01/10/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R I F F R n F l F ( 3
K O O P H A N D E L . T U R N H O U T C r i f i f i a D e g r i t t l e r
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 0 S E P . 2 0 1 3
1 9 9 0 4 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 5 8 7 . 3 3 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A S S E T R E C O V E R Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e z e l h o e v e n w e g 4 2
2 4 0 0 M o l
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r v é D e G r a e f t e M o l o p a c h t t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A S S E T R E C O V E R Y " , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H o m a n s J a n t e P e e r o p 2 2 f e b r u a r i 1 9 9 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i l l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 m a a r t 1 9 9 9 o n d e r n u m m e r 9 9 0 3 1 6 - 2 7 9 . V e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 0 0 M o l , W e z e l h o e v e n w e g 4 2 , B T W B E 0 4 6 5 . 5 8 7 . 3 3 0 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t 0 4 6 5 . 5 8 7 . 3 3 0 .
I n h o u d e n d e d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
- a ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r t e r r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e r a a n a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n k o p i e o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d i t v e r s l a g , e v e n a l s v a n h a a r b i j l a g e n , e n v e r k l a r e n g e e n o p m e r k i n g e n t e w i l l e n f o r m u l e r e n o v e r d e i n h o u d e r v a n .
b ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r H u b e r t V e n c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r v a n d e B V B A H u b e r t V e n c k e n t e B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , o p g e s t e l d o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n k o p i e o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d i t v e r s l a g , e v e n a l s v a n h a a r b i j l a g e n , e n v e r k l a r e n g e e n o p m e r k i n g e n t e w i l l e n f o r m u l e r e n o v e r d e i n h o u d e r v a n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r H u b e r t V e n c k e n l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B E S L U I T .
U i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n A S S E T R E C O V E R Y B V B A b e s t a a n d e u i t d e o m z e t t i n g v a n d e v o r d e r i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t g e b o e k t o p 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 1 . 5 3 0 . 0 0 0 , 0 0 , i s g e b l e k e n d a t n a a r m i j n m e n i n g e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e w a a r d e v a n d e v e r h o g i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 . d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r l f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 1 . 5 3 0 . 0 0 0 , 0 0 , d e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g , n a d e u i t k e r i n g v a n h e t n e t t o d i v i d e n d ;
4 . d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 7 5 0 r e e d s b e s t a a n d e b e s t a n d d e l e n v a n A S S E T R E C O V E R Y B V B A , e l k m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 2 . 0 4 0 , 0 0 ; h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n r h e t
' B e l g i e c h S t a a t s D l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
5 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g k a d e r t i n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 ;
6 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a ! g e r e a l i s e e r d w o r d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . G e z i e n a l l e a a n d e l e n i n h a n d e n z i j n v a n d e i n b r e n g e r , i s d e z e w e r k w i j z e e v e n w e l v e r a n t w o o r d .
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e B r e e , 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . " .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 5 4 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e h e e r S c h r o o t e n H e n r i c u s , w o n e n d e t e M o l , W e z e l h o e v e n w e g 4 2 , h e e f t t e n l a s t e v a n d e z e v e n n o o t s c h a p e n d i t t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g k a d e r t i n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , w e l k e w e r d i n g e v o e r d b i j d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t t i j d e l i j k v e r l a a g d t a r i e f v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a a n 1 0 % .
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n f o r m e e r t d e p a r t i j e n o v e r d e v o o r w a a r d e n t o e p a s s e l i j k c o n f o r m d i t a r t i k e l 5 3 7 W B 9 2 e n v e r v o l g e n s l i c h t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e p a r t i j e n b i j d e z e i n , d a t e r n o g o n z e k e r h e i d e n m o g e l i j k r i s i c o b e s t a a t o m d e v e r r i c h t i n g e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e r e e d s u i t t e v o e r e n , a l v o r e n s e r m e e r d u i d e l i j k h e i d b e s t a a t o m t r e n t d e c o n c r e t e i n t e r p r e t a t i e v a n d i t a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ,
D e p a r t i j e n e r k e n n e n h i e r v a n o p d e h o o g t e t e z i j n e n w i l l e n d a t g e z e g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n o t a r i e e l w o r d t g e a k t e e r d e n o n t s l a a t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a n a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e n a a n g a a n d e . - D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n ,
Z o d a t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 5 4 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . " .
- D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
- D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s H e r v é D e G r a e f
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L i i i k E v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g