05/08/2013
ÿþR
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M a d W a r d 1 1 . 1
7 - 1 1 i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 5 ! n i 2 1 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 1 5 8 5 9 3 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A X I S L I F E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P O T V L I E T L A A N 7 - 2 6 0 0 B E R C H E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 j u l i 2 0 1 3 b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r :
A c h t e r s t r a a t 1 4 0
2 9 8 0 Z o e r s e l
G e t e k e n d ,
N o x E u r o p e E b v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L e c o q u e R e n é
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 02.07.2013 13261-0162-032
22/03/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 5 8 5 9 3 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A X I S L I F E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P O T V L I E T L A A N 7 - 2 6 0 0 B E R C H E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - ( h e r ) b e n o e m i n g e n
N O T U L E N V A N D E Z I T T I N G V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N
9 m e i 2 0 1 2 G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N M E R C A T O R V E R Z E K E R I N G E N , P o s t h o f b r u g 1 6 t e 2 6 0 0
A n t w e r p e n .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s v a n : 1 . V e r g o t e K a t h l e e n
H e t o n t s l a g g e l d t v a n a f 1 0 m e i 2 0 1 2 , D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r v o o r h e t d o o r h a a r g e v o e r d e b e l e i d .
N O T U L E N V A N D E Z I T T I N G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 G E H O U D E N O P D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s v a n :
1 . F i d u P i a n G C V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r é d é r i c D e C r a e n e
2 , S e e u w s A n n e - M a r i e
3 . V a n D e S y p e P a t r i c k
4 . V a n p o u c k e E r i k
5 . V e r h a e r t L u c
D e o n t s l a g e n g e l d e n v a n a f 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n a l l e b e s t u u r d e r s a f z o n d e r l i j k v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 b e s l i s t e v e n e e n s u n a n i e m o m o v e r t e g a a n t o t v o l g e n d e b e n o e m i n g e n a l s b e s t u u r d e r :
1 . L e c o q u e C a r o l i n e
2 . L e c o q u e V é r o n i q u e
3 . L e c o q u e C h r i s t o p h e
H u n m a n d a a t n e e m t i n g a n g v a n a f 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 e n l o o p t t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 9 . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e v e n s w o r d e n h e r b e n o e m d v a n a f 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r o m t e e i n d i g e n m e t d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 9 :
N o x E u r o p e b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L e c o q u e R e n é
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A
I l I i i f l i i W u ~ u i ~ i u i w ~ i
1 3 6 6 1 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 3 M A N ' 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n m i d d e l l i j k n a h e t b e ë i n d i g e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n o m d e v o o r z i t t e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n . D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r d e h e e r L e c o q u e R e n é ,
~ ~ " ~
V o o r -
b ~ . h o u d 2 n z e n h e t B a l g i c c h 2 4 , 7 . r - : i 3 b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r w o r d t b e s l i s t t o t h e r b e n o e m i n g v a n N o x E u r o p e b v b a , v e r t e g e n w o o r d t g d d o o r L e c o q u e R e n é
a l s n i e u w e v o o r z i t t e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e z e b e n o e m i n g i s v a n k r a c h t v a n a f 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 e n
h e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n u n a n i e m g o e d g e k e u r d .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t : w o r d t v e r l e e n d a a n a a n d e B V B A A V P S m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H e t I n n e m e n 7 8 , e n / o f d e B V B A F I B O W E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , N o o r d e r l a a n 9 8 b u s 3 4 b e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c S o e t h o u d t , d e h e e r T o m V a n P r a e t e n / o f m e v r o u w L i e s b e t h S o e t h o u d t , v o o r d e w i j z i g i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r z i j n k e u z e , b i j d e d i e n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n o v e r h e d e n , a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , k o r t o m a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k e n n u t t i g i s t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p i n r e g e l t e s t e l l e n m e t a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n , h e d e n e n i n d e t o e k o m s t .
G e t e k e n d ,
N o x E u r o p e b v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L e c o q u e R e n é
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e 1 I z . v a n L u i k B v e t m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a i s , h e t x i j v a n d a p e l s o l o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v : r o o r d i g e n
V e r z o N a a m e n h a n d t e t , e n i n g
05/09/2012
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I 1 1 k 1 U 1 ( 1 I I 1 1 U 1 E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I ( 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 5 0 5 6 9 *
~ g o l e g d
W ~ r ( ~ t v o n d g R t ~ k v a n K o o p ~ ~ = r ! ~ i e ~ I r r r ~ ^ r p o n , ~
G r i i f i e 2 7 A U G . 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 5 . 8 5 9 . 3 7 7 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A x i s L i f e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
z e t e l : P o t v l i e t l a a n 7 2 6 M A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s T e k s t :
u
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 j u l i 2 0 1 2
O p v o o r d r a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t m e v r o u w A n n e - M a r i e S e e u w s , w o n e n d e t e B e k e l s t r a a t 8 5 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r , e i n d i g e n d n a d e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 .
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e i n d i g t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g . D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T . M e u l e m a n , a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d n a d e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 5 .
L u c V e r h a e r t '
B e s t u u r d e r
E r i k V a n p o u c k e B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/02/2012
ÿþV o o r b e h o u c
a a n h B a l g i s s t a a t s t
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t k o r p i z g í i K r k f r k i ; o n 0 0 P o c h f b o d t e e & o p } m a a i y ! f 0 A n f i f e r p e n , o p
0 i F E B . 2 0 1 2
G r i f f i e
1
" i a o s 1 i s a *
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 5 . 8 5 9 . 3 7 7
: ' B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A x i s L i f e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o t v l i e t l a a n 7
2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e h o u d e n v o o r : : n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n ; ; g e n o m e n :
1 1 N a l e z i n g , b e s p r e k i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ; ; d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( a r t i k e l 6 0 2 W . v e n n . ) , e n v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s ; B e d r i j f s r e v i s o r e n " m e t z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T o m
i M e u l e m a n , b e d r i j f s r e v i s o r ( a r t i k e l 6 0 2 W . v e n n . ) , w a a r v a n h e t b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p A x i s L i f e N V b e s t a a t s c h u l d v o r d e r i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p M e r c a t o r V e r z e k e r i n g e n N V , d i e i n h e t k a d e r v a n d e z e i n b r e n g w o r d t < < g e w a a r d e e r d a a n b o e k w a a r d e , i . e . d e n o m i n a l e w a a r d e v e r m e e r d e r d m e t d e g e l o p e n i n t e r e s t e n , w e l k e E U R ! 2 . 0 0 0 . 0 0 0 b e d r a a g t .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g o n t v a n g t d e i n b r e n g e r 3 . 2 0 0 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n A x i s L i f e N V , d e l e n d i n d e w i n s t v a n a f d e d a t u m v a n u i t g i f t e v a n d e a a n d e l e n , w a t h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n A x i s L i f e N V ; ¬ v e r h o o g t v a n 2 0 0 t o t 3 . 4 0 0 e n h e t k a p i t a a l v e r h o o g t v a n E U R 1 2 5 . 0 0 0 t o t E U R 2 . 1 2 5 . 0 0 0 .
O p b a s i s v a n h e t g e d a n e n a z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g , z o a l s b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g , z i j n ; ; w i j v a n m e n i n g d a t :
d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , w a a r b i j d e r a a d v a n b e s t u u r v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t f e g e v e n a a n d e l e n t e r e ,
i ` v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
d e b e s c h r i j v i n g v a n i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g e n v a n M e r c a t o r V e r z e k e r i n g e n N V i s g e b e u r d o p b a s i s v a n d e b o e k w a a r d e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n p e r 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 , i . e . d e n o m i n a l e w a a r d e : t v e r m e e r d e r d m e t d e g e l o p e n i n t e r e s t e n . H o e w e l d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n ; m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g n i e t b e a n t w o o r d t a a n e e n a l g e m e e n a a n v a a r d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d e n ; w a a r d e r i n g s m e t h o d e , i s d e z e t o c h g e o o r l o o f d g e l e t o p h e t f e i t d a t z i j k a d e r t i n d e h e r s t r u c t u r e r i n g v a n d e f i n a n c i é l e s t r u c t u u r b i n n e n d e g r o e p M e r c a t o r i n B e l g i o . . W i j z i j n t e v e n s v a n m e n i n g d a t d e w a a r d e b e p a l i n g ; w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e l ; t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a e r n i e t , ; i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t T W E E M I L J O E N E U R O ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) m i d d e l s i n b r e n g v a n e e n l e n i n g i n c l u s i e f i n t e r e s t e n e n e e n r e k e n i n g c o u r a n t , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o
" ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 3 . 2 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e k l a s s e A , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e A , w e l k e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f d e u i t g i f t e e n a p a r i w o r d e n ` u i t g e g e v e n , w e l k e d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 3 . 2 0 0 ) n i e u w u i t g e g e v e n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n a l s : '
3 : v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g w o r d e n v e r s t r e k t a a n d e i n b r e n g e r ; v a s t s t e l l i n g d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g e n d a a d w e r k e l i j k w e r d i n g e s c h r e v e n ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g t o t , , k a p i t a a l v e r h o g i n g e n a a n e e n v o o r a f g a a n d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n v a n e e n b e p a a l d e k l a s s e a a n e e n h o u d e r ; = v a n a a n d e l e n v a n e e n a n d e r e k l a s s e , w a a r d o o r v a n r e c h t s w e g e d e o m z e t t i n g w e r d v e r o o r z a a k t v a n d e . :
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 4 / 0 2 / 2 0 1 2
i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I
; L
n ' o c : 1 1 1 . 1
o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n i n a a n d e l e n v a n d e z e l f d e k l a s s e a l s d e z e w e l k e d e v e r k r i j g e n d e a a n d e e l h o u d e r r e e d s :
b e z a t , z o d a t d i t a r t i k e l t h a n s l u i d t :
' i - l e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n h o n d e r d
v i j f e n t w i n f i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 3 . 4 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
D e a a n d e l e n z i j n v e r d e e l d i n t w e e ( 2 ) k l a s s e n , t e w e t e n d e k l a s s e A e n d e k l a s s e B , w a a r v a n :
d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 3 . 3 3 6 ) a a n d e l e n , m e t d e n u m m e r s 1 t o t e n m e t 1 0 2 , 1 6 7 t o t e n
" m e t 3 4 0 0 d e a a n d e l e n k l a s s e A v o r m e n ;
- v i e r e n z e s t i g ( 6 4 ) a a n d e l e n , m e t d e n u m m e r s 1 0 3 t o t e n m e t 1 6 6 d e a a n d e l e n k l a s s e B v o r m e n . "
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n d e z e s t a t u t e n , h e b b e n a l l e a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n .
I n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d i e w o r d t o n d e r s c h r e v e n d o o r e e n d e r d e , z u l l e n d e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n i n g e d e e l d i n e e n a f z o n d e r l i j k e k l a s s e v a n a a n d e l e n . I n a l l e a n d e r e g e v a l l e n v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g z u l l e n d e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n i n g e d e e l d b i j d e z e l f d e k l a s s e v a n a a n d e l e n w e l k e d e i n s c h r i j v e r r e e d s t e v o r e n b e z a t .
E l k e o v e r d r a c h t v a n e e n a a n d e e l v a n e e n b e p a a l d e k l a s s e a a n e e n h o u d e r v a n a a n d e l e n v a n e e n a n d e r e k l a s s e z a l v a n r e c h t s w e g e d e o m z e t t i n g v e r o o r z a k e n v a n d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n i n a a n d e l e n v a n d e z e l f d e k l a s s e a l s d e z e w e l k e d e v e r k n j g e n d e a a n d e e l h o u d e r r e e d s b e z a t . E l k e a n d e r e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n v e r o o r z a a k t g e e n v e r a n d e r i n g v a n k l a s s e . "
2 / M a c h t i g i n g v a n
- d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
- d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
- m e v r o u w A n o u s h k a C o r d o n n i e r , w o n e n d e t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , M a d e l l e f j e s s t r a a t 1 0 2 , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B . T . W . a d m i n i s t r a t i e s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d ; u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n + b i j z o n d e r v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r + c o n t r o l e v e r s l a g c o m m i s s a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i e V o o r - l e e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h ' S t a a t s b l a d
15/07/2011
ÿþM a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 1 1 8 1 0 3
~
0 8 1 5 8 5 9 3 7 7
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a p
f l ' 5 A L I 2 0 1 1
A X I S L I F E
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
P O T V L I E T L A A N 7 - 2 6 0 0 B E R C H E M - A N T W E R P E N
H e r b e n o e m i n g m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s
O p v o o r d r a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e r n i e u w t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 j u n i 2 0 1 1 h e t m a n d a a t v a n B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S t . - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d u s t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 4 . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r T o m M e u l e m a n a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A .
N o x E u r o p e
b e s t u u r d e r m e i a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
R e n é L e c o q u e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 17.06.2011 11174-0007-035
09/06/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k ï l i , ; X o o p h n n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 7 M E I 2 0 1 1
G r i f f i e
m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
P O T V L I E T L A A N 7 - 2 6 0 0 B E R C H E M - A N T W E R P E N
B e n o e m i n g m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s '
D e f i r m a P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a w o r d t v a n a f b o e k j a a r 2 0 1 0 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T o m M e u l e m a n , i n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s , t e r v e r v a n g i n g v a n R a f V a n d e r S t i c h e l e .
N o x E u r o p e
b e s t u u r d e r m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
R e n é L e c o q u e
I I l 1 I ~ 1 A I V 0 I I 1 5 8 0 6 I l I I I I I V I ~
* 1 0 8 "
1 1 1
C : r d r r n z m : r o s ' ~ r . 0 8 1 5 8 5 9 3 7 7
, , . , A X I S L I F E
r . . 7 1 , , r i e L ü . . . 1 F 1 ~ ' ~ . , . . . . . , . , . _ : ' , . ' l x ~ r ~ _ q ~ ! P ; . . ~ " . . . R
: ! 1
21/04/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p t e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
X 1 1 0 6 1 3 0 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 5 8 5 9 3 7 7 B a m m É n g
( v o l u i t ) : A X I S L I F E
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a a K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G e i i 4 l â e
1 1 A P R . 2 0 1 1
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P O T V L I E T L A A N 7 - 2 6 0 0 B E R C H E M - A N T W E R P E N
O n d ^ o m m v i ) e k e n : O N T S L A G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d d 5 a p r i l 2 0 1 1 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t h e t b e s l u i t g e n o m e n o m o v e r t e g a a n t o t d e b e ï n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n B V B A I D E A L A B m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r e d e r i k S c h e r p e r e e l e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . D e v o o r z i t t e r s t e l t d a t d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t g e b e u r t a d n u t u m .
N o x E u r o p e B V B A
b e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r R e n é L e c o q u e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : t e c S c : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e m o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 01.04.2014, NGL 01.09.2015 15570-0566-018
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 05.04.2016, NGL 31.08.2016 16535-0028-016