13/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
' 1 - 1 1 - c % , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
,
l 1 1 f l i t i i l i l t i t l i i 1 1 l u i t î t i i i i t
* 1 A 0 1 3 1 5 2 *
B
M O N I T E U R 1 1 6 r 0 1 -
N E E R G E L E G D
2 0 1 4 2 4 - 1 2 - 2 0 1 3 B M A H A N O E i z t e i l i E C H E L E h i G 8 l F F i l ~ I ~ t ~ ~ H T G A N K ~ ~ r t
B E L r
L G I S C H S T A A T
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 6 1 . 5 2 7 . 0 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A u t o ' s H u y g e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A n t w e r p s e s t e e n w e g 4 9 5
2 5 0 0 L i e r
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n é é n v e r z e n d i n g , t e K o n t i c h 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , B o e k 5 4 5 b l a d 6 9 v a k 1 6 . O n t v : v i j f t i g e u r o . D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) L . E e c k e l e e r s " b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n .
1 . 1 . B e s l u i t o m e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o u i t t e k e r e n a l s d i v i d e n d . D e z e d i v i d e n d u i t k e r i n g k o m t t o t s t a n d d o o r v e r m i n d e r i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t . 1 . 2 . D e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , w e l k e v e r s c h u l d i g d i s o p d e d i v i d e n d u i t k e r i n g , z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n d o o r g e s t o r t a a n d e b e v o e g d e f i s c a l e o v e r h e i d . 2 . a ) V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a :
K e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w a a r i n h e t b e l a n g v a n d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n d e i n b r e n g v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n s c h u l d v o r d e r i n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t
v e r a n t w o o r d .
2 . b ) V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a :
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t . ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T h e o V a n H e r c k B e d r i j f s r e v i s o r " , g e v e s t i g d t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , H e r e n t a l s e b a a n 6 4 3 , d e d a t o 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 , i n z a k e d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g e n i n n a t u r a e n d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g b e s l u i t a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n A U T O ' S H U Y G E N B V B A b e s t a a t u i t v o r d e r i n g e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ; 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
O n s v e r s l a g i s o p g e s t e l d o n d e r d e v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e . ' v o o r w a a r d e n :
a ) d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e o o g d ' , i n d i t v e r s l a g , h e e f t b e s l o t e n t o t d e t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n t i b e d r a g v a n 7 0 0 . 0 0 0 , - e u r o i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e i p r o c e d u r e .
b ) d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e o o g d i i n d i t v e r s l a g , h e e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , o p t e n e m e n i n d e k o l o m " c r e d i t " v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n d e i e d e r e a a n d e e l h o u d e r .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t :
1 , d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r ; l h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n _ _ i n z a k e _ i n b r e n g i n . n a t u r a e n d a t h e f t ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j l i è f R ê l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n
w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o i n
k a p i t a a l b e s t a a t u i t 2 . 0 7 6 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p A U T O ' S
H U Y G E N B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W e w i t y e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n
u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e W o m m e l g e m ,
1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3
( g e t e k e n d )
T H E O V A N H E R C K B E D R I J F S R E V I S O R B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
T h . V A N H E R C K
B e d r i j f s r e v i s o r "
2 . c ) D e k a p i t a a l v e r h o g i n g
I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n t o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n :
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n h e t
v o l l e d i g e b e d r a g v a n z e s h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o .
T e r v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n a a n b e i d e v e n n o t e n i e d e r d u i z e n d
a c h t e n d e r t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d .
V a s t s t e l l i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
V a s t s t e l l i n g d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d i s m e t z e s h o n d e r d
d e r t i g d u i z e n d e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n o p z e s h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o d o o r h o g e r v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n m e t c r e a t i e v a n t w e e d u i z e n d
z e s e n z e v e n t i g b i j k o m e n d e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
P r e c i e z e o m s c h r i i v i n o . v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n d i v i d e n d u i t g e k e e r d t e n b e l o p e v a n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d
e u r o , d e z e d i v i d e n d w e r d g e b o e k t a l s e e n s c h u l d v o r d e r i n g .
H i e r o p w e r d e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d b e t a a l d t e n b e l o p e v a n z e v e n t i g d u i z e n d
e u r o .
D e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o t e n h a d d e n t e n o p z i c h t e v a n d e
v e n n o o t s c h a p b e d r o e g b i j g e v o l g z e s h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o .
2 . d ) B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g :
N a d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e d r a a g t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n
z e s h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
4 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n :
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N R O O S B R O E C K E R I K " m e t z e t e l t e 2 6 5 0 E d e g e m , K o n t i c h s t r a a t 7 5 ;
e n a l l e d o o r h a a r a a n g e s t e l d e p e r s o n e n , m e t m a c h t o m i e d e r a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n ,
o m :
- a a n v r a a g v a n d e n o d i g e a t t e s t e n b i j d e K a m e r v a n A m b a c h t e n e n N e r i n g e n ;
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n d e B T W , e n :
z o n o d i g , l a t e r a l l e w i j z i g i n g e n b i j d e z e d i e n s t e n t e m e l d e n o f t e l a t e n i n s c h r i j v e n ;
h e t v e r v u l l e n e n i n d i e n e n v a n a l l e f i s c a l e v e r p l i c h t i n g e n e n a a n g i f t e n e n h e t i n d i e n e n
e n v e r d e d i g e n v a n b e z w a a r s c h r i f t e n t e g e n a i l e b e l a s t i n g e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p v , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , v e r s l a g r e v i s o r , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 2 2 : d e c e m b e r 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g