25/08/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e ' a s t B , I I I I I R R I A M 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 0 5 5 . 6 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C P A d v i s o r y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 9 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M W I J Z I G I N G D O E L W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r D i c k V a n L a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 4 j u l i 2 0 1 4 G e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 1 , o p 2 9 j u l i 2 0 1 4 , v i j f b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , r e g i s t e r 5 , b o e k 2 2 0 , b l e d 1 4 , v a k 1 2 . O n t v a n g e n ; 5 0 , 0 0 E U R . V o o r d e w n . a d v i s e u r , d e f i n a n c i e e l d e s k u n d i g e ( g e t ) V a n N o t e n B a r t .
w a a r u i t b l i j k t d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m t e w i j z i g e n v a n " C P A d v i s o r y " i n " A r t i s G l o b a l I n s u r a n c e " .
T w E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o d a t h e t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
e D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ;
- O p t r e d e n , m a k e l e n , ( v e r ) k o p e n , v e r h a n d e l e n , b e m i d d e l e n , a d v i s e r e n e n b e h e r e n a l s ( g e m a n d a t e e r d ) a g e n t , M a k e l a a r o f a l s t u s s e n p e r s o o n i n z a k e a l l e r h a n d e v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n , f i n a n c i ë l e d i e n s t v e r l e n i n g , v e r z e k e r i n g e n , k r e d i e t e n , f i n a n c i e r i n g e n o f l e n i n g e n , b e l e g g i n g e n e n w e d e r b e l e g g i n g e n , s p a a r v e r r i c h t i n g e n , b o r g s t e l l i n g e n , a l l e r h a n d e v e r z e k e r i n g s p r o d u c t e n o f a n d e r e f i n a n c i ë l e p r o d u c t e n , f i n a n c i ë l e - , f i s c a l e - , h a n d e l s - , s o c i a l e - , i n f o r m a t i c a - a a n g e l e g e n h e d e n , s t u d i e s , s c h a t t i n g e n , t e l k e n s i n d e b r e e d s t e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d e n t e l k e n s v o o r z o v e r t o e g e s t a a n d o o r d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
- U i t v o e r e n v a n v e r z e k e r i n g s e x p e r t i s e n , v e r z e k e r i n g s p r o d u c t e n i n d e z i n v a n l a n d v e r z e k e r i n g e n a l s v e r z e k e r i n g s p r o d u c t e n t e r l u c h t o f i n d e z e e , i n h e t b i n n e n - e n o f h e t b u i t e n l a n d .
" I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a i l e d a d e n s t e l l e n v a n z o w e l b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l . "
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e d e d a t o 3 0 j u n i 2 0 1 4 v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 8 j u l i 2 0 1 4 w e l k d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r a n t w o o r d t .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n g e p a s t a a n d e b i j d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o m d e
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V I J D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n : C O O N E & P A R T N E R S A C C O U N T A N T S m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , P l a n t i n k a a l 1 0 a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m I n n e a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n a a n h e t o n d e r n e m i n g s t o k e t e n b i j d e B I W - a d m i n i s t r a t i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i L l v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
g o .
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 3 A U S .
a r d e l i r t a A p e w o r p e n
u r a n e
V o o r - V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
b e h o u d e n _ ( g e t . ) M n V a n L a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 , i n h o u d e n d e c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/01/2015
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h r
S t a a t s b l a d
I I I
1 1
M u d P O F t t , t
_ 1 ; ' , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n ' i . 0 0 p n a n d e l
A n i v e e p e n
2 6 C E C I 2 0 1 4
a t a a , n e r i f i e p e n
i
I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 8 2 0 . 0 5 5 . 6 1 8
A r t i s G l o b a l i n s u r a n c e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 9 3 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n 1 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r ; U i t t r e k s e l u i t a k t e o n t s l a g
T e k s t : z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A A r t i s G l o b a l I n s u r a n c e a a n v a a r d t m e t i n g a n g v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n m e v r o u w A n n e D E L A V A . E r w o r d t m e v r o u w A n n e D E L A V A k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t g e v o e r d e m a n d a a t .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A A r t i s G l o b a l I n s u r a n c e b e n o e m t m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 D e h e e r T o m a s L A F E R E t o t z a a k v o e r d e r . Z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
T o m a s L A F E R E
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .