05/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.04.2014, NGL 24.04.2014 14105-0169-026
07/01/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
* _
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
l u m p
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a r s d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 4 D E C . 2 0 1 4
A 1 4 ' i W r ; R P E N j ~ T i n g T U R N H O U T D e t i r l f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 4 9 . 3 5 2 . 8 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A u t o r e p a r a t i e - e n L e a s i n g m a a t s c h a p p i j " A . R . L . B e l g i ë " ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a r k l a a n 2 2 b u s 1 1
2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G S L U I T I N G V E R E F F E N I N G .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A u t o r e p a r a t i e - e n L e a s i n g m a a t s c h a p p i j " A . R . L . B e l g i ë " " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , P a r k l a a n 2 2 b u s 1 1 , B T W B E 0 4 4 9 . 3 5 2 . 8 9 4 R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 e n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e n o e m d e n d a t b i j g e v o l g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 5 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t b e s t u u r s o r g a a n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r w o r d t b e s c h o u w d .
D o o r d e z e b e s l i s s i n g k o m t e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n , z e l f s v o o r d e b e h o e f t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , o n d e r v o o r b e h o u d e v e n w e l v a n h e t p a s s i e f v o o r t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t t e v e n s v a s t d a t d e b e s t u u r d e r s , o o k n a d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , a i l e f o r m a l i t e i t e n d i e n e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t d e f i s c a l e a a n g i f t e n .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , v e r l e n e n v o l m a c h t a a n d e h e e r W i l l e m s E r i c , w o n e n d e t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n ( E k e r e n ) , K a p e l s e s t e e n w e g 1 9 9 b u s 1 , o m a l l e a a n d e v e n n o o t s c h a p n o g t o e k o m e n d e a c t i v a i n o n t v a n g s t t e n e m e n e n d a a r o v e r g e l d i g k w i j t i n g t e v e r l e n e n .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r b e w a a r d w o r d e n o p h e t a d r e s t e 5 1 2 6 P T G i l z e ( N e d e r l a n d ) , B u r g e m e e s t e r K r o l l a a n 1 4 .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e g e l d e n e n w a a r d e n d i e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o e k o m e n e n d i e h u n n i e t k u n n e n w o r d e n a f g e g e v e n , z u l l e n g e d e p o n e e r d w o r d e n b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
V o l m a c h t
D e v e n n o o t s c h a p " A u d a x B , V . " , h a n d e l e n d i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , v e r k l a a r t b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g a a n " B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s " t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a i l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
D e l a s t g e v e r v e r k l a a r t b o v e n d i e n d a t h i j v o l d o e n d e w e r d i n g e l i c h t o v e r d e p r i j s v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g , v o o r w e r p v a n v o o r g a a n d e v o l m a c h t .
D e N o t a r i s ( g e t . ) J . C o p p e n s
T e g e l i j k h i e r b i j _ n e e r g e l _ e g d : _ u i t g i f t e v a n d e a k t e , v e s i a g b e s t u u r d [ e r s _ e n v e r s l a g . c o m m i s s a r i s . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.04.2013, NGL 10.06.2013 13167-0249-022
10/06/2013
ÿþM o d W o N 7 1 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. g , 1 1 1 1 i t R i l i
V
b e h
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B e l
S t a t
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N e e r g e l e g d t e r g f l f f i e v a n d u R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
3 0 M E I 2 0 1 3
T N H O U T
g r i f f i e r ,
-
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 3 5 2 8 9 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A u t o r e p a r a t i e - e n L e a s i n g m a a t s c h a p p i j " A . R . L . B E L G I E " ( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a r k l a a n 2 2 B u s 1 1 - 2 3 0 0 T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
[ U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 a p r i l 2 0 1 3 ]
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g , V e n . C V B A k a n t o o r h o u d e n d t e A n t w e r p e n - B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 7 2 b u s 1 t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . B D O : B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A d u i d t d e h e e r H e n n i e H e r i j g e r s a i s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n .
D e o p d a c h t g e l d t , v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , m e t n a m e v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n . 2 0 1 5 . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
A u d a x B . V .
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E d e W i l l e m s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.04.2012, NGL 27.06.2012 12234-0265-023
25/04/2012
ÿþr a o d W o r d a i 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
º%
i w 1 1 , 1 1 . 1 1 1 , 1 1 1 1 6 1 1 p a i l l
b e l
a .
B c S t a
N - t - Ë R O É L E G D
G R I F F I H t C f - 1 1 B A N K V A N
1 3 A P R . 2 0 1 2
K O O P H A N D e t t i f f i t I R N H O U T
[ D e g r i f f i r ? r
G n d e r n e r n i n g s n r : B e n a m i n g
( v o 4 v e r i : o l ' i 0 4 4 9 3 5 2 8 9 4
A u t o r e p a r a t i e - e n L e a s i n g m a a t s c h a p p i j " A . R . L . B e l g i ë "
R e c h t s v o r e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i P a r k l a a n 2 2 b u s 1 1 - 2 3 0 0 T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r 1 w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r [ U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 m a a r t 2 0 1 2 ]
1 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t e n b e k r a c h t i g t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r P a t r i k u s J o h a n J a n s e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 2 . A l l e m a c h t e n d i e a a n d e h e e r P a t r i k u s J o h a n J a n s e n v e r l e e n d w e r d e n b i n n e n d i t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , w o r d e n d a n o o k i n g e t r o k k e n m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t e n b e k r a c h t i g t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r P a u l u s J a c o b u s M a r i a ( r o e p n a a m P a u l ) v a n d e n W i t t e n b o e r , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 5 0 3 2 R B T i l b u r g , R e g g e 9 3 e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 2 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . D e h e e r v a n d e n W i t t e n b o e r , h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t f e i t d a t h e e r P a t r i k u s J o h a n J a n s e n m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 2 v e r v a n g e n w e r d d o o r d e h e e r E r i c W i l l e m s , w o n e n d e t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n , K a p e l s e s t e e n w e g 1 9 9 i n z i j n h o e d a n i g h e i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " A u d a x D i e n s t e n B V " , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e V e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t f e i t d a t h e e r P e t r u s J a c o b u s N u g t e r m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 v e r v a n g e n w e r d d o o r d e h e e r E r i c W i l l e m s , w o n e n d e t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n , K a p e l s e s t e e n w e g 1 9 9 i n z i j n h o e d a n i g h e i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " A u d a x B V " , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
[ U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 6 m a a r t 2 0 1 2 ]
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e m e d e d e l i n g v a n A u d a x B V i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r i n z e o n s v o l g e n d e w i j z i g i n g i n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g m e e d e e l d e :
H e t m a n d a a t v à n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e h e e r P e t r u s N u g t e r b i n n e n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n A u d a x B V w e r d b e C i n d i g d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
D e h e e r E r i c W i l l e m s w o n e n d e t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n , K a p e l s e s t e e n w e g 1 9 9 h e e f t b e v e s t i g d d a t h i j z e l f a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n A u d a x B V a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e t r e d e n e n d i t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
A u d a x B V
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r E r i c W i l l e m s
C 7 p
a e a a i o i z v a n L u i k B v e l l r , ; i d e a i 1 - e c t o . N a a n i e n h o e d a r i r r ; ° " e u " a : r . 3 r i t r u n n e n t e r t , r u e n o . a r l i . . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n 1 e n 1
, e v o e g d c # e r e c h t s ; e f 5 4 i 3 r i ' e n a a r n v a n d e r d e n , . a r t e g . e n w o o r d í g e n
V _ , A r s o M g a l n e n h a " i d [ a " . e , I n g
i
09/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.04.2011, NGL 05.05.2011 11103-0391-022
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19/10/1996 : TU71255
27/09/1996 : TU71255
26/02/1993 : TU71255