02/01/2014
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L u i k B
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 7 - 1 2 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N g i e M E C H E L E N
I I I I I 9 0 V I I I 0 0 7 I I I B I 8 I V I
* 1
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 6 4 9 . 8 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A R G O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e c h e l s b r o e k s t r a a t 1 7
2 8 2 0 B o n h e i d e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m D e S m e d t , t e W o m m e l g e m o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e B V B A " A R G O " , t e B o n h e i d e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t
E e r s t e b e s l u i t - V e r w i j z i n g n a a r v o o r g a a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v e r w e z e n n a a r d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
T w e e d e b e s l u i t - K a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W I B
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p - n a u i t k e r i n g v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d e n o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g - t e v e r h o g e n m e t d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 0 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g i n g g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n d r i e h o n d e r d e n v i e r ( 3 0 4 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 0 . 4 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g e n w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o n i n q
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n d e n o t a r i s h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 0 . 4 0 0 , 0 0 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d n e g e n t i g ( 4 9 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e r d e b e s l u i t : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " A r t i k e l v i j f : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 9 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d n e g e n t i g ( 4 9 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / v i e r h o n d e r d n e g e n t i g s t e ( 1 / 4 9 0 S r e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
V i e r d e b e s l u i t : V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g h e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V i j f d e b e s l u i t : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a l l e m a c h t e n v e r l e e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e ,
V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w K r i s t i n V e r s i j p , w o n e n d e t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , O u d e B a a n 3 4 , t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , e n d e e v e n t u e l e i n s c h r i j v i n g a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j h e t B e s t u u r v a n d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V o o r -
b e h d u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
H i e r m e e s a m e n n e e r g e l e g d
- u i t g i f t e ;
c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
W i m D E S M E D T
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e