30/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.04.2014, NGL 28.04.2014 14101-0197-036
10/12/2014
ÿþ M o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e a a n h e l S e l g l s c S t a a t s b h
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
0 1 M C . 2 0 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 2 3 9 . 3 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A Z E L I S C O R P O R A T E S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P o s t h o f b r u g 1 2 b u s 6 t e 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
D e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 4 a p r i l 2 0 1 4 , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d d e h e r b e n o e m i n g t o t c o m m i s s a r i s g o e d g e k e u r d v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r e h m e n J o ë l , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 v a s t s t e l t .
H a n s - J o a c h i m M ü l l e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k $ v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/08/2013
ÿþ M o d W a i d 1 1 . 1
L L I 1 ' y á I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l I I I I
i l
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 8 A U f , 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 2 3 9 . 3 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A Z E L I S C O R P O R A T E S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o s t h o f b r u g 1 2 , b o x 6 t e 2 6 0 0 B E R C H E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S C H R I F T E L I J K B E S L U I T V A N D E A A N D E E L H O U D E R S V A N 3 J U L I 2 0 1 3 O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 5 5 6 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
M a r t i n H o l l e n h o r s t
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 09.05.2013, NGL 14.05.2013 13118-0091-036
01/03/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I
f l
* 1 3 0 3 6 2 2 *
f i e e r g o k g d t e r r ' f f t o M D d e R e c h t b a n k v o n K © o p h e n d e t r o A n t i v ® i r p e r a , o p
G r i f f i e 2 0 F E B . 2 O i 3
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 2 8 . 2 3 9 . 3 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A z e l i s C o r p o r a t e S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o s t h o f b r u g 1 2 , b u s 6 , 2 6 0 0 B e r c h e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I n t r e k k e n v a n b e v o e g d h e d e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r o p 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 3 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
B E S L O T E N o m a l l e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n ( m e t i n b e g r i p v a n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n e n b a n k b e v o e g d h e d e n ) e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t e n , i n h e t b i j z o n d e r , d o c h n i e t u i t s l u i t e n d , d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p d . d . 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 , d i e u i t d r u k k e l i j k o f i m p l i c i e t w e r d e n t o e g e k e n d a a n G ü n t h e r K r a u s s e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g i n t e t r e k k e n .
B E S L O T E N o m e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n B a r t B e l l e n , R e i n o u t V l e u g e l s , E v y C l a e y é o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r c o n t r a s t , m e t z e t e l t e M i n e r v a s t r a a t 5 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m , g e z a m e n l i j k o f . a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p ( i ) d e z e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e p u b l i c e r e n e n ( ü ) h e t d o s s i e r v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j ; d e K B O a a n t e p a s s e n .
E v y C l a e y é
V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/02/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E v y C l a e y é
V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
m c i a l t e
n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e l i f a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 8 F E B . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 2 3 9 . 3 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A z e l i s C o r p o r a t e S e r v i c e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o s t h o f b r u g 1 2 , b u s 6 , 2 6 0 0 B e r c h e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - i n t r e k k e n v a n b e v o e g d h e d e n - b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s o p 2 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t e B e r c h e m u n a n i e m v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n
B E S L O T E N o m H a n s - J o a c h i m M ü l l e r , m e t w o o n p l a a t s t e A m H o c h w a l d 1 9 , 8 2 3 1 9 S t a m b e r g , D u i t s l a n d , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . H e t m a n d a a t v a n H a n s - J o a c h i m M ü l l e r z a l e i n d i g e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
B E S L O T E N o m M a r t i n H o l l e n h o r s t , m e t w o o n p l a a t s t e G u d r u n w e g 6 , 6 5 1 9 3 W i e s b a d e n , D u i t s l a n d , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . H e t m a n d a a t v a n M a r t i n H o l l e n h o r s t z a l e i n d i g e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
B E S L O T E N o m e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n B a r t B e l l e n , R e i n o u t V l e u g e l s , E v y C l a e y é o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r c o n t r a s t ( M i n e r v a s t r a a t 5 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m ) , g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p ( i ) d e z e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e p u b l i c e r e n e n ( i i ) h e t d o s s i e r v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K B O a a n t e p a s s e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r o p 2 2 j a n u a r i 2 0 1 3 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
K E N N I S G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n A d e m a p S e r v i c e s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o r i s C o p p y e , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
B E S L O T E N o m a l l e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n ( m e t i n b e g r i p v a n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n e n b a n k b e v o e g d h e d e n ) e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t e n d i e u i t d r u k k e l i j k o f i m p l i c i e t w e r d e n t o e g e k e n d a a n A d e m a p S e r v i c e s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o r i s C o p p y e , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g i n t e t r e k k e n .
B E S L O T E N o m H a n s - J o a c h i m M ü l l e r , m e t w o o n p l a a t s t e A m H o c h w a l d 1 9 , 8 2 3 1 9 S t a m b e r g , D u i t s l a n d , v a n a f h e d e n t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
B E S L O T E N o m e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n B a r t B e l l e n , R e i n o u t V l e u g e l s , E v y C l a e y é o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r c o n t r a s t , m e t z e t e l t e M i n e r v a s t r a a t 5 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m , g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p ( i ) d e z e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e p u b l i c e r e n e n ( i l ) h e t d o s s i e r v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K B O a a n t e p a s s e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" a ,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 1 j a n u a r i 2 0 1 3 ;
- N o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n v a n 2 2 j a n u a r i 2 0 1 3 , .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 16.05.2012 12117-0581-036
01/03/2012
ÿþ M e d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N I I Y I I U I I V I I I I I ~ n I
" s a o a e a s s *
b e l a
> 3 c
S t e
O n e r r t e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e f l r a n k v a n K w p h a n d e f t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e - 1 7 F E B , 2 B i 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 2 8 . 2 3 9 . 3 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A Z E L I S C O R P O R A T E S E R V I C E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P O S T H O F B R U G 1 2 ( B U S 6 ) , 2 6 0 0 B E R C H E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e Ï B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - t o e k e n n i n g b e v o e g d h e d e n
U i t e e n u i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
B E S L O T E N o m m e v r o u w S o p h i e S e p u l c h r e , m e t w o o n p l a a t s t e r u e G r a n d ' R u e 3 1 , 1 3 4 1 C é r o u x M o u s t r y , v a n a f h e d e n t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
B E S L O T E N o m ( i ) G ü n t h e r K r a u s s e r e n ( i i ) G e r r i t D e V o s v a n a f h e d e n e l k a a n t e d u i d e n a l s b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r e n h e n i n d e z e h o e d a n i g h e i d , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e d e n z o a l s a a n g e h e c h t a l s B i j l a g e A b i j d e z e n o t u l e n t o e t e k e n n e n .
B E S L O T E N o r e e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n B a r t B e l l e n , J e r o e n S t e v e n s o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n ' h e t a d v o c a t e n k a n t o o r c o n t r a s t ( M i n e r v a s t r a a t 5 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m ) , g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p ( i ) d e z e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e p u b l i c e r e n e n ( i i ) h e t d o s s i e r v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K B O a a n t e p a s s e n .
B I J L A G E A - D E L E G A T I E V A N B E V O E G D H E D E N G Ü N T H E R K R A U S S E R / G E R R I T D E V O S
1 . A a n v a a r d e n , v e r l e n e n , i n t r e k k e n o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e b e ë i n d i g e n v a n e n i g e l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n , ' m e t i n b e g r i p v a n h u u r - , l e a s i n g - e n f i n a n c i ë l e l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n , v o o r e e n m a x i m a a l b e d r a g v a n E U R 5 0 K p e r t r a n s a c t i e o v e r d e l o o p t i j d v a n d e l e a s i n g o v e r e e n k o m s t ;
2 . A a n w e r v e n e n o n t s l a a n v a n e n i g e w e r k n e m e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , o n g e a c h t z i j n o f h a a r v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n o f h i ë r a r c h i s c h e p o s i t i e ; v a s t s t e l l e n v a n d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n , d e b e z o l d i g i n g , e v e n a l s d e a r b e i d s v o o r w a a r d e n , d e p r o m o t i e o f t h e o n t s l a g v a n e e n w e r k n e m e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , w a a r v a n h e t t o o n ( h i e r i n b e g r e p e n h e t b r u t o s a l a r i s , d e v a r i a b e l e v e r l o n i n g , d e s o c i a l e z e k e r h e i d s b i j d r a g e n , d e p e n s i o e n p l a n n e n e n v o o r d e l e n v a n a l l e a a r d ) d e m a x i m a l e j a a r l i j k s e k o s t v o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n E U R 1 0 0 K n i e t o v e r s c h r i j d t , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e v o l m a c h t h o u d e r i n i e d e r g e v a l a l l e c o m m u n i c a t i e s e n v e r k l a r i n g e n a a n d e r d e n k a n d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v a s t s t e l l i n g , h e t b e h e e r e n d e b e ë i n d i g i n g v a n a r b e i d s r e l a t i e s ;
3 . H e t a f s l u i t e n v a n e n i g e o v e r e e n k o m s t m e t e e n z e l f s t a n d i g e d i e n s t v e r l e n e r m e t e e n m a x i m a l e j a a r l i j k s e k o s t v o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n E U R 1 5 0 K p e r z e l f s t a n d i g e d i e n s t v e r l e n e r e n m e t e e n m a x i m a l e d u u r t i j d v a n 1 j a a r , o f v o o r o n b e p a a l d e d u u r o p v o o r w a a r d e d a t d e o v e r e e n k o m s t k a n w o r d e n b e ë i n d i g d z o n d e r v e r g o e d i n g m e t e e n o p z e g t e r m i j n v a n m a x i m a a l 3 m a a n d e n ;
4 . H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s e n v a k b o n d e n ;
5 . H e t o n d e r t e k e n e n , i n t r e k k e n e n o p e n i g e a n d e r e w i j z e b e ë i n d i g e n v a n c o n t r a c t e n v o o r d e l e v e r i n g v a n n u t s v o o r z i e n i n g e n ( m e t i n b e g r i p v a n g a s , w a t e r e n e l e k t r i c i t e i t ) , a l s o o k v a n a l l e d i e n s t e n o v e r e e n k o m s t e n d i e n o d i g z i j n o m d e b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v o e r e n , e n d i t m e t e e n m a x i m a l e j a a r l i j k s e k o s t v o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n E U R 5 0 K ;
6 . H e t a f s l u i t e n v a n c o m m e r c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n ( m e t i n b e g r i p v a n c o m m e r c i ë l e a g e n t u u r - , d i s t r i b u t i e - o f ' l e v e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n ) m e t e e n m a x i m a l e d u u r t i j d v a n 3 j a a r o f v o o r o n b e p a a l d e d u u r o p v o o r w a a r d e d a t d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L x B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o o d a n l g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i j r á ï è ï ï b i j h è t l l è l g i s c h S t á u t i b i á d - i ) l 7 O 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h , d é n a h a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
o v e r e e n k o m s t k a n w o r d e n b e ë i n d i g d z o n d e r v e r g o e d i n g e n m e t e e n o p z e g t e r m i j n v a n m a x i m a a l z e s m a a n d e n , o f h e t a f s l u i t e n v a n e n i g e v e r t r o u w e l i j k h e i d s o v e r e e n k o m e t m e t e e n ( b e s t a a n d e o f p o t e n t i ë l e ) a g e n t , d i s t r i b u t e u r o f l e v e r a n c i e r v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
7 . H e t v e r k o p e n , o v e r d r a g e n , i n l i c e n t i e g e v e n o f v e r v r e e m d e n v a n a c t i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p , h e t z i j d o o r e e n e n k e l e t r a n s a c t i e h e t z i j d o o r e e n r e e k s v a n t r a n s a c t i e s , e n h e t v e r w e r v e n v a n a c t i v a i n b e i d e g e v a l l e n v o o r e e n b e d r a g b e p e r k t t o t m a x i m a a l E I J R 1 0 0 K p e r t r a n s a c t i e ( o f p e r r e e k s v a n s a m e n h a n g e n d e t r a n s a c t i e s ) ;
8 . H e t o n d e r t e k e n e n v a n d a g e l i j k s e c o r r e s p o n d e n t i e , f a c t u r e n , o n t v a n g s t b e w i j z e n , a l s o o k h e t o n t v a n g e n v a n a l l e c o r r e s p o n d e n t i e g e r i c h t a a n d e V e n n o o t s c h a p ;
9 . H e t o n d e r t e k e n e n e n o p h a l e n v a n a a n g e t e k e n d e b r i e v e n , o r d e r s , g o e d e r e n e n a l l e s w a t k a n w o r d e n g e r i c h t a a n , o f v e r z o n d e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p b i j p o s t k a n t o r e n , d e d o u a n e e n b i j e n i g e a n d e r e d e r d e ;
1 0 . H e t u i t g e v e n v a n o n t v a n g s t b e w i j z e n e n h e t v e r l e n e n v a n d e b i j h o r e n d e k w i j t i n g ;
1 1 . H e t o p e i s e n , a a n r e k e n e n o f o n t v a n g e n v a n e n i g b e d r a g , g o e d , w a a r d e ( t i t e l s ) o f d o c u m e n t g e r i c h t a a n d e V e n n o o t s c h a p , e n h e t v e r l e n e n v a n d e b i j h o r e n d e k w i j t i n g ;
1 2 . H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n e n v e r d e d i g e n , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , v a n h a a r b e l a n g e n i n e n i g e b u r g e r l i j k e , a d m i n i s t r a t i e v e , j u r i d i s c h e e n e c o n o m i s c h e k w e s t i e , v o o r g e l i j k w e l k e o v e r h e i d s i n s t a n t i e , m e t d e n o d i g e b e v o e g d h e d e n o m t e b e k e n n e n , z i c h t e r u g t e t r e k k e n u i t o f e e n d a d i n g t e s l u i t e n i n e e n a d m i n i s t r a t i e v e p r o c e d u r e ;
1 3 . H e t i n d i e n e n , o n d e r h a n d e l e n o f b e s l e c h t e n v a n g e s c h i l l e n o f h e t a f s l u i t e n v a n e e n d a d i n g s o v e r e e n k o m s t ; h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n g e r e c h t e l i j k e o f a r b i t r a l e p r o c e d u r e s , h e t z i j a i s e i s e r h e t z i j a i s v e r w e e r d e r ; h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g k u n n e n z i j n i n v o o r n o e m d e p r o c e d u r e s ; h e t v e r k r i j g e n v a n a l l e ( g e r e c h t e l i j k e ) u i t s p r a k e n e n d e z e l a t e n u i t v o e r e n ;
1 4 . H e t i n d i e n e n v a n k l a c h t e n b i j d e S o c i a l e Z e k e r h e i d o f d e B e l a s t i n g d i e n s t e n ;
1 5 . H e t o n d e r t e k e n e n e n v o o r l e g g e n v a n d o c u m e n t e n b i l d e B e l a s t i n g d i e n s t e n , i n h e t b i j z o n d e r d e f o r m u l i e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ( " B T W " ) e n d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g ; e n
1 6 . I n h e t a l g e m e e n , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r e l k e p u b l i e k e o f p r i v a t e i n s t a n t i e , l o k a a l o f g o u v e r n e m e n t e e l , h e t o n d e r t e k e n e n e n a f l e v e r e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n i n s t r u m e n t e n , i n c l u s i e f p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n , n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g v o o r z u l k e d o e l e i n d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d .
J e r o e n S t e v e n s
V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a g t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/01/2012
ÿþm O d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
v u n d e R e c í i i f , r i r i k
Y ~ n K i l e p i e n d e l l e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 6 J A N , 2 0 1 2
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- t I
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 l i i /
" 1 2 0 1 5 6 5 1 "
O n d e r n e m i n g s v r : 0 8 2 8 . 2 3 9 . 3 4 9
" B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A Z E L I S C O R P O R A T E S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o s t h o f b r u g 1 2 b u s 6
2 6 0 0 A N T W E R P E N
" O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A Z O N D E R V E R S L A G G E V I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r P e t e r ; V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A Z E L I S C O R P O R A T E S E R V I C E S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , P o s t h e f b r u g 1 2 b u s 6 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d z o d o e n d e d a t d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r " a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n i e d e r e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ( z e l f s i n g e v a l e r m e e r d e r e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s z o u d e n z i j n b e n o e m d ) , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 3 , t w e e d e a l i n e a a l s v o l g t :
" O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n i e d e r e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ( z e l f s i n g e v a l e r m e e r d e r e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s z o u d e n z i j n b e n o e m d ) , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . "
2 ° B e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r V A N D E N A K K E R J a c o b u s ( H a n c o ) , a l s b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
3 ° V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n e l f m i l j o e n z e s h o n d e r d
t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( 1 1 . 6 8 2 . 2 9 7 , 2 0 E U R ) o m h e t o p e l f m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( 1 1 . 7 4 3 . 7 9 7 , 2 0 E U R ) t e b r e n g e n e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " A z e l i s S A " , h o o f d a a n d e e l h o u d e r s u b 1 . , v a n i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e a c t i v e e r d e k o s t e n v e r b o n d e n m e t d e f a c t u r e n o n t v a n g e n d o o r A z e l i s S . A . i n z a k e d e o n t w i k k e l i n g e n i m p l e m e n t a t i e v a n E R P s o f t w a r e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n d e w e l k e e l f m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( 1 1 . 6 8 2 . 2 9 7 , 2 0 E U R ) b e d r a a g t .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t , z o a l s b l i j k t u i t d e h i e r a a n g e h e c h t e n o t u l e n d e d a t o 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , v e r k l a a r d n i e t o v e r t e g a a n t o t d e o p m a a k v a n d e v e r s l a g g e v i n g v a n h a a r z e l f e n v a n d e c o m m i s s a r i s z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 0 2 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m a a r h e e f t v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e
m o g e l i j k h e i d v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 0 2 . l s t e l i d . 3 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a a r d e w a a r d e
v a n d e v o o r m e l d e i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a k a n w o r d e n a f g e l e i d u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n A z e l i s S A v a n v o o r g a a n d b o e k j a a r . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t v e r k l a a r d d a t d e z e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 1 e n d a t d e c o m m i s s a r i s z i j n d e D e l o i t t e S A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w S o p h i e M i t c h e l l , b e d r i j f s r e v i s o r , d e z e j a a r r e k e n i n g h e e f t g e c o n t r o l e e r d e n d a t h a a r v e r s l a g e e n v e r k l a r i n g z o n d e r v o o r b e h o u d b e v a t .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e e r N i e l s W a t z e e l s , h e e f t v e r k l a a r d d a t e r z i c h t o t o p d a t u m v a n h e d e n g e e n n i e u w e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n h e b b e n v o o r g e d a a n d e w e l k e z o u d e n l e i d e n t o t e e n a a n z i e n l i j k e w i j z i g i n g v a n d e w a a r d e i n h e t e c o n o m i s c h v e r k e e r v a n d e v o o r m e l d e i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e m o d 1 1 . 1
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
" E r w e r d e n g e e n a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " A z e l i s S A " a l s v e r g o e d i n g v a n h a a r v o o r m e l d e i n b r e n g .
4 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e l f m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( 1 1 . 7 4 3 . 7 9 7 , 2 0 E U R ) . H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
5 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r N i e l s W a t z e e l s o f d e h e e r R e i n o u t V l e u g e l s , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e C o n t r a s t , M i n e r v a s t r a a t 5 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e " g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , v e r k l a r i n g c o n f o r m a r t i k e l 6 0 2 § 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a i n d e v e n n o o t s c h a p , d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
06/12/2011
ÿþ r o o d w a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n i
* 1 1 1 8 3 1 9 3 *
V b e h a a B e l S t a z I I
F t ' e a r , g e t e f l d t e r g r f f l 9 e v a n d e R e c h t b a t *
? f a n h ' o c p h e n e ` : : - : f - t ® A n t w e r p e n . o p
7 N O U . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 2 3 9 3 4 9
B e n a m i n g
( v o l u p ) : A Z E L I S C O R P O R A T E S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o s t h o f b r u g 1 2 b u s 6 , 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n A z e l i s C o r p o r a t e S e r v i c e s N V h e b b e n o p 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 1 , b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t :
B E S L O T E N o m m e v r o u w S o p h i e S e p u l c h r e , w o n e n d e t e 1 3 4 1 C é r o u x - M o u s t r y , r u e G r a n d ' R u e 3 1 , B e l g i ë v a n a f h e d e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . H a a r m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 . H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
B E S L O T E N o m e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n R e i n o u t V l e u g e l s , N i e l s W a t z e e l s o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t : v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r c o n t r a s t ( M i n e r v a s t r a a t 5 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m ) , g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p ( i ) d e z e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t : B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e p u b l i c e r e n e n ( i i ) h e t d o s s i e r b i j d e K B O a a n t e p a s s e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d , N i e l s W a t z e e l s , v o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/08/2015
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c b e h o i
a a n
B e l g i S t a a t s
I I N N I V M I I
I I
0
i w
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 3 J U L I 2 0 1 5
a f e f i t l t t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 2 3 9 . 3 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A Z E L I S C O R P O R A T E S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o s t h o f b r u g 1 2 , b u s 6 , B - 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N e e r g e l e g d s t u k : n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 5 j u l i 2 0 1 5 i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E r b l i j k t u i t d e b o v e n g e n o e m d e n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d , 1 5 j u l i 2 0 1 5 d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u i s v a n L o y e n s & L o e f f A d v o c a t e n C V B A , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ( e l k g e d e f i n i e e r d a l s d e V o l m a c h t h o u d e r s ) . E l k v a n d e z e V o l m a c h t h o u d e r s i s g e m a c h t i g d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n e n i n h e t b i j z o n d e r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . M e t h e t o o g h i e r o p i s e l k v a n d e V o l m a c h t h o u d e r s g e m a c h t i g d o m a l l e a c t i e s t e o n d e r n e m e n o f a a n t e v a t t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r n o e m d e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n t e v e r v u l l e n , D e z e v o l m a c h t i s g e l d i g t o t 1 5 o k t o b e r 2 0 1 5 .
G e t e k e n d ,
J o h a n L a g a e ,
A d v o c a a t e n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/08/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I N Y I b I I Y ~ I I d I I I N f l M
" 1 5 1 1 6 1 1 0 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 9 J U i 2 0 1 5
a f d e l t e l è v e r p e n
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 2 8 . 2 3 9 . 3 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A z e l i s C o r p o r a t e S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o s t h o f b r u g 1 2 , b u s 6 , 2 6 0 0 B e r c h e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p h e b b e n o p 1 3 j u l i 2 0 1 5 e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
B E S L O T E N o m D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 , B - 1 8 3 1 D i e g e m , t e o n t h e f f e n v a n z i j n m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e V e n n o o t s c h a p b e h o o r t t o t d e A z e l i s G r o u p . D e w i j z i g i n g v a n c o m m i s s a r i s i s h e t g e v o l g v a n d e c e n t r a l i s a t i e v a n d e a u d i t v a n d e g r o e p b i j é é n i n t e r n a t i o n a l n e t w o r k .
B E S L O T E N o m d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e d a l 1 8 , B - 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s - W o l u w e , a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e " B V B A P e t e r V a n d e n E y n d e " , m e t z e t e l t e G e n t s t r a a t 6 5 C , B - 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r V a n d e n E y n d e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e . v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
B E S L O T E N o m e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n B a r t B e l l e n , E v y C l a e y é , I n e S c h o c k a e r t o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r c o n t r a s t ( M i n e r v a s t r a a t 5 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m ) , g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p ( i ) d e z e b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e p u b l i c e r e n e n ( i i ) h e t d o s s i e r v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K B O a a n t e p a s s e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
I n e S c h o c k a e r t ,
B i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o l n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .