24/01/2012
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
' 1 1
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r " ; ; 7 y n f - ' r r : ' ~ ~ " , ~ f ° ~ ' ' , : c ~ ; ° ; ~ . , A
G r i f f i e 1 1 J A N . 2 0 1 2
I I I I I I N I I I I f l 1 I I I I I I I I I I
* i z o a i 7 a a W
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 9 3 8 . 6 2 6
0 1
. B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A V I T E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D r i e h o e k s t r a a t 6 9
2 2 4 0 Z a n d h o v e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W o u t e r N O U W K E N S , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m i l l e ) , H o g e W a r a n d e 1 0 / 1 , o p 2 7 ; ' d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n Z a n d h o v e n o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 1 2 3 , b l a d 9 5 , v a k 2 . O n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 C . G e t e k e n d : d e E . a . i n s p e c t e u r W . L A U R E Y S ; b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e ; , , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A V I T E N " , m e t
é é n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
1 . W i i z i e i n e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
a ) V e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s ; d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n h e t a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . I n b i j l a g e b i j d i t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z u l l e n t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
b ) W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e b r e i d m e t o n d e r h a v i g e t e k s t :
" H e t v e r l e n e n v a n e n e r g i e c e r t i f i c a t e n
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n t e c h n i s c h e , m a r k e t i n g , c o m m e r c i ë l e , s t r a t e g i s c h e , i n n o v a t i e , a u t o m a t i s e r i n g ,
a d m i n i s t r a t i e v e , h u m a n r e s o u r c i n g , f i n a n c i ë l e e n j u r i d i s c h e a a r d i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n ' .
a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n .
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n h e t l e v e r e n v a n o p l o s s i n g e n o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e "
e n h e t l e v e r e n v a n t o t a a l s y s t e m e n h i e r v o o r .
H e t c o m m e r c i a l i s e r e n e n o n t w i k k e l e n v a n c o m p u t e r e n s t u r i n g s p r o g r a m m a ' s e n s o f t w a r e v o o r d e . ;
a u t o m a t i s e r i n g v a n b e d r i j f s m a t i g e t o e p a s s i n g e n i n b e d r i j v e n e n i n s t e l l i n g e n .
H e t c o m m e r c i a l i s e r e n e n o n t w i k k e l e n v a n s y s t e e m s o f t w a r e , c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r , n e t w e r k e n e n
a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n .
H e t a d v i s e r e n , r e a l i s e r e n e n i n s t a l l e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s e n i n f o r m a t i e s y s t e m e n v o o r
b e d r i j f s m a t i g e t o e p a s s i n g e n .
H e t u i t w e r k e n v a n t e c h n i s c h e s t u d i e s , r e n d e m e n t s s t u d i e s e n o r g a n i s a t i e p r o j e c t e n i n a l l e s o o r t e n
o n d e r n e m i n g e n .
H e t v o o r b e r e i d e n e n o p s t a r t e n v a n a l l e m o g e l i j k e c o m m e r c i ë l e - , o r g a n i s a t i e - e n b e l e i d s s y s t e m e n .
. H e t i n t o e p a s s i n g b r e n g e n v a n a i l e t e c h n i e k e n i n v e r b a n d m e t h e t c o m m e r c i e e l , m i l i e u t e c h n i s c h , ,
a d m i n i s t r a t i e f , b o e k h o u d k u n d i g , f i s c a a l , f i n a n c i e e l , s o c i a a l e n a l g e m e e n b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n .
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s i n v e r b a n d m e t p r o d u c t i e f l o w , f a b r i e k - l a y o u t e n m a c h i n e i n t e g r a t i e .
H e t g e v e n v o n s c h o l i n g e n h e t o r g a n i s e r e n v a n s e m i n a r i e s , v o o r d r a c h t e n e n b e u r z e n , d i t z o w e l i n e i g e n ,
l o k a l e n a l s l o k a l e n v a n d e r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ _ . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o t l 1 1 . 1
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n z o a l s h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n , p r o j e c t l e i d i n g , h e t v e r z o r g e n v a n o n d e r h o u d , h e t b e g e l e i d e n v a n m i g r a t i e p r o j e c t e n , h e t g e v e n v a n a d v i e s i n p e r s o n e e l s z a k e n , i n t e r i m - m a n a g e m e n t , h e t ' b e g e l e i d e n v a n s o f t w a r e s e l e c t i e .
H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e ' i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s o p d r a c h t e n i n o n d e r n e m i n g e n .
N e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n / o f b i j s t a n d , o n t w e r p , i n s t a l l a t i e , r e a l i s a t i e , o p t i m a l i s a t i e , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g , v e r h u i s , m o d e r n i s a t i e , v o n n i e u w e e n b e s t a a n d e m e t a l e n c o n s t r u c t i e s , a u t o m a t i s a t i e e n m e c h a n i s a t i e .
H e t c r e ë r e n v a n p r o t o t y p e s , n i e u w e p r o d u c t e n e n m a r k t e n .
D e u i t w e r k i n g , r e a l i s a t i e , o p v o l g i n g v a n p r o j e c t e n o p h e t g e b i e d v a n e n e r g i e v o o r z i e n i n g , e l e c t r i c i t e i t , e l e c t r o n i c a , c h e m i e , m a c h i n e b o u w , w e r k t u i g b o u w , i n d u s t r i ë l e s y s t e e m o n t w i k k e l i n g , v e i l i g h e i d e n d e r g e l i j k e . A a n - e n v e r k o o p , i m p o r t , e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , c o m m i s s i e h a n d e l , h u u r e n v e r h u u r v a n m e c h a n i s c h e , e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e o n d e r d e l e n e n m a c h i n e s e n h u n g e b r u i k s - e n v e r b r u i k s m a t e r i a a l "
2 . V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s t e n v a n 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , D r i e h o e k s t r a a t 6 9 n a a r 2 2 4 0 M a s s e n h o v e n , V a a r t s t r a a t 1 7 B u s 1 e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
; 3 . W i j z i g i n g b o e k l a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n d e r w i j z e d a t h e t i n d e t o e k o m s t z a l b e g i n n e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r e n e i n d i g e n o p d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . D e z e b e s l i s s i n g z a l o n m i d d e l l i j k e u i t w e r k i n g k r i j g e n z o d a t b i j g e v o l g h e t h u i d i g e b o e k j a a r n o g l o o p t t o t d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
' H e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n d e z e z i n a a n g e p a s t .
4 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s N o u w k e n s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e n . a
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , W o u t e r N o u w k e n s , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) .
"
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- l i j s t p u b l i c a t i e d a t a
- c o ö r d i n a t i e
V ' o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g