10/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 0 / 0 1 / 2 0 1 4
k I I I 1 I I I k
1 1 1 0 8 5 *
V o o r . b e h o u d
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s b l
% E ~ t ; r g c k w r i t e r . , i i f f t o . e e r ~ S n . ~ C c f r t f ~ a F i k
' 4 '
~ ~ ~ t v ~ g .
V ~ t , S ~ : ~ t ; } , u ` v ( F 7 u ~ ~ ~ r ~ 9 u v i e . a f * ' a f
3 9 B E C 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 1 4 7 . 0 4 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A S I A A U T O I M P O R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P i e r s t r a a t 2 2 9
2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 1 8 4 § 5 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 2 3 8 b l a d 8 4 v a k 0 3 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E l s e n " ;
B L I J K T d a t :
- a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n . o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; - d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n w e r d m e t i n g a n g v a n t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
- n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o n t b i n d i n g h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r / b e s t u u r d e r s , t e w e t e n * d e h e e r M A R I E N P a u l J o z e f L o u i s , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , P o e l s t r a a t j e 8 , o n t s l a g n e m e n d a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
* d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " 4 U B u s i n e s s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 4 0 E t t e r b e e k , C h a u s s e e S a i n t - P i e r r e 3 8 7 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 8 1 L 9 8 9 . 9 1 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F o n t a i n e O l i v i e r G é n é v i è v e H u g o , o n t s l a g n e m e n d a l s b e s t u u r d e r ;
* d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A u t o m o t i v e & M a r k e t i n g C o n s u l t i n g " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , D o n k s e i n d e 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e y m a n s O l i v i e r T h é r è s e B e n o i t M a r i e J o s e p h , o n t s l a g n e m e n d a l s b e s t u u r d e r ;
v a n r e c h t s w e g e t e n e i n d e k o m t ;
- h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d b e s t a a t u i t a c t i v a b e s t a n d d e l e n - e n d u s g e e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n - d i e b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r b i j z o n d e r e t i t e l i s o v e r g e g a a n i n h e t v e r m o g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t ;
- d e z e o v e r g a n g v a n r e c h t s w e g e p l a a t s v o n d d o o r h e t o p h e f f e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r d a t e n i g e v e r e f f e n i n g n o o d z a k e l i j k i s e n e r o o k g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d w e r d ;
- a i l e a c t i v a w e l k e i n d e t o e k o m s t n o g a a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p z o u d e n t o e k o m e n , z u l l e n r e c h t s t r e e k s t o e k o m e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
' - d e v e n n o o t s c h a p o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n ;
- d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n t e n m i n s t e z e v e n j a a r w o r d e n b e w a a r d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P i e r s t r a a t 2 3 1 ;
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , a a n g e s t e l d w e r d e n : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L C O P A C O O R D I N A T I O N C E N T E R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P i e r s t r a a t 2 3 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 4 7 . 7 6 3 . 1 8 3 , a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
- d e b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n w e r d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
O p d e l a a t s t e P b , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/11/2013
ÿþl U f , n i i ~ i f l e i ~ i W N N i
3 1 7 5 2 7 3
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g , r l b f a v o n d e
b i } y ~ K O O , ~ h a r a e ' e 1 t o A n r ~ ; , . . r p ; , ~ , R c e h t b ~ .
n , o p
1 2 N O V 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 ? , , , i ' , 7 ° ( Ç , 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A S I A A U T O I M P O R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P i e r s t r a a t 2 2 9
2 5 5 0 K o n t i c h
O n " e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G j : I N S P E C I Ë N - W I J Z I G I N G V R A A G R E C H T - C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N ;
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p R o l v o e t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p v i j f e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p v i j f n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 2 3 8 b l a d 6 0 v a k 5 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a i . C . V a n E l s e n . . " ;
B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t d r i e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 8 0 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 0 0 0 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 8 0 0 0 0 , 0 0 ) e u r o , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) p r o c e n t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E L L E N V E R H A E R T G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 10.07.2013 13299-0093-027
30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 25.07.2012 12339-0131-031
29/09/2011
ÿþ L - , ~ " M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I l l h I l l h ( l l h ! I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 f l
" 1 1 1 4 6 8 6 2 *
b e
e s t
r . , l , q . _ . " . , . . R
: ' 9 S E P . 1 9 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 1 4 7 . 0 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A S I A A U T O I M P O R T
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P i e r s t r a a t 2 2 9 , 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 j u n i 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t u n a n i e m a l s c o m m i s s a r i s :
- D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o w e C V B A , m e t z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b , B - 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i d i e r B o o n , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r d i e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
P a u l M a r i ë n
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
24/08/2011
ÿþ M o d 2 . 0
C I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 1 1 2 9 5 5 9
o 4 . 1 O e g o g r e p z e r y f e r . 9 ! I Y / , , : y Q R -
d e / f c 4 1 1 ~ a e n ~ o ~ e ~ f k
G r i f f i e A l 1 6 , Z ~ f 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 1 4 7 . 0 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A S I A A U T O I M P O R T
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P i e r s t r a a t 2 2 9 , 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t u n a n i e m a l s b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 :
- M a t t h i a s S i l e g h e m g c v , B l o k s t r a a t 8 8 , B - 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M a t t h i a s S i l e g h e m .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t u n a n i e m a i s b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 :
- A u t o m o t i v e & M a r k e t i n g C o n s u l t i n g b v b a , D o n k s e i n d e 5 , B - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r O l i v i e r H e y m a n s .
H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g z a l i n e e n a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a s t g e s t e l d w o r d e n .
P a u l M a r i ë n
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
B y l a g e n T n j h è l - B ë l g i s c h S t a a t s b l a d ÿÿ2 4 1 ü S / 2 0 1 I = A n n e x e s d ü " M ó n i f e u r h è l g é
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 27.07.2011 11349-0049-031
17/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 11.08.2010 10407-0021-029