23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 17.07.2014 14320-0196-034
03/10/2014
ÿþ ~ M o d W a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V 1
b e h c
a a i
B e l + ,
S t a a
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
r i a c I 3 r n 9 N I C V A N K O O P H A N D E L
z 4 S E P . 2 0 1 4
A 2 1 . t ' W c f x i , P : E ~ p l i t l g ' ~ ï T R N H O I I ' ~
~ é e f l e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 0 1 4 . 9 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A S V B B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 4 , 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
O e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n M e r s a u l t M a n a g e m e n t B . V . , g e v e s t i g d t e D e l l e n d w a r s w e g 1 5 t e 8 1 6 2 E J E p e , N e d e r l a n d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C l a i r e t t e H o l d i n g B . V . , g e v e s t i g d t e
D e l l e n d w a r s w e g 1 5 t e 8 1 6 2 E J E p e , N e d e r l a n d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M i c h è l
H e i d e m a n n , h o u d e n d e d e N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e D e l l e n d w a r s w e g 1 5 t e 8 1 6 2 E J E p e , N e d e r l a n d , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
A a n D e S t e g g e V e r e n i g d e B e d r i j v e n B . V .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S a m k a r a M a n a g e m e n t B . V .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S a m k a r a H o l d i n g B . V .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J . F u r s t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2014
ÿþ1 1 1 1 1 « 0 1 1 1
( ) n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 0 1 4 . 9 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A S V B B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
M o d W a r d 1 1 . 1
e a r g a i e g c 1 t e r g r i f f j T P i d t t E C U T B A N I C V A N K O O P H A N D E L
1 8 J U L I 2 0 1 / 1
A N T W E R P E N a r o e l i n g T U R N R O T J T D e G r i f f i e r
F T f f t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 4 t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t :
N a b e r a a d s l a g i n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s h e e f t b e s l i s t o m d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p H L B D o d é m o n t - V a n l m p e & C o ( I B R B 0 0 0 1 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n I m p e P a t r i c k ( I B R A 0 1 6 1 8 ) , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , m e t i n g a n g v a n a f h e t b o e k j a a r b e g i n n e n d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
A a n d e S t e g g e V e r e n i g d e B e d r i j v e n b v
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S a m k a r a M a n a g e m e n t b v
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S a m k a r a H o l d i n g b v
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o n a t h a n F u r s t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2014
ÿþ'
L u i k
H a d W o r d 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h a k e p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d l i k t e . g c l e g d t e r p i : n i e v a n d a
V e s , " ` T r r i n
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 0 1 4 . 9 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A S V B B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l l n d u s t r i e w e g 4 , 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e v e n n o o t s c h a p d e e l t m e e d a t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g A S V B B o u w N e d e r l a n d B . V . , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e d u i d : A a n d e S t e g g e V e r e n i g d e B e d r i j v e n B V , i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v a n N e d e r l a n d o n d e r n u m m e r 3 8 0 2 1 0 5 4 e n g e v e s t i g d t e P e t t e l a a r p a r k 6 7 t e 5 2 1 6 P P i s - H e r t o g e n b o s c h , N e d e r l a n d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S a m k a r a M a n a g e m e n t B V , i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v a n N e d e r l a n d o n d e r n u m m e r 5 9 4 2 4 1 9 2 e n g e v e s t i g d t e Z a k e d i j k j e 3 7 , 1 8 6 2 H A B e r g e n , N e d e r l a n d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S a m k a r a H o l d i n g B . V . , i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v a n N e d e r l a n d o n d e r n u m m e r 5 9 0 1 8 8 9 5 e n g e v e s t i g d t e H e r e n g r a c h t 8 D , 1 0 1 5 B K A m s t e r d a m , N e d e r l a n d , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o n a t h a n F u r s t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n d i t t e r v e r v a n g i n g v a n A a n d e S t e g g e V e r e n i g d e B e d r i j v e n B V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R e m m e r t H o n i g .
A a n d e S t e g g e V e r e n i g d e B e d r i j v e n B . V .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S a m k a r a M a n a g e m e n t B . V .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S a m k a r a H o l d i n g B . V .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o n a t h a n F u r s t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 0 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r ^
20/03/2014
ÿþf&t "
M
~ f z { r f f ' l
M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e a k t e
N e e r g e l e g d t A r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 T U r 2 0 1 4
T U R N H O U T
D e r i e g i f f i e r ,
1 1 1 1 1 1 q 1 1 1 1 6 , 1 1 j E i l i l
b t
E S t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 0 1 4 . 9 3 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A s v b B e l g i ë
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 4 - 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e s t u u r d e r
T e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t p e r 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r A a n d e S t e g g e V e r e n i g d e B e d r i j v e n b v , d e h e e r R e m m e r t H o n i g .
M e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 w e r d S a m k a r a M a n a g e m e n t b v , i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v a n N e d e r l a n d o n d e r n u m m e r 5 9 4 2 4 1 9 2 e n g e v e s t i g d t e Z a k e d i j k j e 3 7 , 1 8 6 2 H A B e r g e n , N e d e r l a n d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S a m k a r a H o l d i n g b v , i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v a n N e d e r l a n d o n d e r n u m m e r 5 9 0 1 8 8 9 5 e n g e v e s t i g d t e H e r e n g r a c h t 8 D 1 0 1 5 B K A m s t e r d a m , N e d e r l a n d , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o n a t h a n F u r s t , w o n e n d e t e H e r e n g r a c h t 8 D 1 0 1 5 B K A m s t e r d a m , N e d e r l a n d , b e n o e m d t o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n A a n d e S t e g g e V e r e n i g d e B e d r i j v e n b v .
A a n d e S t e g g e V e r e n i g d e B e d r i j v e n B V , v a s t v e r t d o o r S a m k a r a M a n a g e m e n t b v , v a s t v e r t d o o r
S a m k a r a H o l d i n g b v , v a s t v e r t d o o r J o n a t h a n F u r s t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k l 3 v e r m e d e n : - R e c t o : N à a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n e p e r s o ( i i l i ( e n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.09.2013, NGL 08.10.2013 13624-0082-033
09/11/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 9 O K T . 2 0 1 2
K O O P H A e i _ T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
I y 4 T P T ~
3
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l "
S t a a t s b i a
I 1 1 1 M i l l
* 1 2 1 8 3 0 8 8 *
d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n a m i n g s n r : 0 4 6 5 . 0 1 4 . 9 3 1 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A S V B B e l g i ë
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r c D e d e c k e r , w o n e n d e t e Z e g e r s d r e e f 5 3 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , v o o r z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e m d a t d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e h e m z a l w o r d e n t o e g e z o n d e n . l n e e n a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v e r l e e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d é c h a r g e a a n d e h e e r M a r c D e d e c k e r v o o r h e t d o o r h e m t o t o p h e d e n u i t g e v o e r d e m a n d a a t .
V e r v o l g e n s b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g d e A S V B B o u w N e d e r l a n d B V , i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l n u m m e r 0 5 0 7 3 4 4 8 g e v e s t i g d t e P e t t e l a a r p a r k 6 7 , 5 2 1 6 P P ' s - H e r t o g e n b o s c h , N e d e r l a n d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r A a n d e S t e g g e V e r e n i g d e B e d r i j v e n B V o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r d e h e e r R e m m e r t H o n i g ( w o n e n d e t e 4 8 3 9 A K B r e d a ( N L ) , J a g e r s p a d 3 6 ) , t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r d e w e t t e l i j k e m a x i m u m t e r m i j n v a n 6 j a a r . A S V B B o u w N e d e r l a n d B V , a l h i e r a a n w e z i g a a n v a a r d t u i t d r u k k e l i j k h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n o n z e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r H e r m a n B e r n a e r t s ( w o n e n d e t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e i , K r u i s w e g 8 ) v a n a f h e d e n t e b e ë i n d i g e n . I n e e n a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v e r l e e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d é c h a r g e a a n d e h e e r B e r n a e r t s v o o r h e t d o o r h e m t o t o p h e d e n u i t g e v o e r d e m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p A a n d e S t e g g e V e r e n i g d e B e d r i j v e n B V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r d i r e c t e u r d e h e e r R e m m e r t H o n i g . E r w o r d t a k t e g e n o m e n d a t d e z e h e t m a n d a a t a a n v a a r d t .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2
N a d e b e n o e m i n g v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r i n e e n a f z o n d e r l i j k e b e r a a d s l a g i n g u n a n i e m o m d e b e s t u u r d e r A a n d e S t e g g e V e r e n i g d e B e d r i j v e n B V t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . O o k h i e r a a n v a a r d t d e m a n d a t a r i s z i j n m a n d a a t .
A a n d e S t e g g e V e r e n i g d e B e d r i j v e n B V , v a s t v e r t d o o r R e m m e r t H o n i g
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
03/10/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 22.05.2012, NGL 27.09.2012 12588-0504-047
03/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.08.2012, NGL 28.09.2012 12591-0245-034
05/08/2011
ÿþ H a d 2 , 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i i i a i s a v
V b e h a a B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 0 1 4 . 9 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A S V B B e l g i ë
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 4 , 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g b e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n .
. N e e r l e g g i n g v a n d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 9 a p r i l 2 0 1 1
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. - " , t i e I r " ~ r ÿ . i i ` ' i : ~ ' r - ; 7 - I 3 A N K V . .
2 ! 1 1 _ 1 2 0 8 1
l U
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" 1 1 1 1 3 7 3 6 *
1 1 1 1 1
T U R N H C 7 U
G r i f f i e ? . g r i f f i e r
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 0 1 4 . 9 3 1
B e n a m i n g A S V B B e l g i ë
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 4
2 3 2 0 H o o g s t r a t e n
O n d e r w e r p a k t e : M E T S P L I T S I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G O F " P A R T I Ë L E S P L I T S I N G D O O R O P R I C H T I N G V A N E E N N I E U W E V E N N O O T S C H A P "
; ? K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
H e t b l i j k t u i t t w e e a k t e n v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p ! : 2 8 j u n i 2 0 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A S V B B e l g i ë " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , I n d u s t r i e w e g 4 , B T W B E 0 4 6 5 . 0 1 4 . 9 3 1 R P R T u r n h o u t , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l g o e d e n b e t u i g t h a a r i n s t e m m i n g m e t d e v e r r i c h t i n g v a n ! ; p a r t i ë l e s p l i t s i n g w a a r b i j b e p a a l d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p o v e r g a a n o p e e n n i e u w o p t e r i c h t e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ,
" A S V B B e l g i ë V a s t g o e d " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , I n d u s t r i e w e g 4 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b l i j f t o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p b e s t a a n .
T W E E D E B E S L U I T .
I n h e t k a d e r v a n v o o r m e l d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o p r i c h t i n g w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r m i n d e r d m e t T W E E M I L J O E N V I E R H O N D E R D D R I E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D A C H T E N V I J F T I G E U R O V I J F E N T W I N T I G C E N T ( E 2 . 4 6 3 . 2 5 8 , 2 5 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n Z E V E N M I L J O E N T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 7 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t V I E R M I L J O E N V I J F H O N D E R D A C H T E N N E G E N T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D E E N E N V E E R T I G E U R O V I J F E N Z E V E N T I G C E N T ( ¬ 4 . 5 9 8 . 7 4 1 , 7 5 ) .
D E R D E B E S L U I T .
A l s g e v o l g v a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l w o r d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p V I E R M I L J O E N
V I J F H O N D E R D A C H T E N N E G E N T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D E E N E N V E E R T I G E U R O V I J F E N Z E V E N T I G C E N T ( ¬ 4 . 5 9 8 . 7 4 1 , 7 5 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 . 0 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
V o l m a c h t .
D e h e e r D e d e c k e r M a r c , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , v e r k l a a r t b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O U T C O M E " t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , D o r p s p l e i n 2 , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n ; i O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
D e l a s t g e v e r v e r k l a a r t b o v e n d i e n d a t h i j v o l d o e n d e w e r d i n g e l i c h t o v e r d e p r i j s v a n d e
d i e n s t v e r l e n i n g , v o o r w e r p v a n v o o r g a a n d e v o l m a c h t .
D E N O T A R I S
( g e t . ) T . C O P P E N S
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d u i t g i f t e v a n : d e a k t e , J i j s t . p u b l i é a t i e d a t a , e n g e r o t 5 ~ d i g e e r d e _ s t a t u t e n , _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/05/2011
ÿþM a i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ . t p r % .
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 7 M E I 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T r G Y i f f f e ` t i e r ,
L u i k B
1
" 1 1 8 0 4 5 4 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 0 1 4 . 9 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A S V B B e l g i ë
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 4 , 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g s p l i t s i n g s v o o r s t e l
D e v e n n o o t s c h a p l e g t h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l n e e r v a n d e s p l i t s i n g d o o r o p r i c h t i n g d o o r d e N V A S V B B e l g i ë m e t z e t e l t e H o o g s t r a t e n , I n d u s t r i e w e g 4 , v a n e e n n i e u w e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A S V B B e l g i ë V a s t g o e d N V m e t z e t e l t e H o o g s t r a t e n , I n d u s t r i e w e g 4 , m e t t o e p a s s i n g v a n " a r t i k e l 7 4 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
M a r c D e d e c k e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S t a a t s [ i l d - 2 7 t 0 5 7 2 0 1 I - A n n e x e s d u M V l o n i t e u r b e l g é
27/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 12.04.2011, NGL 20.04.2011 11088-0123-033
31/03/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 25.03.2011 11066-0551-055
17/01/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t & f s I S M é s I E l e a r e k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d F i I ë I E R E C H T B A N K V A N
0 4 J A N . 1 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
G r i f f i e
1 J 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 j 1 ! I I I I
V o i
b e h o
a a n
B e l g
S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 0 1 4 . 9 3 1
B e n a m i n g : U n i t e d B u i l d i n g C o n t r a c t o r s , a f g e k o r t U b i c o n ( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : i n d u s t r i e w e g 4
2 3 2 0 H o o g s t r a t e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G N A A M K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G O N T S L A G B E S T U U R D E R .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r T o m C o p p e n s , n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 2 3 d e c e m b e r i 2 0 1 0 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U n i t e d B u i l d i n g C o n t r a c t o r s " , a f g e k o r t " U b i c o n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , I n d u s t r i e w e g 4 , B T W B E 0 4 6 5 . 0 1 4 . 9 3 1 R P R T u r n h o u t , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d i n " A S V B B e l g i ë " . T W E E D E B E S L I S S I N G .
I n v e r b a n d m e t d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s l u i t h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s a l s v o l g t : O n d e r g e t e k e n d e , H L B D o d é m o n t - V a n l m p e & C ° b u r g . v e n n . C v b a , , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , S t r a a t s b u r g d o k - N o o r d k a a i 2 1 b u s 1 0 , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k V a n l m p e , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t d a t b e t r e f f e n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p U N I T E D B U I L D I N G C O N T R A C T O R S :
" d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n q u a s i i n b r e n g , z o a l s u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n ;
i ' " h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e ? j
i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , a l s o o k v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n
n a u w k e u r i g h e i d ;
d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n
w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z i j n d e 1 1 2 9 0 3 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . ? ;
A n t w e r p e n , 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
H L B D o d é m o n t - V a n l m p e & C ° b u r g . v e n n . C v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P a t r i c k V A N I M P E
B e d r i j f s r e v i s o r
D E R D E B E S L I S S I N G .
H e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t Z E V E N M I L J O E N E U R O ( ¬ 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n g e b r a c h t v a n
T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p Z E V E N M I L J O E N T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D
i : E U R O ( ¬ 7 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) : d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a e n
w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
A l s e v o l v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n e n w o r d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e
t e k s t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p Z E V E N M I L J O E N T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O
( E 7 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k m e t "
e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 0 0 o s t e v a n h e t k a p i t a a l .
V I J F D E B E S L I S S I N G .
W e g e n s h e t v e r s t r i j k e n v a n z i j n m a n d a a t w o r d t a a n d e h e e r T i m m e r H u b e r t u s , w o n e n d e t e 2 9 9 0
W u u s t w e z e l , K r u i s w e g 8 , o n t s l a g v e r l e e n d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ; h i j b e k o m t k w i j t i n g
o v e r z i j n m a n d a a t .
D E N O T A R I S
( g e t . ) T . C O P P E N S
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a , g e c o O r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g
r a a d v a n b e s t u u r e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 13.09.2010 10541-0566-034
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.01.2010, NGL 08.07.2010 10284-0585-035
09/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 31.07.2008, NGL 29.08.2008 08656-0171-032
10/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 06.07.2007, NGL 31.08.2007 07667-0039-033
03/11/2006 : TU086352
10/07/2006 : TU086352
21/03/2006 : TU086352
03/08/2005 : TU086352
12/01/2005 : TU086352
23/08/2004 : TU086352
11/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 06.08.2015 15402-0437-035
12/09/2003 : TU086352
10/07/2003 : TU086352
19/09/2002 : TU086352
07/08/2002 : TU086352