15/10/2013
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 R ~ § 1 j I m u u
t i
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
4 O K T 2 0 1 3
G r i f f i e
0 4 7 1 4 4 1 1 8 0
A r e n d
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
C o c k e r i l l k a a i 1 8 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
W i j z i g i n g b e n a m i n g b e s t u u r d e r I o n t s l a g - b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s - v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
I n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L e e n d e r t v a n d e r N i e t t e H a a r l e m m e r m e e r o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 w e r d d e b e n a m i n g v a n T o m l H o l d i n g B . V . d i e e e n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r u i t o e f e n t i n A r e n d N V g e w i j z i g d i n L e i s u r e F u n d G e r m a n y B . V . B i j g e v o l g d i e n t d e b e n a m i n g v a n d e b e t r o k k e n b e s t u u r d e r v a n a f d a n g e l e z e n t e w o r d e n a l s L e i s u r e F u n d G e r m a n y B . V . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w i j z i g t v o o r h e t o v e r i g e n i e t .
[ U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 ]
" D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t L e i s u r e F u n d G e r m a n y B . V . , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d e h e e r R e n é M o o s
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t D e n B e h e e r B . V . , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
D e n i s A a r t s
e n k e u r t d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n m e t u n a n i m i t e i t g o e d .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t o t b e s t u u r d e r :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t M o o s H o l d i n g B . V . m e t a d r e s t e N L - - 2 1 3 1 H C H o o f d d o r p , D a a l m e e r s t r a a t 2 4 ( i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v a n , A m s t e r d a m o n d e r h e t n u m m e r 3 4 0 8 5 3 1 3 ) v o o r w i e o p t r e e d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R e n é M o o s
- d e h e e r A r j a n B r o o s w o n e n d e t e N L 2 1 4 1 M H V i j f h u i z e n , B o l w e r k 5 6 .
H u n m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 e n i s o n b e z o l d i g d . "
[ U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 9 j u l i 2 0 1 3 ]
" D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t ; o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e v e r p l a a t s e n n a a r :
L a a r b e e k l a a n 1 2 5
1 0 9 0 J e t t e
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s , b u r g e r l i j k e C V B A t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K B C ] e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . , z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a l s £ w a t b e t r e f t a l l e v o o r g a a n d e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 W i r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
M o o s H o l d i n g B . V . A r j a n B r o c s
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r R e n é M o o s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 R ~ § 1 j I m u u
t i
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
4 O K T 2 0 1 3
G r i f f i e
0 4 7 1 4 4 1 1 8 0
A r e n d
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
C o c k e r i l l k a a i 1 8 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
W i j z i g i n g b e n a m i n g b e s t u u r d e r I o n t s l a g - b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s - v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
I n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L e e n d e r t v a n d e r N i e t t e H a a r l e m m e r m e e r o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 w e r d d e b e n a m i n g v a n T o m l H o l d i n g B . V . d i e e e n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r u i t o e f e n t i n A r e n d N V g e w i j z i g d i n L e i s u r e F u n d G e r m a n y B . V . B i j g e v o l g d i e n t d e b e n a m i n g v a n d e b e t r o k k e n b e s t u u r d e r v a n a f d a n g e l e z e n t e w o r d e n a l s L e i s u r e F u n d G e r m a n y B . V . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w i j z i g t v o o r h e t o v e r i g e n i e t .
[ U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 ]
" D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t L e i s u r e F u n d G e r m a n y B . V . , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d e h e e r R e n é M o o s
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t D e n B e h e e r B . V . , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
D e n i s A a r t s
e n k e u r t d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n m e t u n a n i m i t e i t g o e d .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t o t b e s t u u r d e r :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t M o o s H o l d i n g B . V . m e t a d r e s t e N L - - 2 1 3 1 H C H o o f d d o r p , D a a l m e e r s t r a a t 2 4 ( i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v a n , A m s t e r d a m o n d e r h e t n u m m e r 3 4 0 8 5 3 1 3 ) v o o r w i e o p t r e e d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R e n é M o o s
- d e h e e r A r j a n B r o o s w o n e n d e t e N L 2 1 4 1 M H V i j f h u i z e n , B o l w e r k 5 6 .
H u n m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 e n i s o n b e z o l d i g d . "
[ U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 9 j u l i 2 0 1 3 ]
" D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t ; o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e v e r p l a a t s e n n a a r :
L a a r b e e k l a a n 1 2 5
1 0 9 0 J e t t e
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s , b u r g e r l i j k e C V B A t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K B C ] e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . , z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a l s £ w a t b e t r e f t a l l e v o o r g a a n d e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 W i r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
M o o s H o l d i n g B . V . A r j a n B r o c s
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r R e n é M o o s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 23.08.2012 12450-0228-027
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 29.06.2011 11225-0369-028
23/05/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
1 1 1 1 l y f ! ! ! ! . 1 7 1 1 1 1 1 1 1 Ï 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M o t l ] 0
k 8 e r p h e l l e r g i t % v e e i d e
I t e c e i b a i K e e p t e a d e l t e P e r h I e i p e A
O P 1 1 M E I 1 , 1 1
D e i e l e r ,
G r i f f i e
~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 4 4 1 1 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r e n d
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C o c k e r i l l k a a i 1 8 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
( U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d . 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 0 )
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n e n b e v e s t i g t h i e r b i j d e h e r b e n o e m i n g t o t d i e f u n c t i e ! v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A k a n t o o r h o u d e n d t e A n t w e r p e n - B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 b u s ; 1 3 . B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r L i e v e n V a n B r u s s e l a l s z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n .
D e o p d a c h t g e l d t , v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , m e t n a m e v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 0 , 2 0 1 1 e n 2 0 1 2 . "
T o m i H o l d i n g B V
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
R e n é M o o s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/01/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 4 4 1 1 8 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r e n d
n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d a R e c h t b a n k v ~ n k e e p h e e e k 4 M e m e l , t y
1 9 ! A N n u
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S l a c h t h u i s l a a n 7 4 - 2 0 6 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 b l i j k t d a t h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e . z e t e l m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 w o r d t v e r p l a a t s t n a a r :
C o c k e r i l l k a a i 1 8
2 0 0 0 A n t w e r p e n
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s , : b u r g e r l i j k e C V B A t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 B o x E . 6 t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e .
" o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K B O e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . , z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a i s . w a t b e t r e f t a l l e v o o r g a a n d e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t .
T o m i H o l d i n g B . V .
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
R e n é M o o s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 13.08.2010, NGL 24.08.2010 10438-0371-030
15/03/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.08.2009, NGL 08.03.2010 10064-0464-028
01/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.08.2008, NGL 28.08.2008 08653-0258-032
30/10/2007 : AN344101
04/10/2007 : AN344101
03/11/2006 : AN344101
12/01/2006 : AN344101
06/12/2004 : AN344101
12/11/2003 : AN344101
10/10/2003 : AN344101
20/11/2002 : AN344101
07/11/2001 : AN344101
25/03/2000 : ANA063282