31/03/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n à m ï n g ( v o l u i t ) : B & P
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A r e n b e r g s t r a a t 2 3
2 0 0 0 A n t w e r p e n
1 1 1 1 1 { 1 0 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
i t e z r e e o S c r r ° . ' ; , . . , ; : r ! d 0 N e c =
t r Z . 1 . É ' ~ . : . , 9 4 i r s i d W ï M h ' . e 4 . r , p , i û s 1 r t 1 ~ ~
1 8 i l k i M e t k
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t ; B e l g i s c h
S t a a t s b l a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 8 4 7 4 7 8
s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , !
! i d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n ;
d e b e d r i j f s r e v i s o r , m e e r b e p a a l d :
- d e h e e r P l a t t e a u , v o o r n c e m d , e e n v o r d e r i n g v a n a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n d r i e !
e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 8 8 . 4 0 3 , 8 5 ) ;
- d e h e e r S u y , v o o r n o e m d , e e n v o r d e r i n g v a n a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n d r i e e u r o
z e s e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 8 8 . 4 0 3 , 8 6 ) .
V e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g
A i s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n 8 6 4 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d a l s v o l g t
- 4 3 2 a a n d e l e n a a n m e v r o u w P l a t t e a u , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t ;
- 4 3 2 a a n d e l e n a a n d e h e e r S u y , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e h e e r C a r l R o m b a u t , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , B e l p a i r e s t r a a t !
É 4 b u s 2 . 1 , h e e f t h e t v e r s l a g d e d a t o 1 2 m a a r t 2 0 1 4 , o p g e s t e l d , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l !
3 1 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t a l s v o l g t
" O n d e r g e t e k e n d e , b u r g . B V B A C . R o m b a u t B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d !
! d o o r d e h e e r C a r l R o m b a u t , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t :
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t !
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n . e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g 5 3 7
i : T e k s t
i i
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n ! g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C a t h e r i n e G o o s s e n s t e G r o b b e n d o n k o p 1 4 m a a r t 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e !
; i v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
l 1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t o m e e n ; ! ! t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ i 1 9 6 . 4 5 3 , 0 1 ) u i t t e k e r e n i n h e t k a d e r v a n d e r e g e l i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k ! i i I n k o m s t e n b e l a s t i n g .
E l k v a n d e v e n n o t e n h e e f t v e r k l a a r d o m z i j n d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t ! k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n !
b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d . !
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l d u s e e n p a r i g o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B h e t ! k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n m e t e e n b e d r a g g e l i j k a a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , ! ; : z i j n d e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n z e v e n e u r o é é n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ ! 1 7 6 . 8 0 7 , 7 1 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d ! ó ! v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o é é n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 9 5 . 4 0 7 , 7 1 ) , d o o r c r e a t i e , v a n 8 6 4 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a i s d e ! ! I b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
V o o r m e l d e v e n n o t e n v e r k l a r e n a l d u s i n t e b r e n g e n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1
m o d 1 1 . 1
B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d B & P b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n e e n r e k e n i n g c o u r a n t v e r h o u d i n g a d 1 7 6 . 8 0 7 , 7 1 E u r o t e n a a n z i e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . H i e r d o o r s t i j g t h e t k a p i t a a l v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r o n a a r 1 9 5 . 4 0 7 , 7 1 E u r o , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h e t v o l l e d i g e b e d r a g .
I e t b e s t u u r s o r g a a n i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e e l e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e c r e a t i e v a n 8 6 4 a a n d e l e n , 1 , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e i n b r e n g i n n a t u r a z a l w o r d e n v e r g o e d d o o r m i d d e l v a n d e c r e a t i e v a n 8 6 4 b i j k o m e n d e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , b e r e k e n d o p b a s i s v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t e i g e n v e r m o g e n p e r a a n d e e l t e n b e l o p e v a n 2 0 4 , 6 0 E u r o . E r w o r d e n g e e n a n d e r e v o o r d e l e n a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e i n b r e n g t o e g e k e n d
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g b e v a t 1 3 p a g i n a ' s z o n d e r d e b i j l a g e n e n i s u i t s l u i t e n d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n A r t i k e l 3 1 2 e n 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g e n k e l t e n d i e n e i n d e w o r d e n a a n g e w e n d
O p g e s t e l d t e g o e d e r t r o u w ,
A n t w e r p e n , 1 2 m a a r t 2 0 1 4 .
C . R O M B A U T b e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e h e e r C . R O M B A U T
B e d r i j f s r e v i s o r "
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
T e v e n s w o r d t a a n d e z e h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r g e h e c h t , w a a r i n h i j u i t e e n z e t w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o é é n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 9 5 . 4 0 7 , 7 1 ) b e d r a a g t .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r :
d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t d a t a l l e l a t e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n a a n g e r e k e n d w a r d e n o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j k o m e n d e h e f f i n g i n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b i n n e n d e 4 r e s p e c t i e v e l i j k 8 j a a r n a a r g e l a n g d e v e n n o o t s c h a p a l s k l e i n e o f g r o t e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e m e r k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r h e t a a n s l a g j e a r d a t v e r b o n d e n i s a a n h e t b e l a s t b a r e t i j d p e r k w a a r i n d e k a p i t a a l i n b r e n g i s g e d a a n .
d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n ,
2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n t e b r e n g e n :
A r t i k e l 5 : w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d
v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o é é n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 9 5 . 4 0 7 , 7 1 ) . -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t ( B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 9 6 4 o n d e e l b a r e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 9 6 4 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
3 .
C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
o v e r e e n k o m s t i g d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g . V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t o t p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t
h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
C a t h é r i n e G o o s s e n s .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
I n b i j l a g e : e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e