28/11/2013
ÿþV b e h .
a a : B e l S t a a
l i l a
m o d 1 1 . 1
. . . . . . . .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 8 - 1 1 - 2 0 1 3
~ . ~ R i F F i E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e e t e d E L f w N
* 1 3 1 7 8 6 9 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 0 4 2 . 3 2 5
i j B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A R M A D A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K r u i s b a a n 3
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r Q a k t e : B V B A : V e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l V e r h a v e r t t e M e c h e l e n o p d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d ; d e r t i e n , " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d g e e n v e r z . t e M e c h e l e n l e K a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e O p 1 2 N O V . 2 0 1 3 B O E K : 9 9 3 b l a d 9 1 v a k 1 0 O n t v a n g e n V I J F T I G E U R O D E O N T V A N G E R ( g e t e k e n d ) K o e n D e c o s t e r " , d a t d e , B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A R M A D A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , K r u i s b a a n 3 , h e e f t b e s l i s t m e t : e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n h e e f t u i t e e n g e z e t d a t : A . D e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e a g e n d a h e e f t ; 1 , L e z i n g e n o n d e r z o e k v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r b i j e e n v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e g e v e n ; b i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t g e v o e g d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e ; v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r v i j f e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . V e r s l a g d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e ; : é s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ; 2 . V r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g v a n d e ; v e n n o o t s c h a p ; 3 . O n t s l a g e n k w i j t i n g v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r ; 4 . D e f i n i t i e v e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g . B . : j H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ; z e s e n v e e r t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ . 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 ) , e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d e n n e g e n ( 9 0 9 ) a a n d e l e n . C . D a a r h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a a n w e z i g i s k a n d e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g d e a g e n d a p u n t e n b e h a n d e l e n e n s t e m m e n . V a s t s t e l l i n g d a t d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l d z i j n . D e v e r s c h i j n e r v e r k l a a r t e e n a f s c h r i f t v a n d e o n d e r n u m m e r 1 v a n d e a g e n d a b e d o e l d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n , p a s s i v a t e h e b b e n o n t v a n g e n . B i j t o e p a s s i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e v e s t i g t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s n a o n d e r z o e k h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n j f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s i n v e r b a n d n i e t d e z e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g . L e z i n g e n j o n d e r z o e k v a n d e b i j z o n d e r e v e r s l a g e n . A a n d e a a n d e e l h o u d e r w o r d t v o o r l e z i n g g e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n ; d e z a a k v o e r d e r . D i t v e r s l a g g e e f t e e n t o e l i c h t i n g b i j d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j d i t v e r s l a g i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r v i j f e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t v e r v o l g e n s h e t v e r s l a g , 1 : i o p g e s t e l d d o o r d e H e e r W . V a n d e n K e y b u s , b e d r i j f s r e v i s o r , v a n d e b u r g e r l i j k e c v b a A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n , : s ; m e t k a n t o o r t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T a b a k v e s t 8 7 , o v e r d e s a m e n v a t t e n d e s t a t e n o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e : t o e s t a n d , g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , : l u i d e n a l s v o l g t : " V I I I . B E S L U I T . O n d e r g e t e k e n d e W . V a n d e n K e y b u s , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n ; d e b u r g e r l i j k e C V B A A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T a b a k v e s t 8 7 , a a n g e s t e l d : o m h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p t e s t e l l e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n a a r ; a a n l e i d i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e B V B A A R M A D A , v e r k l a a r t d a t : " O n z e c o n t r o l e o p d r a c h t ; o p g e l e g d m e t a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n u i t g e v o e r d w e r d c o n f o r m d e n o r m e n v a n h e t ; I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e c o n t r o l e b i j h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p : , : ; m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , " O n d e r t o e z i c h t v a n d e z a a k v o e r d e r d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n j ? i p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 w e r d o p g e s t e l d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g j v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r t o o n t e e n n e t t o a c t i e f v a n - 1 2 . 8 0 8 , 3 0 E u r o . " O p g r o n d v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n : ? k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e ; v e n n o o t s c h a p . " I n d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t w e r d r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e v e r m o e d e l i j k e ; r e a l i s a t i e w a a r d e v a n d e a c t i v a . " D e z e s t a a t d e t o e s t a n d z o g e t r o u w m o g e l i j k w e e r g e e f t . A n t w e r p e n , o p 2 9 j o k t o b e r ' 1 3 ( g e t e k e n d ) B U R G C V B A A U D I T A S B E D R I J F S R E V I S O R E N V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W . V a n d e n k K e y b u s B e d r i j f s r e v i s o r . " B e r a a d s l a g i n g . D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n a b e r a a d s l a g i n g n e e m t z e d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é è n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : E e r s t e b e s l i s s i n g . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e a a n w e z i g e ; a a n d e e l h o u d e r s ; z i j b e s l u i t e n z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s , d i e e r i n v e r v a t z i j n . T w e e d e b e s l i s s i n g . D e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t h a a r v e r e f f e n i n g u i t , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . D e r d e b e s l i s s i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r v i j f e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , h e e f t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z e g o e d g e k e u r d e n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e o e f e n d m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r . V i e r d e b e s l i s s i n g . V e r v o l g e n s i s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r g e g a a n t o t h e t s l u i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a a r a l l e a c t i v i t e i t e n z i j n s t o p g e z e t e n a l l e p a s s i v a z i j n v e r e f f e n d . D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A R M A D A " b e z i t g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o d a t d e v e r e f f e n i n g h e d e n d e f i n i t i e f a f g e s l o t e n w o r d t . A l l e e v e n t u e l e n o g t e r u g t e n e m e n a c t i v a z u l l e n d o o r d e H e e r M A E S H e r b e r t R e n a t u s C l a r a , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p d e r t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 5 . 1 1 . 3 0 - 0 1 9 . 0 6 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w V E I R E M A N D i a n e R o s a l i e A r t h u r A d e l i n e , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , G r o t e N i e u w e n d i j k s t r a a t 2 6 5 b u s 2 0 1 , o n t v a n g e n w o r d e n . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n . V i j f d e b e s l i s s i n g . N a d e z e b e s l u i t e n h e e f t d e H e e r M a e s H e r b e r t v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , G r o t e N i e ü w e n d i j k s t r a a t 2 6 5 b u s 2 0 1 , o n s v e r k l a a r d z i c h t e v e r b i n d e n a l d a a r d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n g e z e g d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n v i j f j a a r t e b e w a r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A F S C H R I F T ( g e t . ) P a u l V E R H A V E R T , N o t a r i s . W e r d t e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d a f s c h r i f t - M u i t t r e k s e l a k t e + v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a * v e r s l a g z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d