05/11/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o m p a r a n t s u b ( 1 ) i s d e b e h e r e n d e v e n n o o t . D e b e h e r e n d e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O P R I C H T I N G S A K T E g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p A S S I S T - U
2 . D e h e e r T o m a s K A Y A , s t u d e n t , w o n e n d e t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , B l a n c e f l o e r l a a n 1 6 5 / 7 R R 9 7 . 0 7 . 1 6 - 2 8 2 . 6 3
3 . M e v r o u w J I L K A Y A , s t u d e n t , w o n e n d e t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , B l a n c e f l o e r l a a n 1 6 5 / 7 R R 9 7 . 0 7 . 1 6 - 2 6 1 . 8 4
e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n .
I . O P R I C H T I N G e n I N B R E N G
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , m e t d e b e n a m i n g A S S I S T - U
C o m p a r a n t 1 t e k e n t i n o p n e g e n h o n d e r d a c h t i g e u r o ( 9 8 0 E U R k a p i t a a l ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t e n n e g e n t i g ( 9 8 ) a a n d e l e n .
C o m p a r a n t 2 t e k e n t i n o p t i e n e u r o ( 1 0 E U R ) k a p i t a a l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n ( 1 ) a a n d e e l . C o m p a r a n t 3 t e k e n t i n o p t i e n e u r o ( 1 0 E U R ) k a p i t a a l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n ( 1 ) a a n d e e l
B i j o n d e r h a n d s e a k t e w e r d o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n :
1 . M e v r o u w A n n S M E T S , z e l f s t a n d i g v e r z e k e r i n g s a g e n t , w o n e n d e t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , B l a n c e f l o e r l a a n 1 6 5 / 7 , R R 6 5 . 0 8 . 2 3 - 4 4 2 . 9 5
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A s s i s t - U
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
( a f g e k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l a n c e f l o e r l a a n 1 6 5 7
* 1 4 3 1 0 3 2 7 *
L u i k B
2 0 5 0
B e l g i ë
0 5 6 7 5 2 1 2 6 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A n t w e r p e n
G r i f f i e
N e e r g e l e g d
0 3 - 1 1 - 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
C o m p a r a n t e n s u b ( 2 ) e n ( 3 ) z i j n d e s t i l l e v e n n o o t . D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e s t i l l e v e n n o o t i s b e p e r k t t o t h e t b e d r a g v a n z i j n i n b r e n g .
I I . S T A T U T E N
A . B e n a m i n g - d u u r - z e t e l - d o e l
A r t i k e l 1 R e c h t s v o r m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 B e n a m i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 3 D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d e n b e g i n t t e w e r k e n o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
A a n d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k o g e n b l i k e e n e i n d e g e s t e l d w o r d e n , w a a r d o o r d e v e n n o o t s c h a p
o n t b o n d e n w o r d t b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n
o p g e l e g d a a n e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n m i t s a k k o o r d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t A S S I S T - U
D e v e n n o o t s c h a p m o e t t e l k e n s w a n n e e r z i j h a a r n a a m g e b r u i k t d e z e l a t e n v o o r a f g a a n d o o r o f v o l g e n d o o r d e v e r m e l d i n g v a n h a a r r e c h t s v o r m o f w e l v o l u i t g e s c h r e v e n a l s " g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " o f w e l a f g e k o r t a l s C o m m . V . .
A r t i k e l 4 M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a n a f d e o p r i c h t i n g g e v e s t i g d t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , B l a n c e f l o e r l a a n 1 6 5 / 7 .
D e z a a k v o e r d e r k a n d e z e z e t e l i n h e t N e d e r l a n d s - e n t w e e t a l i g t a a l g e b i e d v e r p l a a t s e n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g . T o t e e n v e s t i g i n g b u i t e n d e v o o r m e l d e b e g r e n z i n g , d o c h b i n n e n h e t B e l g i s c h e g r o n d g e b i e d , k a n s l e c h t s w o r d e n o v e r g e g a a n b i j ( e e n p a r i g ) b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r e n n a g o e d k e u r i n g i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 5 M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g v a n d e r d e n :
H e t a a n h o u d e n e n u i t b a t e n v a n e e n s t u d i e - e n c o n s u l t a n t b u r e a u v a n v e r z e k e r i n g s - , s p a a r - e n b e l e g g i n g s - e n f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n .
Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m b e l a n g e n e n p a r t i c i p a t i e s v e r w e r v e n e n / o f a a n h o u d e n i n b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j k a n d e z e p a r t i c i p a t i e s e n b e l a n g e n b e h e r e n , t e g e l d e m a k e n e n v a l o r i s e r e n , o n d e r m e e r d o o r d e e l t e n e m e n a a n h e t b e s t u u r e n h e t t o e z i c h t v a n d e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t e n d o o r z e t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d t e v e r l e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e o o g t d e v e r d e r e g u n s t i g e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t t e s t i m u l e r e n , t e p l a n n e n e n t e c o ö r d i n e r e n .
H e t u i t b a t e n v a n e e n v e r z e k e r i n g s a g e n t s c h a p , m e e r b e p a a l d h e t b e h e e r v a n e e n v e r z e k e r i n g s p o r t e f e u i l l e e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s w a t e n i g v e r b a n d h o u d t m e t d i t b e h e e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n h e t b u i t e n l a n d a l l e r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n , o n d e r m e e r h e t b e m i d d e l e n i n z a k e k r e d i e t e n , e f f e c t e n , d e p o s i t o s e n b e l e g g i n g s i n s t r u m e n t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , v e r w e r v e n , v e r h u r e n o f h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r - n e m i n g e n i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
d u u r , a a n d e z e l a a t s t e t o e s t a a n . Z i j m a g b i j w i j z e v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n , o p t r e d e n a l s h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r o f a g e n t , a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e k e n o f a n d e r e z e k e r h e d e n t o e s t a a n .
B . K a p i t a a l e n a a n d e l e n
A r t i k e l 6 G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e o p r i c h t i n g b e d r a a g t d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n h o n d e r s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 7 V e n n o t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e c o m m a n d i t e e r d e o f b e h e r e n d e v e n n o t e n z i j n d e z e a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h b i j u i t d r u k k e l i j k s t a t u t a i r b e d i n g m e t d e v e n n o o t s c h a p h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t v e r b i n d e n j e g e n s d e r d e . D e z e v e r b i n t e n i s b l i j k t u i t e n i s h e t g e v o l g v a n d e h e n i n d e s t a t u t e n t o e g e k e n d e e n d o o r h e n a a n g e n o m e n h o e d a n i g h e i d .
Z o l a n g h i j / z i j d e h o e d a n i g h e i d h e e f t v a n b e h e r e n d e v e n n o o t l a a t h i j / z i j t e n m i n s t e e e n a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p z i j n n a a m a a n t e k e n e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r . H e t v e r l i e s v a n d e z e h o e d a n i g h e i d d o o r o v e r d r a c h t v a n a l z i j n a a n d e l e n o f d o o r o n t s l a g , o v e r l i j d e n , o p z e g g i n g , f a i l l i s s e m e n t , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n , o n b e k w a a m h e i d o f a f w e z i g h e i d h e e f t v a n r e c h t s w e g e b e l e t h e t v o o r t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t . D e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t e i n d i g t b i j o v e r l i j d e n o f b i j z i j n o n t s l a g .
A r t i k e l 8 E i g e n d o m s r e c h t e n v a n d e a a n d e l e n
- m e v r o u w A n n S m e t s
D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r a a n d e e l w a t b e t r e f t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a l l e r e c h t e n d i e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n .
E i g e n a a r s i n o n v e r d e e l d h e i d , v r u c h t g e b r u i k e r s e n b l o t e e i g e n a a r s , p a n d h o u d e n d e s c h u l d e i s e r s e n p a n d g e v e r s , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e p e r s o n e n d i e d o o r é é n o f a n d e r e o o r z a a k s a m e n i n e e n z e l f d e a a n d e e l g e r e c h t i g d z i j n , d i e n e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r e e n z e l f d e p e r s o o n t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
E r z i j n t w e e s o o r t e n v e n n o t e n : b e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n . D e v e n n o o t s c h a p d i e n t s t e e d s t e n m i n s t e é é n b e h e r e n d e v e n n o o t e n t e n m i n s t e é é n s t i l l e v e n n o o t t e h e b b e n . N i e m a n d k a n v e n n o o t w o r d e n d a n m i t s i n s t e m m i n g v a n z i j n k a n d i d a t u u r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e z i c h s l e c h t s v e r b i n d e n t o t b e l o o p v a n h u n i n b r e n g , z i j n d e c o m m a n d i t a i r e o f s t i l l e v e n n o t e n . H u n v e r b i n t e n i s b l i j k t u i t e n i s h e t g e v o l g v a n h u n a a n d e e l h o u d e r s c h a p .
D e v e n n o t e n w a a r v a n h i e r n a d e i d e n t i t e i t i s w e e r g e g e v e n , h e e f t / h e b b e n z i c h a l s b e h e r e n d e v e n n o o t / v e n n o t e n h o o f d e l i j k m e t d e v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n :
K a n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g w o r d e n b e r e i k t t u s s e n d e g e z a m e n l i j k g e r e c h t i g d e p e r s o n e n , d a n k a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j z i c h t o t d e b e v o e g d e r e c h t e r w e n d e n e n o m a a n s t e l l i n g v a n e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r v e r z o e k e n .
Z o l a n g d e s t e m g e r e c h t i g d e p e r s o n e n n i e t v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r é é n p e r s o o n , o p t r e d e n d n a m e n s a l l e a n d e r e n , e n m i t s d e z e d a a r t o e d e n o d i g e b e w i j s k r a c h t i g e d o c u m e n t e n v o o r l e g t , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g v a n d e a a n d i e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n t e s c h o r s e n . D i t s c h o r s i n g s r e c h t w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z e r e g e l i n g d o e t e v e n w e l g e e n a f b r e u k a a n h e t v o o r k e u r r e c h t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o e g e k e n d b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g . H e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g k o m t r e s p e c t i e v e l i j k t o e a a n d e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s g e z a m e n l i j k e n e e n s t e m m i g h a n d e l e n d , d e v e n n o o t - p a n d g e v e r , e n t e n z i j a n d e r s o v e r e e n g e k o m e n i s , d e b l o t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
e i g e n a a r .
M o d P D F 1 1 . 1
I n g e v a l d e b l o t e e i g e n a a r h e t r e c h t v a n v o o r k e u r o n b e n u t l a a t , d a n k a n d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t u i t o e f e n e n .
A r t i k e l 9 A a r d v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n l u i d e n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z a l
w o r d e n b i j g e h o u d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 0 V o l s t o r t i n g v a n a a n d e l e n
D e v e n n o o t d i e n a e e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f b e t e k e n d e a a n m a n i n g , n a l a a t d e g e v r a a g d e s t o r t i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e n t a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n r e n t e t e v e r g o e d e n t e g e n z e v e n p r o c e n t p e r j a a r v a n a f d e e i s b a a r h e i d v a n d e s t o r t i n g . D e z a a k v o e r d e r , o f i n v o o r k o m e n d g e v a l h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s m a g d a a r e n b o v e n n a d a t e e n t w e e d e b e r i c h t g e d u r e n d e e e n m a a n d z o n d e r g e v o l g g e b l e v e n i s , d e a a n d e e l h o u d e r v e r v a l l e n v e r k l a r e n v a n z i j n r e c h t e n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t h e t v e r s c h u l d i g d e r e s t a n t a l s o o k e l k e s c h a d e v e r g o e d i n g v a n h e m t e v o r d e r e n . D e z a a k v o e r d e r , o f i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t o n h e r r o e p e l i j k t o t h e t o p v r a g e n v a n s t o r t i n g .
A r t i k e l 1 1 O v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n
E l k e v e n n o o t k a n z i j n a a n d e l e n , a l d a n n i e t o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l , o n d e r l e v e n d e n a f s t a a n a a n p e r s o o n d i e
g e e n v e n n o o t i s , m i t s i n s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d .
I n d i e n d o o r d e v o o r g e n o m e n o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n b e z i t v a n e e n v e n n o o t n o g s l e c h t s s t i l l e v e n n o t e n d a n w e l a l l e e n b e h e r e n d e v e n n o t e n z o u d e n o v e r b l i j v e n , b e h o e f t d e z e o v e r d r a c h t h e t u n a n i e m a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n , d i e n a d e o v e r n a m e o f w e l d e v e n n o o t s c h a p d i e n e n o m t e z e t t e n i n e e n a n d e r e r e c h t s v o r m , o f w e l é é n o f m e e r d e r e v a n h u n a a n d e l e n m o e t e n o v e r d r a g e n a a n t e n m i n s t e é é n s t i l l e , r e s p e c t i e v e l i j k b e h e r e n d e v e n n o o t , d e r w i j z e d a t d e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n v o o r t g e z e t i n h a a r h u i d i g e r e c h t s v o r m w a a r b i j t e n m i n s t e é é n a a n d e e l h o u d e r b e s t a a t v a n e l k e h o e d a n i g h e i d .
A r t i k e l 1 2 U i t t r e d i n g e n u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n
O m a l s v e n n o o t t e k u n n e n u i t t r e d e n , m o e t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d t o e s t e m m i n g
v e r l e e n d w o r d e n . D e b e s l i s s i n g h o e f t n i e t g e m o t i v e e r d t e w o r d e n .
E e n v e n n o o t d i e é é n o f m e e r a a n d e l e n w i l o v e r d r a g e n , m o e t z i j n v o o r n e m e n p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n m e e d e l e n a a n d e z a a k v o e r d e r , w a a r i n h i j n a a m , v o o r n a a m , b e r o e p e n a d r e s v a n d e k a n d i d a a t - v e n n o o t v e r m e l d , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h i j w e n s t o v e r t e d r a g e n e n d e p r i j s v a n d e o v e r d r a c h t . D e z a a k v o e r d e r r o e p t b i n n e n d e m a a n d n a d e o n t v a n g s t v a n d e z e b r i e f e e n v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b i j e e n d i e o v e r d e o v e r d r a c h t b e r a a d s l a a g t . I n d i e n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t g e e n b e r i c h t o n t v a n g t d a t e r v e r z e t i s t e g e n d e g e p l a n d e o v e r d r a c h t b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e v e r z e n d i n g v a n d e v o o r n o e m d e a a n g e t e k e n d e b r i e f , z a l d e o v e r d r a c h t v r i j k u n n e n g e b e u r e n . I n d i e n d e b e h e r e n d e v e n n o o t z i j n a a n d e l e n o v e r d r a a g t z a l d i t n o o i t h o g e r z i j n d a n z i j n i n b r e n g .
E n k e l d e w e r k e n d e v e n n o o t / v e n n o t e n g e n i e t e n s t e e d s e e n v o o r k o o p r e c h t .
B i j o v e r l i j d e n v a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t z u l l e n d e z e o v e r g a a n n a a r h a a r w e t t e l i j k e e r f g e n a m e n , z o n d e r d a t d e s t i l l e v e n n o o t h i e r o p k a n b i e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d , e n m e t e e n g e m o t i v e e r d b e s l u i t b e s l i s s e n v e n n o t e n u i t t e s l u i t e n . D e v e n n o o t d i e w o r d t u i t g e s l o t e n h e e f t g e e n r e c h t o p e e n s c h e i d i n g s d e e l .
B i j e l k e o v e r d r a c h t z a l z o r g g e d r a g e n w o r d e n d a t h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e w e r k e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n b e h o u d e n b l i j f t .
C . B E S T U U R - T O E Z I C H T
A r t i k e l 1 3 Z a a k v o e r d e r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s .
D e z a a k v o e r d e r v e r v u l t z i j n o p d r a c h t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z a a k v o e r d e r m o e t n o o d z a k e l i j k e r w i j z e e e n b e h e r e n d v e n n o o t z i j n .
H e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n . Z i j n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s i n f u n c t i e o p h e t o g e n b l i j k v a n h e t o n t s l a g , d a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r g e z e t e n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r d e o v e r b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
D e o v e r b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n / k u n n e n b i j w i j z e v a n c o ö p t a t i e e e n p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r , m e t ( e e n p a r i g ) a k k o o r d v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n k i e z e n , w i e n s o p d r a c h t b i j d e e e r s t k o m e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s w o r d t b e k r a c h t i g d . D e z e p l a a t s v e r v a n g e r m o e t e e n b e h e r e n d e v e n n o o t z i j n .
B e t r e f t h e t o n t s l a g d e e n i g e z a a k v o e r d e r , d a n w o r d t d e z e v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g d d o o r d e i n d e s t a t u t e n a a n g e w e z e n o p v o l g e r - z a a k v o e r d e r , e n , b i j g e b r e k a a n z u l k e a a n w i j z i n g , d o o r d e o v e r b l i j v e n d e b e h e r e n d e v e n n o o t / v e n n o t e n , a a n w i e d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r z i j n a a n d e l e n m o e t o v e r l a t e n . I s h i j t e v e n s e n i g e b e h e r e n d e v e n n o o t , d a n d i e n t h i j z i j n a a n d e l e n o v e r t e l a t e n a a n d e o v e r b l i j v e n d e s t i l l e v e n n o t e n d i e , i n b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g b i j s t a t u t a i r b e d i n g e e n d o o r h e n a l s b e h e r e n d v e n n o o t a a n v a a r d a a n d e e l h o u d e r a a n s t e l l e n a l s n i e u w z a a k v o e r d e r .
D e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , h e t o v e r l i j d e n v a n d e z a a k v o e r d e r o f h e t v e r l i e s v a n z i j n h o e d a n i g h e i d a l s v e n n o o t h e e f t d e z e l f d e g e v o l g e n a l s h e t o n t s l a g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 5 V e r g o e d i n g v a n h e t m a n d a a t
A a n d e z a a k v o e r d e r k a n , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v o o r z i j n k o s t e n , e e n v a s t e o f v a r i a b e l e b e z o l d i g i n g w o r d e n t o e g e k e n d w a a r v a n h e t b e d r a g e l k j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d e n d i e t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o f h e t m a n d a a t b e z o l d i g d d a n w e l k o s t e l o o s i s .
A r t i k e l 1 4 A f z e t t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s )
D e o p d r a c h t v a n e e n z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n h e r r o e p e n b i j e e n r e c h t e r l i j k e u i t s p r a a k o p v o r d e r i n g d a a r t o e i n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 5 6 B u r g e r l i j k W e t b o e k o p g r o n d v a n w e t t i g e r e d e n e n . D e b e t r o k k e n z a a k v o e r d e r b l i j f t z i j n f u n c t i e v e r v u l l e n t o t d a t d e r e c h t e r d e a f z e t t i n g z a l h e b b e n u i t g e s p r o k e n .
A r t i k e l 1 6 B e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t s l u i t i n g v a n d i e v e r r i c h t i n g e n o f b e s l u i t e n w a a r v o o r k r a c h t e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e v o e g d i s .
Z i j n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s d a n k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o k u n n e n d e z a a k v o e r d e r s o n d e r l i n g d e l e i d i n g v a n e e n s p e c i f i e k e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r v a n h e n . E e n d e r g e l i j k e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n . Z i j n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r a a n w i j s t .
D e z a a k v o e r d e r i s p e r s o o n l i j k , o n b e p e r k t e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i n n e n d e p e r k e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t , d . w . z . v o o r z o v e r z i j n h a n d e l i n g e n s t r o k e n m e t d e d o e l o m s c h r i j v i n g , v e r v u l t h i j z i j n o p d r a c h t e n b e p a a l t h i j h e t b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e m t e r z a k e r i c h t l i j n e n k a n o p l e g g e n .
A r t i k e l 1 7 E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g h e i d s b e v o e g d h e i d
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d , d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n e n
b u i t e n r e c h t e .
Z i j n e r t w e e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d , d a n t r e d e n z i j e l k a f z o n d e r l i j k o p n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n e n b u i t e n r e c h t e .
B i j h e t d e f i n i t i e f w o r d e n v a n d e h e r r o e p i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r w o r d t o p d e z e l f d e w i j z e g e h a n d e l d a l s h i e r v o o r i s u i t e e n g e z e t m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r .
Z i j n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d , d a n t r e d e n z i j a l s c o l l e g e o p , d . w . z . h a n d e l e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n v a n h e t c o l l e g e .
A r t i k e l 1 8 D a g e l i j k s b e s t u u r
D e z a a k v o e r d e r k a n m i t s e e n p a r i g a k k o o r d v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u w e n a a n
e e n d i r e c t i e c o m i t é o f a a n é é n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r e n d i e g e e n s t i l l e v e n n o o t m o g e n z i j n .
B i n n e n d e p e r k e n v a n d e z e b e v o e g d h e i d s o v e r d r a c h t i s d e v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
z e l f s i n d i e n d e g e s t e l d e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t d o e l l i g g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s , o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n .
Z o w e l d e b e h e r e n d e v e n n o t e n a l s d e z a a k v o e r d e r k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e v e n n o o t s c h a p i s n i e t v e r b o n d e n d o o r h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e g e v o l m a c h t i g d e n m e t o v e r s c h r i j d i n g v a n h u n b e v o e g d h e d e n e n b u i t e n d e h u n v e r l e e n d e o p d r a c h t . O o k d e s t i l l e v e n n o t e n k u n n e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t r e d e n .
A r t i k e l 1 9 C o n t r o l e
I e d e r v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s e n h e e f t r e c h t o p
a l l e i n f o r m a t i e , z o a l s v e r m e l d i n a r t i k e l 1 3 7 W . V e n n .
D . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 2 3 A g e n d a
E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g s l e c h t s b e s l u i t e n n e m e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v o o r k o m e n . V e n n o t e n d i e e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w i l l e n s a m e n r o e p e n o f d i e e e n a n d e r p u n t o p d e a g e n d a v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w i l l e n d o e n p l a a t s e n , m o e t e n t e n m i n s t e é é n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n h i e r t o e e e n a a n v r a a g d o e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e g e w e n s t e s t a n d p u n t e n t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r a f .
A r t i k e l 2 0 G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p
d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 8 . 0 0 u u r . Z i j b e v a t z o w e l d e b e h e r e n d e a l s s t i l l e v e n n o t e n .
A r t i k e l 2 1 B u i t e n g e w o n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
T e n a l l e t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r e n i g e
a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e n a l l e t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e o f d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l 2 2 B e v o e g d h e i d
D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r z a k e
v a n :
- b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
- d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t s a l a r i s v a n d e z a a k v o e r d e r
- h e t i n s t e l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g t e g e n d e z a a k v o e r d e r
- h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g
- h e t g o e d k e u r e n v a n d e j a a r r e k e n i n g
- d e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t
- e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g
- u i t t r e d e n e n u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n .
A r t i k e l 2 4 B i j e e n r o e p i n g
D e z a a k v o e r d e r o f , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o m m i s s a r i s z i j n v e r p l i c h t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b i j e e n t e r o e p e n b i n n e n d r i e w e k e n n a h e t d a a r t o e s t r e k k e n d e v e r z o e k , w a n n e e r e e n b e h e r e n d e v e n n o o t e r o m v e r z o e k t o f w a n n e e r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e m i n s t e n s é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v r a g e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , d i e m e t o p g a v e v a n d e t e b e h a n d e l e n a g e n d a p u n t e n , g e r i c h t w o r d t a a n d e z a a k v o e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r m o e t d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e d o o r d e s t a t u t e n v a s t g e ¬ s t e l d e d a g . D e o p r o e p i n g e n k u n n e n r e c h t s g e l d i g p e r b r i e f , f a x o f m a i l g e b e u r e n , t e n l a a t s t e a c h t k a l e n d e r d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 5 B u r e a u
D e e n i g e z a a k v o e r d e r , o f i n g e v a l e r t w e e z i j n , d e o u d s t e z a a k v o e r d e r , o f i n g e v a l e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
z i j n , d e v o o r z i t t e r v a n h e t c o l l e g e z i t t e n d e v e r g a d e r i n g v o o r .
H e e f t d e v e n n o o t s c h a p g e e n z a a k v o e r d e r m e e r , o f i s d e z e n i e t a a n w e z i g , d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g v o o r g e z e t e n d o o r d e b e h e r e n d e v e n n o o t d i e m e t h e t g r o o t s t e a a n t a l s t e m m e n d e e l n e e m t a a n d e v e r g a d e r i n g . D e v o o r z i t t e r s t e l t e e n s e c r e t a r i s a a n d i e g e e n v e n n o o t m o e t z i j n . D e v e r g a d e r i n g k i e s t t w e e s t e m o p n e m e r s i n d i e n z i j d i t n u t t i g o f n o d i g a c h t .
A r t i k e l 2 6 V e r t e g e n w o o r d i g i n g
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n v e n n o o t , m i t s h i j z e l f o f d e g e v o l m a c h t i g d e d e b i j s t a t u t e n o f w e t b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r r i c h t o m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
A r t i k e l 2 7 A a n w e z i g h e i d s q u o r u m
E e n g e w o n e , b u i t e n g e w o n e o f b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n i e t g e l d i g b e s l u i t e n d a n w a n n e e r d e
z a a k v o e r d e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e . D e j a a r r e k e n i n g o m v a t m i n s t e n s d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t é é n g e h e e l . J a a r l i j k s s t e l t d e z a a k v o e r d e r h e t b i j d e w e t v e r p l i c h t e v e r s l a g o p w a a r i n z i j z i c h r e k e n s c h a p g e v e n v a n h u n b e l e i d .
D e b e s l u i t e n v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r h e t w i j z i g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r e i s e n e e n d r i e v i e r d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
A r t i k e l 2 8 S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 9 N o t u l e n
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r d e s e c r e t a r i s t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e z u l k s v e r l a n g e n . A l l e k o p i j e n e n u i t t r e k s e l s v a n d i e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 3 0 B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r b i j t o t s t a t u t e n w i j z i g i n g w o r d t b e s l o t e n , k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s , o n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t e a a n w e z i g h e i d v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n a l s b e p a a l d i n d e a a n h e f v a n d i t a r t i k e l . I s h e t q u o r u m n i e t b e r e i k t , d a n z a l e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g m o e t e n w o r d e n b e l e g d d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t z o n d e r d a t r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e v o o r m e l d e a a n w e z i g h e i d s v e r e i s t e n .
D e b e s l u i t e n v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r b i j d e s t a t u t e n w o r d e n g e w i j z i g d v e r e i s e n e e n 3 / 4 d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
D e g e w o n e o f b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a l l e b e s l i s s i n g e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d , e n m e t i n s t e m m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , o f e e n d o o r h e m a a n g e s t e l d e l a s t h e b b e r .
E . I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - R E S E R V E - W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 3 1 W i n s t v e r d e l i n g
H e t b a t i g s a l d o n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e s a f g e t r o k k e n z i j n ,
m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o k a n a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n w o r d e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
F . O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
A r t i k e l 3 2 A a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r s
I n d i e n e r b i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n v e r e f f e n a a r s z i j n b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s i n
f u n c t i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n ¬ d i n g v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e n a l l e t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n .
D e v e r e f f e n a a r s i n c o l l e g e h a n d e l e n d , z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 1 e . v . v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e t , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j 3 / 4 d e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l i s t .
A r t i k e l 3 3 T a a k v a n d e v e r e f f e n a a r s
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
G . W O O N S T K E U Z E
H . V E R W I J Z I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t o p g e l i j k e v e r h o u d i n g e n i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t i n v o r i g l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n t e n b a t e v a n d e i n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n . I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t h e i d b e s t a a n i n v e r v a n g i n g v a n a f g e l o s t e k a p i t a a l s a a n d e l e n k o m e n d e z e b e w i j z e n n i e t i n a a n m e r k i n g v o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h u n i n b r e n g .
A r t i k e l 3 4 W o o n s t k e u z e b e d i n g
D e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r s e n d e v e r e f f e n a a r s , d i e h u n w o o n p l a a t s i n h e t b u i t e n l a n d h e b b e n , w o r d e n g e a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h u n a l l e d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n , b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 3 5 S a m e n l o o p w e t e n s t a t u t e n
I n d e m a t e d a t d e z e s t a t u t e n e n k e l e e n h e r h a l i n g z i j n v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e , d i e n e n d e v e r p l i c h t i n g e n n i e t a l s s t a t u t a i r d o c h l o u t e r a l s w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n a a n z i e n t e w o r d e n , z o d a t d e z a a k v o e r d e r e n c o m m i s s a r i s e n k e l a a n s p r a k e l i j k k a n g e s t e l d w o r d e n w e g e n s s c h e n d i n g v a n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , i n d e m a t e d e v e r p l i c h t i n g e n g e s c h o n d e n w o r d e n w a a r b i j v a n d e w e t w o r d t a f g e w e k e n o f a a n d e w e t w o r d t t o e g e v o e g d .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t h e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 m e t d i e n v e r s t a n d e d a t z i j a l l e v e r r i c h t i n g e n s e d e r t 1 j u l i 2 0 1 4 g e s t e l d d o o r d e b e h e r e n d e v e n n o o t n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p .
* E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g - e e r s t e b o e k j a a r - o v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n
D e g e l i j k h e i d m e t d e n i e t a f g e l o s t e a a n d e l e n w o r d t d o o r d e v e r e f f e n a a r s h e r s t e l d d o o r v o o r u i t b e t a l i n g a a n d e h o u d e r s v a n k a p i t a a l s a a n d e l e n v a n h e t b e d r a g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n h u n i n b r e n g .
I I I . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 6 .
B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
O n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g k o m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n e n n e e m t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
W o r d t a a n g e s t e l d a l s e n i g z a a k v o e r d e r :
1 . A n n S m e t s , w o n e n d e t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , B l a n c e f l o e r l a a n 1 6 5 / 7
H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d .