14/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e f a a B e S t a .
N e e r e a g d t e r e l i e v a n 0
R e c h t b a n k Ó 1 1
o p
D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 8 ' 3 9 ( 5 Z 3 . t e
-
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A T E C T A R E N O V A T I E S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e p o t s t r a a t 2 4 b u s 1 - 2 6 2 0 H e m i k s e m
O n d e r w e r p a k t e :
U I T T R E K S E L A F G E L E V E R D V O O R R E G I S T R A T I E O M N E E R T E L E G G E N O P D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E A N T W E R P E N
O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e o p g e s t e l d d o o r m e e s t e r D a n i e l V A N B O C K R I J C K , n o t a r i s t e L i n t , o p 2 9 j u n i 2 0 1 1 , d a t :
1 . D e h e e r H O E S R o b e r t W i l l y , z e l f s t a n d i g e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( d i s t r i c t D e u m e ) o p z e s t i e n f e b r u a r i
n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 . 3 4 4 1 0 1 0 . 3 7 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 2 . 0 2 . 1 6 -
2 9 9 . 6 8 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 8 4 0 R u m s t , K e r k h o f s t r a a t 1 8 ;
2 . D e h e e r M O S S E L M A N S v e n V i c t o r i a L e o n a r d , z e l f s t a n d i g e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p n e g e n e n t w i n t i g j u l i
n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 . 1 3 5 3 0 7 0 . 2 2 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 6 . 0 7 . 2 9 -
0 5 3 . 4 3 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 6 2 0 H e m i k s e m , W o u w e r s t r a a t 6
- > d i e i e d e r i n s c h r e v e n o p d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t m e t d e n a a m " A T E C T A
R E N O V A T I E S " .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o e n w e r d a f b e t a a l d t e n b e l o p e v a n
z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e K B C B a n k t e K o n t i c h ( W a a r l o o s ) ,
F e r d i n a n d M a e s s t r a a t 7 6 o p 1 7 j u n i 2 0 1 1 ( r e k e n i n g n u m m e r B E 8 0 7 3 1 0 1 8 4 6 9 3 7 7 ) .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r 1 f 1 8 6 S 1 e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E S T A T U T E N V A N D E V E N N O O T S C H A P L U I D E N A L S V O L G T :
A R T I K E L 1 : R e c h t s v o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j d r a a g t d e n a a m " A T E C T A R E N O V A T I E S " .
A R T I K E L 2 : Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 2 0 H e m i k s e m , D e p o t s t r a a t 2 4 b u s 1
D e z e t e l m a g b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s
i n B e l g i ë , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d o f i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d , b e k e n d t e
m a k e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n h a a r b e s t u u r s o r g a a n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d
b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n , f i l i a l e n e n w e r k p l a a t s e n o p r i c h t e n .
A R T I K E L 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n :
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t o p r i c h t e n , h e r s t e l l e n e n o n d e r h o u d e n v a n a l l e b o u w w e r k e n , w o n i n g b o u w e n
a p p a r t e m e n t e n , k a n t o o r - e n i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e g e b o u w e n , z o w e l w a t b e t r e f t d e r u w b o u w a l s m e d e i n
u i t v o e r i n g v a n d e f o r m u l e ` s l e u t e l o p d e d e u r ' ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n a l l e b e t o n w e r k e n a l s m e d e h e t w a t e r d i c h t m a k e n v a n k e l d e r ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t l e g g e n v a n c h a p e s , v l o e r - e n t e g e l w e r k e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r g r o n d - , g r a a f - e n w e g e n w e r k e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n p l a f o n n e r i n g e n b e z e t t i n g s w e r k e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t b o u w e n v a n s t e l l i n g e n , r e i n i g e n e n i n v o e g e n v a n g e v e l s ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n a l l e d a k w e r k e n a l s m e d e h e t w a t e r d i c h t m a k e n v a n d a k e n e n g e v e l s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w
a
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n l o o d g i e t e r s w e r k e n e n s a n i t a i r e i n r i c h t i n g a a n g e b o u w e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n r e n o v a l i e w e r k e n , t i m m e r w e r k e n , a f b r a a k - e n v e r b o u w i n g s w e r k e n , ' , s c h r i j n w e r k e r i j z o w e l b i n n e n a l s b u i t e n , i n h o u t , P V C e n a l l u m i n i u m , d e i n s t a l l a t i e e n m o n t a g e v a n : ; g a r a g e p o o r t e n , z o n n e w e r i n g e n , s e r r e s e n v e r a n d a ' s , l o o d - e n z i n k w e r k e n ;
A l d e z e w e r k e n k u n n e n u i t g e v o e r d w o r d e n z o w e l i n h o o f d - a i s i n o n d e r a a n n e m i n g ;
- a l g e m e n e c o ö r d i n a t i e v a n d e w e r k z a a m h e d e n o p d e w e r f ; "
- p r o j e c t o n t w i k k e l i n g v a n a l l e s o o r t e n w o n i n g b o u w e n a p p a r t e m e n t e n , a l s m e d e d e p r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r ,
k a n t o o r - , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e g e b o u w e n , z o w e l n i e u w b o u w a l s r e n o v a t i e ;
- d e a a n - e n v e r k o o p , h e t v e r h u r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- b e m i d d e l i n g b i j d e a a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u u r v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- a l l e a c t i v i t e i t e n z o a l s o p l e i d i n g , o n d e r z o e k , a d v i e s , d i e n s t v e r l e n i n g , a s s i s t e n t i e e n t r a i n i n g i n z a k e ;
h o g e r v e r m e l d e a a n g e l e g e n h e d e n , e v e n a l s o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , c o n s u l t i n g e n o p l e i d i n g ; ;
p e r s o n e e l s p o l i t i e k , a a n w e r v i n g e n s e l e c t i e v a n p e r s o n e e l , c o a c h i n g , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e e n a l g e m e e n ;
b e d r i j f s b e l e i d , e v e n a l s f i n a n c i e e l b e h e e r .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , o n r o e r e n d e ,
g o e d e r e n k o p e n e n v e r k o p e n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n v o o r '
h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e e n c o m m e r c i ë l e a a r d ,
r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k
: i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r
a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
A R T I K E L 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A R T I K E L 5 : K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
B i j d e o p r i c h t i n g w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a f b e t a a l d t e n b e l o p e v a n Z E S D U I Z E N D
T W E E H O N D E R D E U R O ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e l m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A R T I K E L 1 1 : A a n d e l e n r e g i s t e r
H e t b e z i t v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d a t o p d e z e t e l w o r d t
g e h o u d e n .
I n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t a a n g e t e k e n d :
1 ) d e n a u w k e u r i g e g e g e v e n s ( n a a m , v o o r n a m e n e n a d r e s ) v a n e l k e v e n n o o t a l s m e d e h e t a a n t a l v a n d e
h e m / h a a r t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
2 ) d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 ) d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e
o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n e n d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e
r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
D e e i g e n d o m v a n d e e f f e c t e n w o r d t b e w e z e n d o o r i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . V a n d i e
i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n d e e f f e c t e n .
D e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n g e b e u r e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n
d e r d e n e e r s t v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
A R T I K E L 1 2 : J a a r v e r g a d e r i n g - b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l i e d e r j a a r g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m
n e g e n t i e n u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e e g e d e e l d .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o p
" h e t z e l f d e u u r .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s
a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
D e z e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d é
c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A R T I K E L 1 3 : O p r o e p i n g e n
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n e l k e
v e n n o o t , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , m e t v e r m e l d i n g
v a n d e a g e n d a á l s m e d e d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n .
"
A R T I K E L 1 5 : S t e m r e c h t - v e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A R T I K E L 2 1 : B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u : k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , : : , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e : b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r . : r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A R T I K E L 2 2 : B e s t u u r s b e v o e g d h e i d - B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l ; v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e : v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , : d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k t e w o r d e n g e g e v e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z i j n ' g e o o r l o o f d . G e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k - h e i l v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A R T I K E L 2 3 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
T w e e z a a k v o e r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , : v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n o o k i n r e c h t e , a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r .
T w e e z a a k v o e r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , m o g e n a l l e a k t e n t e k e n e n , o o k d i e w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t .
A R T I K E L 2 7 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t v a n é é n j u l i t o t e n m e t d e r t i g j u n i v a n h e t j a a r d a a r n a .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 2 8 : W i n s t v e r d e l i n g
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a d a t a l l e l a s t e n , p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n d i e w i n s t w o r d t i e d e r j a a r t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D i e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t . W a n n e e r z e l a t e r o n d e r d a t t i e n d e v a n , h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l z o u d a l e n , m o e t e n d é v o o r a f n e m i n g e n h e r n o m e n w o r d e n .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r b l i j v e n d e s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a - ' d e ' r i n g , e v e n t u e e l o n d e r d e b e p e r k i n g e n d i e g e s t e l d w o r d e n i n d e w e t o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n .
G e e n u i t k e r i n g v a n w i n s t e n m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E r w o r d t g e e n v e r g o e d i n g t o e g e k e n d v o o r h e t i n g e b r a c h t e k a p i t a a l , n o c h v o o r d e v o o r s c h o t t e n d i e d o o r v e n n o t e n o f h u n e c h t g e n o t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p g e d a a n w o r d e n .
A R T I K E L 2 9 : O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n .
D e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n d e " h a n d v a n é é n p e r s o o n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n . D e e n i g e v e n n o o t b l i j f t s l e c h t s a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n i n b r e n g .
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e é m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v ó é r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e s t e l d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I n d i e n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r s t e l t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t t e z e t t e n , h e e f t h i j i n h e t v e r s l a g e e n u i t e e n z e t t i n g v a n d e m a a t r e g e l e n , d i e h i j o v e r w e e g t t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d : . v a n d e v e n n o o t s c h a p . D a t v e r s l a g w o r d t i n d e a g e n d a v e r n i e l d . E e n a f s c h r i f t d a a r v a n w o r d t , s a m e n n i e t d e : o p r o e p i n g s b r i e f v e r z o n d e n c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e z e l f d e w i j z e w o r d t g e h a n d e l d w a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n l v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e o n t b i n d i n g p l a a t s h e e f t ; w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r e e n v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t b e d r a g b e p a a l d i n h e t d e s b e t r e f f e n d a r t i k e l v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d é r e c h t b a n k v o r d e r e n .
A R T I K E L 3 0 : O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n d i e z e t e n a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n o f v e r v a n g e n .
V e r e f f e n a a r s h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n z o a l s o p g e s o m d i n d e w e t o p d é h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h u n m a c h - t e n z o u b e p e r k e n .
I n d i e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d w o r d e n , z i j n d e z a a k v o e r d e r s o f d e e n i g e z a a k v o e r d e r , i n f u n c t i e b i j d e o n t b i n d i n g , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
A R T I K E L 3 1 : V e r d e l i n g
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d t h e t s a l d o v a n h e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n g e l i j k e l i j k v e r d e e l d o v e r a l l e v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n e r a a n d e l e n b e s t a a n d i e n i e t v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d e n , b r e n g e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r a f d e g e l i j k h e i d t o t s t a n d , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n d e n i e t g e s t o r t e d e l e n , h e t z i j d o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e u i t k e r i n g o p d é v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
B e n o e m i n g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s
V e r v o l g e n s h e b b e n d e o p r i c h t e r s b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
1 . D e h e e r H O E S R o b e r t W i l l y , z e l f s t a n d i g e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( d i s t r i c t D e u m e ) o p z e s t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 2 . 0 2 . 1 6 - 2 9 9 . 6 8 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 6 4 0 R u m s t K e r k h o f s t r a a t 1 8 ;
2 . 0 e h e e r M O S S E L M A N S v e n V i c t o r i a L e o n a r d , z e l f s t a n d i g e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p n e g e n e n t w i n t i g j u l ' n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ,
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 6 . 0 7 . 2 9 - 0 5 3 . 4 3 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 6 2 0 H e m i k s e m , W o u w e r s t r a a t 6
d i e h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k h u n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r a a n v a a r d e n e n d i e v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B e k r a c h t i g i n g v e r b i n t e n i s s e n
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t e r o p d a t d e z a a k v o e r d e r s m o g e t i j k s p e r s o o n l i j k e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k z u l l e n z i j n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g i n d e p e r i o d e t u s s e n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e v e r k r i j g i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d ; t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p d e z e v e r b i n t e n i s s e n , i n t o e p a s s i n g v a n e n b i n n e n d e t e r m i j n e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e h e e f t n e e r g e l e g d e n d é v e r b i n t e n i s s e n h e e f t o v e r g e n o m e n . I n t o e p a s s i n g v a n z e l f d e a r t i k e l k a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g a a n t o t d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e h a n d e l i n g e n i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g g e s t e l d v ó ó r d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n i n d i t k a d e r , d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a r ) h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
C o m p a r a n t e n e r k e n n e n t e v e n s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e m o g e l i j k h e i d o m b i j z o n d e r e c l a u s u l e s o p t é n e m e n i n d e e v e n t u e e l m e t d e r d e n t e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t e n i n d e p e r i o d e t u s s e n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d é v e r k r i j g i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d t e n e i n d e h u n a a n s p r a k e l i j k h e i d t e b e p e r k e n .
B e g i n e n a f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n h e d e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r i n h e j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4 "
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v \ F I V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s D a n i e l V A N S O C K R I J C K
T e r z e l f e r t i j d n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t o p r i c h t i n g s a k t e d d . 2 9 j u n i 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e