18/10/2011
ÿþ M X 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I U I I U I I I I I I I I I I I I I I
b c
E S t
N E E R G E L E G ~
0 6 - 1 0 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C I - g K v a n K O O P H A N D E L t e M H E L E N
O n d e m e m i n g s n r : . . . 9 3 a . S ~ ~
B e n a m i n g : A R X P A R T I C I P A T I E S
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : 2 8 2 0 B o n h e i d e n , B r u i n b e e k s t r a a t 7
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J a n V e r r e t h , N o t a r i s t e L i e r o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , d a t e r e e n ; v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t d o o r :
1 . D e h e e r L E M M E N S B e r t J a n , g e b o r e n t e D e u r n e ( A n t w e r p e n ) o p 7 n o v e m b e r 1 9 6 8 , n a t i o n a a l n u m m e r . 6 8 . 1 1 . 0 7 3 0 3 - 2 2 , w o n e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , B r u i n b e e k s t r a a t 7 ;
2 . M e v r o u w V E R S C H U E R E N M a r i a L o u i s a , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 4 j u n i 1 9 4 3 , n a t i o n a a l n u m m e r
4 3 . 0 6 . 2 4 2 4 2 - 8 0 , w o n e n d e t e 2 5 2 0 R a n s t , V i n k e n s t r a a t 7 .
N a a m - v o r m : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n .
Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " A R X P A R T I C I P A T I E S " .
Z e t e l : D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , B r u i n b e e k s t r a a t 7 .
D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n n a a m e n r e k e n i n g a l s '
v o o r n a a m e n r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , ;
t u s s e n p e r s o o n o f c o m m i s s i o n a i r :
I . H o l d i n g
1 . h e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n ,
d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i } - p u b l i e k r e c h t e r l i j k s t a t u u t ;
2 . h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t ;
3 . h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n . o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e ; v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n .
I l . P a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p
1 . h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n , h e t b e h e r e n e n v e r h a n d e l e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a i l e : v e r r i c h t i n g e n , s t u d i e s e n o p e r a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , . z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e a a n p a s s i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e ' h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f : o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f ; o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n . D i t a l l e s u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g , t e n z i j z o u w o r d e n v o l d a a n a a n d e v o o r w a a r d e n a l s o m s c h r e v e n i n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 6 s e p t e m b e r 1 9 9 3 i n z a k e v a s t g o e d m a k e l a a r ;
2 . h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a n i e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r h u u r , d e r u i l i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ;
3 . h e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f - o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o o r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e o f s p l i t s i n g , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
I I I . C o n s u l t a n c y - , b e h e e r - e n m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p
1 . a l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s ;
2 . a l l e m o g e l i j k e a c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t v e r l e n e n v a n c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d ;
3 . h e t g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a l s c o m m e r c i e e l t u s s e n p e r s o o n ;
4 . h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s ;
D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t .
T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p k a n s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n , m e t n a m e d e d e e l n a m e a a n e n d e b i j s t a n d b i j h e t b e h e e r , b e s t u u r e n m a n a g e m e n t v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n g e a c h t h u n d o e l e n a c t i v i t e i t , v i a d e u i t o e f e n i n g v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , d i r e c t e u r , d i r e c t e u r - g e n e r a a l , m a n a g e r , v e r e f f e n a a r , v o l m a c h t d r a g e r o f m a n d a t a r i s e n v a n a l l e a n d e r e t o p f u n c t i e s d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o p g r o n d v a n e e n s t a t u t a i r e b e n o e m i n g o f v i a e e n o v e r e e n k o m s t a a n e e n z e l f s t a n d i g e m a n a g e r k u n n e n w o r d e n u i t b e s t e e d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v e r d e r a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i e l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r ë i l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a c t i v i t e i t e n d i e v o o r a f g a a n d e e n v e r g u n n i n g e n / o f e r k e n n i n g n o d i g h e b b e n , z u l l e n s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n v o o r z o v e r d i e v e r g u n n i n g e n e n e r k e n n i n g e n b e h a a l d w o r d e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e W e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 2 . 6 9 1 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k 1 / 3 0 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z i j v e r k l a r e n d e a a n d e l e n t e o n d e r s c h r i j v e n a l s v o l g t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . D e h e e , º% B e r t L E M M E N S , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p t w e e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 2 9 9 ) a a n d e l e n e n v e r k l a a r t d a a r t o e i n b r e n g i n n a t u r a t e d o e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e r o e r e n d e g o e d e r e n t e r w a a r d e v a n t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 6 8 2 . 4 0 0 , 0 0 ) ;
D e h e e r B e r t L E M M E N S n e e m t d e e l a a n d e o p r i c h t i n g a l s g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j s t a a t h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k i n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e o p r i c h t e r s a a n s p r a k e l i j k h e i d .
2 . M e v r o u w M a r i a V E R S C H U E R E N , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p é é n ( 1 ) a a n d e e l e n v e r k l a a r t d a a r t o e i n b r e n g i n n a t u r a t e d o e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e g o e d e r e n t e r w a a r d e v a n a c h t d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 . 8 0 0 , 0 0 ) ;
M e v r o u w M a r i a V E R S C H U E R E N t r e e d t o p a l s c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t . Z i j s t a a t s l e c h t s i n v o o r d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t b e l o o p v a n h a a r i n b r e n g o p v o o r w a a r d e d a t z i j g e e n e n k e l e d a a d v a n b e s t u u r s t e l t .
H e t z i j i n t o t a a l d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n d i e d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t a l l e a a n d e l e n w a a r o p i n g e s c h r e v e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n . I N B R E N G I N N A T U R A
a ) D e h e e r B e r t L E M M E N S v e r k l a a r t i n t e b r e n g e n :
D e v o i l e e i g e n d o m v a n :
1 . a c h t e n n e g e n t i g ( 9 8 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t L O C A T I O I N V E S T , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , R P R M e c h e l e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 7 2 3 . 4 0 7 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , B r u i n b e e k s t r a a t 7 ;
2 . d u i z e n d e n é é n a a n d e l e n ( 1 . 0 0 1 ) v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t I M M O L E M M , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 2 . 8 1 5 . 8 8 6 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 2 0 R a n s t , V i n k e n s t r a a t 1 ;
b ) M e v r o u w M a r i a V E R S C H U E R E N v e r k l a a r t i n t e b r e n g e n :
D e v o l l e e i g e n d o m v a n :
E e n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t L O C A T I O I N V E S T , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , R P R M e c h e l e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 7 2 3 . 4 0 7 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , B r u i n b e e k s t r a a t 7 ;
V O O R W A A R D E N V A N D E I N B R E N G
W a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g e n
Z o n d e r d a t d a a r o v e r e n i g e n a d e r e v e r r e c h t v a a r d i g i n g d i e n t t e w o r d e n g e g e v e n , s t e l l e n d e c o m p a r a n t e n d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g v a s t o p t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 6 9 1 . 2 0 0 , 0 0 ) .
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e o p r i c h t e r s
O m t r e n t d e w a a r d e r i n g v a n d e a a n d e l e n , v o o r w e r p v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , h e e f t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n B e d r i j f s r e v i s o r e n " , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 3 1 G e n t , D e i n s e s t e e n w e g 1 1 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w W e n d y V a n d e r B i e s t , b e d r i j f s r e v i s o r , e e n v e r s l a g o p g e s t e l d v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 4 4 4 , § 2 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O m t r e n t d e z e l f d e i n b r e n g i s d o o r d e o p r i c h t e r s t e v e n s e e n v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g z e l f d e a r t i k e l v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r m e l d e v e r s l a g e n v a n d e o p r i c h t e r s e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n i n o r i g i n e e l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
a ) v o o r w a t b e t r e f t h e t v e r s l a g i n z a k e w a a r d e r i n g v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p L O C A T I O I N V E S T : 5 . B E S L U I T
W i j w e r d e n v e r z o c h t d o o r d e h e e r B e r t L e m m e n s , z a a k v o e r d e r v a n d e C o m m . V L o c a t i o I n v e s t , v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , B r u i n b e e k s t r a a t 7 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 7 2 3 . 4 0 7 ) , e e n o n a f h a n k e l i j k o n d e r z o e k u i t t e v o e r e n n a a r d e o v e r d r a c h t s w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v a n v o o r n o e m d e C o m m . V L o c a t i o I n v e s t , o n d e r d e h y p o t h e s e v a n d e d o o r d e p a r t i j e n m e e g e d e e l d e g e g e v e n s , i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t v a n d e z e a a n d e l e n .
D e p a r t i j e n w e n s e n , i n s a m e n s p r a a k m e t d e p o t e n t i ë l e o v e m e m e r , d e a a n d e l e n o v e r t e d r a g e n a a n e e n w a a r d e d i e " a t a r m s l e n g t h " t u s s e n o n a f h a n k e l i j k e p a r t i j e n z o u z i j n o v e r e e n g e k o m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o t b e s l u i t , v a n o n s o n d e r z o e k v e r k l a r e n w i j , d a t d e o v e r d r a c h t s w a a r d e o p b a s i s v a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n o n s v e r s t r e k t e g e g e v e n s , g e k e n d d o o r a l l e b e t r o k k e n p a r t i j e n , v o o r e e n b e l a n g e n p e r c e n t a g e v a n 1 0 0 % i n d e C o m m . V L o c a t i o n I n v e s t ,
- o v e r e e n k o m s t i g o n s o n d e r z o e k ;
- g e b a s e e r d o p d e s t u k k e n , d e m e t h o d o l o g i e e n d e b e r e k e n i n g v e r m e l d i n d i t v e r s l a g ;
k a n g e r a a m d w o r d e n o p 8 8 0 . 0 0 0 E U R .
O p g e m a a k t t e D r o n g e n , 2 3 / 0 9 / 2 0 1 1
C V B A M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n , b e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
W e n d y V a n d e r B i e s t
B e d r i j f s r e v i s o r "
b ) v o o r w a t b e t r e f t h e t v e r s l a g i n z a k e w a a r d e r i n g v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p I M M O L E M M :
` 5 . B E S L U I T
W i j w e r d e n v e r z o c h t d o o r d e h e e r B e r t L e m m e n s , z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A I M M O L E M M , v e n n o o t s c h a p m e t
z e t e l t e 2 5 2 0 R a n s t , V i n k e n s t r a a t 1 ( o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 2 . 8 1 5 . 8 8 6 ) , e e n o n a f h a n k e l i j k o n d e r z o e k u i t t e
v o e r e n n a a r d e o v e r d r a c h t s w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v a n v o o r n o e m d e B V B A I m m o L e m m , o n d e r d e h y p o t h e s e
v a n d e d o o r d e p a r t i j e n m e e g e d e e l d e g e g e v e n s , i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t v a n d e z e a a n d e l e n .
D e p a r t i j e n w e n s e n , i n s a m e n s p r a a k m e t d e p o t e n t i ë l e o v e m e m e r , d e a a n d e l e n o v e r t e d r a g e n a a n e e n w a a r d e
d i e " a t a r m s I e n g t h " t u s s e n o n a f h a n k e l i j k e p a r t i j e n z o u z i j n o v e r e e n g e k o m e n .
T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k v e r k l a r e n w i j , d a t d e o v e r d r a c h t s w a a r d e o p b a s i s v a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r s
a a n o n s v e r s t r e k t e g e g e v e n s , g e k e n d d o o r a i l e b e t r o k k e n p a r t i j e n , v o o r e e n b e l a n g e n p e r c e n t a g e v a n 1 0 0 % i n
d e B V B A I m m o L e m m ,
- o v e r e e n k o m s t i g o n s o n d e r z o e k ;
- g e b a s e e r d o p d e s t u k k e n , d e m e t h o d o l o g i e e n d e b e r e k e n i n g v e r m e l d i n d i t v e r s l a g ;
k a n g e r a a m d w o r d e n o p 1 . 8 4 0 . 0 0 0 E U R .
O p g e m a a k t t e D r o n g e n , 2 3 / 0 9 / 2 0 1 1
C V B A M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n , b e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
W e n d y V a n d e r B i e s t
B e d r i j f s r e v i s o r " .
B e s t u u r :
a ) D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d i e d e h o e d a n i g h e i d v a n g e c o m m a n d i t e e r d e ( b e h e r e n d e ) v e n n o o t m o e t e n h e b b e n .
T o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r B e r t L E M M E N S , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r d h e e f t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n m e e d e e l t d a t n i e t s z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
b ) Z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d e n b e n o e m d d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g . B i j b e n o e m i n g v a n e e n b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r i s d e i n s t e m m i n g v a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r ( s ) v e r e i s t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
c ) D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) t e n a l l e n t i j d e z e l f o n t s l a g n e m e n .
D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n h e r r o e p e n b i j r e c h t e r l i j k e u i t s p r a a k o p v o r d e r i n g d a a r t o e i n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g r o n d v a n w e t t i g e r e d e n e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t d a a r t o e m e t u n a n i m i t e i t t e b e s l i s s e n w a a r b i j d e z a a k v o e r d e r n i e t a a n d e s t e m m i n g m a g d e e l n e m e n . D e z a a k v o e r d e r b l i j f t z i j n f u n c t i e v e r d e r v e r v u l l e n t o t d a t z i j n a f z e t t i n g b i j e e n i n k r a c h t v a n g e w i j s d e g e g a n e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g i s u i t g e s p r o k e n .
d ) E e n z a a k v o e r d e r i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e v a s t e b e n o e m i n g d o e n v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r . D e z e d o e t d e t i j d u i t v a n z i j n v o o r g a n g e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e ) I n h e t g e v a l d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d w o r d t d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r , z a l h e t o v e r l i j d e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , d e o n t b i n d i n g , h e t o n t s l a g , d e a f z e t t i n g b i j r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g o f d e v a c a t u r e v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r o m w e l k e r e d e n o o k , i n h o o f d e v a n é é n o n d e r h e n , n i e t t o t g e v o l g h e b b e n d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n , d o c h z a l d e v e n n o o t s c h a p v o o r t g e z e t w o r d e n o n d e r h e t b e s t u u r v a n d e o v e r b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) . I n h e t g e v a l h e t o v e r l i j d e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , d e o n t b i n d i n g , h e t o n t s l a g , d e a f z e t t i n g o f d e v a c a t u r e p l a a t s h e e f t i n h o o f d e v a n a l l e z a a k v o e r d e r s , w o r d t e r g e h a n d e l d z o a l s i n d e h i e r n a v o l g e n d e a l i n e a b e s c h r e v e n .
I n h e t g e v a l d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d w o r d t d o o r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r , z a l z i j n o v e r l i j d e n , o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , o n t b i n d i n g , o n t s l a g , a f z e t t i n g b i j r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g o f v a c a t u r e v a n z i j n o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t t o t g e v o l g h e b b e n d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n , d o c h z a l h i j v a n r e c h t s w e g e w o r d e n o p g e v o l g d d o o r d e e v e n t u e e l i n d e z e s t a t u t e n a a n t e w i j z e n o p v o l g e r - z a a k v o e r d e r , o p v o o r w a a r d e d a t d e z e , i n v o o r k o m e n d g e v a l , a a n v a a r d t t o e t e t r e d e n t o t d e v e n n o o t s c h a p a l s g e c o m m a n d i t e e r d e ( b e h e r e n d e ) v e n n o o t .
l n g e v a l v a n o v e r l i j d e n o f v a n o n b e k w a a m v e r k l a r i n g o f h e t o n d e r v o o r l o p i g b e w i n d p l a a t s e n v a n d e h e e r B e r t L E M M E N S w o r d e n t o t o p v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d :
- m e v r o u w D E B U Y S E R E H e l e n K r i s t i n L i e v e L o n n i e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 0 2 d e c e m b e r 1 9 6 8 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 1 2 . 0 2 2 0 6 - 8 2 , w o n e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , B r u i n b e e k s t r a a t 7 ;
- m e v r o u w V E R S C H U E R E N M a r i a , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n m e e d e e l t d a t n i e t s z i c h h i e r t e g e n v e r z e t ;
m e t d e u i t s l u i t e n d e b e v o e g d h e i d s a m e n t e h a n d e l e n .
I n d i e n e e n z a a k v o e r d e r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , l e i d t d e f u s i e , d e o m v o r m i n g o f e l k e a n d e r e v o r m v a n v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k e r e o r g a n i s a t i e w a a r b i j d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r k r a c h t e n s h e t t o e p a s s e l i j k r e c h t v o o r t g e z e t w o r d t , n i e t t o t h e t o n t s l a g o f d e v e r v a n g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
f ) D e b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o f d e l e d e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n h u n a m b t s b e ë i n d i g i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n e e n u i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t e n v a n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n b e s t e m d o m i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t . U i t d i e s t u k k e n m o e t i n i e d e r g e v a l b l i j k e n o f d e p e r s o n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , d e v e n n o o t s c h a p i e d e r a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e v e r b i n d e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
I n g e v a l e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , d a n n e e m t d e z e a l l e b e s l i s s i n g e n n a a r e i g e n i n z i c h t .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , d a n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
Z i j n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w a a r o p d e h i e r n a v o l g e n d e b e p a l i n g e n v a n t o e p a s s i n g z i j n . H e t c o l l e g e b e n o e m t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . B i j o n t s t e n t e n i s v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d o f v e r h i n d e r i n g v a n d e v o o r z i t t e r , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e d e r a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s .
H e t c o l l e g e v e r g a d e r t n a b i j e e n g e r o e p e n t e z i j n d o o r d e v o o r z i t t e r t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s t w e e l e d e n v a n h e t c o l l e g e e r o m v e r z o e k e n .
D e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n w o r d t b e p a a l d .
D e b i j e e n r o e p i n g e n w o r d e n g e d a a n b i j g e w o n e b r i e f e n v e r s t u u r d , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d t e m o t i v e r e n i n d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t , t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v ô ô r d e v e r g a d e r i n g e n b e v a t t e n d e d a g o r d e .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t t e m o t i v e r e n i n d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t o f i n g e v a l v a n b i j z o n d e r e a a n w e z i g h e i d s q u o r a v e r e i s t d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , k a n h e t c o l l e g e a l l e e n g e l d i g b e r a a d s l a g e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n e c h t e r b i j d e e e r s t e b i j e e n k o m s t h e t c o l l e g e h e t v e r e i s t e a a n t a l n i e t b e r e i k t , z a l h e t o p n i e u w k u n n e n w o r d e n s a m e n g e r o e p e n m e t d e z e l f d e d a g o r d e ; b i j d e z e n i e u w e v e r g a d e r i n g z a l h e t g e l d i g k u n n e n b e r a a d s l a g e n , w e l k o o k h e t a a n t a l a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d e z a a k v o e r d e r s m o g e z i j n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e h o u d e n s e v e n t u e l e b i j z o n d e r e m e e r d e r h e d e n v e r e i s t d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n z a l d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r o f v a n h e t l i d d a t d e b i j e e n k o m s t v o o r z i t , d o o r s l a g g e v e n d z i j n . O n t h o u d i n g e n , b l a n c o e n n i e t i g e s t e m m e n w o r d e n n i e t m e e g e r e k e n d v o o r d e b e r e k e n i n g v a n d e v e r e i s t e m e e r d e r h e i d .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n s c h r i f t e l i j k , t e l e g r a f i s c h , p e r t e l e x o f t e l e c o p i e , v o l m a c h t v e r l e n e n a a n e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r o m h e m o p d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n z i j n p l a a t s r e c h t s g e l d i g t e s t e m m e n . D e v o l m a c h t g e v e r w o r d t i n d a t g e v a l g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n . G e e n e n k e l e z a a k v o e r d e r k a n e v e n w e l m e e r d a n é é n m e d e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m e n v a n h e t c o l l e g e w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r n o t u l e n , o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e o p d e b i j e e n k o m s t a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s .
D e a f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s v a n d e z e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 7 . 0 0 u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 3 3 v a n d e z e s t a t u t e n , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n i n d a t a r t i k e l s p r a k e m i n s t e n s t w i n t i g d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n , t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p 0 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
W i n s t v e r d e l i n g :
H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a i l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e e r e e n b e s t e m m i n g z a l a a n g e v e n o p v o o r s t e l v a n e n m e t i n s t e m m i n g v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d . V e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n d e a r t i k e l e n 6 1 7 e n 6 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N - V E R K I E Z I N G E N
D e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t z i j n d e , v e r k l a r e n d e v e r s c h i j n e r s o p d i t o g e n b l i k b i j e e n t e k o m e n i n a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g t e n e i n d e d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b e p a l e n , d e s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r , h e t
o o r s p r o n k e l i j k a a n t a l b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n , t e v o o r z i e n i n h u n v e r k i e z i n g e n h u n v e r g o e d i n g e n e n
e m o l u m e n t e n b e p a l e n .
B i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n e e m t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . V e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 , § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g e n v a n a f d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h -
t i n g s a k t é o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
2 . E e r s t e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v a s t g e s t e l d i n 2 0 1 3 .
3 . A f s l u i t i n g e e r s t e b o e k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g n e e m t v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e o p d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , z a l a f g e s l o t e n w o r d e n , o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
4 . V o l m a c h t .
T e r v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , d e B e l a s t i n g o v e r d e
T o e g e v o e g d e W a a r d e e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s , v e r l e n e n d e o p r i c h t e r s v o l m a c h t , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n h e t k a n t o o r M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n A c c o u n t a n t s , m e t z e t e l t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , T h o n e t l a a n 1 1 0 .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
D E N O T A R I S . ( J a n V e r r e t h )
H i e r b i j w o r d t n e e r g e l e g d :
1 ° A f s c h r i f t a k t e v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
2 ° U i t t r e k s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e