ATS LOGISTICS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. ATS LOGISTICS
Dénomination : ATS LOGISTICS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 543.608.190

Publication

20/06/2014
ÿþMod Worcl lU

Vo.

beho

aan

Belg

Staatt

OnclernernIngsnr : D543.608.190

Benaming

(voluit) : (verkort):

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Amocolaan 2, 2440 GEEL

(volledig adres)

Onderwerp akte: Zetelwijziging

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van vennoten op 6 juni 2014 om 14 uur:

Met eenparigheid van stemmen stelt de vergadering de maatschappelijke zetel van de vennootschap te wijzigen vanaf heden:

Van: Amocolaan 2, 2440 Geel, België

Naar: Nijverheidsweg 4, 2430 Laakdai, België

Marc Oost

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van clpfifè-

11111,1,01911

111111

1 1 JUNI 201/1

ANTWERPEN a;aelu.ize Irtmarmouir

De Griffier

àm«" " " " " " " " " " " rdaàmrààe.........n.........." drrodrra.a.remMmleldeIIMIM

Griffie

ATS Logistics

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

07/01/2014
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

[ L lik B 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de a

Ondernemingsnr : O .5 q3 , (O e . Gjo

Benaming (voluit) :ATS Logistics

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2440 Geel, Amocolaan 2

Onderwerp akte :OPRICHTING - BENOEMINGEN - MACHTEN

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen, Broederminstraat 9, op twintig december tweeduizend dertien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te? worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

1. Oprichter

de vennootschap naar het recht van de Verenigde Arabische Emiraten "ATS Terminals FZE", gevestigd en.' kantoorhoudende te Plot, 3A 09, Hamriyah Free Zone, PO Box 42276, Sharjah (Verenigde Arabische Emiraten), ingeschreven bij de Hamriyah Free Zone Authority (Government of Sharjah) onder nummer 878

Intekenaar (artikel 450, ten tweede, Wetboek van Vennootschappen)

de vennootschap naar het recht van de Verenigde Arabische Emiraten "ATS SHIPPING L.L.C.", gevestigd en kantoorhoudende te Level 15-03, The H-Dubai, One Sheikh Zayed Road, P,O, Box 28533, Dubai, (Verenigde Arabische Emiraten), ingeschreven bij de Department of Economic Development (Government of Dubai) onder nummer 669674

De voornoemde comparanten werden vertegenwoordigd door mejuffrouw COOSEMANS An Yvonne Antoon, van Belgische nationaliteit, wonende te 2627 Schelle, Fabiolalaan 45/6, ingevolge onderhandse volmacht. 2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap b) Naam ; "ATS Logistics"

Zete1 te 2440 Geel, Amocolaan 2

4. Doel

De vennootschap heelt tot doel, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met derden: de op- en overslag van; goederen (waaronder goederen in bulk en vloeistoffen) voor transport te land, ter zee en in de lucht; het:= uitoefenen van een expeditiebedrijf, optreden als vervoerscommissionair, vervoersmakelaar en commissionair-expediteur; goederenvervoer over de weg, per zee- of luchtvracht en alle werkzaamheden die met liet;, voorgaande verband houden of eruit voortvloeien.

- het uitvoeren van studies, het verlenen van diensten en adviezen op het vlak van logistieke ondersteuning en;° activiteiten.

- de vrachtbehandeling evenals expeditie en verzending, bewaring en opslag van goederen in de meest, uitgebreide zin, zowel nationaal als internationaal.

- het verzekeren van distributiediensten, het verpakken, verzenden en conditioneren van goederen,

- alle commerciële verrichtingen met betrekking tot vrachtexpeditie, het versturen van express-documenten en; pakketten, commissie, consulting in expeditie en douane, transport en douaneagentuur, bevrachten vervoermiddelen, alsmede alle handelsactiviteiten die daarmede, rechtstreeks of onrechtstreeks verbandli houden of van aard zijn om de uitbreiding of verdere ontwikkeling van het doel van de vennootschap te; vergemakkelijken.

- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de; meest ruime zin.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

IA

*19007 86*

Neergelegd ter griffie van de

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 6 DEC, 2013

TURNHOUT Gri% Griffier,

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mad 11.1

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.

De vennootschap zal eveneens kunnen participeren in andere vennootschappen of ondernemingen die in België of in het buitenland zijn opgericht of zullen zijn en die een gelijk, aanverwant of soortgelijk doel nastreven. Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

5. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

6. Geplaatst kapitaal

TWEEËNZESTIGDUIZEND euro (E 62.000,00), verdeeld in 1'1hNDUIZEND (10.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door BNP Paribas Fortis bank,

7. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk daaropvolgend jaar. Het eerste boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend veertien.

8, Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf tea honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de eerste maandag van de maand juni om veertien uur.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend vijftien.

1 Aanmelding

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

2, Deelneming aan de algemene vergadering op afstand Iangs elektronische weg

§ 1. Indien zulks wordt voorzien in de oproepingen kunnen de effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn ; op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van effectenhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het orgaan van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een effectenhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het korft toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een effectenhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand. 3. Uitoefening van het stemrecht Iangs elektronische weg of per brief vóór de algemene vergadering

§1L Elke effectenhouder heeft het recht op afstand te stemmen v66r de algemene vergadering, per brief of indien dit voorzien is in de oproepingen, langs elektronische weg.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden dan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden àan het Belgisch Staatsblad

1,

§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking

van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;

- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;

- de vorm van de gehouden aandelen;

- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;

- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen; - de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek. §3, Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste zes werkdagen v66r de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur (bij aangetekend schrijven).

§4. Er l<an elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen v66r de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.

§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen. 4. Uitoefening van het recht schriftelijk vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de '" bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag v66r de dag van de algemene vergadering te ontvangen

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering enkel een ander aandeelhouder als volmachtdrager aanstellen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien. De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen v66r de vergadering indien zulks gevraagd wordt in de oproeping.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

10,1. Bestuurders : benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend negentien :

a) de heer GANDHI Avinash Kumar, wonende te C 1101 Juhu Abhishek Apts, Juhu Link Road, Mumbai 400 053 (India);

b) de heer GANDHI Amit Kumar, wonende te C 1001 Juhu Abhishek Apartments, Juhu Versova Link Road, Mumbai 53;

c) de heer VAN OOST Marc Albert Henri, van Belgische nationaliteit; wonende te 9120 Beveren, Alixhof 18. Voormelde mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar,

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt. Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.

In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat, Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~+ mod 11.1

Voor-

behouden àan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan zal hij de titel van `gedelegeerd bestuurder' dragen. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan zal hij de titel van `directeur' dragen,

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

2, Worden aangesteld ais gedelegeerd bestuurder, met macht ieder afzonderlijk handelend op te treden: de heren GANDHI Avinash en GANDHI Amit, beiden voornoemd.

Het mandaat van gedelegeerd bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

' 3. Wordt benoemd tot commissaris voor een termijn van drie jaar, eindigend onmiddellijk na de gewone

algemene vergadering van tweeduizend zestien: BDO Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel gevestigd te The Corporate Village, Elsinore Building, Da Vincilaan 9 bus E6, 1935 Zaventem, en administratieve zetel te Uitbreidingstraat 72/1, 2600 Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Erik Thuysbaert.

Bijzondere volmachten

A) Ingevolge beslissing van de raad van bestuur wordt aan de heer VAN OOST Marc voornoemd, volgende

volmacht toegekend:

1/ Het ondertekenen van dagelijkse briefwisseling;

2/ Het vertegenwoordigen van de vennootschap ten aanzien van alle nationale, gewestelijke, provinciale en

gemeentelijke overheden, de fiscale administraties en alle openbare diensten en overheden;

3/ Het neerleggen van alle documenten, alsmede alle handelingen die noodzakelijk of nuttig zijn voor het

bestaan en de activiteiten van de vennootschap en het eerbiedigen door de vennootschap van alle formaliteiten

met betrekking hiertoe;

4/ Het aanvaarden en ondertekenen van alle overeenkomsten;

5/ Het ondertekenen voor ontvangst van aangetekende brieven die aan de vennootschap geadresseerd worden;

6/ Het in dienst nemen en het ontslaan van personeel, alsmede het bepalen van hun functies, bezoldiging en

werkvoorwaarden en het vervullen van de formaliteiten hiertoe;

7/ Het aansluiten en vertegenwoordigen van de vennootschap bij alle professionele organisaties;

8/ Het openen van alle bankrekeningen in alle bank-, krediet- of financiële instellingen, in België of in het

buitenland, in de naam van de vennootschap, alsmede de verrichtingen met deze rekeningen, op voorwaarde

dat de waarde per verrichting EUR 5.000,00 niet overschrijdt;

9/ Het ondertekenen, onderhandelen en endosseren van alle cheques, facturen of andere gelijksoortige

documenten voor rekening van de vennootschap, op voorwaarde dat deze waarde van EUR. 5.000,00 niet

overschrijden;

10/ Het vorderen en ontvangen van alle sommen, documenten of goederen van alle soort.

I I/ Vertegenwoordiging van de vennootschap voor de rechtbank / in arbitrage;

12/ De uitvoering van geldig genomen beslissingen van de raad van bestuur verzorgen.

De bijzonder gevolmachtigde ontvangt geen vergoeding.

B) Ingevolge beslissing van de raad van bestuur wordt aan de heren GANDHI Avinash en GANDHI Amit, beiden voornoemd, volgende volmacht toegekend om individueel handelend:

1/ leningen af te sluiten in naam en voor rekening van de vennootschap; 2/ te verhypothekeren, bezwaren van voorraden, meubilair en andere activa ten gunste van derden;

3/ alle akten en stukken waaronder doch niet beperkt tot wisselbrieven, kredietinstrumenten, waarborgen, waardepapieren en alle andere documenten vereist voor bankverrichtingen en over het algemeen al het nodige te doen ter uitvoering van deze bijzondere volmacht.

De bijzonder gevolmachtigde ontvangt geen vergoeding,

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en de btw-administratie, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt, met macht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

"EDO Juridische Adviseurs", gevestigd te 1935 Zaventem, "The Corporate Village", Da Vincilaan 9, box E.6,

Elsinore building en haar medewerkers.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Notaris Marc SLEDSENS

Tegelijk hiermee

neergelegd

- afschrift van

de akte;

- volmacht

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden áan het Belgisch Staatsblad

Coordonnées
ATS LOGISTICS

Adresse
AMOCOLAAN 2 2440 GEEL

Code postal : 2440
Localité : GEEL
Commune : GEEL
Province : Anvers
Région : Région flamande