08/11/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v ,
b e h .
a a i
B e l
S t a a
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 9 O K T . 2 0 1 3
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 7 2 8 . 1 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A u r o D i a m o n d s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o v e n i e r s s t r a a t 3 0 b u s 2 5 6 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
I n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 o k t o b e r 2 0 1 3 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m v a n a f 2 8 o k t o b e r 2 0 1 3 d e h e e r A j i t M e h t a m e t v o l l e d i g e k w i j t i n g t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m i j n h e e r H e n r i P o m e r a n z t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 3 e n z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
H e n r i P o m e r a n z
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 29.04.2013, NGL 03.10.2013 13620-0346-009
19/10/2012 : AN230091
08/11/2011 : AN230091
17/03/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e n i - s t b a : I c c o p h z n d c
i . i e r o e n
M O N I T E U R B E L G E 2 5 F E R . 2 0 1 5
0 9 - 0 3 - 2 0 1 5 E L G I S C H S T A A T S C I . A F :
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 7 2 8 . 1 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A u r o D i a m o n d s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o v e n i e r s s t r a a t 3 0 B u s 2 5 6 9 . 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
' D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t o p 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 5 m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t
. d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" F i g u r a d B e c i r i j f s r e v i s o r e e , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r 0 4 2 3 . 1 0 9 . 6 4 4 , m e t z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - " i
W e s t r e m ) , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r T i m V a n H u l l e b u s c h , t e b e n o e m e n a l s i c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
' D e z e b e n o e m i n g v a n g t a a n i n 2 0 1 5 e n b e t r e f t d e j a a r r e k e n i n g e n o v e r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 m a a r t
2 0 1 5 , 3 1 m a a r t 2 0 1 6 e n 3 1 m a a r t 2 0 1 7 .
P o m e r a n z H e n r i
Z a a k v o e r d e r
" 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/10/2010 : AN230091
20/10/2009 : AN230091
21/11/2008 : AN230091
05/11/2007 : AN230091
29/09/2006 : AN230091
28/10/2005 : AN230091
14/12/2004 : AN230091
31/07/2015
ÿþ M a o W o r d 1 1 . 1
I + L e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O N I T E U R E .
2 0 2 - Z :
B E L G I S C H S T A , " ,
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
1 6 J U L I 2 0 1 5
" - a f d e l i n g A n t w e r p e n
. r i f f l a
i M I M
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 7 2 8 . 1 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A U R O D I A M O N D S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o v e n i e r s s t r a a t 3 0 b u s 2 5 6 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o m z e t t i n g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l - w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g - a a n p a s s i n g s t a t u t e n
T e k s t :
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h e l R o b e y n s t e A n t w e r p e n o p 2 7 m e i 2 0 1 5 , " g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n A n t w e r p e n ) o p 1 6 j u n i 2 0 1 5 , r e g i s t e r 5 b o e k 0 b l a d 0 v a k 1 3 1 3 3 " , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n w e r d e n :
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n z o d a t d e a a n d e l e n v a n a f h e d e n e e n f r a c t i e w a a r d e z u l l e n h e b b e n .
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d a t t h a n s u i t g e d r u k t w o r d t i n B e l g i s c h e f r a n k , o m t e z e t t e n n a a r A m e r i k a a n s e d o l l a r , d i t m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 5 . O p b a s i s v a n d e w i s s e l k o e r s ( 1 B E F = 0 , 0 2 7 6 U S D ) b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g A m e r i k a a n s e d o l l a r ( $ 5 5 . 1 9 6 , 0 0 ) .
3 ) D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t h a a r b e s l i s s i n g g e n o m e n o p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 n o v e m b e r d a a m a o n d e r n u m m e r 0 1 6 9 5 8 3 , w a a r b i j m e t i n g a n g v a n 2 8 o k t o b e r 2 0 1 3 a ) m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r A j i t M e h t a m e t v o l l e d i g e k w i j t i n g w e r d o n t s l a g e n a i s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b ) d e h e e r H e n r i P o m e r a n z m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e n o e m d a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n v a n d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n a p r i l o m t i e n u u r n a a r d e l a a t s t e v r i j d a g v a n s e p t e m b e r o m t i e n u u r .
5 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n t e a c t u a l i s e r e n t e n g e v o l g e v a n d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g , t e v e n s t e c o ë r d i n e r e n e n v o l l e d i g t e h e r w e r k e n . V o l m a c h t :
T e n e i n d e a i l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g e n a i l e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e a a n v a n g , w i j z i g i n g e n / o f s t o p z e t t i n g v a n d e w e r k z a a m h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W e n h i e r t o e a l l e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o t i m m " , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , R u b e n s l e i 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r F r a n s V a n O o s t e r w i j o k , n i e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s M i c h e l R o b e y n s .
T e g e l i j k a f g e g e v e n t e r g r i f f e : a f s c h r i f t o p z e g e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , v i j f v o o r e c h t v e r k l a a r d e k o p i e ë n e n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/12/2003 : AN230091
25/09/2002 : AN230091
03/11/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 25.09.2015, NGL 29.10.2015 15659-0204-025
20/09/2001 : AN230091
04/06/1997 : AN230091
01/01/1993 : AN230091
31/10/1991 : AN230091
01/01/1989 : AN230091
01/01/1988 : AN230091
01/01/1988 : AN230091
10/10/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 30.09.2016, NGL 04.10.2016 16641-0082-025