12/08/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r Y ,
L t p I Ç
M O N I T E U R
0 5 - 0 8 -
B E L G N E E R G E L E G D
2 0 1 4 8 - 0 7 - 2 0 1 4
. 1 1 1 1 1 1 1 e 1
I I
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1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B E L G I S C H S T A A T S g U l D "
R E C H T B A N K v a i l l f f l , P H . . % 4 E / E L
A N T W E P ! P E N , a f e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n f : 0 5 3 4 . 8 1 0 . 4 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A U T O M O B I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r r n : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n g e S c h i p s t r a a t 9 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
V E R L E N G I N G B O E K J A A R
N O T U L E N V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
C O M M . V . A U T O M O B I
L a n g e S c h i p s t r a a t 9 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
R P R M e c h e l e n
b t w - n u m m e r : B E 0 5 3 4 . 8 1 0 . 4 8 8
O p h e d e n , 2 5 j u n i 2 0 1 4 , w o r d t g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e
C o m m . V . « A u t o m o b i » , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e L a n g e S c h i p s t r a a t 9 , 2 8 0 0 M e c h e l e n , h i e r n a « d e
v e n n o o t s c h a p » g e n o e m d .
I d e n t i f i c a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e a k t e , o p 1 m e i 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 j u n i 2 0 1 3 , o n d e r n u m m e r 1 3 0 8 7 0 3 9 .
O p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 v o n d e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g p l a a t s , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d v a n 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 , o n d e r n u m m e r 1 4 0 1 4 5 1 5 .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n w a a r d e m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l i s g e l e g e n ) o n d e r n u m m e r 0 5 3 4 . 8 1 0 . 4 8 8 .
O p e n i n g v a n d e v e r g a d e r i n g - S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 8 u u r , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d h r . S t i e r s B a r t , h i e r n a g e n o e m d ,
d i e a a n s t e l t t o t s e c r e t a r i s m e v r . C a m m a e r E l i s a b e t h , h i e r n a g e n o e m d .
G e z i e n e e n g e r i r i g a a n t a l a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g , w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n
s t e m o p n e m e r s .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g - A a n w e z i g h e i d s l i j s t
Z i j n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n h e t v o l g e n d a a n t a l
a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m t e b e z i t t e n :
1 ° D e h e e r S t i e r s B a r t , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 1 0 / 1 1 / 1 9 7 3 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 3 . 1 1 , 1 0 - 0 2 7 . 2 2
w o n e n d e t e L a n g e S c h i p s t r a a t 9 , 2 8 0 0 M e c h e l e n , g e h u w d m e t m e v r o u w C a m m a e r E l i s a b e t h , d i e v e r k l a a r t
1 6 1 5 a a n d e l e n t e b e z i t t e n ;
2 ° M e v r o u w C a m m a e r E l i s a b e t h , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p 0 6 / 1 0 / 1 9 7 6 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 6 1 0 . 0 6 - 0 8 2 . 4 6
w o n e n d e t e L a n g e S c h i p s t r a a t 9 , 2 8 0 0 M e c h e l e n , g e h u w d m e t d e h e e r S t i e r s B a r t , d i e v e r k l a a r t 2 8 5
a a n d e l e n t e b e z i t t e n ;
T o t a a l : 1 9 0 0 a a n d e l e n :
U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n s t e l t v a s t h e t g e e n v o l g t :
1 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r t h a n s 1 9 0 0 a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n .
2 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n 1 9 0 0 a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i 5 v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : B Q : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e z a a k v o e r - d e r s , f i l e r a a n w e z i g v e r k l a r e n h i e r b i j d a t z e k e n n i s h e b b e n g n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n v e r k l a a r t t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r n i a l i t e i t e n ,
3 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n , d i e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n i n h o u d e n , e e n m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d .
4 . D e v o o r z i t t e r d e e l t M e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
5 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r g e e n b e d r i j f s r e v i s o r w e r d a a n g e s t e l d ,
A g e n d a
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e
v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e s l u i t e n :
t V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
h o u d e n d e v o o r s t e l t o t v e r l e n g i n g v a n h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t v e r s l a g i s v e r g e z e l d v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r
3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 .
2 . V o o r s t e l o m h e t b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 0 / 0 5 / 2 0 1 5 .
3 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n v o l m a c h t v o o r d e
a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n
A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g n i e t m o e t w o r d e n
v o o r g e l e g d .
D e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , v e r k l a r e n d a t d e a a n d e l e n w a a r m e e z e d e e l n e m e n
a a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e n i g e i n p a n d g e v i n g n o c h
v a n e n i g e a n d e r e b e p e r k i n g d i e d e v r i j e u i t o e f e n i n g v a n h u n s t e m r e c h t z o u b e l e t t e n .
B e r a a d s l a g i n g - B e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g - O n t s l a g v o o r l e z i n g v e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n g a a n d e
d e v e r l e n g i n g v a n h e t b o e k j a a r , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 .
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e
a f g e s l o t e n p e r 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , a l s m e d e v a n d e s t e a k v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n a a n d e z e a k t e
g e h e c h t .
T w e e d e b e s l i s s i n g V e r l e n g i n g b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 ,
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r V e r s c h a e r e n &