10/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1 .
£ 4 . ; 1 » { = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
1 1 1 1 1 1 1 1 * 1 4 0 3 8 8 7 6 * I I N
2 8 - 0 1 - 2 0 1 1 1
G R I F F I E I R E C e f i e N K v a n K O O P H A N D E L t e C H E L E N
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 5 . 1 4 3 . 5 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L E C T I O N B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : M i e '
Z e t e l ; G e n e r a a l D e W i t t e l a a n 7 A , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : n a a m w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s M i c h e l W e g g e t e B o r s b e e k , i n z i j n k a n t o o r b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " A r r o w V a l u e R e c o v e r y B e l g i u m " , e n b e s l i s s i n g o m d e b e n a m i n g e n " F l e c t i o n B e l g i u m " e n " E c o P C " a l s h a n d e l s b e n a m i n g e n t e g e b r u i k e n .
2 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n .
3 . M a c h t i g i n g v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e v e n a l s d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g e n w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r v u l l e n a a n g a a n d e d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g .
T e v e n s w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n " l ' A b a c a " , b u r g e r l i j k e b v b a , t e K w i k a a r d 2 2 , 2 9 8 0 Z o e r s e l , e n h a a r g e v o l m a c h t i g d e n , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e h u i d i g e e n l a t e r e f o r m a l i t e i t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , B T W - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e o v e r i g e f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e b e s t u r e n , e n d a a r t o e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e d o e n w a t n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k i s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s M i c h e l W e g g e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 24.05.2013, NGL 27.05.2013 13135-0089-022
02/01/2013
ÿþM o d W o n 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e e a k f A _ . . . . . .
N E E R G E L E G D
t $ B E C . 2 4 1 2
V o o i b e h o u
a a n I
B e l g t : S t a a t s
1 3 ~ 0 6 6 5 >
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n R O Ô P 1 - I A N D E L t e M E C H E L E N e
O n d e r n e t n i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
0 4 6 5 . 1 4 3 . 5 0 6
F L E C T I O N B E L G I U M
B V B A
G e n e r a a l D e W i t t e l a a n 7 A , 2 8 0 0 M e c h e l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s M i c h e l W e g g e t e B o r s b e e k , i n z i j n k a n t o o r , o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . I n k o r t i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , e i n d i g e n d o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , z o d a t h e t b o e k j a a r v e r v o l g e n s g e l i j k z a l l o p e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 1 d e r s t a t u t e n .
3 . V e r p l a a t s i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d ! u n i o m v e e r t i e n u u r ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 0 d e r s t a t u t e n .
4 . M a c h t i g i n g v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e v e n a l s d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g e n w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r v u l l e n a a n g a a n d e h i e r v o o r g e m e l d e b e s l i s s i n g e n a l s m e d e h i e r n a g e m e l d e b e s l i s s i n g t o t h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s .
T e v e n s w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d p a n " l ' A b a c a " , b u r g e r l i j k e b v b a , t e K w i k a a r d 2 2 , 2 9 8 0 Z o e r s e l , e n h a a r g e v o l m a c h t i g d e n , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a i l e h u i d i g e e n l a t e r e f o r m a l i t e i t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , B T W - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e o v e r i g e f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e b e s t u r e n , e n d a a r t o e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e d o e n w a t n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k i s .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n e g e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e l f w e r d h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , t o t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n , t w e e d u i z e n d v e e r t i e n : d e b u r g e r l i j k e B V B A ' N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n ' , I B R B 0 0 7 0 5 , m e t z e t e l t e 1 8 2 0 P e r k , V i n k e n b a a n 4 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r N i e l a n d t , b e d r i j f s r e v i s o r I B R A 0 1 2 9 6 , e n d e h e e r G u y F r a n k e n , b e d r i j f s r e v i s o r I B R A 0 1 7 8 0 .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s M i c h e l W e g g e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + - c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n k n o t u l e n v e r g a d e r i n g v a n 9 1 9 1 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2012
ÿþ M e d W e r d 1 1 . 1
= 3 J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l Y o o r g e l a g d J j i t i f e v a n d e R e t h i b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e . I 9 , J 4 N 1 2 4 1 2
" i a u a i e a *
1 1 1
b e a
S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 1 4 3 . 5 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F l e c t i o n B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 7 b u s 6 t e 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n u i t b a t i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s h e e f t b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 2 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e u i t b a t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r 2 8 0 0 M e c h e l e n , G e n e r a a l d e W i t t e l a a n 7 A .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
C a r l A L T E N A
z a a k v o e r d e r
M a r c u s D E J O N G H
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s i r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 09.09.2011, NGL 10.10.2011 11578-0149-020
27/09/2011 : AN332979
08/10/2010 : AN332979
15/12/2009 : AN332979
29/10/2009 : AN332979
10/10/2008 : AN332979
20/11/2007 : AN332979
11/09/2007 : AN332979
10/01/2007 : AN332979
16/11/2006 : AN332979
18/01/2006 : AN332979
15/10/2004 : AN332979
27/10/2003 : AN332979
12/05/2003 : AN332979
14/01/2003 : AN332979
04/11/2002 : AN332979
30/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.10.2015, NGL 17.10.2015 15653-0353-023
07/11/2001 : AN332979
12/10/2001 : AN332979
17/06/2000 : AN332979
22/04/2000 : AN332979