11/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.04.2014, NGL 04.06.2014 14153-0301-033
30/12/2013
ÿþ M W W o r d 1 1 . 1
[ ! . r r _ f I L I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 6 D E C 2 [ e i f f i e
1 1 1 1 1 1 i f e l n 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 2 6 5 0 1 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A s s o c i a t e d T e r m i n a l O p e r a t o r s
( v e r k o r t ) : A T O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a n d v o o r t 2 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n i Q u ~ n ~ 3 5 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n ( u i t t r e k s e l A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 6 / 0 4 / 2 0 1 3
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 3 n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D i d i e r V A N D E R P E R R E N a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e n s t z i c h h i e r b i j a a n t e s l u i t e n b i j d e m e d e d e l i n g v a n d e a n d e r e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m h e m t e d a n k e n v o o r z i j n g e l e v e r d e b i j d r a g e n t i j d e n s d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 3 b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r X a v i e r
B U I S S E R E T w o n e n d e t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , V a a r t s t r a a t 1 0 1 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r
D e h e e r B U I S S E R E T a a n v a a r d t d e z e b e n o e m i n g
H e t m a n d a a t v a n h e t c o l l e g e v a n c o m m i s s a r i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n a m e e n e i n d e o p d a t u m v a n d e d e z e v e r g a d e r i n g .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s c o m m i s s a r i s s e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r i n g a a n d n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 3 , e n e i n d i g e n d o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 : D e B V C V B A E r n s t & Y o u n g A u d i t , L i p p e n s & R a b a e y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t M e g a n c k , b e d r i j f s r e v i s o r e n d e C V B A M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 b u s 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L i e v e n A c k e , b e d r i j f s r e v i s o r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
P a u l V a n D a m m e J o h a n G e m e l s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/12/2014
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
e l , ç = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 i I J O I 1 1 1 1 1 1
E i e d t t b a r , k Y e . 5 f 5 Q o p h e 2 . , , , i I A n t W s , r z e n .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 6 5 0 1 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A s s o c i a t e d T e r m i n a l O p e r a t o r s
( v e r k o r t ) : A T O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a n d v o o r t 2 , H a v e n 3 5 0 . 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A a n v u l l i n g o p p u b l i c a t i e v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 - O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n ( u i t t r e k s e l A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 6 1 0 4 1 2 0 1 3 )
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 3 n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D i d i e r V A N D E R P E R R E N a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e n s t z i c h h i e r b i j a a n t e s l u i t e n b i j d e m e d e d e l i n g v a n d e a n d e r e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m h e m t e d a n k e n v o o r z i j n g e l e v e r d e b i j d r a g e n t i j d e n s d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 3 b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r X a v i e r
B U I S S E R E T w o n e n d e t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , V a a r t s t r a a t 1 0 1 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r .
D e h e e r B U I S S E R E T a a n v a a r d t d e z e b e n o e m i n g
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 3 b e s l i s t a l s o o k u n a n i e m o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n :
D h r . J o h a n G E M E L S
D h r . P a u l V A N D A M M E
D h r . E r w i n V E U S K E N S
A l l e m a n d a t e n v a n B e s t u u r d e r z u l l e n o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d e n z u l l e n v e r v a l l e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , w e l k e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e r e s u l t a t e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 .
H e t m a n d a a t v a n h e t c o l l e g e v a n c o m m i s s a r i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n a m e e n e i n d e o p d a t u m v a n d e d e z e v e r g a d e r i n g ,
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s c o m m i s s a r i s s e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r i n g a a n d n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 3 , e n e i n d i g e n d o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 : D e B V C V B A E r n s t & Y o u n g A u d i t , L i p p e n s & R a b a e y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t M e g a n c k , b e d r i j f s r e v i s o r e n d e C V B A M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 b u s 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L i e v e n A c k e , b e d r i j f s r e v i s o r ,
H u n j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g w o r d t v a s t g e s t e l d o p 9 . 0 0 0 E U R O , h e t z i j 4 . 5 0 0 e u r o p e r c o m m i s s a r i s , j a a r l i j k s i n d e x e e r b a a r .
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
P a u l V a n D a m m e J o h a n G e m e l s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.04.2013, NGL 17.06.2013 13183-0403-041
11/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.04.2012, NGL 07.05.2012 12108-0513-037
31/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.04.2011, NGL 24.05.2011 11123-0310-039
12/04/2011
ÿþM a a 2 . 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 6 5 0 . 1 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A s s o c i a t e d T e r m i n a l O p e r a t o r s
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , Z a n d v o o r t 2 , H a v e n 3 5 0
O n d e r w e r p a k t e : u i t b r e i d i n g d o e l - v o l m a c h t - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e f V a n R o o s b r o e c k t e E k e r e n o p 3 0 m a a r t 2 0 1 1 , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A S S O C I A T E D T E R M I N A L O P E R A T O R S , a f g e k o r t A T O m e t z e t e l t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , Z a n d v o o r t 2 , H a v e n 3 5 0 h e e f t b e s l o t e n :
1 . h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n , z o a l s t o e g e l i c h t i n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n
h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n , w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 w e r d
g e v o e g d . H e t d o e l z a l w o r d e n u i t g e b r e i d m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t :
' a c t i v i t e i t v a n v e r v o e r c o m m i s s i o n a i r .
B e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
2 . c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n
W e r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l :
b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r - v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n
s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0
e x p e d i t i e v a n d e a k t e
N o t a r i s J e f V a n R o o s b r o e c k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
( a A d r
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I h h I l I 1 l I 1 l I I I 1 1 1 1 I l l 1 1 1 1 l I I
* u o s a s a o *
o E
B
S t
~ ~
~ g d ~ r c r i f f l e v a n d è R e c h t b a n k
( } ` t C l ; d e ; t Q A n t w e r p e n o p
G r i f f i e 3 1 H A M ? ' 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.04.2010, NGL 25.05.2010 10128-0001-036
05/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 24.04.2009, NGL 28.05.2009 09175-0061-033
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.04.2008, NGL 17.07.2008 08416-0098-030
08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 24.04.2015, NGL 03.06.2015 15145-0204-032