11/06/2014
ÿþ M d W a l d 1 1 , t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u u
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
? 0 ? E 1 2 0 1 4 l
G r i f f i e
O n d e r n e m ¬ n g s n r : 0 8 8 1 . 1 9 1 . 9 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A S M L B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 1 0 0 , 2 9 1 0 E s s e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e é é n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l o t e n v a n d e v e n n o t e n d d , 1 5 m e i 2 0 1 4 :
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n o m d e h e e r J o o s t W i l l e m J a c o b u s S t i e n e n , w o n e n d e t e G e m u l l e h o e k e n w e g 1 1 3 , 5 0 6 2 C B O l s t e r w i j k , N e d e r l a n d , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 0 m e i 2 0 1 4 ,
Z i j n m a n d a a t a i s z a a k v o e r d e r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n ,
1 - l e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i s d e r h a l v e m e t i n g a n g v a n 2 0 m e i 2 0 1 4 s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- D e h e e r M i c h i e l v a n ! m a l
- D e h e e r e e r n a r d u s S a v o n l j e
- D e h e e r R a d b o u d B r e u k e r s
- D e h e e r J o o s t W i l l e m J a c o b u s S t i e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
R a d b o u d B r e u k e r s M i c h i e l V a n I e r s e l
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/11/2013
ÿþt à
~
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 1 9 1 . 9 4 6 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A S M L B E L G I U M
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e A n t W e ~ ~ ~ e o p b a n K v a n K a o p h a n d e f t
1 5 t \ I t Y J 2 4 1 ' S
G r i f f i e
e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 1 0 0
2 9 1 0 E s s e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N S C H R A P P I N G Z E T E L V E R M E L D I N G W I J Z I G I N G B E P A L I N G E N I N T E R N B E S T U U R W I J Z I G I N G B E P A L I N G E N A A N G A A N D E D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N V E N N O T E N - W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E l l e n V e r h a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p v i e r n o v e m b e r
t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e
o p z e v e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 2 3 8 b l a d 6 2 v a k 1 6 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d d e
e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E i s e n : :
B L I J K T d a t :
- d e m o g e l i j k h e i d v o o r z i e n w e r d o m l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d v a n e e n v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p - z a a k v o e r d e r .
- n a a s t d e b e s t a a n d e w i j z e v a n v e r g a d e r e n t e v e n s d e m o g e l i j k h e i d v o o r z i e n w e r d v o o r h e t c o l l e g e v a n
z a a k v o e r d e r s o m o p a f s t a n d , d o o r m i d d e l v a n t e l e c o n f e r e n t i e o f v i d e o c o n f e r e n t i e t e b e r a a d s l a g e n e n t e
v e r g a d e r e n , o f , b i j d r i n g e n d e g e v a l l e n e n i n d i e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z o v e r e i s t , b i j e e n p a r i g
s c h r i f t e l i j k a k k o o r d .
- d e m o g e l i j k h e i d v o o r z i e n w e r d o m z a a k v o e r d e r s , b i n n e n d e b e p e r k i n g v a n h u n b e v o e g d h e d e n , v o l m a c h t
t e l a t e n v e r l e n e n a a n e e n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r .
- d e m o g e l i j k h e i d v o o r z i e n w e r d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m o p a f s t a n d , d o o r m i d d e l v a n
t e l e c o n f e r e n t i e o f v i d e o c o n f e r e n t i e t e b e r a a d s l a g e n e n t e v e r g a d e r e n .
- d e s t a t u t e n h e r w e r k t w e r d e n o p h e t v l a k v a n d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t , m e t n a m e d o o r i n d e
s t a t u t e n d e m o g e l i j k h e i d i n t e v o e r e n e e n v o o r s c h o t o p d i v i d e n d u i t t e k e r e n , z o a l s h i e r n a b e p a a l d :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n , o p v o o r s t e l v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s ( h e t z i j d e z a a k v o e r d e r i n d i e n _ _
e r m a a r é é n w e r d b e n o e m d ) , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e s l i s s e n e e n v o o r s c h o t o p d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n o p d e
w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r . I n d i e n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a s t s t e l t d a t h e t v o o r s c h o t o p d i v i d e n d h e t
m a x i m u m b e d r a g t e b o v e n g a a t d a t w e t t e l i j k k a n w o r d e n u i t g e k e e r d , d i e n e n d e g e n i e t e r s v a n d e z e u i t k e r i n g h e t
v e r s c h i l t e r u g t e b e t a l e n , v e r m e e r d e r d m e t e e n m a r k t c o n f o r m e I n t e r e s t o p h e t t e r u g t e b e t a l e n b e d r a g . D e z e
t e r u g b e t a l i n g d i e n t t e g e s c h i e d e n o p d e b a n k r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n e e n t e r m i j n v a n 5
w e r k d a g e n . D e z e t e r m i j n b e g i n t t e l o p e n o p d e d a g v a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g . "
- d e d a t u m e n h e t u u r v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r p l a a t s t w e r d n a a r d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d
j u n i o m e l f u u r ,
- a l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : d e a d v o c a t e n v a n d e b u r g e r l i j k e
v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d ' K L a w ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , a l s o o k h u n a a n g e s t e l d e n . , a a n v
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n d u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/09/2013
ÿþ( E ( T \
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 1 0 0 , 2 9 1 0 E s s e n
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d d . 2 8 j u n i 2 0 1 3 :
' 7 - - . h f b m k
, r 8 n 1 1 1 0 ' : r - , . ; " 1 i . ' i , : . ' . i ~ . , i , c p
2 3 A U G . 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
* 1 3 1 3 5 4 9 7 *
i
r
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e k o m t t e v e r v a l l e n o p d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s l i s t d e r h a l v e o m h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g , C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r t V a n h e e s , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 , d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s t o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B e r n a r d u s S a v o n i j e M i c h i e l v a n l e r s e l
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
0 8 8 1 . 1 9 1 . 9 4 6
A S M L B e l g i u m
24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 19.07.2013 13328-0097-032
07/05/2013
ÿþA
L
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o u w o r d 1 1 . 1
1 1 . 1 1 1 t i = I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
9 t i t e r e i e g e l ? e r p i i l r e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 5 A P R . 2 0 1 3
l i n * 1 3 0 t f i 2 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 1 . 1 9 1 . 9 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A S M L B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 1 0 0 , 2 9 1 0 E s s e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e é é n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n d d , 2 5 m a a r t 2 0 1 3 :
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n o m d e h e e r R a d b o u d B r e u k e r s , w o n e n d e t e B r o e k e i n d w e g 1 , 5 9 7 1 N Z G r u b b e n v a r s t , N e d e r l a n d t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 3 .
Z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i s d e r h a l v e m e t i n g a n g v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 3 s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- p e h e e r M i c h i e l v a n l e r s e l
- p e h e e r B e m a r d u s S a v o n i j e
- p e h e e r R a d b o u d B r e u k e r s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
E e r n a r d u s S a v o n i j e M i c h i e l v a n l e r s e l
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 18.07.2012 12315-0170-031
29/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.07.2011, NGL 23.08.2011 11434-0123-031
01/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 24.09.2010 10553-0262-030
08/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.05.2009, NGL 28.08.2009 09721-0315-034
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 16.07.2008 08427-0023-030
17/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ m u ~ m u ~ ~ ~ n ~
1 5 1 9 7 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 6 J U L I 2 0 1 5
a f d e l r e f e w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 1 9 1 . 9 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A S M L B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 1 0 0 , 2 9 1 0 E s s e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 2 6 j u n i 2 0 1 5 )
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 1 0 0 , 2 9 1 0 E s s e n n a a r G a s t h u i s s i r a a t 1 5 , 2 3 0 0 T u r n h o u t , m e t i n g a n g v a n v a n d a a g .
M i c h i e l v a n l e r s e l
Z a a k v o e r d e r
R a d b o u d B r e u k e r s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .