19/03/2014
ÿþM o d W o r d 7 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 4 3 . 0 4 7 . 1 9 0
" B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A S T O T E X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 3 3 1 - 2 8 2 0 B o n h e i d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t d e a k t e v e r l e d e n t e B o n h e i d e n o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e M e c h e l e n , d e 2 0 s t e d e c e m b e r : 2 0 1 3 , 8 b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 6 / 1 6 1 , b l a d 4 3 , o n t v a n g e n 5 0 e u r o , d e o n t v a n g e r ( g e t . ) M a r t i n s ; C o l m a n , b l i j k t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n A s t o t e x G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p .
G . C . V . A S T O T E X
M e c h e l s e s t e e n w e g 3 3 1 2 8 2 0 B o n h e i d e n
R P R ( M e c h e l e n ) : 0 8 4 3 . 0 4 7 . 1 9 0
N O T U L E N V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
I N Z A K E K A P I T A A L V E R H O G I N G
H e d e n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m 9 . 0 0 u u r w o r d t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n '
g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n t e B o n h e i d e n o p 5 j a n u a r i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e l
M e c h e l e n d e 1 8 d e j a n u a r i 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 t j a n u a r i 2 0 1 2
o n d e r n u m m e r 1 2 0 3 3 0 1 4 . D e S t a t u t e n w e r d e n t o t o p h e d e n n o g n i e t g e w i j z i g d .
B u r e a u
D e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r u s t b i j h e t b u r e a u . D i t b u r e a u i s d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
S c h o c k a e r t C a r i : V o o r z i t t e r
L i e k e n s R i t a : S e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r
S a m e n s t e l l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n v a n w i e d e n a a m , d e
v o o r n a a m e n d e w o o n p l a a t s i n d e a a n d e e l h o u d e r l i j s t , d i e b i j h e t b u r e a u i s n e e r g e l e g d , z i j n o p g e n o m e n . D e z e
a a n d e e l h o u d e r s l i j s t v e r m e l d t o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r o v e r e l k e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o o t
v o l g e n s e i g e n v e r k l a r i n g b e s c h i k t .
U i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n w a t v o l g t
D e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
2 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
3 . C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r t h a n s 2 0 a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n e n d a t e r g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e
e f f e c t e n b e s t a a n .
A a n g e z i e n a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d e z a a k v o e r d e r a a n w e z i g i s , w o r d t u n a n i e m v e r z a a k t
a a n h u n t o e k o m e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n o p r o e p i n g e n i n z a g e e n m o e t e n b i j g e v o l g d e f o r m a l i t e i t e n v o o r
b i j e e n r o e p i n g n i e t a a n g e t o o n d w o r d e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e g e l d i g h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g
O p v r a a g v a n d e v o o r z i t t e r s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t z e o p e e n g e l d i g e w i j z e i s s a m e n g e s t e l d
e n g e r e c h t i g d i s o m t e b e r a a d s l a g e n e n g e l d i g t e b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a d i e z e v e r v o l g e n s b e h a n d e l t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 6 3 7 3 3 *
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1 1
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B S t r
B i j j a g e n b i j _ h e t B e l g i s c h S t a a t k 1 a j 9 / 0 3 / 2 Q i A n n . c x e a i l x M o n i t e u n h e l g e
E 7 x ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
0 6 - 0 3 - 2 O 1 4
G R I F F I E ; . R E C H T B A N K v a r t K O Q P H O t e f i I < , t e M E C H E L E N
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e m s _ d u _ M n n i t e u r _ b e l g e
D e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w ó r d e n g ë n ó m ë n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 7 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e h e e r S c h o c k a e r t C a r i v e r k l a a r t e e n b e d r a g v a n a c h t d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 8 . 8 0 0 , 0 0 e u r o ) i n t e b r e n g e n i n s p e c i ë n e n d i t g e h e e l v o l t e s t o r t e n .
M e v r o u w L i e k e n s R i t a v e r k l a a r t e e n b e d r a g v a n a c h t d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 8 . 8 0 0 , 0 0 e u r o ) i n t e b r e n g e n i n s p e c i ë n e n d i t g e h e e l v o l t e s t o r t e n .
` D e f o n d s e n w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k g e s t o r t o p r e k e n i n g n u m m e r B E 1 9 7 3 1 0 2 2 5 4 6 5 1 2 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j d e K B C B a n k M e c h e l e n - c e n t r u m , z o a l s b l i j k t u i t d e b e w i j z e n v a n d e p o n e r i n g a a n g e h e c h t a a n d e z e o n d e r h a n d s e a k t e .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g k a d e r t i n d e t o e p a s s i n g v a n a r t , 2 6 9 , § 2 W I B 9 2 .
2 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t ,
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ) e n w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n m e t v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n n e g e n h o n d e r d
d e r t i g e u r o ( 9 3 0 , 0 0 e u r o ) , e n w o r d e n g e n o t e e r d i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
A l s v e r g o e d i n g v o o r h u n r e s p e c t i e v e l i j k e i n b r e n g w o r d e n a a n d e v e n n o t e n v o l g e n d e a a n d e l e n t o e g e k e n d :
- D e h e e r S c h o o k a e r t C a r l T i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n .
- M e v r o u w L i e k e n s R i t a T i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n .
D e f o n d s e n w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k g e s t o r t o p r e k e n i n g n u m m e r B E 1 9 7 3 1 0 2 2 5 4 6 5 1 2 g e o p e n d o p n a a m
v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j d e K B C B a n k M e c h e r e n - c e n t r u m , "
3 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t a a n g e h e c h t a a n d e z e
o n d e r h a n d s e a k t e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n P a r a c c o u n t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 8 2 W e e r d e , H e r t e v o e t w e g
3 4 , R P R ( B r u s s e l ) 0 4 6 2 . 6 0 0 . 6 2 1 , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e
" v e n n o o t s c h a p n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
S t e m m i n g
D e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
S l o t
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a a f g e h a n d e l d w e r d e n . D e a g e n d a
u i t g e p u t z i j n d e , w o r d t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r d e v o o r z i t t e r g e h e v e n . D e n o t u l e n
w o r d e n d o o r a i l e a a n w e z i g e n o n d e r t e k e n d .
A l d u s o p g e m a a k t t e B o n h e i d e n o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , i n 4 e x e m p l a r e n , w a a r v a n é é n e x e m p l a a r
; g e r e g i s t r e e r d z a l w o r d e n .
S c h o o k a e r t C a r l , L i e k e n s R i t a ,
V o o r z i t t e r S e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : o r i g i n e e l g e r e g i s t r e e r d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V e r a s -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i c c B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/02/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I H V I B A I I I I I I A N N I I I ~ ~
* i a o 3 a o i a *
N E E R G E L E G D
2 5 - 0 1 - 2 0 1 2
G F t i F F I E R a i i B A N H E L E N v a n
O n d e r n e r n i n g s n r 1 i 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A s t o t e x
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 3 3 1 - 2 8 2 0 B o n h e i d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e - O p r i c h t i n g
U i t d e a k t e v e r l e d e n t e B o n h e i d e n o p 5 j a n u a r i 2 0 1 2 , " g e r e g i s t r e e r d t e M e c h e l e n , d e 1 8 d e j a n u a r i 2 0 1 2 , v i j f b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 6 / 1 5 5 , b l a d 7 2 v a k 1 3 , o n t v a n g e n : 2 5 e u r o d e o n t v a n g e r ( g e t . ) K o e n D e c o s t e r , b l i j k t d a t e r e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t :
2 3 / 1 2 / 2 0 1 1
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A S T O T E X G C V
M e c h e l s e s t e e n w e g 3 3 1
2 8 2 0 B o n h e i d e n
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o p 5 j a n u a r i 2 0 1 2 k w a m e n v o l g e n d e o p r i c h t e r s s a m e n :
1 . M e v r o u w L i e k e n s R i t a , w o n e n d e t e M e c h e l s e s t e e n w e g 3 3 1 , 2 8 2 0 B o n h e i d e n 2 . d e h e e r S c h o c k a e r t C a r i , w o n e n d e t e M e c h e l s e s t e e n w e g 3 3 1 , 2 8 2 0 B o n h e i d e n
O p e n i n g d e r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r S c h o c k a e r t C a r l , v o o r - , n o e m d , d i e
u i t e e n z e t e n v a s t s t e l t d a t :
d e z e v e r g a d e r i n g z a l b e s l i s s e n o v e r v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
1 . d e o p r i c h t i n g v a n e e n n i e u w e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e
v e n n o o t s c h a p , a f g e k o r t G . C . V .
2 . d e g o e d k e u r i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e S t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l I N a a m e n a a r d
E r w o r d t e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g A S T O T E X
A r t i k e l 2 Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 3 3 1 . D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f n a a r t a a l g e b i e d B r u s s e l w o r d e n v e r p l a a t s t b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 3 D o e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r " s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
y ç r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" H e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n , z o a l s o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d :
" D e b e d r i j v i g h e i d v a n d i r e c t i e c o n s u l e n t i n z a k e h u m a n r e s o u r c e s , o r g a n i s a t i e , b e h e e r , b e d r i j f s b e l e i d , m a r k t s t u d i e , r e c l a m e , s p o n s o r i n g , p u b l i c r e l a t i o n s e n m e e r i n h e t a l g e m e e n h e t v e r s t r e k k e n v a n r a a d e n b i j s t a n d i n j u r i d i s c h e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n .
" D e a a n w e r v i n g , d e s e l e c t i e , d e v o r m i n g e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e e l .
" H e t i n r i c h t e n v a n c u r s u s s e n , s e m i n a r i e s , v o o r d r a c h t e n .
" V e r t a a l d i e n s t e n .
" H e t b e h o u d e n , b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n v a n e e n p a t r i m o n i u m , e n i n h e t k a d e r d a a r v a n
" H e t v e r w e r v e n o f v e r v r e e m d e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t t o e s t a a n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n .
. H e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n a l l e h a n d e l i n g e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
" H e t v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n .
" H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g .
" D e d e e l n e m i n g , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , a a n d e o p r i c h t i n g , d e u i t b r e i d i n g , d e o m v o r m i n g , d e f u s i e , d e o p s l o r p i n g , h e t b e h e e r e n d e c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g e n v a n g e l i j k w e l k e a a r d , e n h e t v e r l e n e n , a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p b e l a n g s t e l t , v a n a l l e h u l p , o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n .
" H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s o h a p p e n e n / o f o n d e r n e m i n g e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l m i t s a a n d u i d i n g d a a r t o e v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n .
' D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
' D e v e n n o o t s c h a p m a g a l d e z e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n d e m e e s t r u i m e v o r m v a n b e t e k e n i s .
" H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s h e t v e r k r i j g e n , v e r v r e e m d e n , r u i l e n , t e r w a a r d e s t e l l e n , u i t b a t e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , i n p a c h t n e m e n o f v e r p a c h t e n e r v a n , h e t l e n e n o f o n t l e n e n b i j w i j z e v a n k r e d i e t o p e n i n g , v a n s c h u l d b r i e v e n o f a n d e r s z i n s , m e t o f z o n d e r h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g .
" D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p g e l i j k w e l k e p l a a t s o f o p e e n d e r w e l k e w i j z e e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t l i j k e n .
- D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e , m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e e n b u r g e r l i j k e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n "
A r t i k e l 4 D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 K a p i t a a l - A a n d e l e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g ( 2 0 )
a a n d e l e n m e t v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) , e n w o r d e n g e n o t e e r d i n h e t
a a n d e l e n r e g i s t e r .
A i s v e r g o e d i n g v o o r h u n r e s p e c t i e v e l i j k e i n b r e n g w o r d e n a a n d e v e n n o t e n v o l g e n d e a a n - d e l e n t o e g e k e n d :
- D e H e e r S c h o c k a e r t C a r l - T i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n
- M e v r o u w L i e k e n s R i t a - T i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n
D e f o n d s e n w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k g e s t o r t o p r e k e n i n g n u m m e r B E 1 9 7 3 1 0 2 2 5 4 6 5 1 2 g e o p e n d o p d e
n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , b i j d e K B C b a n k M e c h e l e n - c e n t r u m .
A r t i k e l 6 B e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n
D e H e e r S c h o c k a e r t C a r l i s h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e v e n n o o t e n w o r d t b e h e r e n d e v e n n o o t g e n o e m d .
M e v r o u w L i e k e n s R i t a i s s t i l l e v e n n o o t . Z i j d r a a g t n i e t v e r d e r b i j i n d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p d a n t o t b e l o o p v a n h e t g e e n z i j b e l o o f d h e e f t i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n .
D e m a c h t e n v a n d e s t i l l e v e n n o t e n b e s t a a n i n :
d e c o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
h e t b e n o e m e n e n o n t s l a a n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) ;
d e g o e d k e u r i n g o m t r e n t d e v e r g o e d i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) ;
h e t s t e m r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y
A r t i k e l 7 B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n ( o f m e e r d e r e ) z a a k v o e r d e r ( s ) . H u n m a n d a a t k a n n i e t z o n d e r w e t t i g e r e d e n h e r r o e p e n w o r d e n z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p d u u r t ,
D e z a a k v o e r d e r , e n i n g e v a l e r m e e r d e r e z i j n , i e d e r v a n h e n , b e s c h i k t o v e r a l l e m a c h - ' t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s b e s l i s s e n o v e r d e v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e v e r g o e d i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
A r t i k e l 8 O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
E e n p a r t i c i p a t i e i n d e v e n n o o t s c h a p m a g o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r
L e v e n d e n d a n m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n v a n a l l e v e n n o t e n .
B i j w e i g e r i n g , z i j n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n v e r p l i c h t d e p a r t i c i p a t i e z e l f i n t e k o p e n .
D e v e r k o o p p r i j s z a l d o o r p a r t i j e n w o r d e n v a s t g e s t e l d i n g e m e e n a k k o o r d e n , b i j g e b r e k e v a n a k k o o r d d o o r
e e n d e s k u n d i g e , d o o r d e b e l a n g h e b b e n d e p a r t i j e n , m e t g e m e e n a k k o o r d a a n t e d u i d e n .
I n g e v a l v a n n i e t - a k k o o r d o v e r d e k e u z e v a n e e n d e s k u n d i g e z a l d e z e b e n o e m d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r
v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e p l a a t s w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s e n d i t o p
v e r z o e k v a n d e m e e s t n a a r s t i g e p a r t i j .
D e p r i j s v a n d e a a n d e l e n z a l t e n l a a t s t e m o e t e n b e t a a l d w o r d e n b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a d a t h i j w e r d
v a s t g e s t e l d v o l g e n s d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n p r o c e d u r e .
D e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g g e s c h i e d t d o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n h e t r e g i s t e r d e r v e n n o t e n e n m e t
i n a c h t n e m i n g v a n d e v o r m v e r e i s t e n v a n h e t b u r g e r l i j k r e c h t .
A r t i k e l 9 O v e r l i j d e n
H e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t g e e f t g e e n a a n l e i d i n g t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t - s c h a p .
B i j o v e r l i j d e n z u l l e n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t t o e k o m e n a a n z i j n e r f g e - n a m e n , i n d i e n a l l e
a n d e r e v e n n o t e n h i e r m e d e h u n a k k o o r d b e t u i g e n .
I n d i e n z i j n i e t a l s v e n n o t e n w o r d e n t o e g e l a t e n , h e b b e n z i j e n k e l r e c h t e e n v e r g o e d i n g i n g e l d o p t e e i s e n ,
d i e o v e r e e n s t e m t m e t d e w a a r d e v a n h e t a a n d e e l v a n d e o v e r l e d e n e .
D e e r f g e n a m e n m o g e n i n g e e n g e v a l d e z e g e l s l a t e n l e g g e n o f e e n g e r e c h t e l i j k e i n - v e n t a r i s l a t e n o p m a k e n ,
n o c h d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e l e m - m e r e n .
A r t i k e l 1 0 B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n i e d e r b o e k j a a r z a l e e n i n v e n t a r i s e n e e n j a a r r e k e n i n g w o r d e n o p g e m a a k t .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t 3 1 - 1 2 - 2 0 1 2 .
A r t i k e l 1 1 W i n s t v e r d e l i n g
D e z u i v e r e w i n s t b l i j k t u i t d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n e n v a n d e a f - s c h r i j v i n g e n .
O v e r d e w i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e v o r m i n g z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r - g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 2 V e r l i e z e n
D e v e r l i e z e n z u l l e n o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d e z e d i e v o o r z i e n
i s v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n .
N o c h t a n s z a l d e b i j d r a g e i n d e v e r l i e z e n v a n d e s t i l l e v e n n o t e n n o o i t h u n i n b r e n g m o g e n o v e r t r e f f e n .
A r t i k e l 1 3 J a a r v e r g a d e r i n g B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v i j f t i e n u u r t e n
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
l e d e r e v e n n o o t k a n s t e e d s e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o - ' t e n b i j e e n r o e p e n .
D a a r t o e m o e t h i j a l d e m e d e v e n n o t e n u i t n o d i g e n p e r g e w o n e b r i e f , d i e t e n l a a t s t e v i j f t i e n d a g e n v ô ô r d e
v e r g a d e r i n g b i j d e p o s t a f g e g e v e n m o e t z i j n . D e z e b r i e f m o e t d e d a g o r d e v e r m e l d e n .
D e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n m . b . t . h e t a f g e s l o t e n b o e k j a a r ( 3 1 - 1 2 - 2 0 1 2 ) o p d e d e r d e
m a a n d a g v a n j u n i 2 0 1 3 .
A r t i k e l 1 4 O n t b i n d i n g - - V e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d d e v e r e f f e n a a r s d i e a l d a n n i e t v e n n o t e n k u n n e n z i j n . Z i j b e p a a l t h u n a a n t a l , b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g , a l s o o k d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
W a r d e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s d e z a a k v o e r d e r d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r . H i j h e e f t d e b e v o e g d h e d e n d i e h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n v e r e f f e n a a r s t o e k e n t , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r - g a d e r i n g d a a r b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d a n d e r s o v e r b e s l i s t . H e t s a l d o n a s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n v o l g e n s d e v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n d e - l e n b e z i t .
B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
w
B i j l a g e n b i j 7 i ë t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m t e b e n o e m e n a i s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r : D e H e e r S c h o c k a e r t C a r l . D i t i m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . V e r v o l g e n s v e r k l a a r t D h r . S c h o c k a e r t C a r l d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
S l o t v e r k l a r i n g
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a i l e p u n t e n v a n d e a g e n d a a f g e h a n - d e l d w e r d e n . V o l m a c h t
A l s b i j z o n d e r m a n d a t a r i s m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : B V B A P A R A C C O U N T , H e r t e v o e t w e g 3 4 t e 1 9 8 2 W e e r d e , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g - m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g - v a n d e v e n n o o t s c h a p A S T O T E X i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e d i e n s t e n v a n B T W e n v o o r h e t v o l b r e n g e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t .
S l u i t i n g d e r v e r g a d e r i n g
D e a g e n d a u i t g e p u t z i j n d e , w o r d t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r d e v o o r z i t t e r g e h e v e n . D e n o t u l e n w o r d e n d o o r a l l e a a n w e z i g e n o n d e r t e k e n d .
O p g e m a a k t t e B o n h e i d e n , o p 5 j a n a u r i 2 0 1 2 , i n z o v e e l e x e m p l a r e n a l s e r p a r t i j e n z i j n , w a a r v a n é é n e x e m p l a a r g e r e g i s t r e e r d z a l w o r d e n .
G e t e k e n d ,
S c h o c k a e r t C a r i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t _ u i k t 3 v e r m e l d e n - R e c t o
. . . _ . . . . N a a m h o e d a n i g h e i d
d _ g . . e i . . . _ v a n r m n t e ?
. . ^ . . c : e n h a e d a n í h e l d d e i n s t r u m e n t e r e n d e . . . _ _ . . _ . . . _ _ . . . _ . . . . . . . . . . _ _ . . . . . . . . . . . . .
. M _ _ - _ n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r 5 a o n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g