I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
* 1 1 1 3 6 3 3 3 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 0 8 3 . 1 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A s s u r i n y o F i n a n c e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W a a l s e k a a i 6 0 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
E r b l i j k t u i t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 8 j u l i 2 0 1 1 :
E E R S T E A G E N D A P U N T
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e h e e r S v e n M a r i ë n ( N N 6 8 . 0 1 . 1 0 - 4 0 9 . 4 7 ) e n m e v r o u w S o n j a S i e r e v e l d ( N N 6 8 . 1 0 . 0 3 - 3 5 4 . 8 4 ) o n t s l a g e n a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1 .
T W E E D E A G E N D A P U N T
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e C o m m . V . S v e n M a r i ë n , m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , L e o n a r d G o r i s p l e i n 2 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 7 . 2 2 2 . 0 4 4 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S v e n M a r i ë n e n d e C o m m . V . S o n j a S i e r e v e l d , m e t z e t e l t e 2 8 5 0 B o o m , K l e i s t r a a t 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 7 . 2 2 5 . 6 0 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w S o n j a S i e r e v e l d , b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 . D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D E R D E A G E N D A P U N T
E r w o r d t b i j d e z e k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r s S v e n M a r i ë n e n S o n j a S i e r e v e l d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
S v e n M a r i ë n C o m m . V . ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S v e n M a r i ë n ,
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 V 4 ~ I I I I ~ I ~ ~ n ~ I ~ V I I I N N v a n
b e h i * 1 1 0 7 7 8 4 0 * N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t e
a a i l C o o p h a n d e l . t a A S T e i r e e , o p 1 2 M E I 2 0 1 1
B e l . S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 0 8 3 . 1 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A s s u r i n y o F i n a n c e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W a a l s e K a a i 6 0 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 a p r i l 2 0 1 1 b l i j k t :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t M o e r a e r t C o n s u l t i n g C o m m . V . , n i e t z e t e l t e 9 9 4 0 E v e r g e m , S t e n e n m o l e n s t r a a t 2 3 E , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 1 4 0 . 7 1 4 , e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r W i m M o e r a e r t , b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 1 .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
S v e n M a r i ë n ,
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n