30/04/2014
ÿþ W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d 4 a a n h e B e l g i s G S t a a t s b l , I B N i u
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
" A n t w e r p e n
1 7 A P R . 2 1 1 >
a f e l i n A n t w e r p e n
u r n - r i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 8 9 0 . 6 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R D O R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n k l i j k e l a a n 2 1 2 6 0 0 B E R C H E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : a a n s t e l l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
u i t t r e k s e l u i t d e v e r s l a g g e v i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1 A a n s t e l l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . .
D e v e r g a d e r i n g s t e t l v o o r o m D h r . J o a s B j ó r n , K o n i n k l i j k e l a a n 2 1 2 6 0 0 B e r c h e m , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a m B V B A A R D O R 0 8 8 1 . 8 9 0 . 6 4 3 , a a n g e s t e l d a l s z a a k v o e r d e r i n d e B V B A p r o p h e t s 0 4 6 5 . 0 9 3 . 5 2 1 , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e z e h o e d a n i g h e i d m e t i n g a n g v a n h e d e n 1 j u l i 2 0 1 1 .
D e V e r g a d e r t i n g k e u r t h e t v o o r s t e l u n a n i e m g o e d .
D h r . B j á r n J o o s a a n v a a r d t h e t m a n d a a t .
J O O S B j b r n ,
V O O R Z I T T E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : [ N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
16/10/2014
ÿþ M c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 8 9 6 4 4 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
0 6 t O K T 2 0 1 1 i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 8 9 0 . 6 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A R D O R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l K O N I N K L I J K E L A A N 2 1 - 2 6 0 0 B E R C H E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L S V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n i n h e t j a a r T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N o p T W E E Ë N T W I N T I G S E P T E M B E R
D a t v o o r H a n s V A N O V E R L O O P , n o t a r i s t e W i l r i j k ( s t a d A n t w e r p e n ) i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A R D O R m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 B e r c h e m , K o n i n k l i j k e l a a n 2 1 , e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n B T W B E 0 8 8 1 . 8 9 0 . 6 4 3 , R P R A n t w e r p e n .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 2 j u n i 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 0 6 1 0 2 4 9 3 , w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d b l e v e n .
D e z e v e r g a d e r i n g n a m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e v o o r z i t t e r o n t s l a g e n v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n , o p g e s t e l d e n e r z i j d s d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d o o r d e h e e r d e B u r g e r l i j k e B V B A V a n C a u t e r S a e y s & C o , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e s t e e n w e g 5 5 o v e r d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n e r v o l d o e n d e k e n n i s v a n t e h e b b e n d o o r e i g e n o p m a a k e n v o o r a f g a a n d e e i g e n l e z i n g .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t l e t t e r l i j k a i s v o l g t :
C O N C L U S I E S
D e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n ¬ 3 1 5 . 9 0 0 , 0 0 n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A A R D O R b e s t a a t u i t e e n v o r d e r i n g s r e c h t t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g v a n b e l a s t e n i e t b e t a a l d e r e s e r v e s a a n d e h e e r B j e i r n J O O S .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t , o n d e r v o o r b e h o u d d a t d e n o m i n a l e w a a r d e w o r d t a f g e s c h a f t :
a ) D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 ° / 0 1
b ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 / 0 8 / 2 0 1 4 d i e b e s l i s t h e e f t o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n h e t i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g s r e c h t o p g r o n d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v o o r e r z o v e r g e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t o t s t a n d k o m t b i n n e n d e 4 j a a r n a d e b o v e n v e r m e l d e i n b r e n g I n n a t u r e :
a . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
b . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a l d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 , 2 2 2 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e v e n n o o t s c h a p A R D O R e n w o r d e n a l l e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r B j e i r n J O O S .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
, I v o q r - b e r i d u O n a a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e A a l s t ,
O p 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4
B u r g . B V B A V a n C a u t e r - S a e y s & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B u r g . B V B A L S A E Y S - b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I n g e S a e y s - - z a a k v o e r d e r '
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 1 5 . 9 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r v i e r h o n c l e r c l e n v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 0 5 . 9 0 0 , 0 0 ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r e , m i t s u i t g i f t e v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 1 . 2 2 2 ) n i e u w e a a n d e l e n e n d i t n a a r a a n l e i d i n g v a n e n a a n s l u i t e n d b i j h e t b e s l u i t g e n o m e n o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 , w a a r b i j b e s l i s t w e r d d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d e d a t o 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t b e d o e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l g e s t o r t d i e n t t e w o r d e n . .
E n o n m i d d e l l i j k h e e f t d e h e e r J O O S B j t i r n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r d d a t d e r e k e n i n g - c o u r a n t o p z i j n n a a m t e n l a s t e v a n A R D O R B V B A p e r 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 1 5 . 9 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n d a t h i j d e z e w e n s t i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n d e k a p i t a a f s v e r h o g i n g .
D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d o p b a s i s v a n d e e c o n o m i s c h e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n o p b a s i s v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , e n k e l a f g e r o n d i n d e m a t e n o d i g o m g e h e l e a a n d e l e n a a n i e d e r d e r v e n n o t e n t e k u n n e n t o e b e d e l e n , z o d a t d e z e n i e u w e a a n d e l e n i n a l l e o p z i c h t e n k u n n e n g e l i j k g e s t e l d w o r d e n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n e e n g e l i j k e r e c h t e n k r i j g e n o p d e e l n a m e i n d e w i n s t . G e z i e n d e b e s t a a n d e v e n n o t e n d e e l n e m e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a c t u e e l a a n d e l e n b e z i t d i e n t g e e n e n k e l a g i o g e b o e k t t e r c o m p e n s a t i e v a n o n g e l i j k h e d e n . R e k e n i n g h o u d e n d m e t w a t h i e r v o o r u i t e e n g e z e t w e r d , w o r d e n e r v o o r d e h u i d i g e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 1 . 2 2 2 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n g e c r e ë e r d m e t d e z e l f d e e c o n o m i s c h e w a a r d e e n r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r h u n i n b r e n g w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r s , d i e a a n v a a r d e n , d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 1 . 2 2 2 ) v o l l e d i g a f b e t a a l d e n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d . D e z e a a n d e l e n w o r d e n i n t e g r a a l t o e g e k e n d a a n d e h e e r J O O S B i 5 m , v o o r n o e m d .
D e r d e b e s l i s s i n g :
1 . V e r v o l g e n s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a r a t o v a n z i j n a a n d e l e n b e z i t .
A a n g e z i e n e l k e a a n d e e l h o u d e r i n s c h r i j f t a r a t o v a n z i j n a a n d e l e n b e z i t v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d a t g e e n v o o r k e u r r e c h t d i e n t t e w o r d e n a a n g e b o d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v e r v o l g e n s h a a r g o e d k e u r i n g a a n d e i n s c h r i j v i n g g e d a a n d o o r v o o r n o e m d e v e n n o t e n .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n v o l s t o r t i s t e n b e l o p e v a n 1 0 0 % . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g v o l l e d i g v o l s t o r t .
3 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e d e d a t h e t b e d r a g v a n d e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n o f l a s t e n , o n d e r w e l k e
v o r m o o k , d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m e n , o f w e - i g e n s d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e h a r e n l a s t e
w o r d e n g e b r a c h t , w o r d t g e r a a m d o p t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 2 . 7 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e l e g g e n , d a t i n g e v o l g e h e t
v o r e n s t a a n d e , h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d i s t o t
v i e r h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 0 5 . 9 0 0 , 0 0 ) v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g
( 2 . 1 2 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ; i e d e r a a n d e e l h e b b e n d e e e n f r a c t i e w a a r d e v a n
é é n / t w e e d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g s t e ( 1 / 2 . 1 2 2 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . Z i j b e s l i s t d a t
a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 - K A P I T A A L
' H e t i n g e s c h r e v e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d e n v i e u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o
( ¬ 4 0 5 . 9 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 2 . 1 2 2 ) a a n d e l e n , m e t
f r a c t i e w a a r d e . A l l e a a n d e l e n w e r d e n b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n . '
V i e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r v o l m a c h t a a n d e A c c o u n t a n t L y b e e r t b v b a , P a r k l a a n 2 3 , 9 3 0 0 A a l s t ,
e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e
v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
E E I N D E V A N D E V E R G A D E R I N G
A l d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V e r m i t s d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m 1 8 . 3 0 u t . m .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d % t é & r e g i s t r a t i e , g e e n b e d i n g e n b e v a t t e n d s t r i j d i g o f n i e t
v e r e n i g b a a r m e t d e a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e a k t e .
D e n o t a r i s ,
H a n s V a n O v e r l o o p
B I J G E V O E G D / G E C O Ö R D I N E E R D E S T A T U T E N - A F S C H R I F T - U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e t i l t v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g