22/07/2014
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
p i ` ~ ~ < 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e
f U u t
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
1 U M 1 _ 1 2 1 ) 1 1 1
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 8 6 7 . 2 8 2 . 4 4 3
( v e r k o r t ) : A u t o m a t i o n & E v e n t S e r v i c e s
A & E S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : B e v e r s e b a a n 7 3 - 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : k a p i t a a l s v e r h o g i n g + w i j z i g i n g d o e l
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 d a t v o o r m i j , D i r k S T O O P , n o t a r i s t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , o p t r e d e n d e v o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N o t a r i s D i r k S t o o p , m e t z e t e l t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k i e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , B T W - n u m m e r B E 0 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , i n m i j n k a n t o o r t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , B l a n c e t l o e r l a a n 1 0 1 , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A u t o m a t i o n & E v e n t S e r v i c e s , m e t z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , B e v e r s e b a a n 7 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 6 7 . 2 8 2 . 4 4 3 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r B E 0 8 6 7 . 2 8 2 . 4 4 3 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n O o t e g h e m t e T e m s e o p z e v e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 0 4 1 0 9 1 2 4 - 0 4 1 3 5 5 6 5 .
1 0 0
T o e l i c h t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r
A . D a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a
I . 1 - k e n n i s n a m e v a n d e e e r d e r e g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t
a . v a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e l a a t s t e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f
b . v a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g v a n d i e r e s e r v e s r e k e n i n g h o u d e n d e m e t a r t i k e l 3 2 0 W . V e n n . c - u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
2 - p r i n c i p e b e s l i s s i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ,
3 - B e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e e v e n t u e l e u i t g i f t e p r e m i e
4 - B e s l i s s i n g a l d a n n i e t a f t e z i e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t d e r b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s
5 - V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o , d o o r h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o o p v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o z o n d e r h e t b i j m a k e n v a n n i e u w e a a n d e l e n
6 - I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
7 - V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t
8 - W i j z i g i n g v a n h e t d o e l k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ;
I L A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
B , D a t d e h o n d e r d a a n d e l e n , h e t z i j g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , o p d e z e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t e r d e r h a l v e g e e n r e c h t v a a r d i g i n g o m t r e n t d e b i j e e n r o e p i n g v e r e i s t i s ,
C , d a t a a n d e v e n n o t e n e n h e t b e s t u u r s o r g a a n t i j d i g c o n f o r m a r t i k e l 2 6 8 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e
t e b e z o r g e n s t u k k e n w e r d e n v e r z o n d e n o f a f g e l e v e r d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z i j g e l d i g i s
s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
E E R S T E B E S L I S S I N G k e n n i s n a m e v a n d e e e r d e r e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e e e r d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
a . w a a r b i j d e o m v a n g w e r d v a s t g e s t e l d v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f D e z e r e s e r v e s w e r d e n v a s t g e s t e l d o p v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f e n d e r t i g e u r o e n d r i e ë n v i j f t i g c e n t ,
b . w a a r b i j h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g v a n d i e r e s e r v e s r e k e n i n g h o u d e n d e m e t a r t i k e l 3 2 0 W . V e n n , w e r d v a s t g e s t e l d o p v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f e n d e r t i g e u r o e n d r i e ë n v i j f t i g c e n t
c - w a a r b i j w e r d b e s l o t e n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n s o m v a n a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o p e r a a n d e e l o f i n t o t a a l v a n e e n b r u t o d i v i d e n d v a n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v n l n
d , o p d i t b r u t o - d i v i d e n d w e r d d o o r d e v e n n o o t s c h a p t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t a a n d e
f i s c u s . H e t n e t t o - d i v i d e n d , t e n b e l o p e v a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t b r u t o d i v i d e n d b e d r a a g t z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d
v i j f h o n d e r d e u r o .
e . d e v e n n o t e n h e b b e n u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d h e t n e t t o b e d r a g u i t d e z e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k n a d e
o n t v a n g s t e r v a n t e b l o k k e r e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t a l s d o e l h e t e f f e c t i e f i n h e t
k a p i t a a l o p t e n e m e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W , I . B . 1 9 9 2 .
T W E E D E B E S L I S S I N G p r i n c i p e b e s l i s s i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v o o r s t e l o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d e n e t t o u i t g e k e e r d e s o m v a n d e
d i v i d e n d e n , t e n b e l o p e v a n z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h i e r m e e i n p r i n c i p e a k k o o r d t e
g a a n .
D E R D E B E S L I S S I N G e v e n t u e l e u i t g i f t e p r e m i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a f t e z i e n v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e o p z i c h t v a n d e m e e s t r e c e n t e b o e k h o u d k u n d i g e s t u k k e n ;
V I E R D E B E S L I S S I N G a l d a n n i e t a f z i e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t d e r b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n i e t a f t e z i e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s
V I J F D E E N Z E S D E B E S L I S S I N G
N a r o n d v r a a g v e r k l a r e n a l d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s , d e e l t e n e m e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n
v o l g e n d e v e r h o u d i n g e n :
a . D e h e e r D ' H A E S E G u y , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n v o o r z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d
e u r o o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . T e r v o l s t o r t i n g v a n z i j n d e e l i n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e p o n e e r d e h i j
v o o r m e l d e s o m o p n a g e m e l d e r e k e n i n g B E 9 6 7 4 4 0 4 5 6 2 0 3 0 5 .
t o t a a l : z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o 7 6 . 5 0 0 , 0 0 ¬ D e s o m m e n t e r b e s c h i k k i n g o p h e t b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 9 6 7 4 4 0 4 5 6 2 0 3 0 5 b i j K B C b a n k t e Z w i j n d r e c h t o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n a l d u s v o l l e d i g a a n g e w e n d w o r d e n v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
H e t b a n k a t t e s t b e t r e f f e n d e v o o r m e l d e r e k e n i n g z a l d o o r m i j , n o t a r i s b e w a a r d w o r d e n . D e v o o r m e l d e s o m m e n s t a a n v a n a f h e d e n t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n e l k v o o r w a t d e d o o r h e m g e d a n e i n b r e n g b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a t d e i n g e b r a c h t e b e d r a g e n v o o r t k o m e n u i t d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n u i t g e k e e r d a l s g e v o l g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n . Z i j v e r k l a r e n v e r d e r d a t z i j a l d u s v o l d o e n a a n d e v e r p l i c h t i n g t o t o n m i d d e l l i j k e o p n a m e v a n d e u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d e n i n h e t k a p i t a a l n a b l o k k e r i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . Z E V E N D E B E S L I S S I N G V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n w e r d v o l s t o r t .
A C H T S T E B E S L I S S I N G w i j z i g i n g d o e l
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v o o r s t e l o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n . D e v o o r z i t t e r d o e t o p m e r k e n d a t v o l d a a n w e r d a a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 8 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
E e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f o p g e m a a k t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 . w o r d t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r g e l e g d . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s d i e n d e a a n t e s t e l e n . N a v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t d o e l t e w i j z i g e n e n k e u r t d e n i e u w e t e k s t g o e d z o a l s d i e v e r d e r i n d e n i e u w e s t a t u t e n z a l w o r d e n o p g e n o m e n .
I n a r t i k e l 3 w o r d t n a p u n t 1 3 v o l g e n d e t e k s t i n g e v o e g d :
" 1 4 . H e t i n v e s t e r e n i n e n b e h e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , l i c h a m e l i j k e e n / o f o n l i c h a m e l i j k e g o e d e r e n , m e t h e t o o g o p h e t b e h o u d e n , u i t b r e i d e n , r e n t a b i l i s e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p z a l m e t h e t o o g d a a r o p o n d e r m e e r a l l e v e r h u r i n g e n , o n d e r v e r h u r i n g e n , b e l e g g i n g e n e n i n v e s t e r i n g e n k u n n e n d o e n i n o f m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e h i e r v o o r v e r m e l d e g o e d e r e n . Z i j k a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n l e a s i n g n e m e n e n g e v e n .
A l l e v e r h u r i n g e n m e t i n b e g r i p v a n d e v e r h u r i n g v o o r k o r t e t e r m i j n , m e t a l l e r l e i d i e n s t e n z i j n b e g r e p e n o n d e r h e t v o o r g a a n d e . "
N E G E N D E B E S L I S S I N G
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n d e h i e r n a v o l g e n d e a r t i k e l e n t e w i j z i g e n :
" A r t i k e l 5 . H e t i n g e s c h r e v e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 9 5 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , m e t f r a c t i e w a a r d e . A l l e a a n d e l e n w e r d e n b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n . "
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , ( g e t ) n o t a r i s D i r k S t o o p .
- m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e f o o r - b e h o u d e n a a n h e t
e e l g l s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e