17/07/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 1 5 2 2 7 3
- 0 )
B R N O §
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 6 J U L I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
A r g e n t a C o ö p e r a t i e v e
A r g e n - C o
c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
B e l g i ë l e i 4 9 - 5 3
2 0 1 8 A n t w e r p e n
: B U I T E N G E W O N E E N B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
S T A T U T E N W I J Z I G I N G - W I J Z I G I N G I N T E R N R E G L E M E N T - O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v é é r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ' t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n d e b u i t e n g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e ; c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A r g e n t a C o ö p e r a t i e v e " , i n h e t k o r t " A r g e n - C o " , i r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 8 2 3 . 9 9 2 . 6 3 0 , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B e l g i ë l e i ; 4 9 - 5 3 , v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 3 j u n i 2 0 1 5 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . A r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n , e e r s t e l i d , w e r d g e w i j z i g d a l s v o l g t :
- o n d e r h e t e e r s t e b u l l e t w e r d h e t e e r s t e v o e g w o o r d " e n " t u s s e n d e w o o r d e n " n a t u u r l i j k e p e r s o n e n " e n ; " r e c h t s p e r s o n e n " v e r v a n g e n d o o r h e t v o e g w o o r d " o f ;
- i n h e t t w e e d e b u l l e t w e r d h e t l a a t s t e z i n d e e l v e r v a n g e n z o d a t d e v o l l e d i g e t e k s t v a n d i t t w e e d e b u l l e t n a ; w i j z i g i n g l u i d t a l s v o l g t :
" " B - a a n d e l e n k u n n e n e n k e l w o r d e n g e h o u d e n d o o r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n d i e b e l a n g s t e l l e n i n h e t ; m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e g e e n h o u d e r v a n e e n A - a a n d e e l z i j n . "
2 . D e a r t i k e l e n 9 e n 1 0 v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d w a a r b i j :
- a r t i k e l 9 ( i n z a k e d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e s t a t u t a i r e v o o r d r a c h t r e g e l i n g ) i n t e g r a a l
w e r d v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 9
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r d i e s a m e n g e s t e l d i s u i t m i n s t e n s v i j f ( 5 ) l e d e n ,
a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t :
" e r w o r d t é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r v a n d e e e r s t e c a t e g o r i e g e k o z e n o n d e r d e h o u d e r s v a n d e A - a a n d e l e n e n . d i t o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e A - a a n d e l e n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o l g e n d e r e g e l s :
- h e t b e z i t v a n m i n s t e n s é é n ( 1 ) A - a a n d e e l d o o r d e b e s t u u r d e r v a n d e e e r s t e c a t e g o r i e i s z o w e l e e n ; b e n o e m i n g s c r i t e r i u m a l s e e n h o e d a n i g h e i d s v e r e i s t e g e d u r e n d e d e g e h e l e l o o p t i j d v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t ; z o d a t h i e r a a n o o k d i e n t t e w o r d e n v o l d a a n b i j h e r b e n o e m i n g e n v e r l e n g i n g ;
- e e n v o o r d r a c h t i s s l e c h t s g e l d i g i n d i e n d e i n g e d i e n d e k a n d i d a t e n l i j s t m i n s t e n s t w e e ( 2 ) k a n d i d a a t b e s t u u r d e r s b e v a t e n o n d e r t e k e n d i s d o o r m i n s t e n s t w i n t i g ( 2 0 ) h o u d e r s v a n A - a a n d e l e n ;
- d e i n g e d i e n d e k a n d i d a t e n l i j s t d i e n t t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e p l a a t s e n b i n n e n d e t e r m i j n d i e d a a r t o e i n ; d e o p r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r m e l d t e l k e n s w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t t e ; b e s l i s s e n o v e r d e b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r v a n d e e e r s t e c a t e g o r i e ;
- i n g e v a l v a n i n d i e n i n g v a n m e e r d e r e g e l d i g e k a n d i d a t e n l i j s t e n z a l d e r a a d v a n b e s t u u r o f , i n d i e n d e r a a d t v a n b e s t u u r n i e t m e e r t i j d i g z o u k u n n e n b i j e e n k o m e n , h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n i g e c u m u l e e r d e k a n d i d a t e n l i j s t o p s t e l l e n m e t a l l e v o o r g e d r a g e n k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s , w a a r u i t d e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g z a l k i e z e n ;
" e r w o r d t é é n ( t ) b e s t u u r d e r v a n d e t w e e d e c a t e g o r i e g e k o z e n o n d e r d e h o u d e r s v a n d e B - a a n d e l e n e n ; d i t o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e B - a a n d e l e n , m e t ! n a c h t n e m i n g v a n d e v o l g e n d e r e g e l s :
- h e t b e z i t v a n m i n s t e n s é é n ( 1 ) B - a a n d e e l d o o r d e b e s t u u r d e r v a n d e t w e e d e c a t e g o r i e i s z o w e l e e n . b e n o e m i n g s c r i t e r i u m a l s e e n h o e d a n i g h e i d s v e r e i s t e g e d u r e n d e d e g e h e l e l o o p t i j d v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t z o d a t h i e r a a n o o k d i e n t t e w o r d e n v o l d a a n b i j h e r b e n o e m i n g e n v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e
0 8 2 3 . 9 9 2 . 6 3 0
m o d 1 1 . 1
- d e b e s t u u r d e r v a n d e t w e e d e c a t e g o r i e m a g b o v e n d i e n , e n d i t e v e n e e n s b i j w i j z e v a n b e n o e m i n g s c r i t e r i u m e n a l s h o e d a n i g h e l d s v e r e i s t e , g e d u r e n d e e e n t i j d v a k v a n d r i e ( 3 ) j a a r v o o r a f g a a n d a a n z i j n b e n o e m i n g , a l s o o k g e d u r e n d e d e v o l l e d i g e l o o p t i j d v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t ( i n c l u s i e f b i j e e n e v e n t u e l e v e r l e n g i n g v a n h e f m a n d a a t ) , g e e n w e r k n e m e r z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e A r g e n t a G r o e p o f v a n e e n m e t A r g e n t a G r o e p v e r b o n d e n o f g e a s s o c i e e r d e v e n n o o t s c h a p i n d e z i n v a n a r t i k e l e n 1 1 e n 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- e e n v o o r d r a c h t i s s l e c h t s g e l d i g i n d i e n d e i n g e d i e n d e k a n d i d a t e n l i s t m i n s t e n s t w e e ( 2 ) k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s b e v a t e n o n d e r t e k e n d i s d o o r m i n s t e n s h o n d e r d ( 1 0 0 ) h o u d e r s v a n B - a a n d e l e n ;
- d e i n g e d i e n d e k a n d i d a t e n l i j s t d i e n t t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e p l a a t s e n b i n n e n d e t e r m i j n d i e d a a r t o e ï n d e o p r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r m e l d t e l k e n s w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t t e b e s l i s s e n o v e r d e b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r v a n d e t w e e d e c a t e g o r i e ;
- i n g e v a l v a n i n d i e n i n g v a n m e e r d e r e g e l d i g e k a n d i d a t e n l i j s t e n z a l d e r a a d v a n b e s t u u r o f , i n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t m e e r t i j d i g z o u k u n n e n b i j e e n k o m e n , h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n g e c u m u l e e r d e k a n d i d a t e n l i j s t o p s t e l l e n m e t a l l e v o o r g e d r a g e n k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s , w a a r u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l k i e z e n ;
" e r w o r d e n m i n s t e n s d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s v a n d e d e r d e c a t e g o r i e g e k o z e n d i e d e h o e d a n i g h e i d h e b b e n v a n e x t e r n e o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s e n d i e m i n s t e n s d i e n e n t e v o l d o e n a a n d e v o l g e n d e c r i t e r i a ;
( i ) g e d u r e n d e e e n t i j d v a k v a n d r i e ( 3 ) j a a r v o o r a f g a a n d a a n z i j n b e n o e m i n g , g e e n m a n d a a t o f f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d a g e l i j k s b e s t u u r d e r , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n e e n ! i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n e e n b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n u i t g e o e f e n d h e b b e n i n d e v e n n o o t s c h a p ;
( i i ) g e d u r e n d e e e n t i j d v a k v a n d r i e ( 3 ) j a a r v o o r a f g a a n d a a n z i j n b e n o e m i n g a l s m e d e g e d u r e n d e d e v o l l e d i g e l o o p t i j d v a n h e t m a n d a a t ( i n c l u s i e f b i j e e n e v e n t u e l e v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t ) , g e e n m a n d a a t o f f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d a g e l i j k s b e s t u u r d e r , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n e e n b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n u i t g e o e f e n d h e b b e n i n d e v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e A r g e n t a G r o e p o f i n e e n m e t A r g e n t a G r o e p v e r b o n d e n o f g e a s s o c i e e r d e v e n n o o t s c h a p i n d e z i n v a n a r t i k e l e n 1 1 e n 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
( t i i ) g e d u r e n d e e e n t i j d v a k v a n d r i e ( 3 ) j a a r v o o r a f g a a n d a a n z i j n b e n o e m i n g a l s m e d e g e d u r e n d e d e v o l l e d i g e l o o p t i j d v a n h e t m a n d a a t ( i n c l u s i e f b i j e e n e v e n t u e l e v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t ) , g e e n w e r k n e m e r z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e A r g e n t a G r o e p o f v a n e e n m e t A r g e n t a G r o e p v e r b o n d e n o f g e a s s o c i e e r d e v e n n o o t s c h a p i n d e z i n v a n a r t i k e l e n 1 1 e n 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
( i v ) g e d u r e n d e e e n t i j d v a k v a n d r i e ( 3 ) j a a r v o o r a f g a a n d a a n z i j n b e n o e m i n g , g e e n d e e l h e b b e n u i t g e m a a k t v a n h e t l e i d i n g g e v e n d p e r s o n e e l i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 9 , 2 ° v a n d e w e t v a n 2 0 s e p t e m b e r 1 9 4 8 h o u d e n d e o r g a n i s a t i e v a n h e t b e d r i j f s l e v e n , v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
( y ) g e d u r e n d e e e n t i j d v a k v a n d r i e ( 3 ) j a a r v o o r a f g a a n d a a n z i j n b e n o e m i n g a l s m e d e g e d u r e n d e d e v o l l e d i g e l o o p t i j d v a n h e t m a n d a a t ( i n c l u s i e f b i j e e n e v e n t u e l e v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t ) , g e e n d e e l h e b b e n u i t g e m a a k t v a n h e t l e i d i n g g e v e n d p e r s o n e e l i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 9 , 2 ° v a n d e w e t v a n 2 0 s e p t e m b e r 1 9 4 8 h o u d e n d e o r g a n i s a t i e v a n h e t b e d r i j f s l e v e n , v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e A r g e n t a G r o e p o f e e n m e t A r g e n t a G r o e p v e r b o n d e n o f g e a s s o c i e e r d e v e n n o o t s c h a p i n d e z i n v a n a r t i k e l e n 1 1 e n 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
( v i ) o p h e t o g e n b l i k v a n b e n o e m i n g a l s m e d e g e d u r e n d e d e v o l l e d i g e l o o p t i j d v a n h e t m a n d a a t ( i n c l u s i e f b i j e e n e v e n t u e l e v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t ) , g e e n e c h t g e n o ( o ) t ( e ) o f w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d e p a r t n e r o f b l o e d - o f a a n v e r w a n t t o t d e t w e e d e g r a a d z i j n v a n e e n p e r s o o n d i e é é n v a n d e h o g e r o n d e r ( i ) o f ( i i ) v e r m e l d e f u n c t i e s i n d e a l d a a r b e d o e l d e v e n n o o t s c h a p p e n b e k l e e d t ;
( v i i ) o p h e t o g e n b l i k v a n b e n o e m i n g a l s m e d e g e d u r e n d e d e v o l l e d i g e l o o p t i j d v a n h e t m a n d a a t ( i n c l u s i e f b i j e e n e v e n t u e l e v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t ) , d i r e c t o f i n d i r e c t g e e n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t k a p i t a a l i n d e v e n n o o t s c h a p o f é é n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e A r g e n t a G r o e p o f e e n m e t A r g e n t a G r o e p v e r b o n d e n o f g e a s s o c i e e r d e v e n n o o t s c h a p i n d e z i n v a n a r t i k e l e n 1 1 e n 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e z i t t e n ;
( v i i i ) o p h e t o g e n b l i k v a n b e n o e m i n g a l s m e d e g e d u r e n d e d e v o l l e d i g e l o o p t i j d v a n h e t m a n d a a t ( i n c l u s i e f b i j e e n e v e n t u e l e v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t ) , g e e n v e r g o e d i n g o f a n d e r b e l a n g r i j k v o o r d e e l v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d o n t v a n g e n o f h e b b e n o n t v a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n e e n v e n n o o t s c h a p v a n d e A r g e n t a G r o e p o f v a n e e n m e t A r g e n t a G r o e p v e r b o n d e n o f g e a s s o c i e e r d e v e n n o o t s c h a p i n d e z i n v a n a r t i k e l e n 1 1 e n 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b u i t e n e v e n t u e l e v e r g o e d i n g e n c o n f o r m a r t i k e l 1 0 v a n d e z e s t a t u t e n e n e v e n t u e l e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n ; e n
( i x ) o p h e t o g e n b l i k v a n b e n o e m i n g o f i n h e t d a a r a a n v o o r a f g a a n d e b o e k j a a r a l s m e d e g e d u r e n d e d e v o l l e d i g e l o o p t i j d v a n h e t m a n d a a t ( i n c l u s i e f b i j e e n e v e n t u e l e v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t ) , g e e n s i g n i f i c a n t e z a k e l i j k e r e l a t i e h e b b e n o f h e b b e n g e h a d m e t d e v e n n o o t s c h a p o f m e t e e n v e n n o o t s c h a p v a n d e A r g e n t a G r o e p o f m e t e e n m e t A r g e n t a G r o e p v e r b o n d e n o f g e a s s o c i e e r d e v e n n o o t s c h a p i n d e z i n v a n a r t i k e l e n 1 1 e n 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i t n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h a i s v e n n o o t , a a n d e e l h o u d e r , l i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o f l i d v a n h e t l e i d i n g g e v e n d p e r s o n e e l i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 9 , 2 ° v a n d e w e t v a n 2 0 s e p t e m b e r 1 9 4 8 h o u d e n d e o r g a n i s a t i e v a n h e t b e d r j f s l e v e n , v a n e e n v e n n o o t s c h a p o f p e r s o o n d i e e e n d e r g e l i j k e r e l a t i e o n d e r h o u d t , t e n z i j a i s b e s t u u r d e r v a n d e d e r d e c a t e g o r i e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h o g e r v e r m e l d e c r i t e r i a s u b ( r ) t o t e n m e t ( i x ) g e l d e n b i j d e b e n o e m i n g v a n e e n r e c h t s p e r s o o n a l s b e s t u u r d e r v a n d e d e r d e c a t e g o r i e , z o w e l i n h o o f d e v a n d e b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n z e l f a l s i n h o o f d e v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e n a m e n s d i e b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n h e t b e s t u u r s m a n d a a t z a l u i t o e f e n e n ,
D e c r i t e r i a s u b ( I ) e n ( i v ) z i j n b e n o e m i n g s c r i t e r i a w a a r a a n d i e n t t e w o r d e n v o l d a a n b i j d e e e r s t e b e n o e m i n g
_ a l s b e s t u t e e ( _ Y a t z _ d e _ e r d e _ c e t e g . Q d e _ p f _ _ b ü _ d e _ e e r s t e . . e a n d u i i n g _ a l s _ _ v e r f e g e n w a p n d i g e r _ v a n _ e e n _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4
f
m o d 1 1 . 1
y V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n v a n d e d e r d e c a t e g o r i e ; d e z e c r i t e r i a g e l d e n n i e t b i j d e e v e n t u e l e v e r l e n g i n g o f v o o r t z e t t i n g v a n e e n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e d e r d e c a t e g o r i e o f f u n c t i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n e e n b e s t u u r d e r v a n d e d e r d e c a t e g o r i e .
D e c r i t e r i a s u b ( i i ) , ( i i i ) , ( v ) , ( v i ) , ( v i l ) , ( v i l ' ) e n ( i x ) z i j n z o w e l b e n o e m i n g s c r i t e r i a a l s h o e d a n i g h e i d s v e r e i s t e n i n h o o f d e v a n d e b e s t u u r d e r s e n , i n g e v a l v a n b e s t u u r d e r s - r e c h t s p e r s o n e n , h u n e v e n t u e l e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s d i e g e l d e n g e d u r e n d e d e g e h e l e l o o p t i j d v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t o f d e f u n c t i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z o d a t h i e r a a n o o k d i e n t t e w o r d e n v o l d a a n b i j h e r b e n o e m i n g e n v e r l e n g i n g .
D e b e n o e m i n g s t e r m i j n v a n e e n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r b e d r a a g t m a x i m a a l z e s ( 6 ) j a a r . D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r m e t d i e n v e r s t a n d e d a t e e n b e s t u u r d e r n i e t m e e r d a n d r i e ( 3 ) o p e e n v o l g e n d e m a n d a t e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n u i t o e f e n e n e n h e t t o t a l e t i j d v a k v a n z i j n m a n d a a t n i e t l a n g e r m a g z i j n d a n t w a a l f ( 1 2 ) j a a r ,
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e n a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e e n a u d i t c o m i t é o p r i c h t e n , i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 3 3 , z e s d e l i d , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H e t a u d i t c o m i t é i s b e l a s t m e t h e t p e r m a n e n t e t o e z i c h t o p d e a f g e w e r k t e d o s s i e r s v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) . i n d i e h o e d a n i g h e i d k a n h e t a u d i t c o m i t é o n d e r m e e r a f w i j k i n g e n t o e s t a a n a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 3 , z e s d e l i d , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r g e e n a u d i t c o m i t é h e e f t o p g e r i c h t , t r e e d t d e r a a d v a n b e s t u u r z e l f o p a l s a u d i t c o m i t é . "
a r t i k e l 1 0 n a w i j z i g i n g v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 0
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s n i e t b e z o l d i g d . A a n d e b e s t u u r d e r s k a n e v e n w e l e e n p r e s e n t i e g e l d w o r d e n t o e g e k e n d n a v o o r a f g a a n d e l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t e v e n s h e t b e d r a g v a n h e t p r e s e n t i e g e l d v a s t s t e l t , i n d i e n d e b e s t u u r d e r s e e n o p d r a c h t v e r v u l l e n m e t b i j z o n d e r e o f v a s t e p r e s t a t i e s , m a g d a a r v o o r e e n v e r g o e d i n g w o r d e n t o e g e k e n d . D i e v e r g o e d i n g m a g e c h t e r i n g e e n g e v a l e e n d e e l n a m e i n d e v e n n o o t s c h a p s w i n s t z i j n . "
3 . I n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n w e r d d e e e r s t e a l i n e a g e w i j z i g d e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r d u i d t e e n v o o r z i t t e r a a n o n d e r d e b e s t u u r d e r s v a n d e d e r d e c a t e g o r i e . I n d i e n d e v o o r z i t t e r o p e e n v e r g a d e r i n g v e r h i n d e r d i s o f b i j g e b r e k e a a n d e b e n o e m i n g v a n e e n v o o r z i t t e r , w o r d t d e f u n c t i e v a n v o o r z i t t e r o p d i e v e r g a d e r i n g w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r . D e s g e v a l l e n d z a l , i n d i e n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s r e c h t s p e r s o n e n z i j n , d e l e e f t i j d v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e d e b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n v e r t e g e n w o o r d i g t , d e t e r m i n e r e n d z i j n . "
4 . B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s r e g e l i n g e n a l s t i j d e l i j k e b e p a l i n g w e r d b e s l i s t d a t d e n i e u w e r e g e l i n g v a n s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n s t a t u t a i r e v o o r d r a c h t r e g e l i n g i n h e t n i e u w e a r t i k e l 9 , o n m i d d e l l i j k i n g a a t m e t d i e n v e r s t a n d e :
( i ) d a t a l l e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e w o r d e n b e s c h o u w d a i s z i j n d e o n t s l a g n e m e n d o m d a t z i j n i e t b e a n t w o o r d e n a a n d e n i e u w e b e n o e m i n g s - e n h o e d a n i g h e i d s c r i t e r i a o p g e n o m e n i n h e t g e w i j z i g d e a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n ; e n
( l i ) d a t h u n m a n d a a t d e f i n i t i e f e e n e i n d e n e e m t o p h e t o g e n b l i k d a t e f f e c t i e f i n h u n v e r v a n g i n g i s v o o r z i e n m i d d e l s d e b e n o e m i n g v a n n i e u w e b e s t u u r d e r s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n i e u w e s t a t u t a i r e r e g e l i n g . T o t z o l a n g z u l l e n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s v a n d e e e r s t e e n d e t w e e d e c a t e g o r i e v o l g e n s d e o u d e r e g e l i n g g e a c h t w o r d e n v o o r t a a n o p t e t r e d e n a l s d e b e s t u u r d e r s v a n d e e e r s t e e n d e t w e e d e c a t e g o r i e v o l g e n s d e n i e u w e r e g e l i n g e n w e r d e n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s v a n d e d e r d e e n d e v i e r d e c a t e g o r i e v o l g e n s d e o u d e r e g e l i n g g e a c h t v o o r t a a n o p t e t r e d e n a l s d e b e s t u u r d e r s v a n d e d e r d e c a t e g o r i e v o l g e n s d e n i e u w e r e g e l i n g .
5 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d , d e r u i m s t e b e v o e g d h e d e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n a l l e g e n o m e n b e s l u i t e n i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g z o a l s w e r d b e s l i s t e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n b e g r i p v a n d e n e e r l e g g i n g e n d e b e k e n d m a k i n g e r v a n , w a a r b i j h e t t o e g e l a t e n i s o m d e g e b e u r l i j k e a a n p a s s i n g e n e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o o k o p t e d r a g e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ,
T e v e n s w e r d , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s u i t d r u k k e l i j k m a c h t i g i n g g e g e v e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t o t s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h e t b e s l u i t e n o m e e n e x e m p l a a r v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a n n e e r h i j h i e r o m w o r d t v e r z o c h t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
6 . H e t v o o r s t e l t o t b e s l u i t o m , i n h e t k a d e r v a n h e t g e w i j z i g d e a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n , i n t e s t e m m e n m e t d e t o e k e n n i n g v a n e e n p r e s e n t i e g e l d a a n d e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n h e t b e d r a g w e r d b e p a a l d a l s v o l g t : d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r b i j g e w o o n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n i e d e r e b e s t u u r d e r ( a n d e r e d a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ) e n t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r b i j g e w o o n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p l a f o n d w a a r b i j h e t t o e g e k e n d e p r e s e n t i e g e l d n i e t m e e r m a g b e d r a g e n d a n m a x i m u m a c h t d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r j a a r p e r b e s t u u r d e r ( a n d e r e d a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ) e n m a x i m u m z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r j a a r v o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w e r d g o e d g e k e u r d .
7 . H e t i n t e r n r e g l e m e n t w e r d g e w i j z i g d a i s v o l g t :
7 . 1 . i n a r t i k e l 3 w e r d d e r e g e l i n g v a n h e r n i e u w i n g v a n h e t v e n n o t e n k a a r t j e a a n g e p a s t v a n " j a a r l i j k s " n a a r " o m d e v i e r j a a r " z o d a t d e d e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 v o o r t a a n l u i d t a i s v o l g t :
" D e v e n n o t e n o n t v a n g e n b i j d e i n t e k e n i n g e n d a a r n a o m d e v i e r j a a r g r a t i s e e n v e n n o t e n k a a r t j e . l e d e r e v e n n o o t k a n j a a r l i j k s é é n ( 1 ) g r a t i s d u p l i c a a t v a n z i j n v e n n o t e n k a a r t j e b e k o m e n , "
7 . 2 . a r t i k e l 1 0 i n z a k e d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e s t a t u t a i r e v o o r d r a c h t r e g e l i n g w e r d g e w i j z i g d o v e r e e n k o m s t i g d e n i e u w e o v e r e e n s t e m m e n d e r e g e l i n g i n h e t n i e u w e a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n , z o a l s h o g e r g o e d g e k e u r d , e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
' A r t i k e l 1 0 - S a m e n s t e l l i n g
1 0 . 1 , O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r m i n s t e n s v i j f
l e d e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , a l s v o l g t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
ª% e r w o r d t é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r v a n d e e e r s t e c a t e g o r i e g e k o z e n o n d e r d e h o u d e r s v a n d e A - a a n d e l e n e n d i t o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e A - a a n d e l e n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o l g e n d e r e g e l s ; h e t b e z i t v a n m i n s t e n s é é n ( 1 ) A - a a n d e e l d o o r d e b e s t u u r d e r v a n d e e e r s t e c a t e g o r i e i s z o w e l e e n b e n o e m i n g s c r i t e r i u m a l s e e n h o e d a n i g h e i d s v e r e i s t e g e d u r e n d e d e g e h e l e l o o p t i j d v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t z o d a t h i e r a a n o o k d i e n t t e w o r d e n v o l d a a n b i j h e r b e n o e m i n g e n v e r l e n g i n g ;
e e n v o o r d r a c h t i s s l e c h t s g e l d i g i n d i e n d e i n g e d i e n d e k a n d i d a t e n l i j s t m i n s t e n s t w e e ( 2 ) k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s b e v a t e n o n d e r t e k e n d i s d o o r m i n s t e n s t w i n t i g ( 2 0 ) h o u d e r s v a n A - a a n d e l e n ;
d e i n g e d i e n d e k a n d i d a t e n l i j s t d i e n t t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e p l a a t s e n b i n n e n d e t e r m i j n d i e d a a r t o e i n d e o p r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r m e l d t e l k e n s w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t t e b e s l i s s e n o v e r d e b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r v a n d e e e r s t e c a t e g o r i e ;
i n g e v a l v a n i n d i e n i n g v a n m e e r d e r e g e l d i g e k a n d i d a t e n l i j s t e n z a l d e r a a d v a n b e s t u u r o f , i n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t m e e r t i j d i g z o u k u n n e n b i j e e n k o m e n , h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n g e c u m u l e e r d e k a n d i d a t e n l i j s t o p s t e l l e n m e t a l l e v o o r g e d r a g e n k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s , w a a r u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l k i e z e n ;
" e r w o r d t é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r v a n d e t w e e d e c a t e g o r i e g e k o z e n o n d e r d e h o u d e r s v a n d e B - a a n d e l e n e n d i t o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e 8 - a a n d e l e n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o l g e n d e r e g e l s : h e t b e z i t v a n m i n s t e n s é é n ( 1 ) B - a a n d e e l d o o r d e b e s t u u r d e r v a n d e t w e e d e c a t e g o r i e i s z o w e l e e n b e n o e m i n g s c r i t e r i u m a l s e e n h o e d a n i g h e i d s v e r e i s t e g e d u r e n d e d e g e h e l e l o o p t i j d v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t z o d a t h i e r a a n o o k d i e n t t e w o r d e n v o l d a a n b i j h e r b e n o e m i n g e n v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t ;
d e b e s t u u r d e r v a n d e t w e e d e c a t e g o r i e m a g b o v e n d i e n , e n d i t e v e n e e n s b i j w i j z e v a n b e n o e m i n g s c r i t e r i u m e n a l s h o e d a n i g h e i d s v e r e i s t e , g e d u r e n d e e e n t i j d v a k v a n d r i e ( 3 ) j a a r v o o r a f g a a n d a a n z i j n b e n o e m i n g , a l s o o k g e d u r e n d e d e v o l l e d i g e l o o p t i j d v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t ( i n c l u s i e f b i j e e n e v e n t u e l e v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t ) , g e e n w e r k n e m e r z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e A r g e n t a G r o e p o f v a n e e n m e t A r g e n t a G r o e p v e r b o n d e n o f g e a s s o c i e e r d e v e n n o o t s c h a p i n d e z i n v a n a r t i k e l e n 1 1 e n 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
e e n v o o r d r a c h t i s s l e c h t s g e l d i g i n d i e n d e i n g e d i e n d e k a n d i d a t e n l i j s t m i n s t e n s t w e e ( 2 ) k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s b e v a t e n o n d e r t e k e n d i s d o o r m i n s t e n s h o n d e r d ( 1 0 0 ) h o u d e r s v a n 8 - a a n d e l e n ;
d e i n g e d i e n d e k a n d i d a t e n l i j s t d i e n t t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e p l a a t s e n b i n n e n d e t e r m i j n d i e d a a r t o e i n d e o p r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r m e l d t e l k e n s w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t t e b e s l i s s e n o v e r d e b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r v a n d e t w e e d e c a t e g o r i e ;
i n g e v a l v a n i n d i e n i n g v a n m e e r d e r e g e l d i g e k a n d i d a t e n l i j s t e n z a l d e r a a d v a n b e s t u u r o f , i n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t m e e r t i j d i g z o u k u n n e n b i j e e n k o m e n , h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n g e c u m u l e e r d e k a n d i d a t e n l i j s t o p s t e l l e n m e t a l l e v o o r g e d r a g e n k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s , w a a r u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l k i e z e n ;
" e r w o r d e n m i n s t e n s d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s v a n d e d e r d e c a t e g o r i e g e k o z e n d i e d e h o e d a n i g h e i d h e b b e n v a n e x t e r n e o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s e n d i e m i n s t e n s d i e n e n t e v o l d o e n a a n d e v o l g e n d e c r i t e r i a :
( i ) g e d u r e n d e e e n t i j d v a k v a n d r i e ( 3 ) j a a r v o o r a f g a a n d a a n z i j n b e n o e m i n g , g e e n m a n d a a t o f f u n c t i e v a n
b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d a g e l i j k s b e s t u u r d e r , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n e e n b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n u i t g e o e f e n d h e b b e n i n d e v e n n o o t s c h a p ;
( i l ) g e d u r e n d e e e n t i j d v a k v a n d r i e ( 3 ) j a a r v o o r a f g a a n d a a n z i j n b e n o e m i n g a l s m e d e g e d u r e n d e d e
v o l l e d i g e l o o p t i j d v a n h e t m a n d a a t ( i n c l u s i e f b i j e e n e v e n t u e l e v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t ) , g e e n m a n d a a t o f f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d a g e l i j k s b e s t u u r d e r , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n e e n b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n u i t g e o e f e n d h e b b e n i n d e v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e A r g e n t a G r o e p o f i n e e n m e t A r g e n t a G r o e p v e r b o n d e n o f g e a s s o c i e e r d e v e n n o o t s c h a p i n d e z i n v a n a r t i k e l e n 1 1 e n 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
( i i i ) g e d u r e n d e e e n t i j d v a k v a n d r i e ( 3 ) j a a r v o o r a f g a a n d a a n z i j n b e n o e m i n g a l s m e d e g e d u r e n d e d e
v o l l e d i g e l o o p t i j d v a n h e t m a n d a a t ( i n c l u s i e f b i j e e n e v e n t u e l e v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t ) , g e e n w e r k n e m e r z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e A r g e n t a G r o e p o f v a n e e n m e t A r g e n t a G r o e p v e r b o n d e n o f g e a s s o c i e e r d e v e n n o o t s c h a p i n d e z i n v a n a r t i k e l e n 1 1 e n 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
( i v ) g e d u r e n d e e e n t i j d v a k v a n d r i e ( 3 ) j a a r v o o r a f g a a n d a a n z i j n b e n o e m i n g , g e e n d e e l h e b b e n u i t g e m a a k t v a n h e t l e i d i n g g e v e n d p e r s o n e e l i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 9 , 2 ° v a n d e w e t v a n 2 0 s e p t e m b e r 1 9 4 8 h o u d e n d e o r g a n i s a t i e v a n h e t b e d r i j f s l e v e n , v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
( y ) g e d u r e n d e e e n t i j d v a k v a n d r i e ( 3 ) j a a r v o o r a f g a a n d a a n z i j n b e n o e m i n g a l s m e d e g e d u r e n d e d e v o l l e d i g e l o o p t i j d v a n h e t m a n d a a t ( i n c l u s i e f b i j e e n e v e n t u e l e v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t ) , g e e n d e e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
' Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
h e b b e n u i t g e m a a k t v a n h e t l e i d i n g g e v e n d p e r s o n e e l i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 9 , 2 ° v a n d e w e t v a n 2 0 s e p t e m b e r 1 9 4 8 h o u d e n d e o r g a n i s a t i e v a n h e t b e d r i j f s l e v e n , v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e A r g e n t a G r o e p o f e e n m e t A r g e n t a G r o e p v e r b o n d e n o f g e a s s o c i e e r d e v e n n o o t s c h a p i n d e z i n v a n a r t i k e l e n 1 1 e n 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
( v i ) o p h e t o g e n b l i k v a n b e n o e m i n g a l s m e d e g e d u r e n d e d e v o l l e d i g e l o o p t i j d v a n h e t m a n d a a t ( i n c l u s i e f b i j e e n e v e n t u e l e v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t ) , g e e n e c h t g e n o ( o ) t ( e ) o f w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d e p a r t n e r o f b l o e d - o f a a n v e r w a n t t o t d e t w e e d e g r a a d z i j n v a n e e n p e r s o o n d i e é é n v a n d e h o g e r o n d e r ( i ) o f ( i i ) v e r m e l d e f u n c t i e s i n d e a l d a a r b e d o e l d e v e n n o o t s c h a p p e n b e k l e e d t ;
( v i i ) o p h e t o g e n b l i k v a n b e n o e m i n g a l s m e d e g e d u r e n d e d e v o l l e d i g e l o o p t i j d v a n h e t m a n d a a t ( i n c l u s i e f b i j e e n e v e n t u e l e v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t ) , d i r e c t o f i n d i r e c t g e e n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t k a p i t a a l i n d e v e n n o o t s c h a p o f é é n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e A r g e n t a G r o e p o f e e n m e t A r g e n t a G r o e p v e r b o n d e n o f g e a s s o c i e e r d e v e n n o o t s c h a p i n d e z i n v a n a r t i k e l e n 1 1 e n 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e z i t t e n ;
( v i i i ) o p h e t o g e n b l i k v a n b e n o e m i n g a l s m e d e g e d u r e n d e d e v o l l e d i g e l o o p t i j d v a n h e t m a n d a a t ( i n c l u s i e f b i j e e n e v e n t u e l e v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t ) , g e e n v e r g o e d i n g o f a n d e r b e l a n g r i j k v o o r d e e l v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d o n t v a n g e n o f h e b b e n o n t v a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n e e n v e n n o o t s c h a p v a n d e A r g e n t a G r o e p o f v a n e e n m e t A r g e n t a G r o e p v e r b o n d e n o f g e a s s o c i e e r d e v e n n o o t s c h a p i n d e z i n v a n a r t i k e l e n 1 1 e n 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b u i t e n e v e n t u e l e v e r g o e d i n g e n c o n f o r m a r t i k e l 1 0 v a n d e z e s t a t u t e n e n e v e n t u e l e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n ; e n
( i x ) o p h e t o g e n b l i k v a n b e n o e m i n g o f i n h e t d a a r a a n v o o r a f g a a n d e b o e k j a a r a l s m e d e g e d u r e n d e d e v o l l e d i g e l o o p t i j d v a n h e t m a n d a a t ( i n c l u s i e f b i j e e n e v e n t u e l e v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t ) , g e e n s i g n i f i c a n t e z a k e l i j k e r e l a t i e h e b b e n o f h e b b e n g e h a d m e t d e v e n n o o t s c h a p o f m e t e e n v e n n o o t s c h a p v a n d e A r g e n t a G r o e p o f m e t e e n m e t A r g e n t a G r o e p v e r b o n d e n o f g e a s s o c i e e r d e v e n n o o t s c h a p i n d e z i n v a n a r t i k e l e n 1 1 e n 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i t n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h a l s v e n n o o t , a a n d e e l h o u d e r , l i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o f l i d v a n h e t l e i d i n g g e v e n d p e r s o n e e l i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 9 , 2 ° v a n d e w e t v a n 2 0 s e p t e m b e r 1 9 4 8 h o u d e n d e o r g a n i s a t i e v a n h e t b e d r i j f s l e v e n , v a n e e n v e n n o o t s c h a p o f p e r s o o n d i e e e n d e r g e l i j k e r e l a t i e o n d e r h o u d t , t e n z i j a l s b e s t u u r d e r v a n d e d e r d e c a t e g o r i e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h o g e r v e r m e l d e c r i t e r i a s u b ( i ) t o t e n m e t ( i x ) g e l d e n b i j d e b e n o e m i n g v a n e e n r e c h t s p e r s o o n a l s b e s t u u r d e r v a n d e d e r d e c a t e g o r i e , z o w e l i n h o o f d e v a n d e b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n z e l f a l s i n h o o f d e v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e n a m e n s d i e b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n h e t b e s t u u r s m a n d a a t z a l u i t o e f e n e n .
D e c r i t e r i a s u b ( i ) e n ( i v ) z i j n b e n o e m i n g s c r i t e r i a w a a r a a n d i e n t t e w o r d e n v o l d a a n b i j d e e e r s t e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e d e r d e c a t e g o r i e o f b i j d e e e r s t e a a n d u i d i n g a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n e e n b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n v a n d e d e r d e c a t e g o r i e ; d e z e c r i t e r i a g e l d e n n i e t b i j d e e v e n t u e l e v e r l e n g i n g o f v o o r t z e t t i n g v a n e e n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e d e r d e c a t e g o r i e o f f u n c t i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n e e n b e s t u u r d e r v a n d e d e r d e c a t e g o r i e .
D e c r i t e r i a s u b ( i i ) , ( i i i ) , ( v ) , ( v i ) , ( v i l ) , ( v i i i ) e n ( i x ) z i j n z o w e l b e n o e m i n g s c r i t e r i a a l s h o e d a n i g h e i d s v e r e i s t e n i n h o o f d e v a n d e b e s t u u r d e r s e n , i n g e v a l v a n b e s t u u r d e r s - r e c h t s p e r s o n e n , h u n e v e n t u e l e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s d i e g e l d e n g e d u r e n d e d e g e h e l e l o o p t i j d v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t o f d e f u n c t i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z o d a t h i e r a a n o o k d i e n t t e w o r d e n v o l d a a n b i j h e r b e n o e m i n g e n v e r l e n g i n g .
1 0 . 2 . D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t e e n v o o r z i t t e r o n d e r d e b e s t u u r d e r s v a n d e d e r d e c a t e g o r i e . i n d i e n d e v o o r z i t t e r o p e e n v e r g a d e r i n g v e r h i n d e r d i s o f b i j g e b r e k e a a n d e b e n o e m i n g v a n e e n v o o r z i t t e r , w o r d t d e f u n c t i e v a n v o o r z i t t e r o p d i e v e r g a d e r i n g w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r .
D e s g e v a l l e n d z a l , i n d i e n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s r e c h t s p e r s o n e n z i j n , d e l e e f t i j d v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e d e b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n v e r t e g e n w o o r d i g t , d e t e r m i n e r e n d z i j n .
1 0 . 3 . D e b e n o e m i n g s t e r m i j n v a n e e n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r b e d r a a g t m a x i m a a l z e s ( 6 ) j a a r . D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r m e t d i e n v e r s t a n d e d a l e e n b e s t u u r d e r n i e t m e e r d a n d r i e ( 3 ) o p e e n v o l g e n d e m a n d a t e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n u i t o e f e n e n e n h e t t o t a l e t i j d v a k v a n z i j n m a n d a a t n i e t l a n g e r m a g z i j n d a n t w a a l f ( 1 2 ) j a a r .
1 0 . 4 , D e o p r o e p i n g e n v o o r d e k a n d i d a a t s t e l l i n g e n v o o r d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r w o r d e n i n d e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d .
D e l i j s t e n m e t v o o r d r a c h t e n d i e n e n p e r b r i e f a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e g e b e u r e n e n d i t u i t e r l i j k t i e n v o l l e k a l e n d e r d a g e n n a d e v e r z e n d i n g v a n d e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r i n w o r d t o p g e r o e p e n t o t k a n d i d a a t s t e l l i n g ,
D e b e s t u u r d e r s v a n d e d e r d e c a t e g o r i e w o r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p . B i j z i j n k e u z e v a n d e v o o r t e d r a g e n k a n d i d a t e n z a l d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r n a m e l i j k r e k e n i n g h o u d e n m e t d e n o d i g e d e s k u n d i g h e i d e n e r v a r i n g v a n d e k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r
1 0 . 5 . 1 . D e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s g e b e u r t d o o r e e n s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p e r v o o r g e d r a g e n k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r .
1 0 . 5 . 2 . D e m a n d a t e n w o r d e n , n a d e z e s t e m m i n g e n , t o e g e w e z e n t u s s e n d e v o o r g e d r a g e n k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s p e r c a t e g o r i e i n v o l g o r d e v a n h e t a a n t a l b e h a a l d e s t e m m e n t o t a i l e m a n d a t e n z i j n o p g e v u l d . O m b e n o e m d t e w o r d e n d i e n t e e n k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r m i n s t e n s o v e r d e h e l f t v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n t e b e s c h i k k e n . O n t h o u d i n g e n e n o n g e l d i g e s t e m m e n w o r d e n n i e t m e e g e r e k e n d .
1 0 . 5 , 3 . i n d i e n e r n a d e s t e m r o n d e b e d o e l d i n a r t i k e l 1 0 . 5 . 1 . o n v o l d o e n d e k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s o v e r d e h e l f t v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n b e s c h i k k e n o m d e v a c a n t e p l a a t s e n o p t e v u l l e n , z a l e r e e n n i e u w e s t e m r o n d e p l a a t s v i n d e n o m d e r e s t e r e n d e v a c a n t e p l a a t s e n o p t e v u l l e n .
A a n d e z e n i e u w e s t e m r o n d e m o g e n v o o r e l k e c a t e g o r i e t w e e k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s d e e l n e m e n , w a a r b i j d e v o o r d e z e n i e u w e s t e m r o n d e w e e r h o u d e n k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s w o r d e n g e s e l e c t e e r d o p v o l g o r d e v a n h u n , r e s u l t a a t i n d e _ s t e m r o n d e , b e d o e l d _ i n . a r t i k e l _ 1 0 . 5 a . i n d i e n . e r _ z i c h B e n . e x _ a e q u o . v o o r d e e d t i j d e n s . d e s t e m r o n d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
b e d o e l d i n p a r a g r a a f 1 0 . 5 . 1 . o p d e t w e e d e p l a a t s , z a l i n a f w i j k i n g v a n d e v o o r g a a n d e z i n o v e r a l l e k a n d i d a a t ; b e s t u u r d e r s d i e e x a e q u o o p d e t w e e d e p l a a t s e i n d i g d e n , o p n i e u w g e s t e m d w o r d e n c o n f o r m a r t i k e l 1 0 . 5 . 1 e n a r t i k e l 1 0 . 5 . 2 t o t d a t s l e c h t s é é n b e s t u u r d e r v a n d e z e b e s t u u r d e r s o v e r b l i j f t e n d e s t e m m i n g c o n f o r m d i t a r t i k e l 1 0 . 5 . 3 k a n p l a a t s v i n d e n m e t t w e e k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s ( p e r c a t e g o r i e ) . D e n i e u w e s t e m m i n g r e s p e c t i e v e l i j k t o e w i j z i n g v a n d e m a n d a t e n g e b e u r t i n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 1 0 . 5 , 1 m i d d e l s e e n s t e m m i n g w a a r b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e m o g e l i j k h e i d h e e f t o m v o o r é é n v a n d e t w e e r e s t e r e n d e v o o r g e d r a g e n k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s t e k i e z e n . O n t h o u d i n g e n e n o n g e l d i g e s t e m m e n w o r d e n n i e t m e e g e r e k e n d .
1 0 . 6 . I n d i e n m e e r d a n é é n b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e d e r d e c a t e g o r i e v a c a n t i s , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r s t e e d s e v e n v e e l k a n d i d a t e n m o e t e n v o o r d r a g e n a l s e r v a c a n t e p l a a t s e n z i j n , e n i n v o o r k o m e n d g e v a l z a l d e s t e m m i n g o v e r d e b e n o e m i n g v a n d e z e k a n d i d a t e n v a n d e d e r d e c a t e g o r i e i n a f w i j k i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 0 . 5 . 1 . t o t e n m e t 1 0 . 5 , 3 , c o l l e c t i e f v e r l o p e n , i n d i e z i n d a t d e s t e m m i n g o v e r d e z e k a n d i d a t e n n i e t i n d i v i d u e e l m a a r g e z a m e n l i j k z a l g e b e u r e n . D e m a n d a t e n w o r d e n , n a d e z e s t e m m i n g , t o e g e w e z e n a a n a l l e ( c o l l e c t i e f ) v o o r g e d r a g e n k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s , o p v o o r w a a r d e d a t h e t c o l l e c t i e f m i n s t e n s o v e r d e h e l f t v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n b e s c h i k t . O n t h o u d i n g e n e n o n g e l d i g e s t e m m e n w o r d e n n i e t m e e g e r e k e n d . "
7 . 3 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d , d e r u i m s t e b e v o e g d h e d e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n a l l e g e n o m e n b e s l u i t e n i n z a k e w i j z i g i n g v a n h e t i n t e r n r e g l e m e n t z o a l s w e r d b e s l i s t e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n h e t i n t e r n r e g l e m e n t v a n d e V e n n o o t s c h a p , w a a r b i j h e t t o e g e l a t e n i s o m d e g e b e u r l i j k e a a n p a s s i n g e n e n c o ö r d i n a t i e v a n h e t i n t e r n r e g l e m e n t v a n d e V e n n o o t s c h a p o o k o p t e d r a g e n a a n d e a d v o c a t e n v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r B a k e r & M c K e n z i e t e A n t w e r p e n .
8 . 1 t D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e e n a a n v a a r d d e v o o r e e r s t h e t o n t s l a g v a n r e c h t s w e g e v a n a l l e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s v a n d e t w e e d e , d e d e r d e e n d e v i e r d e c a t e g o r i e .
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e d r i e ( 3 ) k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r g e d r a g e n a l s e x t e r n e o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e d e r d e c a t e g o r i e v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r , t e w e t e n z i j n d i t :
" m e v r o u w A E R T S R i t a E l i s a b e t h , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 9 m e i 1 9 5 7 , w o n e n d e t e 2 5 4 7 L i n t , M o e d e r h o e f s t r a a t 9 2 ;
" m e v r o u w V A N R U L L E C y n t h i a M a r i a F e l i c i a , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 3 o k t o b e r 1 9 5 6 , w o n e n d e t e 9 1 9 0 $ t e k e n e , H e i k a n t 2 2 ;
" d e h e e r D H O N D T R e n é A l f o n s B e r t h a A c h i e l , g e b o r e n t e B e v e r e n o p 2 1 f e b r u a r i 1 9 5 2 , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , K o n i n k l i j k e P r i n s l a a n 3 5 b u s 1 0 3 .
9 . W e r d b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e t w e e d e c a t e g o r i e v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r ,
" d e h e e r J A N S S E N A u g u s t i n u s J o s e p h , g e b o r e n t e M o l e n b e e r s e l o p 1 9 o k t o b e r 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 3 0 5 3
O u d - H e v e r l e e , B o v e n b o s s t r a a t 1 2 4
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z " v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d