12/03/2014
ÿþ1 . 1 e 1 P D F 4 1 . 1
+ ,
: r . ~ ~ ~
~ e j e e
i g g r I l l t e i , I i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
N e e r g e : y u v c A y i 1 u . 3 + t u v 1 ' - i e c n t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e a 3 i I f e i i j 2 6 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s f a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
1 ° D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r V e r b i n d i n g s d o k O o s t k a a i 2 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
2 ° D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n B e l e a c N V , V e r b i n d i n g s d o k O o s t k a a i 2 3 b u s 2 1 1 / 2 1 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K i r s t e n B o l l e n , o m a l l e w i j z i g i n g e n , v e r b e t e r i n g e n e n s c h r a p p i n g b i j d e K r u i s p u n t B a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e d o o r t e v o e r e n .
J o h a n s e n  s m u n d ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
W
O n d e r n e t n i n g s n r : 0 8 8 9 . 9 2 3 . 3 3 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A s e c o C o n t a i n e r S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 1 0 9 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3 , B e i g i è
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) . a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g b i j b e s l i s s i n g r a a d v a n b e s t u u r T e k s t :
O p d e l a a t s t e b I z , v a n t ü l V e v e r m e l d e n : k é c t ó : N a a m e " r i h o e d a n i à f i e d v a n d i ~ m n s t r u m e n t e r o n d e n o t a r i s , h a i j v a n ï ) c p e r s o ( o ; i ( n )
b e v o e g d d e r e s u s p e r s o o n t e r e a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a a l e n h a n d t e k e n i n g .
11/07/2013
ÿþ~ M o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u c
a a n h
B e l g i s S t a a t s t :
7
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 0 6 7 4 1 *
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g { v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
N e e r g e t e g d t e r g r a f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n ' K o o p h a n d e i t e A n t w e r p e n
o p D ? i n ! ? n e
D e c e B i f f i e r ,
0 8 8 9 . 9 2 3 . 3 3 2
A s e c o C o n t a i n e r S e r v i c e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 1 0 9 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r o j e n ) a k t e : O n t s l a g d a g e l i j k s b e s t u u r d e r ; H e r b e n o e m i n g e n
T e k s t :
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 1 m e i 2 0 1 3 w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
- d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , n a m e l i j k A s m u n d J o h a n s e n , J o n E r i k D r o l s u m e n S t e f a n H a s c h e r , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 8 ;
- d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a l l e d a d e n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t h e d e n , b e k r a c h t i g d ;
O p d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 1 m e i 2 0 1 3 w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
- d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m d e h u i d i g e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , n a m e l i j k d e h e e r A s m u n d 3 o h a n s e n , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a ! g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 8 ;
- d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n h a a r d a g e l i j k s b e s t u u r d e r , n a m e l i j k d e v e n n o o t s c h a p L A F O S S E R I E W A E S B V B A , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r 0 8 6 5 . 0 6 9 . 8 5 6 , i n d e z e f u n c t i e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r W i l l i a m D e L i j s , t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
A s m u n d J o h a n s e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i x . v a n L u t k S ' v ë r n e t c i é n : R ë ç f ó f ( i I è n h ï ó é d á n i g F i ë i d v i n d é i n s f r r i r n é n t d r e n d e n í i f a r i s , ' h e t z i j v e n d o ` p d r s o r ó ) ' n W
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 07.06.2013 13163-0545-032
26/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 18.08.2011 11421-0110-033
10/06/2011
ÿþ M o d i 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 , 1 1 I I M I I I I V I N ~ ~ N I I V 1 0 8 6 9 9 7 "
N e e s p e l e g d t e r g r l f h e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n . o p ; i D e ` " 1
G r i f f i e
0 8 8 9 . 9 2 3 . 3 3 2
A s e c o C o n t a i n e r S e r v i c e s
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
N o o r d e r l a a n 1 0 9 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3 , B e l g i ë
O n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v a l u p ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 5 a p r i l 2 0 0 8 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , I n g a a n d e v a n a f h e d e n , d e h e e r M a r c L u c N o ë l M i l l e t e n d e h e e r E r i c M i c h e l D a n i e l G u e r r o u a n i t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s o m d e h e e r J o n E r i k D r o l s u m , w o n e n d e B r e n n e v e l e n 6 5 , N O - 1 3 1 3 V i i e n e n g a , N o o r w e g e n , t e b e n o e m e n a i s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , I n g a a n d e v a n a f h e d e n t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 2 ,
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 5 o k t a b e r 2 0 . 0 :
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P l e t D u j a r d i n , b e n o e m d w o r d t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 0 , 2 0 1 1 e n 2 0 1 2 .
A s m u n d J o h a n s e n ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k g v e r m e l d e n : R e c t o : b e v o e g d d d e r e c h t s p e r s o o n t e n . t r . . . . . . . . . . . . . . . e , . - . n o t a r i s , , i . v a n d e p _ s . ( _ l (
N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e h e t z i j e r s o o n ( e n )
g p a a n z i e n v a n d e r d e n I e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : h a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 17.08.2010 10420-0356-028
15/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.03.2009, NGL 09.07.2009 09393-0174-028
07/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 19.04.2008, NGL 30.09.2008 08769-0136-013
08/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 20.04.2016, NGL 03.08.2016 16398-0311-014