06/01/2012
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e r n i n g s n r : 0 8 2 5 . 1 6 0 . 8 8 5
B e r t a r i n i n g
( v o l u i t ) : A s a d e l t a C o n s u l t i n g
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e z e l s e b a a n 2 3 0 - 2 9 0 0 S c h o t e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i n g
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 g e h o u d e n o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n G u n t e r L e m m e n s , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
1 . s t a t u t e n w i j z i g i n g m e t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l e n 1 ( V o r m ) , 3 ( D o e l ) , 6 ( A a n d e l e n ) , 7 ( V e n n o t e n ) e n 8 ( B e s t u u r )
2 . b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
3 . t o e k e n n e n v o l m a c h t K B O
4 . c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
1 . S t a t u t e n w i j z i g i n g m e t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l e n 1 ( V o r m ) , 3 ( D o e l ) , 6 ( A a n d e l e n ) , 7 ( v e n n o t e n ) e n 8 ( b e s t u u r )
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t a r t i k e l e n 1 , 3 , 6 , 7 e n 8 t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e a r t i k e l e n : A r t i k e l 1 . V o r m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a ( V . O . F . )
h e e f t a a n g e n o m e n .
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t : " A s a d e l t a C o n s u l t i n g " .
A r t i k e l 3 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n d i e n s t p r e s t a t i e s v a n a d m i n i s t r a t i e v e , t e c h n i s c h e , v e r k o o p s t e c h n i s c h e , p u b l i c i t a i r e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e a a r d i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n d e e l n a m e m e t d e r d e n .
- H e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n , m e t n a m e d e d e e l n a m e a a n e n d e b i j s t a n d b i j h e t b e h e e r , b e s t u u r , e n m a n a g e m e n t v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n g e a c h t h u n d o e l e n a c t i v i t e i t , v i a d e u i t o e f e n i n g v a n d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i r e c t e u r , d i r e c t e u r - g e n e r a a l , m a n a g e r , e n v a n a l l e a n d e r e t o p f u n c t i e s d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o p g r o n d v a n e e n o v e r e e n k o m s t a a n e e n z e l f s t a n d i g e m a n a g e r k u n n e n w a r d e n u i t b e s t e e d .
- H e t g e v e n e n o r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g e n e n l e z i n g e n i n a l l e r l e i v a k g e b i e d e n .
- H e t o r g a n i s e r e n e n b e g e l e i d e n v a n c o n g r e s s e n , b e u r z e n , e v e n t s e n a n d e r e e v e n e m e n t e n .
- H e t u i t b a t e n v a n e e n w e l l n e s s i n s t i t u u t
- V e r l e n e n v a n a d v i e s o p h e t g e b i e d v a n d e s c h o o n h e i d s z o r g e n e n g e z i c h t s v e r z o r g i n g ; h e t a a n b r e n g e n v a n
m a k e - u p , e n z .
- S c h o o n h e i d s v e r z o r g i n g v a n g e l a a t , h a n d e n , v o e t e n e n l i c h a a m .
- E p i l e r e n e n a a n b r e n g e n v a n s e m i - p e r m a n e n t e m a k e - u p .
- L i c h a a m s m a s s a g e , c o s m e t i s c h e m a s s a g e .
- H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n s a u n a e n j a c u z z i .
- V e r k o p e n v a n g e s p e c i a l i s e e r d e s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n
- H e t h u r e n e n v e r h u r e n e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n i n g e l i j k w e l k e v o r m a a n d e o n d e r n e m i n g e n e n
v e r e n i g i n g e n v a n m a t e r i a l e n , m a t e r i e e l e n v a n i n s t a l l a t i e s .
- T u s s e n p e r s o o n _ i n d e . h a n d e l i n d e m e e s t . r u i m e z i n . . . . _
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M C I A ~ I N ~ I I I I I I I I
~ i a o o a s e a "
~ l i
C î t t . . . , ~ µ : t i _ . , . 6 ? s v v a n d e
? ~ , . :
R e c h 4 b a n S t ' , ~ : : ; ' : e : ' , ; i 9 . v i $ C p e e o p
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G r i g n e G r i f f i e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t l a t e n o p t r e k k e n , b e h e r e n , h e t i n s t a n d h o u d e n , h e t v a l o r i s e r e n e n h e t v e r h a n d e l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e d a a r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g o p h e b b e n z o a l s t e n e x e m p l a t i e v e t i t e l h e t a a n k o p e n , h e t b o u w e n , h e t o p r i c h t e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t r u i l e n , h e t u i t r u s t e n , h e t o p s c h i k k e n , h e t v e r b o u w e n , h e t h u r e n , h e t v e r h u r e n , h e t v e r v r e e m d e n e n h e t v e s t i g e n v a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n .
- H e t b e l e g g e n v a n b e s c h i k b a r e m i d d e l e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n e n h e t b e h e e r v a n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s , z o n d e r e v e n w e l d i e h a n d e l i n g e n v a n v e r m o g e n s b e h e e r t e s t e l l e n w a a r v o o r k r a c h t e n s b i j z o n d e r e w e t g e v i n g b i j k o m e n d e v o o r w a a r d e n w o r d e n g e s t e l d , e n w a a r v o o r o n d e r m e e r d e v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p e n e e n h o g e r k a p i t a a l v e r e i s t i s .
- H e t v e r w e r v e n , t e g e l d e m a k e n , i n b r e n g e n , a f s t a a n e n v e r h a n d e l e n d o o r u i t g i f t e n o f a n d e r e m i d d e l e n v a n a l l e s o o r t e n m a r k t w a a r d e n , a a n d e l e n o f o b l i g a t i e s , v a n p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m i n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , w a a r v o o r i n d e w e t g e v i n g g e e n b i j k o m e n d e b i j z o n d e r e e i s e n z i j n o p g e l e g d .
D e z e o p s o m m i n g e n d i e n e n a l l e n i n d e r u i m s t e z i n b e s c h o u w d t e w o r d e n e n z i j n n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e b e v o r d e r i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g e s a m e n h a n g m e t h e t h a r e s t a a t .
A r t i k e l 6 , § 3 P u b l i c i t e i t v a n o v e r d r a c h t
D e o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n z u l l e n h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e e n p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 e v . v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 7 . V e n n o t e n a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 8 . B e s t u u r
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , w e l k e o f d e r d e n , o f v e n n o t e n k u n n e n z i j n . D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n , s a m e n h a n d e l e n d , w e l k e h e m , e v e n e e n s s a m e n h a n d e l e n d , t e n a l l e n t i j d e , z o n d e r h u n b e s l i s s i n g t e m o e t e n v e r r e c h t v a a r d i g e n , k u n n e n o n t s l a a n .
D e z a a k v o e r d e r , e n i n g e v a l e r m e e r d e r e z i j n , i e d e r v a n h e n , i s b e v o e g d o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s o f n u t t i g k a n z i j n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e a l i s e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e v e r r i c h t i n g e n o f b e s l u i t e n w a a r v o o r k r a c h t e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e v o e g d i s .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , w e t t e l i j k e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g o f v e r h i n d e r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v e r z o e k v a n é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n e e n v e n n o o t o f e n i g a n d e r p e r s o o n a l s b e w i n d v o e r d e r a a n s t e l l e n o m d e d r i n g e n d e d a d e n v a n l o u t e r b e h e e r t e s t e l l e n g e d u r e n d e d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t t e s t e l l e n t i j d , z o n d e r d a t d e z e e e n m a a n d t e b o v e n m a g g a a n . D e v o o r l o p i g e b e w i n d v o e r d e r i s n i e t v e r d e r a a n s p r a k e l i j k d a n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n o p d r a c h t .
2 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e b e n o e m i n g v a n N e i d e S a n t o s L O B O a l s z a a k v o e r d e r a a n v a a r d
v a n a f h e d e n .
3 . t o e k e n n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n V A C o n s u l t i n g B V o v v B V B A , m e t z e t e l t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , D o o m a a r d s t r a a t 6 3 e n h a a r a a n g e s t e l d e n , t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e z e e n a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g i n h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , e n d e w i j z i g i n g e n b i j h e t B e s t u u r v a n d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 . c o b r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e a a n w e z i g e n s t e l l e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p i n l i j n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . D e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n w o r d e n e e n p a n g g o e d g e k e u r d e n a a n d e n o t u l e n g e h e c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A l d u s o p g e m a a k t t e S c h o t e n o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 , i n e v e n v e e l e x e m p l a r e n a l s e r p a r t i j e n z i j n , t e v e r m e e r d e r e n m e t é é n e x e m p l a a r , a a n t e b i e d e n t e r r e g i s t r a t i e .
G u n t e r L e m m e n s
Z a a k v o e r d e r .
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e : d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e