08/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 M
2 6 U t - L 2 0 1 2
G r i f f i e *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 1 9 7 , 5 8 1 "
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R G 1 A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 1 0 3 0 B R U S S E L ( S C H A A R B E E K ) , R U E G A L L A I T 1 0 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t , g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P e t e r V e r h a e g e n t e P u u r s o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 ,
b l i j k t d a t e r w e r d g e h o u d e n e e n g e l d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
B V B A A R G I A .
E r w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n M e v r o u w V E R L I N D E N E m m a , v o o r n o e m d , e n
a l h i e r p e r s o o n l i j k a a n w e z i g , d i e a a n v a a r d t , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n -
s p r a k e l i j k h e i d e n d i t v a n a f h e d e n , e n h a a r d é c h a r g e t e v e r l e n e n o v e r h a a r b e h e e r a l s z a a k v o e r d e r v o o r h a a r
m a n d a a t t e r e k e n e n v a n a f h a a r b e n o e m i n g t o t e n m e t h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a n g o m d e h e e r C A P P E L L E R i c a r d o , v o o r m e l d , a a n t e s t e l l e n a l s n i e t - s t a t u t a i r
z a a k v o e r d e r e n d i t v a n a f h e d e n .
Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
T W E E D E B E S L U I T
Z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 8 7 0 P u u r s , L e u k 2 .
D E R D E B E S L U I T
A a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e s i t u a t i e , a a n d e t h a n s g e l d e n d e
w e t g e v i n g i n h e t a l g e m e e n e n i n h e t b i j z o n d e r , d o c h z o n d e r b e p e r k e n d t e z i j n , a a n h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , d o o r d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e v e r v a n g e n d o o r n a v o l g e n d e n i e u w a a n t e n e m e n s t a t u t e n :
R e c h t s v o r m - n a a m
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t a l s e e n b e s l o t e n v e n - n o o t s c h a p m e t b e p e r k - + t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w e l k e h a n d e l t
o n d e r d e b e n a m i n g " A R G I A " .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 7 0 P u u r s , L e u k 2 .
D e z e z e t e l m a g b i j e e n v o u d i g b e s l u i t d e r a l g e m e - ' n e v e r g a d e r i n g o f d e z a a k v o e r d e r , t e p u b l i c e r e n i n d e
B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t , m i t s i n a c h t n e m i n g
v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , b i j k o m e n d e
a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f z e t e l s v e s t i g e n , a l s m e d e k a n t o r e n e n b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t
d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
1 , H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n o n d e r n e m i n g e n , a a n a d m i n i s t r a t i e s e n a l l e a n d e r e o r g a n i s a t i e s o f
v e r e n i g i n g e n z o w e l p r i v é a l s o p e n b a a r , o p h e t g e b i e d v a n b e s t u u r v a n o n d e r n e m i n g e n e n b e d r i j f s v o e r i n g , v a n
m a r k e t i n g , v a n p u b l i c r e l a t i o n s , v a n o p l e i d i n g e n c o m m u n i c a t i e . D e z e d i e n s t e n k u n n e n b e s t a a n u i t
a d v i e s v e r l e n i n g , s t u d i e v a n p r o j e c t e n o f c o n s u l t a n c y i n a l z i j n v o r m e n z o a l s n a m e l i j k b e s t u u r s - s t r a t e g i e ,
c o m m u n i c a t i e e n b e h e e r v a n m e r k b e k e n d h e i d e n v e r k o o p , o n d e r z o e k , e n d i t z o w e l n a t i o n a a l a i s i n t e r n a t i o n a a l .
2 . A l l e a c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t i n f o r m a t i c a ( o n t w e r p , o n t w i k k e l i n g , r e a l i s a t i e , c o m m e r c i a l i s a t i e ,
v e r h u u r , v e r k o o p , o n d e r h o u d , h a r d w a r e , s o f t w a r e , i n t e r n e t . . . . ) . H e t p r o m o t e n , h e t g e b r u i k e n e n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c o m m e r c i a l i s a t i e v a n g e ï n t e g r e e r d e b e h e e r s - s o f t w a r e ( E R P ) e n o p l o s s i n g e n v i a h e t w e b , o n t w i k k e l d d o o r
h a a r z e l f o f d o o r d e r d e n ,
l n h e t k a d e r v a n h a a r a c t i v i t e i t m a g d e v e n n o o t s c h a p :
- s t u d i e s e n p r o j e c t e n u i t v o e r e n , t e c h n i s c h e b i j s t a n d v e r l e n e n e n w e r k e n l e i d e n i n a l l e d o m e i n e n v a n d e i n f o r m a t i c a e n o n t w i k k e l i n g v a n s o f t w a r e ;
- t e c h n i s c h e b i j s t a n d e n o n d e r h o u d v e r l e n e n o p g e b i e d v a n i n f o r m a t i c a ( I T , h a r d w a r e e n s o f t w a r e ) v o o r o p e n b a r e e n p r i v a t e v e n n o o t s c h a p p e n e n i n s t e l l i n g e n m e t i n b e g r i p v a n a l l e s w a t d i t o m v a t , e v e n e e n s d o o r m i d d e l v a n a k k o o r d e n m e t d e r d e p e r s o n e n , v e n n o o t s c h a p p e n , o r g a n i s a t i e s o f n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e o r g a n i s m e n ;
- z i c h b e z i g h o u d e n m e t h e t a d m i n i s t r a t i e f b e h e e r e n d e c o ö r d i n a t i e v a n h u m a n r e s o u r c e s , m e t n a m e v i a h e t b e h e e r v a n d e p l a n n i n g e n e n h e t z o e k e n v a n b e k w a a m p e r s o n e e l ;
- z o e k e n n a a r e n o n t w i k k e l e n v a n i n n o v a t i e v e t o e p a s s i n g e n e n n i e u w e o p l o s s i n g e n i n d e i n f o r m a t i c a s e c t o r ;
- c u r s u s s e n o r g a n i s e r e n i n d e i n f o r m a t i c a s e c t o r e n h e t p e r s o n e e l e n d e g e b r u i k e r s v e r t r o u w d m a k e n o p h e t g e b i e d v a n n i e u w e o n t w i k k e l i n g e n e n e v o l u t i e s v a n s o f t w a r e p r o g r a m m a ' s , g e c o m m e r c i a l i s e e r d d o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t o n d e r s t e u n e n v a n a a n b e s t e d i n g e n e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e a a n k o p e n v a n d i e n s t e n e n g o e d e r e n , g e r e l a t e e r d a a n d e a c t i v i t e i t e n , z o a l s h a r d w a r e , k a n t o r e n , m e u b i l a i r , c o m p u t e r b e n o d i g d h e d e n , t e l e c o m m u n i c a t i e , . . .
3 . A l l e a c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n m a r k e t i n g e n c o m m u n i c a t i e ( o n t w e r p e n v a n s t r a t e g i e ë n , m a r k e t i n g , c o n s u l t a n c y , o p s t e l l e n v a n r a p p o r t e n , o n t w i k k e l i n g e n i m p l e m e n t a t i e v a n m a r k e t i n g - s t r a t e g i e ë n , h e t o p d e m a r k t b r e n g e n , v e r h u u r , v e r k o o p , o n d e r h o u d v a n a l l e t y p e p r o d u c t e n . . . ) ,
4 . D e v e r k o o p v a n p r o d u c t e n , d i e n s t v e r l e n i n g e n g o e d e r e n v i a i n t e r n e t o f i e d e r e a n d e r e m e t h o d e .
5 . I e d e r e d e e l n a m e i n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l o p n i v e a u v a n b e h e e r a l s v a n h u n f i n a n c i e r i n g , t e n e i n d e d e o r g a n i s a t i e o f d e w e r k i n g t e v e r z e k e r e n e n d e r e n t a b i l i t e i t t e v e r h o g e n .
D e l i j s t h i e r b o v e n i s i l l u s t r a t i e f e n n i e t b e p e r k t ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n d i e n a l l e h a n d e l i n g e n o p g e b i e d v a n r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r l i j k e u i t v o e r e n , d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n d m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f , h e t k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n v a n d e u i t b r e i d i n g o f d e o n t w i k k e l i n g i n h e t k a d e r v a n h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n d i e n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r e i g e n r e k e n i n g . D e v e n n o o t s c h a p m a g i e d e r e l i c e n t i e , b r e v e t , m e r k e n t e c h n i s c h e i n f o r m a t i e v e r w e r v e n e n h o u d e n , t o e k e n n e n e n e x p l o i t e r e n o n d e r w e l k e v o r m o o k . Z i j m a g n a m e l i j k o o k , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , l e n i n g e n a a n g a a n e n b e h a n d e l e n , f o n d s e n v o o r s c h i e t e n e n k r e d i e t e n o p e n e n , m e t o f z o n d e r h y p o t h e c a i r e w a a r b o r g . Z i j m a g l e n i n g e n a a n g a a n e n d e g o e d e r e n d i e z i j b e z i t i n h y p o t h e e k g e v e n , Z i j m a g d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n i e d e r e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e f i r m a a a n v a a r d e n , t u s s e n p e r s o o n z i j n , z e m a g b e m i d d e l e n e n h a n d e l e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n p a r t i c i p a t i e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e l a n g e n n e m e n d o o r m i d d e l v a n i n t e k e n i n g , o v e r d r a c h t , i n b r e n g , f u s i e e n g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e i n e l k e v e n n o o t s c h a p , o n d e r n e m i n g o f o p e r a t i e d i e e e n s o o r t g e l i j k o f a a n l e u n e n d d o e l h e b b e n e n , i n h e t a l g e m e e n m a g z e o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e v e r r i c h t i n g e n d o e n z o w e l i n d u s t r i e e l , f i n a n c i e e l , r o e r e n d o f o n r o e r e n d , i n d i e n d e z e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k , i n d e m a t e d a t d e w e t h e t t o e l a a t , d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
I n h e t g e v a l d a t d e p r e s t a t i e v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p o f s p e c i f i e k e r e g l e m e n t e r i n g e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e p r e s t a t i e s l a t e n a f h a n g e n v a n h e t v e r v u l l e n v a n v o o r m e l d e v o o r w a a r d e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 . 0 0 0 s t e v a n h e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l ,
Z a a k v o e r d e r
D e v e n n o o t s c h a p z a l b e h e e r d w o r d e n d o o r é é n o f m e e r z a a k - v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d t , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
B E V O E G D H E I D Z A A K V O E R D E R
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
J a a r v e r g a d e r i n g
V o o r -
g e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r - v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g ' v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r , t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n g e l i j k w e l k e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g b r i e v e n a a n g e d u i d ,
I n d i e n v o o r m e l d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e u u r e n z e l f d e p l a a t s .
I S t e m r e c h t
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r , V I E R D E B E S L U I T
T o e k e n n e n b e v o e g d h e d e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r s e n a a n g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n P e t e r V e r h a e g e n - J a n E e k h a u t a l l e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I J F D E E N L A A T S T E B E S L U I T
V e r l e n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n d e h e e r C A P P E L L E J o s é , w o n e n d e t e 2 8 7 0 P u u r s , L e u k 2 , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e n / o f o p d e g r i f f i e , e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e e n / o f j u r i d i s c h e a u t o r i t e i t e n . D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
B V B V B A V E R H A E G E N - E E K H A U T G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n , v o o r w i e o n d e r t e k e n t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P e t e r V e r h a e g e n t e P u u r s .
S a m e n n e e r g e l e g d m e t : , a f s c h r i f t v e r s l a g s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e D i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g