10/03/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
à
I I d t
B A I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
M l n * 1 4 0 5 9 2 2 8 * i
N e e r g e l e g d t e r g r i f l r e v o n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n o p
2 6 F M 2 0 l i e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 6 8 5 . 7 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A X X I C O M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r p l a a t s 7 , b u s 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
E r w o r d t b e s l i s t o m a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , z i j n d e d e b o e k j a r e n 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n , P o t v l i e t l a a n 6 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) d i e a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t , d e h e e r D a n n y D e J o n g e , b e d r i j f s r e v i s o r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
J o h a n n e s A d r i a n u s G e n n i s s e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 14.08.2012 12407-0041-035
13/03/2012
ÿþ" A M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i N I I I I I I I I I I ~ I I I I V I I I
" i a o s s a o i "
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i h e r r i e r d t e r T e k i d o r e d i t i f i r d k ' e e p l e t t + l ~ i l e n y t e n o
0 t M U 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 6 8 5 . 7 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A X X I C O M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I J Z E R L A A N 1 1 , 2 0 6 0 A N T W E R P E N ( B E L G I Ë )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a p v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 3 f e b r u a r i 2 0 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n 5 m a a r t 2 0 1 2 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r : N o o r d e r p l a a t s 7 b u s 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n .
E r w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n m e v r o u w T a n j a D e N a e y e r , m e d e w e r k s t e r b i j W a l k i e r s & C o , E g l a n t i e r l a a n 5 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n , w a a r b i j z i j d e m o g e l i j k h e i d h e e f t :
" a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e r n e m i n g e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
" a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
" d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ;
" a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n , d o o r h a l i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s .
J o h a n n e s A d r i a n u s G e n n i s s e n ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/10/2011
ÿþV o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c i S t a a t s b l a
M a t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I [ 1 1 H 1 1 I l l I 1 1 1 1 1 a l i a
* 1 1 1 5 6 2 3 2 *
C j e e e d e s , ! v i r a d a a s c i l ~
l E c A a n t l a A f É : ï e r p o 1 9 0 ~
0 5 O K T . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 6 8 5 . 7 6 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A X X I C O M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I J Z E R L A A N 1 1 , 2 0 6 0 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n s d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 3 0 j u n i 2 0 1 1 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e h e e r J o h a n n e s A d r i a n u s G e n n i s s e n , w o n e n d e t e R i n g v a a r t w e g 1 8 8 ; b u s A , 3 0 6 5 A G R o t t e r d a m , m e v r o u w M a r t i n e G e u r t s , w o n e n d e t e R i n g v a a r t w e g 1 8 8 b u s A , 3 0 6 5 A G : R o t t e r d a m e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F a c i l i c o m S e r v i c e s G r o u p B e l g i u m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ; I j z e r l a a n 1 1 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r " 0 4 2 7 . 8 5 8 . 0 9 0 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o h a n n e s A d r i a n u s G e n n i s s e n , h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , h e t z i j t o t o p . d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 7 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 " d e c e m b e r 2 0 1 6 .
H e t b e t r e f t o n b e z o l d i g d e m a n d a t e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n n a a f s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 3 0 j u n i 2 0 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h e e r J o h a n n e s A d r i a n u s G e n n i s s e n , w o n e n d e t e R i n g v a a r t w e g 1 8 8 b u s A , 3 0 6 5 ;
" A G R o t t e r d a m , t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e v o e g d t o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n é n m e t v o l l e d i g e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , ;
" o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h e e r J o h a n n e s A d r i a n u s G e n n i s s e n , w o n e n d e t e R i n g v a a r t w e g 1 8 8 b u s A , 3 0 6 5 A G R o t t e r d a m , t e h e r b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n .
' J o h a n n e s A d r i a n u s G e n n i s s e n ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 14.07.2011 11306-0154-031
28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 19.07.2010 10327-0437-032
24/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.06.2009, NGL 17.07.2009 09443-0244-032
22/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.06.2008, NGL 14.07.2008 08389-0182-032