04/12/2014
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 0 2 8 9 5 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A x i s
( v e r k o r t )
R e c h t b a n k v a n k c e p h a n d e l A n h v e r c e n
2 5 N O V . 2 0 1 1
e g j i ~ ~ A n h v e r p e n
l I I l * I I I I I V Y I I I I V N I f i V I I I N I I
b e a B r S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o u r l a s t r a a t 3 , 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d d . 2 m e i 2 0 1 4 :
1 , W o r d e n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r , v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , h e t z i j t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 :
- D e h e e r C h r i s t o p h e V E L G E , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , E e n b e e k s t r a a t 3 5 : H i j v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n
2 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e w e n s v a n M e v r o u w I s a b e l l e V L E U R I N C K , w o n e n d e t e 9 0 7 0
D e s t e l b e r g e n , E e n b e e k s t r a a t 3 5 o m h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e v e r l e n g e n .
D e v e r g a d e r i n g g a a t n i e t o v e r t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n M e v r o u w I s a b e l l e V L E U R I N C K .
H a a r w o r d t e e r v o l o n t s l a g v e r l e e n d .
3 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , " M L M a n a g e m e n t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e , C h a r l e s M i c h i e l s l a a n 1 7 0 b u s 2 9 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M a r j o r i e L A M B E A U X , t e b e n o e m e n , v a n a f h e d e n , t o t v a s t e b e s t u u r d e r . D i t v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 . D e n i e u w e b e s t u u r d e r a a n v a a r d t .
4 . D e h e e r C h r i s t o p h e V E L G E , v o o r n o e m d , w o r d t b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , h e t z i j t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 . H i j w o r d t b e l a s t m e t d e s t a t u t a i r e m a c h t e n , v e r b o n d e n a a n z i j n m a n d a a t ( c f . a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n ) , e v e n a l s m e t a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , H i j v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
5 . D e h e e r C h r i s t o p h e V E L G E , v o o r n o e m d , w o r d t b e n o e m d a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , h e t z i j t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 . H i j v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t r e k s e l
C h r i s t o p h e V e l g e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .