ASTRA GARDENS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. ASTRA GARDENS
Dénomination : ASTRA GARDENS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 432.913.077

Publication

25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.05.2014, NGL 18.06.2014 14196-0054-020
03/07/2014
ÿþ modWorcl 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

sumel

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Rechtbank Van koophandel Antwerpen

211 JUN 201q

afdelipeffieAntwerpen

Gri

Ondernemingsnr 0432.é13.077

Benaming

(voluit): Astra Garderis

(verkort) :

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Steenwinkelstraat 640, 2627 Schelle

(volledig adres)

Onderwerp akte: Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders dd. 27 mei 2014 - Beëindiging mandaat en benoeming van de Commissaris; Machten

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders dd. 27 mei 2014

De Algemene Vergadering neemt kennis van het feit dat op deze Algemene Vergadering een einde komt aan het mandaat van de commissaris van de vennootschap, de CVBA KPMG Bedrijfsrevisoren, met zetel te Boudewijnlaan 24d, 2550 Kontich, vertegenwoordigd door de heer Filip De Bock, Bedrijfsrevisor,

De Algemene Vergadering beslist met unanimiteit van stemmen het mandaat van de commissaris van de vennootschap, de CVBA KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Filip De Bock, Bedrijfsrevisor, niet te verlengen.

De Algemene Vergadering beslist met unanimiteit van stemmen aan te stellen als commissaris, voor een periode van 3 jaar, te rekenen vanaf boekjaar 2014, Finvision Bedrijfsrevisoren BV BVBA (B00829), met zetel te Zuiderlaan 14/12, 1731 Zellik (Brussel), vertegenwoordigd door de heer Sam Verfaillie, Bedrijfsrevisor. Het mandaat zal eindigen bij de Algemene Vergadering voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

De vergadering zal de vergoeding van de commissaris op een latere datum vaststellen.

De Algemene Vergadering beslist aan mevrouw G. Van Landuyt en aan de heer L. Vanpee, een bijzondere volmacht te verlenen voix het stellen van volgende handelingen, met betrekking tot de hierboven vermelde besluiten, en met de macht om gezamenlijk of afzonderlijk op te treden en iedere persoon van zijn keuze in de plaats te stellen:

de uittreksels van de processen-verbaal van de Algemene Vergadering, bestemd om te worden gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, te ondertekenen en ter griffie van de Rechtbank van Koophandel neer te leggen, alsmede aile documenten te ondertekenen teneinde de inschrijving in het Register der Rechtspersonen aan te vullen, te vervoliedigen of aan te passen, en, in de ruimste zin van het woord alle handelingen te steilen en stukken te tekenen noodzakelijk of nuttig opdat voornoemde beslissingen hun volle uitwerking zouden hebben, hierin begrepen eventuele rechtzettingen en vervollecligingen ingevolge onvolkomenheden uit het verleden.

L. Vanpee Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

22/07/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1! JUL 2013

eauss

Griffie

111111111M1.11,111M1111111

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte :

0432.913.077

Astra Gardens

naamloze vennootschap

Belgicastraat 7, 1930 Zaventem

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders dd. 28 mei 2013 - Beëindiging en benoeming bestuurders - Beëindiging en benoeming van de Commissaris - Wijziging maatschappelijke zetel; Machten

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders dd. 28 mei 2013

De Algemene Vergadering noteert dat de volgende bestuurders bij schrijven van 28 mei 2013 gericht aan de vennootschap volgende bestuurders ontslag genomen hebben met ingang vanaf 28 mei 2013;

" Mevrouw M.-M. Buelens-Princen, wonende te 1780 Wemmel, Bouchoutlaan 19.

" De bvba Budevco, met zetel te 1780 Wemmel, Leeuweriklaan 21, vast vertegenwoordigd door de heer Pascal Buelens, wonende te 1780 Wemmel, Leeuweriklaan 21.

De vergadering beslist, bij afzonderlijke stemming, met eenparigheid van stemmen voorlopige kwijting te geven aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat van 1 januari 2013 tot en met het datum van het ontslag.

De Algemene Vergadering noteert dat op datum van deze Algemene Vergadering een einde komt aan het mandaat van volgende bestuurders:

" De nv Heijmans (B) nv, met zetel te 2627 Schelle, Steenwinkelstraat 640, vast vertegenwoordigd door de heer René Mamef, wonende te 2970 's Gravenwezel, Parklaan 15.

" De heer Leo Kwaks, wonende te 5631 DB Eindhoven (Nederland), Javalaan 73.

De algemene vergadering verleent bij deze kwijting voor het voor het voorbije boekjaar door de bestuurders gevoerde beleid.

De Algemene Vergadering neemt kennis van de beslissing van van de heer Leo Kwaks om zich niet herverkiesbaar te stellen.

De Algemene Vergadering beslist met unanimiteit van stemmen volgende bestuurders te benoemen c.q. te herbenoemen.

" De heer Bart Verhuist, wonende te 9890 Gavere, Baaigemstraat 1.

" De heer René Mamef, wonende te 2970's Gravenwezel, Parklaan 15.

" De bv Heijmans International, met zetel te 5248 JT Rosmalen (Nederland), Graafsebaan 65, vast vertegenwoordigd door de heer A. (Antonius) G.J. Hillen, wonende te 5143 JA Waalwijk (Nederland), A. Bloemaertsstraat 10.

" De nv Heijmans (B) nv, met zetel te 2627 Schelle, Steenwinkelstraat 640, vast vertegenwoordigd door de heer René Mamef, wonende te 2970 's Gravenwezel, Parklaan 15,

De mandaten gaan in op datum van deze vergadering en gelden tot en met de Statutaire Algemene Vergadering der Aandeelhouders te houden in 2019,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsbiad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

De Algemene Vergadering neemt kennis van het feit dat een einde komt aan het mandaat van de commissaris van de vennootschap Mazars Bedrijfsrevisoren, burg. cvba, met zetel te 1200 Brussel, Marcel Thirylaan 77A4, vertegenwoordigd door de heer Peter Lenoir, Bedrijfsrevisor.

De Algemene Vergadering beslist met unanimiteit van stemmen het mandaat van de commissaris van de vennootschap Mazars Bedrijfsrevisoren, burg. cvba, vertegenwoordigd door de heer Peter Lenoir, Bedrijfsrevisor, niet te verlengen en stelt aan als commissaris, voor een periode van 3 jaar, te rekenen vanaf boekjaar 2013, de CVBA KPMG Bedrijfsrevisoren, met zetel te Boudewijnlaan 24d, 2550 Kontich, vertegenwoordigd door de heer Filip De Bock, Bedrijfsrevisor. Het mandaat zal eindigen bij de algemene vergadering der vennoten voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

De Algemene Vergadering beslist aan mevrouw G. Van Landuyt en aan de heer L. Vanpee, een bijzondere volmacht te verlenen voor het stellen van volgende handelingen, met betrekking tot de hierboven vermelde besluiten, en met de macht om gezamenlijk of afzonderlijk op te treden en iedere persoon van zijn keuze in de plaats te stellen

de uittreksels van de processen-verbaal van de Algemene Vergadering, bestemd om te worden gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, te ondertekenen en ter griffie van de Rechtbank van Koophandel neer te [eggen, alsmede aile documenten te ondertekenen teneinde de inschrijving in het Register der Rechtspersonen aan te vullen, te vervolledigen of aan te passen, en, in de ruimste zin van het woord alle handelingen te stellen en stukken te tekenen noodzakelijk of nuttig opdat voornoemde beslissingen hun volle uitwerking zouden hebben, hierin begrepen eventuele rechtzettingen en vervolledigingen ingevolge onvolkomenheden uit het verleden.

De Algemene Vergadering der aandeelhouders beslist met unanimiteit van stemmen om de maatschappelijke zetel van de vennootschap met onmiddellijke ingang over te brengen naar B2627 Schelle, Steenwinkelstraat 640.

L. Vanpee

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik t. vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 24.06.2013 13207-0534-022
12/09/2012
ÿþMod Word 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mal In de bidagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





IVI

u

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblac

*12153317*

1

BRUSSEL

0 3 S ri~ ffie~Oa

Ondernemingsnr Benaming 0432.913.077

(voluit) : (verkort) : Astra Gardens

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel Belgicastraat 7, 1930 Zaventem

(volledig adres) Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders dd. 29 mei 2012 - Vervanging van een bestuurder - Vervanging van een vast vertegenwoordiger van de Commissaris Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur van 29 mei 2012 Benoeming van een afgevaardigd bestuurder; Machten

Onderwerp akte



Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders dd. 29 mei 2012

1, De Algemene Vergadering neemt kennis van het overlijden op 24 februari 2012 van de heer G. Buelens, bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap. De Algemene Vergadering beslist de bvba BUDEVCO, met zetel te B1780 Wemmel, Leeuwerikenlaan 21, met als wettelijk vast vertegenwoordiger de heer Pascal Buelens, wonende te B1780 Wemmel, Leeuwerikenlaan 21, te benoemen tot bestuurder. Het mandaat gaat in met onmiddellijke ingang en eindigt bij de Algemene Vergadering te houden in 2013.

2. De Algemene Vergadering neemt kennis van de beslissing van Mazars Bedrijfsrevisoren bur. cvba om mevrouw Chantal Joos, bedrijfsrevisor, te vervangen door de heer Peter Lenoir, bedrijfsrevisor, als vast vertegenwoordiger van de Commissaris.

3, De Algemene Vergadering beslist aan mevrouw G. Van Landuyt en aan de heer L. Vanpee, een bijzondere volmacht te verlenen voor het stellen van volgende handelingen, met betrekking tot de hierboven vernielde besluiten, en met de macht om gezamenlijk of afzonderlijk op te treden en iedere persoon van zijn keuze in de plaats te stellen

de uittreksels van de processen-verbaal van de Algemene Vergadering, bestemd om te worden gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, te ondertekenen en ter griffie van de Rechtbank van Koophandel neer te leggen, alsmede aile documenten te ondertekenen teneinde de inschrijving in het Register der Rechtspersonen aan te vullen, te vervolledigen of aan te passen, en, in de ruimste zin van het woord alle handelingen te stellen en stukken te tekenen noodzakelijk of nuttig opdat voornoemde beslissingen hun volle uitwerking zouden hebben, hierin begrepen eventuele rechtzettingen en vervolledigingen ingevolge onvolkomenheden uit het verleden.

De algemene vergadering verleent bij deze kwijting voor het tot op heden door de bestuurders gevoerde beleid.

Uittreksel uit het Verslag van de Raad van Bestuur van 29 mei 2012

1. De bvba BUDEVCO, met zetel te B1780 Wemmel, Leeuwerikenlaan 21, met als wettelijk vast vertegenwoordiger de heer Pascal Buelens, wonende te B1780 Wemmel, Leeuwerikenlaan 21, wordt met ingang van 29 mei 2012 benoemd tot afgevaardigd bestuurder. De afgevaardigd bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Aan het mandaat van afgevaardigd bestuurder komt van rechtswege een einde bij het einde van het mandaat van bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

beh*uden

aarehet

Belgisch,

2, Overeenkomstig de statuten verleent de Raad van Bestuur aan mevrouw Glane Van Landuyt en aan de heer Luc Vanpee, bijzondere volmacht om, met recht van indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover het Belgisch Staatsblad, de administratie van de griffie van de rechtbank van koophandel, het register der rechtspersonen en de B.T.W administratie teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijving, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren en om namens de venncotschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen, wettelijke publicaties te regelen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht of van vroegere wijzigingen.

L Vanpee

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 05.07.2012 12269-0007-023
23/08/2011
ÿþOndernemingsnr : 0432.913.077

Benaming

(voluit) : Astra Gardens

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Belgicastraat 8, 1930 Zaventem

Onderwerp akte : Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering der

Aandeelhouders dd. 31 mei 2011

Vervanging vast vertegenwoordiger van een bestuurder; Machten

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders dd. 25 mei 2010

1. De Algemene Vergadering neemt kennis van de beslissing van Heijmans (B) nv om, met ingang van heden, de C.N. Consulting bvba, vast vertegenwoordigd door de heer Charles Neervoort als vast vertegenwoordiger te vervangen door de heer René Marnef, wonende te 2970 's Gravenwezel, Parklaan 15.

2. De Algemene Vergadering beslist aan mevrouw H. Vangilbergen en aan de heer L. Vanpee, een bijzondere volmacht te verlenen voor het stellen van volgende handelingen, met betrekking tot de hierboven vermelde besluiten, en met de macht om gezamenlijk of afzonderlijk op te treden en iedere persoon van zijn keuze in de plaats te stellen :

de uittreksels van de processen-verbaal van de Algemene Vergadering, bestemd om te worden gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, te ondertekenen en ter griffie van de Rechtbank van Koophandel neer te leggen, alsmede aile documenten te ondertekenen teneinde de inschrijving in het Register der Rechtspersonen aan te vullen, te vervolledigen of aan te passen, en, in de ruimste zin van het woord alle handelingen te stellen en stukken te tekenen noodzakelijk of nuttig opdat voornoemde beslissingen hun volle uitwerking zouden hebben, hierin begrepen eventuele rechtzettingen en vervolledigingen ingevolge onvolkomenheden uit het verleden.

De algemene vergadering verleent bij deze kwijting voor het tot op heden door de bestuurders gevoerde beleid.

L. Vanpee

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

MOI 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" 11126789*

V beh aa Bel Stal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2011- Annexes du Moniteur belge

14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 07.07.2011 11279-0384-021
29/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.05.2010, NGL 22.06.2010 10213-0108-023
13/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.05.2009, NGL 30.06.2009 09369-0207-021
17/10/2008 : BL605237
08/05/2015
ÿþmod 51.1

tt '-- ~, ~- .

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Benaming (voluit) : Astra Gardens

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

2 7 APR. 2015

afdei iewerpen

Voor behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

11111

*15065689

Ondememingsnr :0432.913.077

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Steenwinkelstraat 640

2627 SCHELLE

Onderwerp akte :FUSIEVOORSTEL

Identificatie van departiien: rechtsvorm, naam, zetel en doel

De over te nemen vennootschappen

Immo Lambers NV

De naamloze vennootschap Immo Lambers gevestigd te 2627 Schelle, Steenwinkelstraat 640, werd opgericht bij akte verleden voor Notaris Karel Vercouteren te Beveren op 25 november 1978 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 december 1978, onder nummer 2501-1.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0418.915.482 (RPR Antwerpen).

De vennootschap wordt hier vertegenwoordigd door de heer Bart Verhuist en de nv Heijmans (B), vast vertegenwoordigd door de heer René Mamef, in hun hoedanigheid van Bestuurder.

De vennootschap heeft volgend doel Luidens artikel 3 van de statuten:

"De vennootschap heeft tot doel het beheren van een onroerend patrimonium met al de daarbij behorende handelingen van aankoop en verkoop, van verkaveling, van aanleg, bouw en onderhoud, van inrichting, en uitrusting, van verhuring en in huur nemen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die hef genot zouden hebben van haar onroerende goederen, en aile nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van financiële aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten.

De vennootschap mag haar doet verwezenlijken, zo in België ais in het buitenland, op aile wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

Bij eenvoudige beslissing van de Raad van Beheer zal de vennootschap agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen mogen oprichten in België en in het buitenland."

Astra Garden NV

De naamloze vennootschap Astra Gardens NV, gevestigd te 2627 Schelle, Steenwinkelstraat 640, werd opgericht bij akte verleden voor Notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals, op zestien december negentienhonderd zevenentachtig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien januari. negentienhonderd achtentachtig, onder nummer 880114-271.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0432.913.077 (RPR:', Antwerpen).

De vennootschap wordt hier vertegenwoordigd door de heer Bart Verhuist en de nv Heijmans (B), vast vertegenwoordigd door de heer René Mamef, in hun hoedanigheid van Bestuurder.

De vennootschap heeft volgend doel luidens artikel 3 van de statuten

"De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming' met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland:

9. Initiatief te nemen en raad te geven bij projecten op gebied van stedebouwkundige ontwerpen en technieken,

2. Alle studies te doen die verband houden met stedebouwkundige projecten en technieken in de meeste brede zin, alsmede het valoriseren van deze studies.

3. Het ontwerpen, voorbereiden, uitvoeren en tot stand brengen van alle onroerende goed projecten, alsmede het verzamelen, groeperen en uitwerken van technische, sociologische en andere daartoe nodige of . nuttige gegevens,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzil van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

4. Het voorbereiden en uitvoeren van aannemingscontracten, de planning, de leiding en hef toezicht der werken.

5. Het ondernemen van alle openbare en private werken, grond- en bouwwerken, transformaties, afbraak en alle werken die op enigerlei wijze betrekking hebben op deze werkzaamheden.

6. De aankoop, de verkoop, de huur en de verhuring van alle onroerende goederen, van alle materiaal en bouwstoffen, producten of voorraden noodzakelijk of nuttig tot hef verwezenlijken van het maatschappelijk doel, ofwel rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend met een of andere vorm van dit doel, hierin begrepen het vestigen, toestaan of overdragen van alle zakelijke of enige andere rechten op onroerende goederen alsmede alle verrichtingen in het kader van het beheer van deze goederen.

7. Alle handels-, nijverheids , financiële of andere verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het bouwen, verkrijgen, veranderen, vervreemden, verhuren of in de meest uitgebreide zin uitbaten van alle onroerende goederen of rechten.

8, De vennootschap mag alle handels-, nifverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks voor hun geheel of voor een gedeelte verwant zijn met haar maatschappelijk doel en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen, dit alles in de ruimste zin.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Vdor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

De vennootschap mag zich interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het doel gelijkaardig, gelijksoortig, samenhangend of eenvoudig nuttig is voor de verwezenlijking van het geheel of van een deel van haar maatschappelijk doel en dit alles in de ruimste zin."

De overnemende vennootschap

Heijmans Vastgoed NV

De naamloze vennootschap Heijmans Vastgoed, gevestigd te 2627 Schelle, Steenwinkelstraat 640, werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Albert Raucq, Notaris te Brussel met tussenkomst van notaris Rudy Pauwels te Deinze, op achttien oktober negentienhonderd vijf en zestig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zes november nadien onder nummer 32.281.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer

0400.504.288 en geregistreerd als BT.W.-belastingplichtige onder het nummer BE 400.504.288.

Zij wordt hierna genoemd "overnemende vennootschap".

De vennootschap wordt hier vertegenwoordigd door de heer Bart Verhuist en de nv Heijmans (B), vast ,

vertegenwoordigd door de heer René Marnef, in hun hoedanigheid van Bestuurder.

De vennootschap heeft volgend doel luidens artikel 3 van de statuten:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming

met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland:

1. initiatief te nemen en raad te geven bij projecten op gebied van stedenbouwkundige ontwerpen en , technieken.

2. Alle studies te doen die verband houden met stedenbouwkundige projecten en technieken in de meest brede zin, alsmede het valoriseren van deze studies,

3. Het ontwerpen, voorbereiden, uitvoeren en tot stand brengen van alle onroerend goed projecten, alsmede het verzamelen, groeperen en uitwerken van technische, sociologische, economische en andere daartoe nodige of nuttige gegevens.

4. Het voorbereiden en uitvoeren van aannemingscontracten, de planning, de leiding en het toezicht der werken.

5. Het ondernemen van alle openbare of private werken, grond- en bouwwerken, transformaties, afbraak en alle werken die op enigerlei wijze betrekking hebben op deze werkzaamheden.

6. De koop, verkoop, de huur en de verhuring van alle onroerende goederen, van aile materieel en bouwstoffen, producten of voorraden noodzakelijk of nuttig tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, ofwel rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend met dit doel, hierin begrepen het vestigen, toestaan of overdragen van alle zakelijke of enige andere rechten op onroerende goederen alsmede alle verrichtingen in het kader van het beheer van deze goederen.

7. Alle handels, n jverheids , financiële of ander verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het bouwen, verkrijgen, veranderen, vervreemden, verhuren of in de meeste uitgebreide zin uitbaten van alle onroerende goederen of rechten.

8. De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks voor hun geheel of voor een gedeelte verwant zijn met haar maatschappelijk doel en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen, dit ; alles ln de ruimste zin.

De vennootschap mag zich interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het doel gelijkaardig, gelijksoortig, samenhangend of eenvoudig nuttig is voorde verwezenlijking van het geheel of van een deel van haar maatschappelijk doel en dit alles in de ruimste zin."

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

mod 11.1

Identificatie van de voorgenomen verrichting

De Raden van Bestuur van voornoemde vennootschappen hebben het initiatief genomen tot een fusie door overneming. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het volgende;

De Raden van Bestuur verbinden zich ertoe te doen wat in hun macht ligt om de fusie tot stand te brengen tegen de hierna genoemde voorwaarden en zij leggen bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectieve Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de voornoemde vennootschappen.

De Raad van Bestuur van Heijmans Vastgoed nv motiveert haar beslissing door de mogelijkheden die door de overname worden gecreëerd met het oog op een verdere herstructurering van de Belgische vastgoedbedrijven van de groep Heijmans.

De na de fusie ontstane vennootschap zal op meer efficiënte wijze kunnen instaan voor de verdere afwikkeling van de vastgoedprojecten (realisatie restvastgoed, organisatie en coordinatie van de nazorgdiensten, ....). Door de overname zullen de diensten van nv Heijmans Vastgoed op een efficiëntere wijze kunnen worden ingezet in een meer uitgebreid werkdomein en bovendien worden er kostenbesparende synergievoordelen gerealiseerd.

De Raad van Bestuur van Immo Lambers nv motiveert haar beslissing door de mogelijkheden die worden gecreëerd daar de overname met het oog op een verdere herstructurering van de Belgische vastgoedbedrijven van de groep Heijmans, De na de fusie ontstane vennootschap za! op meer efficiënte wijze kunnen instaan voor de verdere afwikkeling van de vastgoedprojecten (finale realisatie van restvastgoed, organisatie en coördinatie van de nazorgdiensten, ....). De Raad van Bestuur van immo Lambers nv is er meer in het bijzonder van overtuigd te kunnen genieten van de inschakeling van de diensten van de overnemende vennootschap op gebied van nazorg en bovendien worden er kostenbesparende synergievoordelen gerealiseerd,

De Raad van Bestuur van Astra Gardens nv motiveert haar beslissing door de mogelijkheden die worden gecreëerd door de overname met het oog op een verdere herstructurering van de Belgische vastgoedbedrijven van de groep Heijmans. De na de fusie ontstane vennootschap zal op meer efficiënte wijze kunnen instaan voor de verdere afwikkeling van de vastgoedprojecten (realisatie restvastgoed, organisatie en coördinatie nazorgdiensten, ....). De Raad van Bestuur van Astra Gardens nv is er meer in het bijzonder van overtuigd te kunnen genieten van de inschakeling van de diensten van de overnemende vennootschap op gebied van nazorg en bovendien worden er kostenbesparende synergievoordelen gerealiseerd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Vdor-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

Ruilverhouding van de aandelen en vergoeding van de tegenprestatie

Ruilverhouding

De ruilverhouding van de aandelen, zoals hieronder voorgesteld, is berekend op basis van het

boekhoudkundig eigen vermogen van de vennootschappen volgens de balans op 31 december 2014.

Het eigen vermogen van de vennootschappen werd bepaald conform de waarderingsregels opgenomen in

de toelichting bij de jaarrekening.

Vergoeding van de tegenprestatie

Het totaal over te nemen vermogen bedraagt 559.148,31 E.

De fusie door overneming leidt voor de overnemende vennootschap tot een kapitaalverhoging van 299.000,00 ¬ door uitgifte van 9.512 nieuwe aandelen, met een intrinsieke waarde van 58,79 ¬ , hetgeen overeenstemt een onderwaardering van het ingebrachte vermogen voor een bedrag 32,95 ¬ , uitsluitend te ' wijten aan de afronding van cijfers.

Er dient niet te worden voorzien in een opleg in geld.

De nieuw uit te geven aandelen warden als volgt toebedeeld:

- 3.259 aandelen aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap Immo Lambers

- 6.253 aandelen aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap Astra Gardens

Wiize van uitreiking

De nieuwe aandelen zullen aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen door de bestuursorganen van de overnemende vennootschappen worden verdeeld in verhouding van het aantal ' aandelen of delen dat zij in de vennootschap bezitten, en dit door inschrijving in de registers van de aandeelhouders, gevolgd door uitreiking van een aandelencertificaat,

Datum voor deelname in de winst

De nieuuu uitgegeven aandelen ,ellen delen in de v4nst met ingang YatS I januari 2'315. E5 wordt geen

bijzondere regeling getroffen met betrekking tot dit recht.

Datum van boekhoudkundige toerekening

De verrichtingen gesteld door over te nemen vennootschappen worden boekhoudkundig geacht te zijn

verricht voor rekening van de overnemende vennootschappen vanaf 1 januari 2015.

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Vdor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Commissaris

Zowel de overnemende vennootschap als de overgenomen vennootschappen verklaren dat zij als commissaris van de vennootschap hebben aangesteld de Burgerlijke Vennootschap besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Finvision", vertegenwoordigd door de heer Sam Verfaillie, Bedrijfsrevisor.

Biizondere bezoldiging

De bezoldiging toegekend aan de commissaris belast met het opstellen van een verslag bedoeld in artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen wordt vastgesteld op E 2.500,00. De overnemende vennootschap verklaart deze bezoldiging integraal ten hare laste te nemen.

Biizondere rechten

Er worden door de overnemenede vennootschap geen bijzondere rechten toegekend aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen. Tevens wordt aangegeven dat er in de overgenomen vennootschappen geen houders zijn van andere effecten dan aandelen.

De aandelen van de overgenomen vennootschap Astra Gardens (ten getale van 6.260) bestaan uit aandelen A (ten getale van 3.130) en aandelen B (ten getale van 3.130) waaraan volkomen gelijke rechten worden toebedeeld en waarbij de opdeling enkel werd gemaakt met het oog op de samenstelling van de bestuursorganen van de vennootschap en haar vertegenwoordiging.

Bij de toekenning van de nieuw gecreëerde aandelen van de overnemende vennootschap, zal aan de enige aandeelhouder, houder van alle A-aandelen en B-aandelen, van de overgenomen vennootschap Astra Gardens voor alle A-aandelen en B-aandelen gelijke rechten worden toegekend.

Bijzondere voordelen

Er worden aan de bestuurders van de vennootschappen geen bijzondere voordelen toegekend,

Bodemattest(en)

Immo Lambers nv

lrnmo Lambers nv is op datum van 31 december 2014 geen eigenares meer van onroerende goederen of titularis van zakelijke rechten op onroerende goederen.

Immo Lambers nv was eigenares van onroerende goederen, gelegen te Beveren.

Deze goederen werden opgenomen in het onroerend complex Warande te Beveren om er samen met andere percelen deel uit te maken van de onverdeelde aandelen in de gemeenschappelijke delen van het complex. De privatieve delen van het complex werden verkocht samen met de eraan verbonden aandelen in de gemeenschappelijke delen van het complex Warande (waaronder de grand).

Op het gedeelte van de grond van het complex werd een aan de Gemeente Beveren over te dragen Winkelstraat-parkzone aangelegd. Ingevolge afstand van het recht van natrekking is de wegenis tot aan de waterdichtingslaag van de onderliggende constructies eigendom van Heijmans Vastgoed. De onderliggende grond werd als gemeenschappelijk deel opgenomen in het complex Warande.

Astra Gardens nv (toen 1BC Vasfgoed)

Astra Gardens nv is titularis van volgend zakelijk recht op onroerende goederen :

Bij akte dd, 15 januari 1997, verleden voor Notaris Jean-Philippe Lagae te Brussel verzaakte nv Heijmans Vastgoed ten voordele van Astra Gardens voor een periode van 30 jaar aan haar recht van natrekking op onroerende goederen te Zaventem, bekend als de loten 6, 8, 9 en 10 in het Astra Gardens Office Park, gelegen langsheen de Belgicastraat.

In de daaropvolgende jaren heeft Astra Gardens op deze gronden diverse gebouwen en constructies opgericht en verkocht zodat het voorwerp van de afstand van het recht van natrekking zich op heden beperkt tot een perceel bekend als lot 6 van het Astra Gardens Office Park en het aan dat lot verbonden deel van de wegenis en het middenplein, kadastraal bekend als deel van Zaventem, lee Afdeling, Sectie D nr. 29P, voor een oppervlakte van 44a 03ca en 48dma (lot 6) en 03a 96ca 23 dma (binnenkoer deel 6)

Teneinde de fusieverrichting te kunnen laten doorgaan zal de overgenomen vennootschap ten laatste op het ogenblik van de fusie de bodemattesten met betrekking tot de onroerende goederen afgeven aan de NV Heijmans Vastgoed.

De NV Heijmans Vastgoed zal na ontvangst van deze bodemattesten expliciet in de fusieakte verzaken aan haar nietigheidsvordering op grond van artikel 36 § 4 van het Bodemsaneringsdecreet.

Ovetige bepalingen

De verrichting zal worden uitgevoerd onder fiscale neutraliteit in uitvoering van,

" artikelen 2.9.1.0.3 derde lid, 2.10,1.0.3 derde lid en 2.11.1.0.2 derde lid van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

' mod 11.1

' Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

" Art. 11 en 18§3 van de BTW-Wetgeving

" Art. 211 en 212 van het W.I.B.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : het fusievoorstel).

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/07/2008 : BL605237
01/07/2008 : BL605237
09/06/2008 : BL605237
05/07/2007 : BL605237
23/01/2007 : BL605237
06/11/2006 : BL605237
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.05.2015, NGL 22.06.2015 15208-0512-023
22/08/2005 : BL605237
13/07/2005 : BL605237
07/10/2004 : BL605237
30/07/2015
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van Ie-akte

Rechtbank van koophandel Antwerpen

BE

23 -01- _GISCH ST/

BLLGE

20Z ~

ATSBIAD

15 JULI 2015

afdeling Antwerpen

Griffie

MONITEUR

Ondernemingsnr : 0432.913.077

Benaming (voluit) : ASTRA GARDENS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Steenwinkelstraat 640

2627 Schelle

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING DOOR HEIJMANS VASTGOED - ONTBINDING ZONDER VEREFFENING - PROCES-VERBAAL VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op twee juli tweeduizend vijftien, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap ASTRA GARDENS, waarvan de zetel gevestigd is te 2627 Schelle, Steenwinkelstraat 640, hierna "de Vennootschap" of "de Overgenomen Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft

1° Goedkeuring van het fusievoorstel zoals het werd opgemaakt op 21 april 2015 door de bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschap en de naamloze vennootschap "Heijmans Vastgoed" in het Frans= "Heijmans Immobilier", met maatschappelijke zetel te 2627 Schelle, Steenwinkelstraat 640, hierna 'de Overnemende Vennootschap' en dat werd neergelegd in hoofde van de Overgenomen Vennootschap op de' griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen (afdeling Antwerpen) op 27 april 2015 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van vennootschappen op 8 mei 2015 onder nummer 65689, overeenkomstig artikel 693, in fine van het Wetboek van vennootschappen.

2° Goedkeuring van de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap, de Overgenomen Vennootschap bij wijze van fusie overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap en wordt de Overgenomen Vennootschap ontbonden zonder vereffening.

Vergoeding - Toekenning van nieuwe aandelen - Ruilverhouding

Aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap werden zesduizend tweehonderd drieënvijftig (6.253) volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap uitgereikt, waarbij de ruilverhouding werd vastgesteld op 0,99887 en dit overeenkomstig de waarderingsmethodologie opgenomen in het fusievoorstel.

De zesduizend tweehonderd drieënvijftig (6.253) nieuwe aandelen werden toebedeeld aan de enige aandeelhouder.

Er werd niet voorzien in een opleg in geld.

Deelname in het bedrijfsresultaat en bijzondere rechten inzake winstdeelname

Het recht van de nieuwe aandelen om deel te nemen in de resultaten van de Overnemende Vennootschap zal een aanvang nemen vanaf op 1 januari 2015.

De nieuw uitgegeven aandelen zijn van dezelfde aard en verlenen dezelfde rechten als de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2015 boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

Juridische datum

Deze fusie door overneming treedt juridisch in werking op datum van 2 juli 2015,

Revisoraal verslap

De conclusies van het verslag van 9 juni 2015, over het fusievoorstel, in hoofde van de Overgenomen Vennootschap opgesteld door de commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Finvision Bedrijfsrevisoren", te 1731 Zellik, Zuiderlaan 14/12, vertegenwoordigd door de heer Sam Verfaillie, bedrijfsrevisor, in toepassing van artikel 695 van het Wetboek, van vennootschappen, luiden letterlijk als volgt

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

"Besluiten

Op basis van onze controles, uitgevoerd conform de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met betrekking tot de fusie van de vennootschappen, verklaren wij het volgende:

a, de weerhouden waarderingsmethoden op basis van de intrinsieke waarde van de aandelen op 31 december 2014, zijnde 58,79 EUR per aandeel voor de ovememende vennootschap Heijmans Vastgoed NV, 31,93 EUR per aandeel voor de overgenomen vennootschap Immo Lambers NV en 58,72 EUR per aandeel voor de overgenomen vennootschap Astra Gardens NV, in de gegeven omstandigheden van een volledig infra-groepstransactie passend en verantwoord is;

b. de voorgestelde ruilverhouding redelijk ris."

3° Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Vanpée Luc, die te dien einde woonstkeuze op de voormelde maatschappelijke zetel, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de schrapping van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht)

Uitgereikt v66r registratie in toepassing van artikel 173, 1 °bis van het Wetboek van registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/07/2003 : BL605237
16/09/2002 : BL605237
26/07/2001 : BL605237
02/06/2001 : BL605237
17/06/2000 : BL605237
08/05/1996 : BL605237
05/03/1996 : BL605237
16/12/1994 : AN289187
27/01/1993 : AN289187
01/01/1993 : AN289187
01/07/1992 : AN289187
03/10/1991 : TU59329
24/04/1991 : TU59329
24/04/1991 : TU59329
23/11/1990 : TU59329
01/01/1989 : TU59329
29/07/1988 : ANA21508

Coordonnées
ASTRA GARDENS

Adresse
STEENWINKELSTRAAT 640 2627 SCHELLE

Code postal : 2627
Localité : SCHELLE
Commune : SCHELLE
Province : Anvers
Région : Région flamande