03/06/2013
ÿþM a a 7 N a r a 7 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n K o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r o r g i j i c i l o c i v i r e
i
° ' ' ' " ~ ; S ; . ~ a i 7 ~
. l i @ h l e o h a i l d e g e / A n t w ; r ; , p e n , o p
2 i = 1 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 7 4 5 . 6 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A T L A N T A E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : B A A R B E E K 9 T E 2 0 7 0 Z W I J N D R E C H T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p ' d a t u m v a n 0 1 - 0 4 - 2 0 1 3 d a t a a n g e s t e l d w o r d t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e b u r g e r l i j k e , v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & ' Y o u n g , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , J . E n g l i s h s t r a a t 5 2 , d i e z a l ; v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r R o t t i e r s P a t r i c k , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e c o m m i s s a r i s z a l d e c o n t r o l e v e r r i c h t e n v o o r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n ' 2 0 1 5 .
G E T E K E N D :
B V B A I N T E R P R E S ,
o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
d e h e e r V a n L y s e b e t t e n P a t r i c k ,
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 13.02.2013, NGL 13.03.2013 13064-0080-017
01/03/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
[ L u i k B I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r t , i ' U . . 1
2 0 F E B , 2 . 0 1 3
G r i f f i e
1 1
1 3 3 f i 2 1 9 1
_ J
r .
I ! O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 7 4 5 . 6 2 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A t l a n t a e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
i l Z e t e l : B a a r b e e k 1
2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b o e k j a a r - w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g -
o v e r g a n g s b e p a l i n g e n - a a n p a s s i n g v a n e n / o f w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n n a a r ; ;
i l a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) - c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n -
m a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n - v o l m a c h t : ; ?
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r L u c a s N e i r i n c k x , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r , v e r v a n g e n d e w i j l e n n o t a r i s M a u r i c e I d e , m e t s t a n d p l a a t s t e H a m m e , h i e r t o e a a n g e s t e l d i n g e v o l g e ï
; l b e s c h i k k i n g v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n E e r s t e A a n l e g t e D e n d e r m o n d e v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 2 , o p 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A T L A N T A E " , m e t z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , B a a r b e e k 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 7 4 5 . 6 2 4 , R P R A n t w e r p e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
; P u n t 1 : W i j z i g i n q b o e k l a a r - w i j z i g i n g d a t u m i a a r v e r g a d e r i n q - o v e r g a n g s b e p a l i n g e n : - H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n g t v o o r t a a n a a n o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r , o m t e
d l
e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
"
- A l s o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l i s s i n g d a t h e t h u i d i g b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n
o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w o r d t v e r l e n g d t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
; ; - D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t : d e z e v e r g a d e r i n g z a l
; ; v o o r t a a n g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m t w i n t i g u u r .
- D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n z a l p l a a t s v i n d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n
i i v e e r t i e n ,
P u n t 2 : A a n p a s s i n g v a n e n / o f w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n
l I b e s l i s s i n g ( e n ) o v e r v o o r g a a n d a g e n d a p u n t - d i v e r s e n - c o o r d i n a t i e s t a t u t e n :
B e s l i s s i n g o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t a a n t e p a s s e n e n / o f t e w i j z i g e n e n o v e r t e
g a a n t o t d e c c b r d i n a t i e e r v a n :
A ) D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e , n i e u w e
' : t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e v r i j d a g
v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë ; ,
a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n , " i ,
B ) D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e , n i e u w e
i l t e k s t :
i ; " H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t I n o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r o m t e e i n d i g e n o p
é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . "
P u n t 3 : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n :
V e r l e n i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , v a n a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u -
; ; t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f e v a n d e
; i b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
P u n t 4 : M a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n - v o l m a c h t :
- M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e m o d 1 1 . 1
- V e r l e n i n g b i j d e z e v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e D e c k e r & C o " , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V o s m e e r 1 , R P R D e n d e r m o n d e , B T W B E 0 4 7 9 . 8 1 2 . 7 7 5 , e n d i t v o o r z o v e e l a l s n o d i g o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k v o o r z o v e e l a l s n o d i g a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j a l l e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
L u c a s N e i r i n c k x , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r , v e r v a n g e n d e w i j l e n n o t a r i s M a u r i c e I d e , m e t s t a n d p l a a t s t e H a m m e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e a k t e w i j z i g i n g s t a t u t e n .
- C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n , a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/11/2012
ÿþM a d W a r t ) 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i - -
i i i I 1 I l i i i I U I 1 1 1 1 1 I i
. ~ Z ~ a o o 4 z .
O r t d e r n e m i n g s n r " 0 4 7 3 . 7 4 5 . 6 2 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A T L A N T A E
( v e r k o r t ) : .
b e
a
s t z
Y I
V A N K O Ó P H A M Y I ~ ' ï
Z 3 K T . 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E -
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : T W E E B R U G G E N S T R A A T 7 B U S 0 0 - 0 2 T E 9 1 6 0 L O K E R E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R - W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 6 - 0 8 - 2 0 1 2 d a t
1 . d e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g v e r l e e n t a a n d e B V B A B a n d e n d i s c o u n t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
9 1 6 0 L o k e r e n , G e n t s e S t e e n w e g 1 9 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R D e n d e r m o n d e , o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 3 . 5 7 7 . 6 4 1 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w H e r r e m a n s I s a b e l l e , a l s z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n 0 6 - 0 8 - 2 0 1 2 . E e n a l g e m e n e o n t l a s t i n g o v e r h e t m a n d a a t w o r d t v e r s t r e k t .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , h u i d i g g e v e s t i g d t e 9 1 6 0 L o k e r e n , ' T w e e b r u g g e n s t r a a t 7 b u s 0 0 - 0 2 , t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , B a a r b e e k 1 , e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 6 0 8 - 2 0 1 2 .
D e h u i d i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t h a n s :
- d e B V B A I n t e r p r e s , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V a n L y s e b e t t e n P a t r i c k .
G E T E K E N D :
B V B A I N T E R P R E S ,
o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
d e h e e r V a n L y s e b e t t e n P a t r i c k .
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 07.03.2012, NGL 21.03.2012 12067-0371-017
05/01/2011
ÿþV o c b e h o t
a a n
B e l g i S t a a t
1 1 1 1 1 1 H 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 ! 1 1 0 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
Z 7 . 1 2 . 2 0 1 0
~ , ~ N D E F d e â N D E
m o d 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 7 4 5 6 2 4
B e n a m i n g : A T L A N T A E
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e n t s e s t e e n w e g 1 9 0
9 1 6 0 L o k e r e n
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g z e t e l - w i j z i g i n g b o e k j a a r - w i j z i g i n g d a t u m J a a r v e r g a d e r i n g o v e r g a n g s b e p a l i n g e n - a a n p a s s i n g v a n e n / o f w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) e n r e c e n t e w i j z i g i n g e n a a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t - d i v e r s e n - c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n - m a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n - v o l m a c h t
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s M a u r i c e I d e t e H a m m e o p 2 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A t l a n t a e " , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 9 1 6 0 L o k e r e n , G e n t s e s t e e n w e g 1 9 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 7 4 5 . 6 2 4 , R P R D e n d e r m o n d e , d e v o l g e n d e ; , b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
P u n t 1 : V e r p l a a t s i n g z e t e l : :
B e s l i s s i n g o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 t e v e r p l a a t s e n
i v a n 9 1 6 0 L o k e r e n , G e n t s e s t e e n w e g 1 9 0 n a a r 9 1 6 0 L o k e r e n , T w e e b r u g g e n s t r a a t 7 b u s 0 0 - 0 2 . P u n t 2 : W i j z i g i n g b o e k l a a r - w i i z i n i n a d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g - o v e r g a n g s b e p a l i n g e n :
i i - H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n g t v o o r t a a n o p 1 o k t o b e r v a n i e d e r j a a r , o m t e e i n d i g e n o p
3 0 s e p t e m b e r v a n e l k d a a r o p v o l g e n d j a a r .
- A l s o v e r g a n g s m a a t r e g e l w o r d t b e s l i s t d a t h e t h u i d i g b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1
j a n u a r i 2 0 1 0 , w o r d t v e r l e n g d t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
- D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t : d e z e v e r g a d e r i n g z a l
v o o r t a a n g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t , o m t w i n t i g u u r .
- D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n z a l p l a a t s v i n d e n i n h e t j a a r 2 0 1 2 .
P u n t 3 : A a n p a s s i n g v a n e n / o f w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n
i i b e s l i s s i n g ( e n ) o v e r v o o r g a a n d a g e n d a p u n t e n d e r e c e n t e w i j z i g i n g e n a a n h e t
v e n n o o t s c h a p s r e c h t - d i v e r s e n - c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n :
B e s l i s s i n g o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t a a n t e p a s s e n e n / o f t e w i j z i g e n e n o v e r t e
; ; g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e e r v a n :
A ) T o e v o e g i n g a a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r ( b e s t u u r d e r ) o f l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ( a a n d e e l h o u d e r s ) , z a a k v o e r d e r s ( b e s t u u r d e r s ) o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e g e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r ( b e s t u u r d e r ) o f l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
, : V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n i i d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
; ; I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r ( z a a k v o e r d e r ) o f l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t
b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e
b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s t u r e n d e v e n n o o t s c h a p " .
B ) D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e , n i e u w e t e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" m o d 2 . 1
, 1
V o o r -
' b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" D e . g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w a r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t w i n t i g u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n . "
C ) T o e v o e g i n g a a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n v a n d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( s ) e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n , d i e e r o m v e r z o e k e n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t , d a n z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n , s a m e n m e t h a a r r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e , a a n d e v e n n o t e n e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , e e n a f s c h r i f t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d " .
D ) T o e v o e g i n g a a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v o l g e n d e t e k s t :
" S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G :
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n v e r l i e s v a n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e é é n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e v e n n o t e n . "
E ) D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e , n i e u w e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r v a n i e d e r j a a r o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n e l k d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
F ) D e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n
d o o r d e v o l g e n d e , n i e u w e t e k s t :
" I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a n n e e r o o k e n o m w e l k e r e d e n d a n o o k , z a l d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r v o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n .
V e r v o l g e n s z a l z i j d e b e v o e g d h e d e n e n d e v e r g o e d i n g e n v a n d e z e v e r e f f e n a a r ( s ) v a s t s t e l l e n ,
a l s m e d e d e v e r e f f e n i n g s w i j z e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) t r e e d t ( t r e d e n ) p a s i n f u n c t i e , v a n a f h e t o g e n b l i k d a t z i j n ( h u n ) b e n o e m i n g d o o r d e
b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s g e h o m o l o g e e r d .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n d e l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n
i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d w o r d e n , t u s s e n a l l e a a n d e l e n . "
P u n t 4 : M a c h t i g i n g - v o l m a c h t :
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
M a u r i c e I d e , n o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i l k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
- C o o r d i n a t i e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.06.2010, NGL 22.06.2010 10208-0074-017
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 03.06.2009, NGL 25.06.2009 09328-0245-017
27/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 04.06.2008, NGL 23.06.2008 08271-0063-018
04/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 06.06.2007, NGL 27.06.2007 07309-0070-018
28/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 01.06.2005, NGL 24.06.2005 05333-1557-013
16/06/2004 : SN061982
02/07/2003 : SN061982
14/02/2003 : SN061982