14/05/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
1 1 E 1 1 1 1 1 9 1 1 j [ t I I
I I
U I
i i v a r v a n l o o p a n d e l A n t w e r p e n
0 2 M E I 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
- - - - - - - - - - - - v
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 4 8 1 . 9 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A s t r a R a i l
( v e r k o r t )
W i l l i g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S n e e u w b e s l a a n 1 4 , 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e s t a t u t a i r e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 2 9 a p r i l 2 0 1 4 :
O p d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r v a l t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P a t r i c k K i l i m , o p n i e u w a a n t e s t e l l e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
- D i r k H O O Y B E R G S , b e s t u u r d e r
- M a x i m i l i e n A L T M A N N , b e s t u u r d e r
. . . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.04.2013, NGL 24.05.2013 13133-0316-033
10/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I 1 U I I I V I I I I I I I I I V I I
* 1 3 0 7 1 6 1 0 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n r i e R e c h t b a n k v a n K o o p h ~ 9 a Á P R R i ~ ~ 4 ~ ~ r p e n
8 9 i R { f f e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 4 8 1 . 9 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A s t r a R a i l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S n e e u w b e s l a a n 1 4 , 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 2 4 a p r i l 2 0 1 3 :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n M e v r o u w G e r t r a u d R A U S C H m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e b e ë i n d i g e n e n d e h e e r M a x i m i l i e n A L T M A N N , g e b o r e n o p 2 7 / 0 8 / 1 9 8 1 i n D a c h a u ( D u i t s l a n d ) , w o n e n d e t e K a p u z i n e r p l a t z 5 8 0 3 3 7 M ü n c h e n ( D u i t s l a n d ) , i n h a a r p l a a t s a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 8 .
B e s t u u r d e r s z i j n d u s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
- C h r i s t i a n A L T M A N N
- M a x i m i l i e n A L T M A N N
- K E J O B U R C H T B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D i r k H O O Y B E R G S
D e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e m e d e d e l i n g d o o r d e c o m m i s s a r i s , V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , d a t d e h e e r R o n n y J o o s n i e t l a n g e r o p t r e e d t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r e n d a t h i j w o r d t v e r v a n g e n v o o r P a t r i c k K i l i a n . V o o r t a a n w o r d t V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J e a n - P a u l L o o t s o f P a t r i c k K i l i a n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
- K E J O B U R C H T B V B A , b e s t u u r d e r , D i r k H O O Y B E R G S , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
- C h r i s t i a n A L T M A N N , b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/11/2012
ÿþq .
1 1 3 4 _ 1 1 ~ - M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i i i ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
' 1 2 1 8 8 8 3 8 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 4 8 1 . 9 6 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o b e l f r e t R a i l ( v e r k o r t )
e e r g e l e g i l ' t e g r i i f i r t ë v r i n R e c h f b t i s i ! ; r v a n X a a p h é r n r l e l t e Á t t t w e r p e n , o p
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S n e e u w b e s l a a n 1 4 , 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g e n e n o n t s l a g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 2 7 j u n i 2 0 1 2 :
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e o n t s l a g e n p e r b r i e f d d 2 5 . 0 6 . 2 0 1 2 v a n d e b e s t u u r d e r s P i e r r e C i g r a n g , D i r k H o o y b e r g s , M i c h a e l G r a y , F r e d d y B r a c k e e n T r a n g o n v m e t v a s t e : v e r t e g e n w o o r d i g e r J o o s t R u b e n s , m e t i n g a n g v a n a f 2 8 j u n i 2 0 1 2 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n g e n o e m d e b e s t u u r d e r s .
H u i d i g e b e s t u u r d e r s z i j n d u s m e t i n g a n g v a n a f 2 8 j u n i 2 0 1 2 :
- M a r c u s R e e g
- M a x i m i l i a n A l t m a n n
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
- M a r c u s R e e g , b e s t u u r d e r
- M a x i m i l i a n A l t m a n n , b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n b l i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/09/2012
ÿþ4 ~
~ - ( ~ # ~ * ÿ :
m o d 1 1 . 1
I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N a e r v f e g d t e r v i n ) . d a f r i t h i g g Y A ! } X o O P i t l e d r 1 1 e k i t i n e l p 8 n , o p
G r i f f i e 1 9 S E P . 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 4 9 . 4 8 1 . 9 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C o b e l f r e t R a i l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S n e e u w b e s l a a n 1 4
2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k )
O n d e r w e r p a k t e : N a a m s w i j z i g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g - O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
N a a m w i j z i g i n g
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n h e d e n t e w i j z i g e n v a n " C O B E L F R E T R A I L " i n " A S T R A R A I L " , e n o m a r t i k e l é é n v a n h a a r s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
O n t s l . g b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r s
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t b e s l o t e n o m d e h e r e n R E E G L u d w i g M a r c u s , w o n e n d e t e 6 4 2 9 7 D a r m s t a d t , S o p h i e n s t r a s s e 1 5 e n A L T M A N N M a x i m i l i a n H e l m u t , w o n e n d e t e 8 0 3 3 7 M ü n c h e n , K a p u z i n e r p l a t z 5 , m e t i n g a n g v a n h e d e n t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n h e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r a l l e d o o r h e n i n d i e h o e d a n i g h e i d v e r r i c h t e h a n d e l i n g e n ,
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t v o o r t s b e s l o t e n o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
m e v r o u w R A U S C H G e r t r a u d , g e b o r e n t e A l t o m ü n s t e r o p z e v e n e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g , w o n e n d e t e 8 6 5 6 7 H i l g e r t s h a u s e n - T a n d e m ( D u i t s l a n d ) , F r e i s i n g e r S t r a s s e 9 a ;
- d e h e e r A L T M A N N C h r i s t i a n , g e b o r e n t e M ü n c h e n o p v i e r e n t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 8 2 0 3 1 G r ü n w a l d ( D u i t s l a n d ) , I n d e r K n a c k e n a u 1 9 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K E J O B U R C H T " , m e t z e t e l t e 9 1 9 0 S t e k e n e , F r a n s V a n B r u s s e l s t r a a t 8 8 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B T W B E 8 8 6 . 7 9 8 . 7 4 4 R P R D e n d e r m o n d e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H o o y b e r g s D i r k , w o n e n d e t e 9 1 9 0 S t e k e n e , F r a n s V a n B r u s s e l s t r a a t 8 8 ,
H u n b e s t u u r d e r s m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n z a l e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d a c h t t i e n .
M a c h i g i n g e n e n v o l m a c h t e n
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t b e s l o t e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e m a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n o n d e r h a v i g e a k t e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n :
a ) 1 ) d e h e e r D i r k H O O Y B E R G S , w o n e n d e t e 9 1 9 0 S t e k e n e , F r a n s V a n B r u s s e l s t r a a t 8 8 , 2 ) m e v r o u w E l s ' . C O L A N S , w o n e n d e t e 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , O x d o n k s t r a a t 6 5 , 3 ) m e v r o u w C a r o l i n e A M E L I N C K X , ' w o n e n d e t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , G a l g e n w e e l l a a n 2 2 b u s 2 R e n 4 ) d e h e e r E r i k A N T H O N I S , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , J . L o n c k e s t r a a t 4 9 w o r d e n g e m a c h t i g d , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n ; ; e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s o o k h a a r r e g i s t r a t i e b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e b e s l u i t e n v a s t g e s t e l d i n d e z e a k t e , e n o m i n d i t v e r b a n d a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n i n t e r v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r a a n d e e l h o u d e r s , ; z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s e n / o f v e r e f f e n a a r s , d i t a l l e s o n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e f o r m u l i e r e n I e n I I i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r z o v e r v e r e i s t i n u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n v a s t g e s t e l d i n d e z e a k t e ;
b ) d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n e n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 6 1 6 5 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e û r b e l g e
m o d 1 1 . 1
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r i e D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
B i j l a g e v o l l e d i g a f s c h r i f t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N , V o o r "
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.04.2012, NGL 21.05.2012 12127-0250-031
23/01/2012
ÿþ M o d W O r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m u m e t
b e a B 7 5 t 4
. ~ ~
° ~ l ~ ® ~ a ~ ~ ~ . l i
~ a a i " Y ~ Y 1 ~ 9 ~ : . ~ ~ w i º% C 4 , 1
i n 5 Z
G r i f f i e
_ B i j l a g e n b i . J b c t _ B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 1 0 1 1 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r _ b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 4 8 1 . 9 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O B E L F R E T R A I L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S n e e u w b e s l a a n 1 4 , 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 6 j a n u a r i 2 0 1 2 :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t o t a a n d e S t a t u t a i r e J a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , m e t b e t r e k k i n g t o t b o e k j a a r 2 0 1 6 :
- d e h e e r D r . M a r c u s R e e g , w o n e n d e t e S o p h i e n s t r a s s e 1 5 , 6 4 2 9 7 D a r m s t a d t , D u i t s l a n d
- d e h e e r M a x i m i l i e n A l t m a n n , w o n e n d e t e V i a s a n P o l o 1 , 2 5 0 1 7 L o n a t o d e l G a r d a ( B S ) , I t a l i ë
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
- D i r k H o o y b e r g s , B e s t u u r d e r
- T r a n g o N V , B e s t u u r d e r , J o o s t R u b e n s , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/10/2011
ÿþM o d 2 . 1
t ` L ~ I ~ . ~ U ~ ~ t i b . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i , l ° ; ÿ f ~ e , f s g d f e r g r I f f i e v a n d e R e c h P b d n û t ; , s ' d z o p , l a n d e f A n r w e r p e r L o p
G r i f f i e Q 6 D r . 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 9 . 4 8 1 . 9 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O B E L F R E T R A I L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S n e e u w b e s l a a n 1 4 , B - 2 6 1 0 W i l r i j k
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g t b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e s t a t u t a i r e J a a r v e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d 1 5 a p r i l 2 0 1 1 :
E r w o r d t b e s l o t e n a l l e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n o p d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b e ë i n d i g e n :
- C d M N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M i c h e l C i g r a n g
- C o b e l f r e t W a t e r w a y s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P i e r r e C i g r a n g
- C o b e l f r e t N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t i a n C i g r a n g
- J e a n C i g r a n g
V o l g e n d e p e r s o n e n w o r d e n a a n g e s t e l d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t a a n d e a l g m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 7 :
- P i e r r e C i g r a n g , S o r b e n l a a n 8 , 2 6 1 0 W i l r i j k
- F r e d d y B r a c k e , r u e d e S a i n t - H u b e r t 9 , L 1 7 4 4 L u x e m b u r g
D i r k H o o y b e r g s , F r a n s V a n B r u s s e l s t r a a t 8 8 , 9 1 9 0 S t e k e n e
- M i c h a e l G r a y , E a s t c l i f f 4 , F e l i x s t o w e , V e r e n i g d K o n i n k r i j k
- T r a n g o N V , P a t e r B e c k s t r a a t 8 , 8 5 0 0 K o r t r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o o s t R u b e n s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n v o o r t g e z e t t e s t a t u t a i r e j a a r v e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d 3 1 m e i 2 0 1 1 :
O p d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r v a l t h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r K P M G - V i a s . E r w e r d b e s l i s t d i t m a n d a a t n i e t t e v e r l e n g e n .
V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , L e o p o l d s t r a a t 3 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e r e n J e a n - ; P a u l L o o t s e n R o n n y J o o s w o r d t o p d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n g e s t e l d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n : p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 4 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
- D i r k H o o y b e r g s , B e s t u u r d e r - P i e r r e C i g r a n g , B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
* 1 1 1 5 7 0 6 ] +
~
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 28.06.2011 11230-0514-032
17/06/2011
ÿþM o t l 7 , 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
b e l a ;
B E
S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 6 J U N I 2 0 1 1
f f e e r g e l e g d P e r
V ~ n x 0 p h a n d e l I ~ ~ ~ ~ ~ e r Q n k
o d e , f e r h l á
p e ~ G p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 4 8 1 . 9 6 4
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : C o b e l f r e t R a i l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S n e e u w b e s t a a n 1 4 , B - 2 6 1 0 W i l r i j k
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g i n g f u c t i e A l g e m e e n D i r e c t e u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d 2 9 a p r i l 2 0 1 1 :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d a t d e f u n c t i e v a n E l z b i e t a A l e n k u c a l s A l g e m e e n D i r e c t e u r k o m t t e v e r v a l l e n m e t i n g a n g v a n a f 0 1 . 0 5 . 2 0 1 1
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
- D i r k H o o y b e r g s , B e s t u u r d e r
- T r a n g o N V , B e s t u u r d e r , J o o s t R u b e n s , V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r
I N * E 1 0 M 1 1 1 1 1
* I
1 1 1
N
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n . . _ _ . . . . . _ . u _ . . _ . e e e ( . . .
g d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.05.2010, NGL 04.06.2010 10154-0273-029
27/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.04.2009, NGL 15.05.2009 09153-0194-033
16/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.05.2008, NGL 09.06.2008 08203-0126-028
31/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 20.04.2007, NGL 23.05.2007 07160-0238-032
16/05/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 15.04.2005, NGL 12.05.2005 05146-2870-026
13/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 07.05.2004, NGL 09.07.2004 04435-0641-028
24/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.05.2015, NGL 14.08.2015 15438-0379-034
17/06/2003 : BL566794
25/03/2003 : BL566794
02/12/2002 : BL566794
19/05/2001 : BL566794
26/04/2000 : BL566794
08/08/1996 : BL566794
13/06/1996 : BL566794
16/02/1995 : BL566794
25/03/1994 : BL566794
26/06/1993 : BL566794