á t i t i Y á i l - 2 7 / 0 6 1 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/01/2012
ÿþi l
"
m o d 1 4 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
Q 9 J A 1 1 3 r N t 2
- K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r ,
1 l I l l l 1 1 I l 1 1 1 H 1 I I H I 1 I I
* 1 2 0 1 6 4 8 5 *
, ; - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 5 0 3 . 5 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A r d i s s a n d r o
1 1
V o o r . b e h o u d a a n h E B e l g i s r S t a a t s b .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a g e l b e r g 1 1
2 2 5 0 O l e n
i : O n d e r w e r p a k t e : N V : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J o h a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e e r h o u t o p ; n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ' ; ; i a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A r d i s s a n d r o " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t : ! g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : ( 1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 6 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o m ; h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 h o u d e n d e d e a f s c h a f f i n g v a n e f f e c t e n a a n ' t o o n d e r . ( 2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r d e f a c t o r e e d s w e r d e n o m g e z e t ' , d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , z o a l s b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 6 m a a r t 2 0 1 1 . D e ' ' a a n d e l e n w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m . ( 3 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e z e o m z e t t i n g e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ' , . o m a r t i k e l 6 t e w i j z i g e n , z o d a t h e t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t : " D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . D e ' , : v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n d e a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m , o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , b i n n e n ; : d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n d o o r d e w e t . D e t i t u l a r i s k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n ' z i j n e f f e c t e n i n e f f e c t e n o p n a a m o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n . H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e ' r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g ; t o t z i j n e f f e c t e n . D e e i g e n d o m v a n a a n d e l e n o p n a a m b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p . n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e , o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n . "
T W E E D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s J o h a n V a n E r m e n g e m a l l e m a c h t e n o m d e ' i g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e : : b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D E R D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n b e i d e b e s t u u r d e r s z o w e l d e h e e r P e t e r A r d i e s a l s ' ` m e v r o u w H e i d i G e u b b e l m a n s e n v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d . V o o r z o v e r d i t n o d i g z o u z i j n ; w o r d e n a l d e h a n d e l i n g e n b e k r a c h t i g d d i e i n h e t v e r l e d e n d o o r d e b e s t u u r d e r w e r d e n g e s t e l d . D e v e r g a d e r i n g , b e s l u i t t o t b e s t u u r d e r s t e ( h e r ) b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r : D e h e e r P e t e r A r d i e s , w o n e n d e t e ; ; 2 4 4 0 G e e l , M a k t 8 0 C ; D e h e e r M a r c e l A r d i e s , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , B o v e n r i j 7 b u s 2 0 1 . O n m i d d e l l i j k ' ; h i e r n a i s d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n i s z e o v e r g e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . T o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t b e n o e m d : d e h e e r P e t e r A r d i e s , v o o r m e l d . D i e b e i d e n v o o r a f g a a n d e l i j k s c h r i f t e l i j k h u n m a n d a a t a a n v a a r d d e n .
V I E R D E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n ' ; F i d u c i a i r e F a s t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , R i j n 1 0 5 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n : e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e ' v e r v u l l e n d i e v o o r v l o e i e n u i t d e o p h e d e n g e n o m e n b e s l u i t e n .
N o t a r i s J o h a n V a n E r m e n g e m
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 30.11.2011 11629-0176-014
17/03/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h r
S t a a t s b l a d
M a k W o r d 1 1 . 1
, - t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v e n t
R E C F i T S A N . 4 . V A N R O O P E A N D E L
0 5 M A R A 2 0 1 5
A N T W E R P E N e i d e l i n g T r I E N H O U `
f e r
I I I d i 1 u i t i e
t l
I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 5 0 3 . 5 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R D I S S A N D R O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p T i e l e n 6 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r ( s )
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P 1 / 0 1 / 2 0 1 5
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g t e r z i t t i n g a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r F r a n c i s c u s D e W o l f , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , N i e u w e K a a i 1 9 b u s 3 , e n m e v r o u w S a r a h D e W o l f , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , B r o u w e r s s t r a a t 7 5 , a l s b e s t u u r d e r s e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e d i e n s t e n d i e z i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n b e w e z e n .
O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t v e r v o l g e n s d e v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
1 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s T r a n s p o r t L e u v e n " , a f g e k o r t " I B T L " , m e t z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p T i e l e n 6 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t o n d e r n u m m e r 0 8 9 3 . 4 2 0 . 1 8 1 e n m e t B T W - n u m m e r B E 0 8 9 3 . 4 2 0 , 1 8 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r a n c i s c u s D e W o l f , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , N i e u w e K a a i 1 9 b u s 3 ;
2 / D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T r a n s p o r t D e W o l f & B e r r é " , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , B r o u w e r s s t r a a t 7 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n o n d e r n u m m e r 0 4 1 4 . 2 1 9 . 0 0 1 e n m e t B T W - n u m m e r B E 0 4 1 4 . 2 1 9 . 0 0 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w S a r a h D e W o l f , w o n e n d e t e ' 3 0 0 0 L e u v e n , B r o u w e r s s t r a a t 7 5 .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , v e r k l a r e n a l l e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n m a n d a a t .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 1 / 0 1 / 2 0 1 5
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s t u u r d e r - v e n n o o t s c h a p , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " i n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s T r a n s p o r t L e u v e n " , a f g e k o r t " I B T L " , m e t z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p T i e l e n 6 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t o n d e r n u m m e r 0 8 9 3 . 4 2 0 . 1 8 1 e n m e t B T W - n u m m e r B E 0 8 9 3 . 4 2 0 . 1 8 1 , v a s t s t e l l e n d e d a t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n z e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 u i t g e v o e r d w o r d t d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r a n c i s c u s D e W o l f , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , N i e u w e K a a l 1 9 b u s 3 .
E e n k o p i e v a n d e d e s b e t r e f f e n d e n o t u l e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s t u u r d e r - v e n n o o t s c h a p " i n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s T r a n s p o r t L e u v e n " w o r d t v o o r g e l e g d a a n d e r a a d e n z a l w o r d e n b e w a a r d i n h e t a r c h i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s t u u r d e r - v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T r a n s p o r t D e W o l f . & B e r r é " , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , B r o u w e r s s t r a a t 7 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n o n d e r n u m m e r 0 4 1 4 . 2 1 9 . 0 0 1 e n m e t , B T W - n u m m e r B E 0 4 1 4 . 2 1 9 . 0 0 1 , v a s t s t e l l e n d e d a t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n . , v e n n o o t s c h a p p e n , h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n z e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 u i t g e v o e r d ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
w o r d t d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w S a r a h D e W o l f , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , B r o u w e r s s t r a a t 7 5 .
E e n k o p i e v a n d e d e s b e t r e f f e n d e n o t u l e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s t u u r d e r - v e n n o o t s c h a p " T r a n s p o r t D e W o l f & B e r r é " w o r d t v o o r g e l e g d a a n d e r a a d e n z a l w o r d e n b e w a a r d i n h e t a r c h i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r F r a n c i s c u s D e W o l f , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , N i e u w e K a a i 1 9 b u s 3 , z o a l s v a s t g e s t e l d b i j n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e d e n , v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r , z i j n m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e v e n s b e ë i n d i g d i s .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s T r a n s p o r t L e u v e n " , a f g e k o r t " I B T L " , m e t z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p T e l e n 6 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t o n d e r n u m m e r 0 8 9 3 . 4 2 0 . 1 8 1 e n m e t B T W - n u m m e r B E 0 8 9 3 . 4 2 0 . 1 8 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r a n c i s c u s D e W o l f , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , N i e u w e K a a i 1 9 b u s 3 , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s T r a n s p o r t L e u v e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r a n c i s c u s D e W o l f , b e i d e v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n t o e d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a i l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s ; o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n k a n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
I B T L B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r a n c i s c u s D e W o l f
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
: r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 29.09.2010 10559-0566-015
18/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 09.11.2009 09850-0055-014
01/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 26.09.2008 08751-0142-015
08/01/2008 : TU091328
27/11/2007 : TU091328
13/07/2005 : TU091328
05/10/2004 : TU091328
14/08/2003 : TU091328
19/04/2001 : TUA017241