23/04/2014
ÿþM n d P d F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
%~ J e N A ;
N I V I I ~ V I I I I I V ~ N I I N
* 1 A 0 8 6 7 0 8 *
l I i
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) 0 8 3 7 . 8 0 0 . 8 7 6
( v e r k o r t ) : A s v b B e l g i ë P r o j e c t o n t w i k k e l i n g
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l I n d u s t r i e w e g 4 - 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e s t u u r d e r
T e k s t ;
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t p e r 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r A a n d e S t e g g e V e r e n i g d e B e d r i j v e n b v , d e h e e r R e m m e r t H o n i g .
M e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 w e r d S a m k a r a M a n a g e m e n t b v , i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v a n N e d e r l a n d o n d e r n u m m e r 5 9 4 2 4 1 9 2 e n g e v e s t i g d t e Z a k e d i j k j e 3 7 , 1 8 6 2 H A B e r g e n , N e d e r l a n d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S a m k a r a H o l d i n g b v , i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v a n N e d e r l a n d o n d e r n u m m e r 5 9 0 1 8 8 9 5 e n g e v e s t i g d t e H e r e n g r a c h t 8 D , 1 0 1 5 B K A m s t e r d a m , N e d e r l a n d , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o n a t h a n F u r s t , w o n e n d e t e H e r e n g r a c h t 8 D , 1 0 1 5 B K A m s t e r d a m , N e d e r l a n d , b e n o e m d t o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n A a n d e S t e g g e V e r e n i g d e B e d r i j v e n b v ,
A a n d e S t e g g e V e r e n i g d e B e d r i j v e n b v , v a s t v e r t . d o o r S a m k a r a M a n a g e m e n t b v , v a s t v e r t , d o o r
S a m k a r a H o l d i n g b v , v a s t v e r t , d o o r J o n a t h a n F u r s t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n W i t t B v e r m e l d e n : R e c t o : N i a n t e n . l i à ë ï i á n ' s g Î Ç t Ç d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
T '
23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 17.07.2014 14320-0150-029
13/08/2014
ÿþ M a l W a r d 1 1 . 1
j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I M I 1 1 4 W 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 4 A 0 6 , 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R . 1 1 , T H O U T
E G I g a t e r
*
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 3 7 . 8 0 0 . 8 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A s v b B e l g i ë P r o j e c t o n t w i k k e l i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 4 t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 0 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t :
D e v e r g a d e r i n g k e n n i s n e e m t v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r , d e h e e r T h e o d u r u s v a n S c h i j n d e l , w o n e n d e t e G a l a d r i e l 4 0 t e 5 6 6 3 S N G e l d r o p , N e d e r l a n d . H e t o n t s l a g g a a t i n v a n a f h e d e n . T o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n w e r d b e n o e m d M e r s a u l t M a n a g e m e n t B V . , g e v e s t i g d t e D e l l e n d w a r s w e g 1 5 t e 8 1 6 2 E J E p e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r C l a i r e t t e H o l d i n g B . V . , g e v e s t i g d t e D e l l e n d w a r s w e g 1 5 t e 8 1 6 2 E J E p e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r M i c h è l H e i d e m a n n , w o n e n d e t e D e l l e n d w a r s w e g 1 5 t e 8 1 6 2 E J E p e , N e d e r l a n d .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o m d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p H L B D o d é m o n t V a n l m p e & C ° ( 1 B R B 0 0 0 1 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k V a n l m p e ( 1 B R A 0 1 6 1 8 ) , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , m e t i n g a n g v a n a f h e t b o e k j a a r b e g i n n e n d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 . ,
A a n d e S t e g g e V e r e n i g d e B e d r i j v e n b v
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S a m k a r a M a n a g e m e n t b v
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S a m k a r a H o l d i n g b v
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o n a t h a n F u r s t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/02/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N t ~ E R G i " L E G [ J G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 3 F E B . 2 0 1 4
K O O P M A N D . T U R N H O U T
r i t t g r i f f i e r
~ N
V c b e h c a a r B e k S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 8 0 0 . 8 7 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A S V B B e l g i ë P r o j e c t o n t w i k k e l i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 4
2 3 2 0 H o o g s t r a t e n
O n d e r w e r p a k t e : M E T F U S I E D O O R O V E R N E M I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G ( a r t i k e l 7 1 9 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n )
H e t b l i j k t u i t t w e e a k t e n v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , d a t :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A S V B B e l g i ë P r o j e c t o n t w i k k e l i n g " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , i n d u s t r i e w e g 4 , B T W B E 0 8 3 7 . 8 0 0 . 8 7 6 R P R T u r n h o u t , b i j w i j z e v a n f u s i e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 6 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L i t h i a s P r o j e c t o n t w i k k e l i n g " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , I n d u s t r i e w e g 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 1 , 4 9 6 . 5 9 0 R P R T u r n h o u t , h e e f t o v e r g e n o m e n ;
- g e h e e l h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " L i t h i a s P r o j e c t o n t w i k k e l i n g " , n i e t s u i t g e z o n d e r d ,
o n d e r a l g e m e n e t i t e l i s o v e r g e g a a n o p o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e N o t a r i s
( g e t . ) J . C o p p e n s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/12/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R c i E L b G D
G R I F F I E R 1 r C H T B f l N K V A N
0 2 B E C . 2 0 1 3
K O O P H A N D S 1 . . 0 U R I H O U T
r l + f i e
g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 8 0 0 . 8 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; A S V B B E L G I E P R O J E C T O N W I K K E L I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 4 , 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E V O O R S T E L - M E T F U S I E D O O R O V E R N E M I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G E N
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n o n d e r s t a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t o m h e t o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r t e l e g g e n a a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 7 1 9 t o t e n m e t 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n : .
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g e n , w e r d e n v o l g e n d e p e r s o n e n g e m a c h t i g d o m d i t f u s i e v o o r s t e l t e t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n :
v o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p L i t h i a s P r o j e c t o n t w i k k e l i n g B V B A , ( R P R 0 8 6 1 . 4 9 6 . 5 9 0 ) m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : D e h e e r R e m m e r t H o n i g , w o n e n d e t e J a g e r s p a d 3 6 , 4 8 3 9 A K B r e d a , N e d e r l a n d , d i e a l l e e n h a n d e l t ;
v o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p A S V B B e l g i ë P r o j e c t o n t w i k k e l i n g N V : D e h e e r R e m m e r t H o n i g , w o n e n d e t e J a g e r s p a d 3 6 , 4 8 3 9 A K B r e d a , N e d e r l a n d , d i e a l l e e n h a n d e l t .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t i n i t i a t i e f g e n o m e n e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a i s d e v e r p l i c h t i n g e n , a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g h e e f t , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e s c h i k k i n g e n v a n a r t i k e l e n 6 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p : A S V B B e l g i ë P r o j e c t o n t w i k k e l i n g m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e I n d u s t r i e w e g 4 , 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 7 . 8 0 0 . 8 7 6
d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ; L i t h i a s P r o j e c t o n t w i k k e l i n g m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e I n d u s t r i e w e g 4 , 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 1 . 4 9 6 . 5 9 0
V o o r n o e m d e b e s t u u r s o r g a n e n v e r b i n d e n z i c h w e d e r z i j d s o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t m e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e o n d e r d e h i e r n a g e d e f i n i e e r d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t v o l g e n d e f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t z a l w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n :
1 . W e t t e l i j k e v e r m e l d i n g e n
1 , 1 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t . 7 1 9 1 ° W . V e n n . )
I d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p
D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p A S V B B e l g i ë P r o j e c t o n t w i k k e l i n g w e r d o p g e r i c h t , b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n C o p p e n s t e V o s s e l a a r o p 2 8 j u n i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 j u l i 2 0 1 1 H i e r n a g e n o e m d d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p A S V B P O ,
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e I n d u s t r i e w e g 4 , 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K a p i t a a l
N e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 2 4 6 3 2 5 8 , 2 5 E U R . H e t i s v e r d e e l d i n 1 0 0 0 a a n d e l e n o p n a a m
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D o e l
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t a l s v o l g t :
- " H e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d o f r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n d i e g e p a a r d g a a n m e t z o g e n a a m d e p r o j e c t o n t w i k k e l i n g , a l s m e d e h e t s t e l l e n v a n h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e h e t z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- H e t d e e l n e m e n i n e n / o f h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p o f i n b r e n g a l s m e d e h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n n e n o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e z i c h t v o o r n a m e l i j k b e z i g h o u d e n m e t h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d o f r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h h i e r v o o r b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , e n h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
- H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n v e n n o o t s c h a p e n o f a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n , a l s o o k a a n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f i n s t e l l i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h e t v o o r g a a n d e , D e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r s o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t .
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m . I n d i t k a d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n i n d e m e e s t m i m e z i n . A l l e h a n d e l s - - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
- H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r e n c o n t r o l e o p d r a c h t e n , f u n c t i e s e n m a n d a t e n , m i t s d e z e a c t i v i t e i t e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p p e r s o n e n d i e z i c h h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k b e z i g h o u d e n m e t e e n o f m e e r d e r e v a n d e b o v e n g e n o e m d e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h e t a l g e m e e n e n p r o j e c t o n t w i k k e l i n g i n h e t b i j z o n d e r .
- D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f t e b e v o r d e r e n . "
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r :
- A a n D e S t e g g e V e r e n i g d e B e d r i j v e n B V ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H o n i g R e m m e r t w o n e n d e t e J a g e r s p a d
3 6 , 4 8 3 9 A K B r e d a , N e d e r l a n d
- V a n S c h i j n d e l T h e o d o r u s , w o n e n d e t e G a l a d r i e l 4 0 , 5 6 6 3 S N G e l d r o p , N e d e r l a n d
F l e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t o n d e r h e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 7 . 8 0 0 . 8 7 6
A a n d e e l h o u d e r s V e n n o t e n
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n s d e o n s v e r s t r e k t e g e g e v e n s , z i j n :
- A a n D e S t e g g e V e r e n i g d e B e d r i j v e n B V : 9 9 9 a a n d e l e n
A a n D e S t e g g e H o l d i n g B V : 1 a a n d e e l
1 . 1 . 2 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s o h a p L i t h i a s P r o j e c t o n t w i k k e l i n g
O p r i c h t i n g
D e b v b a L i t h i a s P r o j e c t o n t w i k k e l i n g w e r d o p g e r i c h t o p 2 1 o k t o b e r 2 0 0 3 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s
C e l f i s , k a n t o o r h o u d e n d t e B r a s s c h a a t . D e o p r i c h t i n g w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d v a n 1 3 n o v e m b e r 2 0 0 3 d e c e m b e r d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 0 3 1 1 9 0 6 6 ; h i e r n a g e n o e m d ' d e o v e r t e
n e m e n v e n n o o t s c h a p L i t h i a s P O ' .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e i n d u s t r i e w e g 4 , 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n .
K a p i t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 8 5 5 0 E U R . H e t i s v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l w e r d v o l s t o r t v o o r 6 2 0 0 E U R v o l s t o r t .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r :
- H e t b e h e r e n v a n o n r o e r e n d o f r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r . D e v e r r i c h t i n g e n d i e d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n v e r m o g e n s b e h e e r d e r s e n b e l e g g i n g s a d v i s e u r s z i j n d e v e n n o o t s c h a p v e r b o d e n .
- H e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g e n ;
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n h e t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e d e p o s i t o b a n k ,
h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n ;
- H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s - e n c o n t r o l e o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ;
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e e l n e m e n i n o f z i c h o p e e n a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n a a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s . Z i j m a g z i c h h i e r v o o r b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n . Z i j m a g o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
l n h e t a l g e m e e n m a g z i j a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r :
- A S V B B e l g i ë P r o j e c t o n t w i k k e l i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A a n d e S t e g g e V e r e n i g d e B e d r i j v e n B V ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R e m m e r H a n i g , w o n e n d e t e J a g e r s p a d 3 6 , 4 8 3 9 A K B r e d a , N e d e r l a n d
- V a n S c h i j n d e l T h e o d o r u s , w o n e n d e t e G a l a d r i e l 4 0 , 5 6 6 3 S N G e l d r o p , N e d e r l a n d
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t o n d e r h e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 1 . 4 9 6 . 5 9 0
A a n d e e l h o u d e r s V e n n o t e n
D e h u i d i g e e n e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n s d e o n s v e r s t r e k t e g e g e v e n s , i s d e A S V B
B e l g i ë P r o j e c t o n t w i k k e l i n g N V ( R P R 0 8 3 7 . 8 0 0 . 8 7 6 ) , h o u d s t e r v a n 1 0 0 a a n d e l e n ;
1 . 2 . B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m ( a r t . 7 1 9 2 ° W . V e n n . )
D e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g w o r d e n g e a c h t t e z i j n
v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
1 . 3 . B i j z o n d e r e r e c h t e n ( a r t . 7 1 9 3 ° W . V e n n . )
A l l e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v o r m e n , z i j n i d e n t i e k e n k e n n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n t o e a a n d e h o u d e r s e r v a n , z o d a t e r b i n n e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e l e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e k e n n e n , z u l l e n w o r d e n g e c r e ë e r d . E r b e s t a a n g e e n a n d e r e e f f e c t e n b i n n e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g m o e t d i e n a a n g a a n d e g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g u i t g e w e r k t w o r d e n .
1 . 4 . B i j z o n d e r v o o r d e l e n ( a r t . 7 1 9 4 ° W . V e n n . )
G e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l w o r d t t o e g e k e n d a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n
v e n n o o t s c h a p p e n , n o c h a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
O n d e r h a v i g e t e k s t w e r d o p g e s t e l d o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 t e H o o g s t r a t e n , i n o r i g i n e e l , e l k e v e r s i e z i j n d e g e l i j k w a a r d i g , m e t d e b e d o e l i n g n e e r g e l e g d t e w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n T u r n h o u t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 7 1 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A a n d e S t e g g e V e r e n i g d e B e d r i j v e n B V
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
R e m m e r t H o n i g ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r
' b e h a u c l e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i .
19/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 13.09.2013 13581-0538-026
09/11/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e . a k t e
* i a i e s o e i * h l
N E E R G E L E G D G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 9 O K T . 2 0 1 2
K O O P H A I C r t l l e T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 8 0 0 . 8 7 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) A S V B B e l g i ë P r o j e c t o n t w i k k e l i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 4 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r T e k s t ;
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n M D E b v b a ( g e v e s t i g d 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , Z e g e r s d r e e f 5 3 ) v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e d e c k e r M a r c , v o o r h a a r m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p A a n d e S t e g g e V e r e n i g d e B e d r i j v e n B V ( g e v e s t i g d t e P e t t e l a a r p a r k 6 7 , 5 2 1 6 P P ' s H e r t o g e n b o s c h , N e d e r l a n d ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r d i r e c t e u r d e h e e r H O N I G R e m m e r t ( w o n e n d e t e 4 8 3 9 A K B r e d a ( N L ) , J a g e r s p a d 3 6 ) . H i j v e r v a n g t d h r D e d e c k e r M a r c . E r w o r d t a k t e g e n o m e n d a t d e z e h e t m a n d a a t a a n v a a r d t .
V a n S c h i j n d e l T h e o d o r u s
b e s t u u r d e r
A a n d e S t e g g e V e r e n i g d e B e d r i j v e n B V , v e r t d o o r R . H o n i g
b e s t u u r d e r
03/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.08.2012, NGL 28.09.2012 12591-0250-029
18/01/2012
ÿþ~
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a i
"
_
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R i F F 1 E R E C H T E N K 0
1 p N ' f i J A N , 4 4 . 1
K O O p I - I q N
n e f f i i U R N H p U T
D e g r i f f i e r
A I I I I I I I U I I 1 I I I I I N
* 1 2 0 1 5 9 3 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 8 0 0 . 8 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A S V B B e l g i ë V a s t g o e d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 4 , 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g b e s l u i t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n .
N e e r l e g g i n g v a n d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/01/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
H E C H T R A N K V A N
2 0 D E C . 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
e g r i f f i e r
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 , 1 , 1 ! 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1
b e h o u d a a n h e B e l g i s c
S t a a t s b
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 8 0 0 . 8 7 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A S V B B e l g i ë V a s t g o e d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 4
2 3 2 0 H o o g s t r a t e n
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g n a a m - s t a t u t e n w i j z i g i n g
M e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 1 4
d e c e m b e r 2 0 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A S V B B e l g i ë V a s t g o e d " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n ,
I n d u s t r i e w e g 4 , B T W B E 0 8 3 7 . 8 0 0 . 8 7 6 R P R T u r n h o u t , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t
g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d i n " A S V B B e l g i ë P r o j e c t o n t w i k k e l i n g " .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
A l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g w o r d t d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n
d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H a a r n a a m l u i d t : ` A S V B B e l g i ë P r o j e c t o n t w i k k e l i n g " .
D E N O T A R I S
( g e t . ) J A N C O P P E N S
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2011
ÿþt
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I ~ I I N I I p I I I 0 1 1 1 1 1
* 1 1 1 1 3 7 1 6 ^
V o u
b e h a
a a n
B e l ç
S t a a t
O n d e m e m i n g s n r : D G 3 4 D O , 0 )
B e n a m i n g : A S V B B e l g i ë V a s t g o e d
{ v o l u i t ?
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 4
2 3 2 0 H o o g s t r a t e n
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G B I J W I J Z E V A N P A R T I Ë L E S P L I T S I N G .
H e t b l i j k t u i t t w e e a k t e n v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 2 8 j u n i 2 0 1 1 , d a t :
" A S V B B e l g i ë " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , I n d u s t r i e w e g 4 , B T W B E 0 4 6 5 . 0 1 4 . 9 3 1 R P R T u r n h o u t , e e n d e e l v a n h a a r v e r m o g e n , b i j w i j z e v a n p a r t i ë l e s p l i t s i n g , z u l k s b i j t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 6 7 7 , 6 7 4 e n 7 4 2 t o t e n m e t 7 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i s o v e r g e g a a n o p d e u i t d e s p l i t s i n g o n t s t a n e n i e u w e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A S V B B e l g i ë V a s t g o e d " , w a a r v a n h i e r n a d e b e l a n g r i j k s t e k e n m e r k e n v o l g e n : D e i d e n t i t e i t v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p d i e d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e r i c h t i s a l s h i e r b o v e n i j w e e r g e g e v e n .
N a a m . D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p ; z i j h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e i v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t " A S V B B e l g i ë V a s t g o e d " .
Z e t e l . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , I n d u s t r i e w e g 4 .
D u u r . D e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r ; z i j v e r k r i j g t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n a f ! d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e .
D o e l . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d o f r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ! a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n v e r k o p e n , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n d i e g e p a a r d g a a n m e t z o g e n a a m d e p r o j e c t o n t w i k k e l i n g , a l s m e d e h e t s t e l l e n v a n h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d
= s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e h e t
z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
H e t d e e l n e m e n i n e n / o f h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p o f i n b r e n g a l s m e d e h e t b e h e r e n ; v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e z i c h v o o r n a m e l i j k b e z i g h o u d e n m e t h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d o f r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n . v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n d i e g e p a a r d g a a n m e t z o g e n a a m d e p r o j e c t o n t w i k k e l i n g , a l s m e d e h e t s t e l l e n v a n h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e
o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h h i e r v o o r b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , e n h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n
v e r s t r e k k e n .
H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n , a l s o o k a a n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f i n s t e l l i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h e t v o o r g a a n d e . D e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' V o o r -
, b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r s o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t .
H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n i n d e m e e s t m i m e z i n . A l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o m a a t s c h a p p i j e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r - e n c o n t r o l e o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n , f u n c t i e s e n m a n d a t e n , m i t s d e z e a c t i v i t e i t e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p p e r s o n e n d i e z i c h h o o f d z a k e l i j k b e z i g h o u d e n m e t e e n o f m e e r d e r e v a n d e b o v e n g e n o e m d e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t
o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h e t a l g e m e e n e n p r o j e c t o n t w i k k e l i n g i n h e t b i j z o n d e r .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f t e b e v o r d e r e n .
K a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E M I L J O E N V I E R H O N D E R D D R I E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D A C H T E N V I J F T I G E U R O V I J F E N T W I N T I G C E N T ( ¬ 2 . 4 6 3 . 2 5 8 , 2 5 ) ; h e t w o r d t g e v o r m d d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a e n i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
W i n s t v e r d e l i n g - R e s e r v e s - V e r e f f e n i n g .
V a n d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t m i n i m u m v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s , t o t d a t d i t f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m o v e r e e n k o m s t i g d e b i j d e w e t b e p a a l d e v o o r w a a r d e n o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n i n t e r i m - d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k k u n n e n v e r d e e l d w o r d e n ; z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n .
B o e k j a a r . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
V e r m i t s a l l e v e r r i c h t i n g e n , g e s t e l d d o o r d e v e n n o o t s c h a p " A S V B B e l g i ë " m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n , b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , n e e m t h e t e e r s t e b o e k j a a r a a n v a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 3 . 0 0 u u r .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e v e r g a d e r i n g - d o c h s l e c h t s i n d i e n d e o p r o e p i n g d e z e v o o r w a a r d e u i t d r u k k e l i j k v e r m e l d t - m o e t e n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n d e r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g p e r b r i e f v e r w i t t i g e n i n d i e n z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j t e w o n e n .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n , m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r m o e t z i j n e n d i e d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r - C o n t r o l e .
1 . A a n t a l B e n o e m i n g O n t s l a g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e z o l d i g d ; z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . V o o r d e e e r s t e m a a l k u n n e n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d w o r d e n b i j d e o p r i c h t i n g s a k t e ; d e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s k u n n e n z o n o d i g o v e r g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n a l s b e s t u u r d e r w o r d t a a n g e w e z e n , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e t r o k k e n r e c h t s p e r s o o n .
H u n a a n t a l w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
2 . F u n c t i e s B i j e e n r o e p i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . W e r d g e e n v o o r z i t t e r b e n o e m d o f i s
h i j a f w e z i g , d a n w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n a a n w e z i g e
b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 , 1
V o o r - ' b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r
d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r e n z e t e l t o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v o o r z i t t e r o f z i j n v e r v a n g e r , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t o f w a n n e e r e e n b e s t u u r d e r e r o m v e r z o e k t .
I n d i t l a a t s t e g e v a l m o e t d e b i j e e n r o e p i n g g e b e u r e n b i n n e n d e a c h t d a g e n o f z e l f s o n m i d d e l l i j k b i j b e w e z e n h o o g d r i n g e n d h e i d .
3 . W e r k i n g v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r s v o r m e n e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t v o l g e n s d e a l g e m e n e r e g e l s v a n d e b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n .
D e u i t n o d i g i n g e n t o t d e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n p e r g e w o n e b r i e f , f a x o f o p e l k e a n d e r e w i j z e w a a r v a n e n i g m a t e r i e e l s p o o r n a b l i j f t , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , m e t v e r m e l d i n g v a n p l a a t s , d a g , u u r e n a g e n d a .
l e d e r e b e s t u u r d e r d i e v e r h i n d e r d i s k a n s c h r i f t e l i j k e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d m a c h t i g e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n t r e f f e n , i n d i e n m i n s t e n s d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e b e s l u i t e n w a r d e n b i j v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d i e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t b e s l i s s e n d , t e n z i j d e r a a d s l e c h t s u i t t w e e b e s t u u r d e r s z o u b e s t a a n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d w o r d e n g e n o t u l e e r d i n e e n d a a r t o e b e s t e m d r e g i s t e r . D e z e n o t u l e n w o r d e n n a g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n .
4 . B e v o e g d h e i d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r
a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
5 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d w o r d t t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t
d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , d a n z a l z i j o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l z a l , i n a f w i j k i n g v a n d e a l g e m e n e r e g e l i n z a k e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p g e n o m e n i n d e v o r i g e a l i n e a , d e v e n n o o t s c h a p e n k e l g e l d i g k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e a l d u s b e n o e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o o k n o g g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
6 . D a g e l i j k s b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
U i t h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t m o e t d u i d e l i j k b l i j k e n d a t d e p e r s o n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
i s o p g e d r a g e n , a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ; m i t s p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d k a n d e z e b e p a l i n g a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
T o t b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 :
" A a n d e S t e g g e V e r e n i g d e B e d r i j v e n B . V . " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , g e v e s t i g d t e 5 2 1 6 P P ' s - H e r t o g e n b o s c h ( N e d e r l a n d ) , P e t t e l a a r p a r k 6 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r B r a b a n t o n d e r n u m m e r 3 8 0 2 1 0 5 4 ; h a a r b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e h e e r D e d e c k e r M a r c E u g è n e J o h a n , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) o p 2 9 a p r i l 1 9 5 3 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 3 . 0 4 . 2 9 - 1 9 7 . 7 4 ) , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , Z e g e r s d r e e f 5 3 , b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - b e s t u u r d e r ;
" M D E " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , Z e g e r s d r e e f 5 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 7 5 5 . 2 1 9 R P R A n t w e r p e n ; h a a r b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e h e e r D e d e c k e r M a r c v o o r m e l d b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - b e s t u u r d e r ;
d e h e e r v a n S c h i j n d e l T h e o d o r u s P e t r u s J o h a n n e s , g e b o r e n t e G e l d r o p ( N e d e r l a n d ) o p 2 5 m e i 1 9 7 7 , w o n e n d e t e 5 6 6 3 S N G e l d r o p ( N e d e r l a n d ) , G a l a d r i e l 4 0 .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s e v e n a l s d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s , h e b b e n u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d h e t h e n t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V e r v o l g e n s h e b b e n d e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p " A a n d e S t e g g e V e r e n i g d e B e d r i j v e n B . V . " v o o r m e l d w o r d t b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
T o t c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e p e r i o d e v a n d r i e j a a r , W L B D o d é m o n t V a n I m p e & C ° ( I B R B 0 0 0 1 3 ) , v o o r m e l d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k V a n I m p e ( I B R A 0 1 6 1 8 ) , m e t i n g a n g v a n a f h e t b o e k j a a r b e g i n n e n d o p 2 8 j u n i 2 0 1 1 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V o l m a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p " A a n d e S t e g g e V e r e n i g d e B e d r i j v e n B . V . " v o o r m e l d , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e v e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v o o r d e b i j d e z e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p ) , v e r k l a a r t b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O U T C O M E " t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , D o r p s p l e i n 2 o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n h a a r o p r i c h t i n g , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( a a n v r a a g v a n e e n o n d e r n e r n i n g s n u r n r n e r e n e v e n t u e e l v e s t i g i n g s e e n h e i d s n u m m e r ) , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ( a a n g i f t e v a n a a n v a n g v a n a c t i v i t e i t ) .
D e l a s t g e v e r v e r k l a a r t b o v e n d i e n d a t h i j v o l d o e n d e w e r d i n g e l i c h t o v e r d e p r i j s v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g , v o o r w e r p v a n v o o r g a a n d e v o l m a c h t .
D E N O T A R I S
( g e t . ) T . C O P P E N S
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
11/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 06.08.2015 15402-0432-030