22/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.05.2014, NGL 17.08.2014 14434-0169-012
10/01/2014
ÿþN
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a t C
v a r e K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p "
3 1 D E C 2 0 U
G r i f f i e
I I
1 3 1 1 1 1 1 1
^ . 1
, ' . , _ " . ~ 1 . ~ ~ ~ "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 9 6 1 . 2 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A X X E S M E R E L B E K E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ° N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 6 6 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g l i d d a g e l i j k s b e s t u u r - b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
M e t a l g e m e e n h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g a a t d e v e r g a d e r i n g a k k o o r d d a t d e g e e r G u y V e r b u y s t n i e t m e e r g e l a s t i s m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
A a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t v o o r g e s t e l d d m d e h e e r P e t e r D a n e e l s a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t h e t V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m d e h e e r P e t e r D a n e e l s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d e a f s c h r i f t e n
D h r . D a n e e l s P e t e r
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m a n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/11/2013
ÿþ~ .
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n ,
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I 1 1
* 1 3 1 7 2 6
N e e r g e l e g d t e r r r i f l i e v a d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A l i f w e r p e n , o p
1 9 N O V . 1 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 9 6 1 . 2 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A X X E S M E R E L B E K E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 6 6 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s o p 1 7 m e i 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E d d y S m e t s a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n v a a r d e n a a n h e m w o r d t a l g e h e l e k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e v e r v u i l i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g v e r v o l g e n s t o t b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r
- d e h e e r G a r y V a n R o m p u y , m e t w o o n p l a a t s K a r d i n a a l C a r d i j n s t r a a t 1 9 t e 2 8 4 0 T e r h a g e n .
D i t b e s t u u r s m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , z i j n d e d a t u m w a a r o p o o k d e a n d e r e b e s t u u r s m a n d a t e n k o m e n t e v e r v a l l e n .
D h r . D a n s e l s P e t e r
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 01.08.2013 13392-0481-012
28/09/2012
ÿþ~
V o o r b e h o u r a a n h B e l g i s S t a a t s t
M o d W o r d 1 1 , 1
I f a t i E I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d i e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 . 9 S E P . 2 0 1 2
I I I 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I I H I I M h 1 I
* 1 2 1 6 1 6 0 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 9 6 1 . 2 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 6 4 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s o p 1 8 m e i 2 0 1 2 :
M e t a l g e m e e n h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g a l s b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e
v a n v i j f j a a r
D D e h e e r K o e n D e S c h u t t e r , w o n e n d e t e 2 2 7 5 L i l l e , W a g e m a n s s t r a a t 2 7 .
D i t b e s t u u r s m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 .
A a n s l u i t e n d b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r p l a a t s t n a a r M e c h e l s e s t e e n w e g 6 6 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
D h r . D a n e e l s P e t e r
b e s t u u r d e r
A X X E S M E R E L B E K E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 30.07.2012 12367-0076-012
20/01/2012
ÿþm o d 1 1 1
I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r é m o s f a y ~ , ~ t e r " A M v u d o R e d i t b t p M v a n K o o p i r a n d e i t a A n t w e r p e a , o p
- ; . . ! 1 J A N . 2 0 1 2
l l I 1 1 1 1 1 1 1 I I l I l l I 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I
* 1 2 0 1 9 5 3 1 *
0 8 7 7 . 9 6 1 . 2 5 2
. . . . ~ _ A x x e s M e r e l b e k e
R e c r s n r r - n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
L ? ' . ¬ : M e c h e l s e s t e e n w e g 6 4
í v s ~ i ~ ; ~ i c a c s ; 2 0 1 8 A n t w e r p e n
. K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v á ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e
e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k
c L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r m i n d e r d m e t e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o
( ¬ 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m d i t t e r u g t e b r e n g e n v a n v i e r m i l j o e n e u r o ( ¬ 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n
, z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t o m n u t t e l o o s h o o g k a p i t a a l t e h e r l e i d e n t o t d e w e r k e l i j k e b e h o e f t e n e n d i t z o n d e r a f s c h a f f i n g v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n , m a a r d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e
y q a a n d e e l h o u d s t e r s v a n e e n d e e l v a n d e w a a r d e v a n h u n a a n d e l e n , t e w e t e n é é n / v i e r d u i z e n d s t e ( 1 / 4 . 0 0 0 s t e ) v a n
o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g p e r a a n d e e l .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d
N e u r o ( ¬ 2 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
ó H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d ( 4 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
e ~ w a a r d e . " .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
l e
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
c c
"
r n
D L
C L
0 1 J l i 4 5 . . ] t F " 7 . ~ . . - . . . C ~ e ' F . ' . , "
: 7 1 , 2 7 ; . t e r û â i f e r
16/11/2011
ÿþ M u d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
s t a a t s b l a '
I I I I I I I 1 I Y I l l l l l f l l 1 A
i ' 1 . e c - , r e g d t e r g r l f l i e v a n d e R e c h t b c m k
v e t i c e p i ; a n d e l f i e A n t w s r p e r L N o . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : 0 8 7 7 . 9 6 1 . 2 5 2
A X X E S M E R E L B E K E
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
M e c h e l s e s t e e n w e g 6 4 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n k w i j t i n g b e s t u u r d e r
h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
a a n d u i d i n g d a g e l i j k s b e s t u u r e n t o e k e n n i n g b e v o e g d h e d e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 2 0 m e i 2 0 1 1
1 . O n t s l a g e n k w i j t i n g b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r J a n T e u g e l s e n a a n v a a r d t d i t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n h e d e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t a a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r g e h e l e k w i j t i n g g e g e v e n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
2 . H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
M e t a l g e m e e n h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n h e r b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g v e r v o l g e n s a l s b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
Q'D e h e e r P e t e r D a n e e l s , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S t i j f s e l r u i 1 0 ;
Q'D e h e e r E d m o n d T h i r o n , w o n e n d e t e 2 1 6 0 W o m m e t g e m , S c h a p e n d r i e s 3 ;
Q'D e h e e r E d d y S m e t s , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i j l e n , K r a m o s s t r a a t 6 6 . D e z e b e s t u u r s m a n d a t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 .
3 . A a n d u i d i n g d a g e l i j k s b e s t u u r e n t o e k e n n i n g b e v o e g d h e d e n
M e t a l g e m e e n h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g a a t d e v e r g a d e r i n g a k k o o r d d a t d e h e e r B a r t D e C o s t e r n i e t m e e r g e l a s t i s m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t u n a n i e m d a t d e h e e r G u y V e r b u y s t g e l a s t b l i j f t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d i t b e s t u u r b e t r e f t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o o k d e h e e r P e t e r D a n e e l s h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d t e g e v e n z o d a t f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s d o o r d e h e e r D a n e e l s e n e e n d a g e l i j k s b e s t u u r d e r k u n n e n g e h a n d t e k e n d w o r d e n .
P e t e r D a n e e l s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 29.07.2011 11361-0070-012
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.05.2010, NGL 29.07.2010 10369-0294-012
25/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.05.2009, NGL 19.08.2009 09601-0050-011
21/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.05.2008, NGL 18.08.2008 08575-0196-011
03/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.05.2007, NGL 27.07.2007 07506-0064-010
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.05.2015, NGL 29.07.2015 15373-0347-012
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 20.05.2016, NGL 25.08.2016 16498-0353-012