27/11/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1
1 1 , 1
a a u a i s
i i i
M O N I T E U R
2 0 - 1 i -
e - f . r G S C H . - S T A
3 E L ~ E
1 1 4
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~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ y ~ ~ ~ ~ -
- -
. - - - 0 5 - ; : > .
. . ~ 0 5 . - . ~ i - 2 0 ' 1 4 - -
[ F . : _ v l - i : i v e K v a ~ r i ' , t i h ~ P H A N C ~ = = 1 w "
r 1 l L L . k Y I L l r l l G L ~ k V
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 1 8 7 , 7 8 . 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r t s t o n e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 1 5 0 t e 2 8 7 0 P u u r s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - a a n s t e l l i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
U i t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b e s l i s t h e b b e n o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
S C C - d e s i g n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 7 0 P u u r s , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 1 5 0 , i n g e s c h r e v e n i n K B O 0 4 4 1 . 7 8 1 . 3 5 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r R o b e r t V e r b r u g g e n
- d e h e e r R o b e r t V e r b r u g g e n , w o n e n d e t e 2 8 7 0 P u u r s , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 1 5 0
- m e v r o u w A n n D e S c h u t t e r , w o n e n d e t e 2 8 7 0 P u u r s , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 1 5 0
- R e t a i l P a r t n e r B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , P a u w s t r a a t 2 b u s A , i n g e s c h r e v e n i n K B O 0 4 6 5 . 9 9 7 . 6 0 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F i l i e p B l o n t r o c k
- L e v e l N e x t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , J e z u s E i k l a a n 2 B , i n g e s c h r e v e n i n K B O : 0 8 4 3 . 3 6 5 . 4 1 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o s e p h B a e r t .
U i t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 w o r d t b e s l i s t o m v o l g e n d e : b e s t u u r d e r s a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
S C C - d e s i g n B V B A
- d e h e e r R o b e r t V e r b r u g g e n .
S C C - d e s i g n B V B A ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
d e h e e r R o b e r t V e r b r u g g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 14.08.2013 13425-0551-035
26/06/2013
ÿþ1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
5 t a a t s b i a d
[ 1 . 1 4 , ' , : 1 , - -
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N e M E C H E L E N
I M I ~ i u ~ u i u ~ ~ u ~ u u
3 0 7 0 5 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 1 8 7 . 7 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r t s t o n e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 1 5 0 t e 2 8 7 0 P u u r s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b e s l i s t h e b b e n o m t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n : M a r c S c h o o f s & C ° B u r g e r l i j k e B V B A , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 7 7 - 1 7 9 t e 2 6 1 0 W i l r i j k , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c S c h o o f s .
H e t m a n d a a t l o o p t o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 e n v e r v a l t b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
R o b e r t V e r b r u g g e n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.08.2012, NGL 10.08.2012 12408-0298-032
26/06/2012
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a t
M a r W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 2 1 1 2 5 4 1 * 1 : 5 . 0 6 - 2 0 1 2
G R t F F ~ ~ ~ A N H ë L É N
K 0 0
! O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 1 8 7 . 7 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r t s t o n e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 1 5 0 t e 2 8 7 0 P u u r s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2 b l i j k t m e t u n a n i m i t e i t v a n ; s t e m m e n d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n F i n a l i s B V B A , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , J a n V a n B o e n d a l e l a a n 7 , e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r ' 0 8 4 3 - 3 6 5 - 4 1 1 , e n h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o s e p h B a e r t .
D e z e b e n o e m i n g g a a t i n v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 e n l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
S C C D e s i g n B V B A ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
d e h e e r R o b e r t V e r b r u g g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/05/2012
ÿþ t , ~ M a l w o , d t t . t
~ . ~ . : - ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b a a n h e t e h o u d t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B e l g i s c ' 1 1 1 1 * 1 2 0 9 5 2 9 4 *
a a n h e t
S t a a t s b l i
, . ~ . _ . ,
I N E E I ~ ~ E ~ , ~ ~ ~
~ . ~ ~
1 1 - 0 5 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N I e l C M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 1 8 7 . 7 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r t s t o n e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 1 5 0 t e 2 8 7 0 P u u r s
( v o l l e d i g a d r e s )
" O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 2 b l i j k t h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r K . A N N E B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , V a n E y c k p a r k 1 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( R P R D e n d e r m o n d e ) 0 4 5 3 . 6 3 6 . 3 3 6 , e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A N N E , K o e n r a a d F r a n s P a u l a , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , V a n E y c k p a r k 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 1 a p r i l 2 0 1 2 .
S C C D e s i g n B V B A ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
d e h e e r R o b e r t V e r b r u g g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/11/2011
ÿþm o e 2 . 1
1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
' 1 1 1 7 7 9 7 1 *
b e r a a B e S t a r
N E L c D
1 5 - 1 1 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N G e f f l e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 1 8 7 . 7 8 4
I n t e r n a t i o n a l B u i l d i n g M a t e r i a l s R e t a i l O r g a n i s a t i o n
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 1 5 0
2 8 7 0 P u u r s
: W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N O P H E F F I N G C A T E G O R I Ë N V A N A A N D E L E N A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N E E N M A K I N G A A N D E L E N A A N P A S S I N G V A N D E R E G E L I N G A A N G A A N D E D E V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P E N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G O E D K E U R E N V A N E E N N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r R e m b e r t V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p a c h t e n t w i n t i g o k t o b e r ; ; ? t w e e d u i z e n d e n e l f , " g e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n d r i e r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p ; a c h t n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 2 2 5 b l a d 6 9 v a k 8 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e ;
e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a i . C . V a n E t s e n . ' ;
"
B L I J K T d a t :
- d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w e r d i n : " A R T S T O N E " e n d e a f k o r t i n g a f g e s c h a f t w e r d . - h e t o n d e r s c h e i d t u s s e n d e k l a s s e A e n d e k l a s s e B a a n d e l e n w a a r a a n o n d e r s c h e i d e n r e c h t e n z i j n : : I v e r b o n d e n , o p g e h e v e n w e r d .
- n a d e e e n m a k i n g v a n a l l e a a n d e l e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r : z e v e n t i g d u i z e n d g e w o n e a a n d e l e n m e t a l l e n d e z e l f d e r e c h t e n .
- d e b e p a l i n g e n o m t r e n t d e b e s t u u r s o r g a n i s a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p z o w e l w a t b e t r e f t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ; a l s w a t b e t r e f t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e w i j z i g d w e r d e n a l s v o l g t :
' I n d i e n e r d r i e o f m e e r b e s t u u r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e d e ; v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n . O n v e r m i n d e r d ( i ) d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , ( i i ) d e ; ; v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n h e t k a d e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 4 b i s , ( i i i ) d e ; v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d o o r b i j z o n d e r e ; v o l m a c h t h o u d e r s z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 4 , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i n f e i t e e n i n ; r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r ( i ) t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n w a a r v a n é é n v a n d e z e b e i d e ; ; ; b e s t u u r d e r s s t e e d s h e t z i j d e h e e r R o b e r t V e t b r u g g e n , h e t z i j m e v r o u w A n n D e S c h u t t e r m o e t z i j n , o f ( h ) e e n ; b e s t u u r d e r a a n w i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d e a l g e h e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d w e r d t o e g e k e n d e n ; a d i e d e t i t e l ` g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ' z a l d r a g e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s t e l t , w o r d t z i j i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ; o f w e l b e i d e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o f w e l e e n b e s t u u r d e r a a n w i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d e ; a l g e h e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d w e r d t o e g e k e n d e n d i e d e t i t e l ' g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l d r a g e n . i I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p e e n m a n d a a t ( z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , v e r e f f e n a a r ) , ; ; u i t o e f e n t i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , d a n w o r d t z i j i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t e n k e l g e l d i g : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d a a r t o e a a n g e s t e l d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d i e n t t e v o l d o e n a a n d e : v o o r w a a r d e n u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 8 i n f i n e h i e r v o o r . "
- a l s b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d w e r d e n :
d e h e e r V E R B R U G G E N , R o b e r t M a r i a J o z e f , w o n e n d e t e 2 8 7 0 P u u r s , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 1 5 0 . * d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K . A N N E ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 5 0 ; W a a s m u n s t e r , V a n E y c k p a r k 1 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( R P R D e n d e r m o n d e ) 0 4 5 3 . 6 3 6 . 3 3 6 . , i n d e u i t o e f e n i n g : v a n d i t m a n d a a t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A N N E , K o e n r a a d F r a n s P a u l a , w o n e n d e t e 9 2 5 0 ;
W a a s m u n s t e r , V a n E y c k p a r k 1 2 . ,
D e f u n c t i e g e l d t v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r o m t e e i n d i g e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
O n v e r m i n d e r d ( i ) d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , ( i i ) d e ' v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n h e t k a d e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 4 b i s , ( i i i ) d e ' '
I ' ! : v e r t e g e n w o o r d i g i n g _ - i n _ - h e t , k a d e = - b e s t u u r . - : e n - - d e _ : - v e r t e g e n w o o r d i g i n g : _ d o o r : - b i j z o n d e r e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B e n a m i n g :
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
O n d e r w e r p a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n ' à á r i h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
v o i m a c h t h o u d e r s z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 4 , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i n f e i t e e n i n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r ( i ) t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n w a a r v a n é é n v a n d e z e b e i d e b e s t u u r d e r s s t e e d s h e t z i j d e h e e r R o b e r t V e r b r u g g e n , h e t z i j m e v r o u w A n n D e S c h u t t e r m o e t z i j n , o f ( i i ) e e n b e s t u u r d e r a a n w i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d e a l g e h e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d w e r d t o e g e k e n d e n d i e d e t i t e l ' g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ' z a l d r a g e n .
B e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e b e s t u u r d e r s i n r a a d v e r e n i g d , z i j n d e
* d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S C C - D E S I G N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 7 0 P u u r s , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 1 5 0 , o n d e m e m i n g s n u m m e r ( R P R M e c h e l e n ) 0 4 4 1 . 7 8 . 1 3 . 5 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t d o o r d e h e e r V E R B R U G G E N , v o o r m e l d .
* d e h e e r V E R B R U G G E N , v o o r m e l d ;
* d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R E T A I L P A R T N E R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , P a u w s t r a a t 2 A , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( R P R K o r t r i j k ) 0 4 6 5 . 9 9 7 . 6 0 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t d o o r d e h e e r B L O N T R O C K , F i l i e p J o z e f , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , P a u w s t r a a t 2 A .
ª% m e v r o u w D E S C H U T T E R , A n n J o s é e T h e o p h i e l , w o n e n d e t e 2 8 7 0 P u u r s , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 1 5 0 .
' d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K . A N N E " , v o o r m e l d , i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t
m a n d a a t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A N N É , K o e n r a a d v o o r m e l d .
- k i e z e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R E T A I L P A R T N E R " , v o o r n o e m d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t d o o r d e h e e r B L O N T R O C K , F i l i e p J o z e f , v o o r m e l d ;
- s t e l l e n a a n a l s b i j k o m e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , n a a s t d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p S C C - D E S I G N , a a n w i e i n d e z e h o e d a n i g h e i d v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d i s v e r l e e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n : d e h e e r V E R B R U G G E N , v o o r m e l d .
a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n a a n g e s t e l d w e r d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N i e l a n d t , F r a n k e n & C o , b e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 2 0 P e r k , V i n k e n b a a n 4 4 , a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e r i n v e r v a t e n d r i e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.09.2011, NGL 30.09.2011 11566-0357-031
28/04/2011
ÿþM a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 1 8 7 . 7 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n t e r n a t i o n a l B u i l d i n g M a t e r i a l s R e t a i l O r g a n i s a t i o n , a f g e k o r t ' I B R O '
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 1 5 0 t e 2 8 7 0 P U U R S
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t o p 7 a p r i l 2 0 1 1 d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r T h i e r r y F r a n ç o i s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n F o r t i s P r i v a t e E q u i t y V e n t u r e B e l g i u m N V ( m e t K B O n u m m e r : 0 4 3 1 . 0 4 4 . 2 4 4 ) d o o r d e h e e r R a f M o o n s , w o n e n d e t e A m e d e u s S t o c k m a n s l e i 2 3 , 2 6 4 0 M o r t s e l , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 5 j a n u a r i 2 0 1 1 .
S C C D e s i g n B V B A
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r R o b e r t V e r b r u g g e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1
+ 1 1 0 6 6 8 6 1 +
V c b e h c a a n B e l t S t a a t
N E E R G E L E G D
1 4 - 0 4 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/04/2011
ÿþ M M 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 4 - 0 4 - 2 0 1 1
G R I F F I E T B A N K v a n
K O O P H A ~ t e M E C H E L E N
* 1 1 0 6 4 8 6 7 +
1 1 1
V c b a h ( a a r B e f + S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 1 8 7 . 7 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n t e r n a t i o n a l B u i l d i n g M a t e r i a l s R e t a i l O r g a n i s a t i o n , a f g e k o r t
' I B R O '
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 1 5 0 t e 2 8 7 0 P U U R S
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s e n b e v e s t i g t h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e A - b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g ' v a n 7 a p r i l 2 0 1 1 :
- F o r t i s P r i v a t e E q u i t y M a n a g e m e n t N V ( m e t K B O n u m m e r : 0 4 3 8 . 0 9 1 . 7 8 8 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r P i e t e r H i m p e
- F o r t i s P r i v a t e E q u i t y V e n t u r e B e l g i u m N V ( m e t K B O n u m m e r : 0 4 3 1 . 0 4 4 . 2 4 4 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r : v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r R i t M o o n s
F o r t i s P r i v a t e E q u i t y E x p a n s i o n B e l g i u m N V ( m e t K B O n u m m e r : 0 4 2 5 . 4 9 9 . 3 0 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ' h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , M e v r o u w A n n e g r e e t D e S m e d t .
S C C D e s i g n B V B A
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r R o b e r t V e r b r u g g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.07.2010, NGL 24.08.2010 10444-0009-032
05/11/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.10.2015, NGL 30.10.2015 15661-0543-036