25/11/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 3 5 3 . 0 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B u r e a u v o o r A r c h i t e c t u u r e n V e i l i g h e i d s c o ö r d i n a t i e ( v e r k o r t ) : B - A V
R e c h t s v o r e n : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T a v e r n i e r k a a i 2 b u s 2 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D o m i n i q u e M a e s t e T u r n h o u t o p 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v o o r r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 1 " b i s v a n h e t W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B u r e a u v o o r A r c h i t e c t u u r e n V e i l i g h e i d s c o ö r d i n a t i e " i n h e t k o r t " B - A V " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T a v e r n i e r k a a i 2 b u s 2 9 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n
1 . E E R S T E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E N A A M V A N D E V E N N O O T S C H A P D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " b - A V S o l u t i o n s " .
2 . T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 1 V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t
v o o r g a a n d b e s l u i t .
3 . D E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E V O R M V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n n a a r e e n
h a n d e l s v e n n o o t s c h a p .
4 . V I E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N H E T D O E L
K e n n i s n a m e v a n v e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e
v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a l s o o k v a n d e b i j g e v o e g d e
s a m e n v a t t e n d e s t a a t o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r
2 0 1 4 .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r z a l , s a m e n m e t d e s t a a t o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e
v e n n o o t s c h a p , n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
E e n p a r i g o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t l e z e n h i e r v a n , d a a r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n v e r k l a a r t
e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
D o e l s w i j z i g i n g
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
H e t b e o e f e n e n v a n a i l e a a n v e r w a n t e d i s c i p l i n e s v o o r z o v e r d e z e n i e t o n v e r e n i g b a a r z i j n m e t h e t
r e g e l e m e n t v a n b e r o e p s p l i c h t e n v a n d e o r d e v a n A r c h i t e c t e n ;
- H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
- H e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s e n o n t w e r p e n v o o r s t a b i l i t e i t e n b i j z o n d e r e t e c h n i e k e n z o a l s e l e k t r i c i t e i t , s a n i t a i r ,
C V , v e r l u c h t i n g , a k o e s t i e k , e n z o v o o r t .
- H e t u i t v o e r e n v a n e x p e r t i s e n ;
- H e t o p t r e d e n a l s v e i l i g h e i d s c o ö r d i n a t o r e n i n g e n i e u r s b u r e a u ;
. _ O p t r e d e n a i s . E P a v e r s l a g e r , o p s t e l l e n v a n E P G - k e u r i n g e n ;
- P r o j e c t m a n a g e m e n t ;
- B o u w c o ö r d i n a t i e ;
E n e r g i e s t u d i e s ;
- D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d o m v o o r e i g e n r e k e n i n g a l l e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n
t e v e r r i c h t e n w e l k e h a a r d o e l d i e n e n , d i t v o l g e n s h e t b e h e e r v a n e e n g o e d h u i s v a d e r .
V o o r e i g e n r e k e n i n g :
O p d e l a a t s t e b l e . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e
n o t a r i s , h e t z i j ' v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i
1 1 1 1 N I I ~ I I I I I I I N I I
1 9 1 2 2 0 9 *
V o o r - i
b e h o u c l i
e n
a a n h e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a i l e v e r p l i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
- M a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p ;
- B e s t u u r s v e n n o o t s c h a p
- B e s t u u r s o r g a a n
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n e n p e r s o n e n i . v . m , p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , t o e z i c h t , e n h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e ;
- H e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , e n z . ;
- A l g e m e n e a u d i t - a c t i v i t e i t e n ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s a a n p e r s o n e n e n b e d r i j v e n ;
C o n s u l t a n c y a c t i v i t e i t e n ;
H e t g e v e n v a n c u r s u s s e n e n o p l e i d i n g e n , h e t o r g a n i s e r e n v a n s t u d i e d a g e n e n s t u d i e r e i z e n ;
- B e d r i j v e n e n a d m i n i s t r a t i e s b i j s t a a n , a d v i s e r e n b i j d e u i t v o e r i n g v a n h u n a c t i v i t e i t e n e n a i l e d i e n s t v e r l e n i n g v a n w e l k e a a r d o o k ;
- H e t o n t h a a l , d e o m k a d e r i n g , d e b e g e l e i d i n g e n h e t v e r s t r e k k e n v a n i n f o r m a t i e a a n p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n ;
H e t b e v o r d e r e n v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n c o n t r a c t e n , h e t o p s t e l l e n v a n p r o g r a m m a ' s e n d e e v a l u a t i e e n r e a l i s a t i e e r v a n ; "
5 . V I J F D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 3 V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v o o r g a a n d b e s l u i t .
8 , Z E S D E B E S L U I T : O N T S L A G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R E N B E N O E M I N G N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R
D e h e e r T y b e r g h i e n B r u n o e n d e h e e r W e l l e n s D i m i t r i , b e i d e n v o o r n o e m d , w o r d e n o n t s l a g v e r l e e n d a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . H e n w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n v o o r h u n b e h e e r .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D & G A d v i s o r y " e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E N - a r c h i t e c t e n " , b e i d e n v o o r n o e m d , w o r d e n o n t s l a g v e r l e e n d a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . H e n w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n v o o r h u n b e h e e r .
D e h e e r T y b e r g h i e n B r u n o e n d e h e e r W e l l e n s D i m i t r i , b e i d e n v o o r n o e m d , w o r d e n b e n o e m d a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e z i j n h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a r e n d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w e r d e n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
7 , Z E V E N D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 1 1 V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t
v o o r g a a n d b e s l u i t , w a a r d o o r d i t v o o r t a a n z a l l u i d e n a i s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n ,
a l d a n n i e t v e n n o t e n . "
8 , A C H T S T E B E S L U I T : O P H E F F I N G E N H E R N I E U W I N G V A N D E S T A T U T E N :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t o p h e f f i n g v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g
d o o r n i e u w e s t a t u t e n , w a a r b i j a l l e v e r w i j z i n g e n n a a r h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t w o r d e n w e g g e l a t e n , e n o m d e z e
i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t h u i d i g e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v o o r m e l d e b e s l u i t e n ,
z o n d e r e v e n w e l v e r d e r w i j z i g i n g t e b r e n g e n a a n d e e l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v a n d e o p g e h e v e n s t a t u t e n .
D e s t a t u t e n z u l l e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
S T A T U T E N :
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d e n a l s v o l g t :
A . N a a m - D u u r - Z e t e l - D o e l
A r t i k e l 1 . - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " b - A V
S o l u t i o n s " .
A r t i k e l 2 . - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e t i j d t e r e k e n e n v a n a f 3 0 j a n u a r i 2 0 0 4 . ,
A r t i k e l 3 . - Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T a v e r n i e r k a a i 2 b u s 2 9 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e d e e l t e v a n h e t l a n d , m e d e
i n B r u s s e l b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 4 . - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
- H e t b e o e f e n e n v a n a l l e a a n v e r w a n t e d i s c i p l i n e s v o o r z o v e r d e z e n i e t o n v e r e n i g b a a r z i j n m e t h e t
r e g e l e m e n t v a n b e r o e p s p l i c h t e n v a n d e o r d e v a n A r c h i t e c t e n ;
- H e t v e r r i c h t e n v a n a i l e h a n d e l i n g e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
- H e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s e n o n t w e r p e n v o o r s t a b i l i t e i t e n b i j z o n d e r e t e c h n i e k e n z o a l s e l e k t r i c i t e i t , s a n i t a i r ,
C V , v e r l u c h t i n g , a k o e s t i e k , e n z o v o o r t .
- H e t u i t v o e r e n v a n e x p e r t i s e n ;
- H e t o p t r e d e n a l s v e i l i g h e i d s c o b r d i n a t o r e n i n g e n i e u r s b u r e a u ;
- O p t r e d e n a l s E P B - v e r s l a g e r , o p s t e l l e n v a n E P C - k e u r i n g e n ;
- P r o j e c t m a n a g e m e n t ;
- B o u w c o ö r d i n a t i e ;
E n e r g i e s t u d i e s ;
- D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d o m v o o r e i g e n r e k e n i n g a l l e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n w e l k e h a a r d o e l d i e n e n , d i t v o l g e n s h e t b e h e e r v a n e e n g o e d h u i s v a d e r .
V o o r e i g e n r e k e n i n g :
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r p l i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
- M a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p ;
- B e s t u u r s v e n n o o t s c h a p
B e s t u u r s o r g a a n
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n e n p e r s o n e n 1 . v . m . p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , t o e z i c h t , e n h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e ;
- H e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , e n z . ;
A l g e m e n e a u d i t - a c t i v i t e i t e n ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s a a n p e r s o n e n e n b e d r i j v e n ;
ª% C o n s u l t a n c y a c t i v i t e i t e n ;
H e t g e v e n v a n c u r s u s s e n e n o p l e i d i n g e n , h e t o r g a n i s e r e n v a n s t u d i e d a g e n e n s t u d i e r e i z e n ;
- B e d r i j v e n e n a d m i n i s t r a t i e s b i j s t a a n , a d v i s e r e n b i j d e u i t v o e r i n g v a n h u n a c t i v i t e i t e n e n a l l e d i e n s t v e r l e n i n g
v a n w e l k e a a r d o o k ;
- H e t o n t h a a l , d e o m k a d e r i n g , d e b e g e l e i d i n g e n h e t v e r s t r e k k e n v a n i n f o r m a t i e a a n p e r s o n e n e n
I n s t e l l i n g e n ;
- H e t b e v o r d e r e n v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n c o n t r a c t e n , h e t o p s t e l l e n v a n p r o g r a m m a ' s e n d e e v a l u a t i e e n
r e a l i s a t i e e r v a n ;
C . B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
A r t i k e l 1 2 . - B e n o e m i n g - O n t s l a g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n ,
a l d a n n i e t v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 4 . - I n t e r n b e s t u u r - B e p e r k i n g e n
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e
w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 6 . - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
E . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 1 9 . - G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m v e e r t i e n u u r ,
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
P . I n v e n t a r i s - J a a r r e k e n i n g - R e s e r v e - W i n s t v e r d e l i n g
A r t i k e l 2 6 . - B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e
i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 7 , - B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - R e s e r v e
H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t
d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l
a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d ,
o f e e n a n d e r e b e s t e m m i n g z a l k r i j g e n .
9 . N E G E N D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t d e
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
1 0 . T I E N D E B E S L U I T : V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n " G E - F I B O " , g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 6 7 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D e n n i s G e u s e n s , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n ' v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
D o m i n i q u e M a e s
N o t a r i s t e T u r n h o u t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
s
r V o o r -
" b e h o u d
e n a a n
2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t ; B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e
n o t a r i s , h e f z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n