09/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
b i j
I n d e b i i a j g j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E L G E .
N E E R G E L E G D
2 0 1 4 2 4 a i > 2 0 4 3
, , . . . . w , , . V O , _ , ` . .
~ A T S B L A ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ L ~ ~
- m r .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 3 4 1 . 4 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A U T O H A N D E L E . S M E T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 8 0 B o r n e m ( B r a n s t ) , B e n e d e n s t r a a t 6 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r H e n r i V a n d e n B o s s c h e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B u g g e n h o u t , o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t e r o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e B u g g e n h o u t , A f f l i g e r a 2 8 , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A U T O H A N D E L E . S M E T , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 8 0 B o m e m ( B r a n s t ) , B e n e d e n s t r a a t 6 8 , o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n p e r s o n e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C h r i s t i a a n V a n d e n B o s s c h e , n o t a r i s t e B u g g e n h o u t , o p d e r t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g , o n d e r n u m m e r 1 9 8 3 . 0 1 . 2 2 / 0 3 1 9 1 5 , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d w a a r o n d e r i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n a c h t , w a a r b i j d e h u i d i g e r e c h t s v o r m w e r d a a n g e n o m e n , b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l d a n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r M a r i a n d a M o y s o n , n o t a r i s t e K a p e l l e - o p - d e n - B o s , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n a c h t , o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 . 0 7 . 2 8 / 1 2 5 3 0 0 e n v o o r h e t l a a t s t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n v i j f e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n a c h t , b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l d a n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r M a r i a n d a M o y s o n , n o t a r i s t e K a p e f l e - o p - d e n - B o s , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t , o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 . 0 9 . 0 4 / 1 4 3 7 7 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n , o n d e r n u m m e r 0 4 2 3 . 3 4 1 . 4 5 4 e n m e t a i s b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e n u m m e r B E 0 4 2 3 . 3 4 1 . 4 5 4 , w e l k e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n a m :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n d o o r h a a r z i j n g o e d g e k e u r d z e v e n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g E u r o ( 7 1 2 . 9 2 0 , 0 0 - E U R ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
- T w e e d e b e s l i s s i n g
V a s t s t e l l i n g u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n ,
V e n n o o t s c h a p p e n .
- D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n , ,
z e v e n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g E u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( 7 1 1 . 7 7 7 , 7 7 - E U R ) .
- V i e r d e b e s l i s s i n g
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n :
d e b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e n , e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e :
v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
" ( . . . ) 7 . B e s l u i t
O n s v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o n d e r v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n :
a ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 / 1 2 / 2 0 1 3 z a l b e s l u i t e n t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e o o g d i n o n d e r h a v i g
v e r s l a g d o o r t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n E U R 7 1 1 . 7 7 7 , 7 7 i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7
W B 9 2 b e d o e l d e _ p r o c e d u r e
- _ - - - - _ _ _ - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r ~
1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 B E M , O N I T E U I ;
0 2 - 0 r -
L . G I S C H S T
B i j l a g e n b i j l i ë f l l è i g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b e s l u i t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , o p t e n e m e n i n d e k o l o m " c r e d i t " v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e v e n n o o t .
T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , e n o n d e r d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n , v e r k l a r e n w i j , d e B V o v v E B V B A L U C C A L L A E R T , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c C a l l a e r t , d a t :
. d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e B V B A A U T O H A N D E L E . S M E T m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n E U R 7 1 1 . 7 7 7 , 7 7 o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g z a l E U R 6 4 0 . 6 0 0 , 0 0 b e d r a g e n ;
" h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
. d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e z a a k v o e r d e r h e e f t o n s b e v e s t i g d d a t h i j i n d e m o g e l i j k h e i d i s o m z i j n s c h u l d t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p a f t e l o s s e n ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 6 4 0 . 6 0 0 , 0 0 z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
" I n d i e n d e v e n n o t e n z u l l e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t K a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z a l a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g 8 5 1 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A A U T O H A N D E L E . S M E T , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n E U R 6 4 0 . 6 0 0 , 0 0 w o r d e n u i t g e g e v e n . D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
- 7 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r S m e t E t i e n n e v o o r n o e m d ;
- 4 2 2 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r S m e t F r a n k i e v o o r n o e m d ;
- 4 2 2 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r S m e t P e t e r v o o r n o e m d ;
- d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t E U R 6 4 0 . 6 0 0 , 0 0 t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n
v a n E U R 1 . 2 7 4 . 4 0 0 , 0 0 o p E U R 1 . 9 1 5 . 0 0 0 , 0 0 .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s
o p i n i o n " i s .
O p g e m a a k t o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 ,
( g e t e k e n d )
L U C C A L L A E R T B V o v v E B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L u c C a l l a e r t ,
B e d r i j f s r e v i s o r ( . . . ) " .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d t e v e r h o g e n , z i j n d e z e s h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 6 4 0 . 6 0 0 , 0 0 - E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d E u r o ( 1 . 2 7 4 . 4 0 0 , 0 0 - E U R ) , t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d E u r o ( 1 . 9 1 5 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) , d o o r u i t g i f t e v a n a c h t h o n d e r d é é n e n v i j f t i g ( 8 5 1 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f h u n o n d e r s c h r i j v i n g ; m e t d i e n v e r s t a n d e d a t e e n l a t e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e a c h t w o r d t e e r s t u i t h e t a l h i e r i n g e b r a c h t e k a p i t a a l v o o r t t e k o m e n .
- Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l w e r d v o l s t o r t e n d a t h e t k a p i t a a l b i j g e v o l g w e r d v e r h o o g d t o t é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d E u r o ( 1 . 9 1 5 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) , g e s p l i t s t i n t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d e r t i e n ( 2 . 9 1 3 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n i t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d e r t i e n s t e ( 1 1 2 . 9 1 3 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
- Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g , a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n
i n t e g r a a l t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l V I J F - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d E u r o ( 1 . 9 1 5 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d e r t i e n ( 2 . 9 1 3 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n /
t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d e r t i e n s t e ( 1 / 2 . 9 1 3 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- A c h t s t e b e s l i s s i n g
k
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e i r n g b e s l i s t v o l g e n d e d i v e r s e l o u t e r f o r m e l e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n d o o r t e v o e r e n .
- N e g e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n M e e s t e r V A N d E N B O S S C H E C h r i s t i a a n e n M e e s t e r V A N d E N B O S S C H E H e n r i , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , t e B u g g e n h o u t , m e t b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
- T i e n d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i e d e r e a a n g e s t e l d e v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E R U Y S S C H E R , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , H a a g s t r a a t 1 / 1 , e n i n h e t b i j z o n d e r d e H e e r J a n D e R u y s s c h e r e n / o f M e v r o u w L e o n i a O o m s , b e i d e n a l d a a r k a n t o o r h o u d e n d e , a a n t e d u i d e n a l s v o l m a c h t d r a g e r , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e i d a l l e e n o f g e z a m e n l i j k t e h a n d e l e n , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n ( K . B . O . ) , b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a a n t e d u i d e n v o o r d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d o p d e G r i f f e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
v o l m a c h t
- v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g