16/11/2011
ÿþ M o d
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g r e r r s v a n d e R e c h i b o i l i t A n 1 ' d y 2 f p @ o , o p
G r i f f i e R 3 % M . 2 0 1 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a s
1
1 1 1 1 1 I 1 . 1
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 9 6 3 . 5 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A v r o r a G e m " i n v e r e f f e n i n g "
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t e K i e v i t s t r a a t 2 2 , G e b o u w C 1 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 8 o k t o b e r 2 0 1 1 .
7 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , m e t i n g a n g v a n v a n d a a g , d e v e r e f f e n i n g a f t e s l u i t e n ,
8 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b i j z o n d e r e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e v e r e f f e n a a r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b i j z o n d e r e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r v a n M o p p e s B V B A , m e t k a n t o r e n t e L a n g e H e r e n t a l s e s t r a a t 1 0 1 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c e l v a n M o p p e s , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s m e t h e t o o g o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e v e r e i s t z i j n i n h e t k a d e r v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b i j z o n d e r e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n M e e s t e r K o e n S e l l e s l a g s , M e e s t e r K r i s t o f S l o o t m a n s , M e e s t e r D a v y S m e t o f i e d e r a n d e r e a d v o c a a t v a n d e a d v o c a t e n a s s o c i a t i e D I A P i p e r U K L L P , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 , 2 6 0 0 B e r c h e m , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n h e t k a d e r v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , z o a l s , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n m i d d e l s d e t u s s e n k o m s t v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
9 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n b e w a a r d t e A c c o u n t a n t s k a n t o o r v a n M o p p e s B V B A , m e t k a n t o r e n t e L a n g e H e r e n t a l s e s t r a a t 1 0 1 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , g e d u r e n d e v i j f j a a r v a n a f v a n d a a g .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
D e h e e r K o e n S e l l e s l a g s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s ¬ e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) h e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/03/2011
ÿþ M a l 2 . 1
~ U W I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e r s " J J b + í r : ~ . ~ ~ ~ ~ ' ^ . ~ ~ ~ ^ ' ~ ~ n a c h e t â t
= , ~ _ : r ~ ' ; r ~ . . . . , ~ . 0
V a l K O o p h a k o ! 1 f + 0 A e i t w e r p a q , c i p
G r i f f i e 2 1 M O n u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 9 6 3 . 5 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A V R O R A G E M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , K o r t e K i e v i t s t r a a t 2 2 , g e b o u w C / 1 2
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P - A A N S T E L L I N G V A N D E V E R E F F E N A A R S
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A V R O R A G E M " , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , K o r t e K i e v i t s t r a a t 2 2 , g e b o u w C / 1 2 , B T W B E 0 8 6 4 . 9 6 3 . 5 4 9 R P R A n t w e r p e n , a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s D i r k V e r b e r t t e A n t w e r p e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
1 . T o e l i c h t i n g b i j h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g i n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W F &