B-CONSULT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. B-CONSULT
Dénomination : B-CONSULT
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 476.285.341

Publication

04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.06.2014, NGL 02.07.2014 14247-0338-015
06/02/2014
ÿþ mod 11.1



Die In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



1III 111111





Ondernemingsnr 0476.285.341

Benaming (voluit) : B-Consult

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Ruitersdreef 17 2970 Schilde

Voorgelegd e-erfie ven tfc Rochgenk koophafice,i $., ileitmecne op

2 0 JAII 2014

Griffie

rl

`

Onderwerp akte :WIJZIGING STATUTEN  WIJZIGING HANDELSBENAMING  WIJZIGING EXPLOITATIEZETEL - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS  WIJZIGING DOEL.

1; Uit een akte verleden voor Eric Laenens, notaris te Zoersei op 21 januari 2014, blijkt dat werd gehouden een!'

!i buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "B-Consult" met zetel te 2970 Schilde,!!

;i Ruitersdreef 17 en dat onder meer volgende besluiten werden genomen:

1; EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit als handelsbenaming aan te nemen "NEEM" MEDIA"

Artikel 1) van de statuten wordt aangepast aan de voornoemde beslissing en zal voortaan luiden als volgt:

"i) a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

b) Naam: "B-CONSULT"

De vennootschap heeft als handelsbenaming: "INFECT MEDIA"."

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit vanaf heden de exploitatiezetel van de

Antwerpen, Samberstraat 7-9.

t; ,

Arbkel 2) van de statuten wordt aangepast aan de voornoemde beslissing en zal voortaan luiden als volgt:

"2) Zetel: te 2970 Schilde, Ruitersdreef 17.

Exploitatiezetel: te 2060 Antwerpen, Samberstraat 7-9."

DERDE BESLUIT

!i Na kennisname van het verslag van de Raad van Bestuur waaraan toegevoegd een staat van activa en passiva

afgesloten op 31 december 2013, besluit deze vergadering het doel uit te breiden zoals vooropgesteld op de!:

agenda,

Artikel 3) van de statuten wordt aangepast aan de voornoemde beslissing en zal voortaan luiden als volgt:

:1 "3) Doel



De vennootschap heeft tot doel: het uitoefenen van management-, consulting-, beheer- er) beleggingsactiviteiten allerhande. Deze activiteiten omvatten onder meer, zonder dat deze opsommingi; beperkend is: het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen van allerlei aard, het sluiteni van consultingovereenkomsten en het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze, de uitbating van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale, automatiserings-sociale en personeelaangelegenheden, het beheren en beleggen van ingebrachte, uitgeleende of door de vennootschap zelf verdiende middelen; tussenpersoon in handel; sportbegeleiding, klein- en groothandel inii voeding en publiciteitsartikelen. In het kader van de beleggingsactiviteiten kan de vennootschap alle gewenste:l investeringen verrichten, hetzij in onroerende goederen, bestaande of op te richten gebouwen of doorij beleggingen In roerende waarden allerhande. De vennootschap mag het beheerde patrimonium aanwenden:i onder meer, zonder beperking, voor het in huur geven van onroerende en roerende vermogensbestanddelen,q hef in pand geven van roerende bestanddelen, het hypothekeren van onroerende bestanddelen, enzovoorts. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle industriële, handels-, financiële, roerende en!! onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij kan, op welke wijze ook, deelnemen k alle zaken, ondernemingen ot..; vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afeet van en de vraag naar haar diensten kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap mag echter op geen enkele manier aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de

- - _

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

vennootschap te verplaatsen naar 2060;

rl

t;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs en de uitvoeringsbesluiten genomen op'

basisvan deze wetgeving of elke latere wet en/of uitvoeringsbesluiten genomen op basis van deze wetgeving of

elke latere wet en/of uitvoeringsbesluiten die deze wet en/of ultvoeringsbesluiten zouden komen te vervangen.

De vennootschap heeft tevens tot doel:

-Adviesbureau op het vlak van public-relations en communicatie, reclamewezen en marktonderzoek.

-Het met winstoogmerk ontwerpen van, en de promotie van aile twee- en driedimensionele producten en

goederen in de breedste zin van het woord, alsmede het adviseren en begeleiden van cliënten bij volgende

activiteiten:

-Grafische ontwerpen, publiciteit, mediaplanning en plaatsing, stylisme, binnen-huisinrichting, standenbouw,

modeontwerpen, productplanning en gebruiksgrafiek, kleinhandel en tussenhandel ln allerlei textielwaren,

kleding en schoeisel.

-Ontwikkeling van social media strategy, online marketing- en brand monitoring, digitale producties en web

design.

-Activiteiten als reclamebureau en activiteiten voor mediapresentatie.

-Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren.

-Organisatie van beurzen en congressen en overige zakelijke dienstverlening.

-Dienstverlening op het vlak van informatieverwerking als persagentschap.

-De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, ais tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

-Zij kan deelnemen in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

-Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het

handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere

verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft,

-Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit vanaf heden ontslag te verlenen aan de heer Van den Keybus Ben Leon Rosa, wonende

te L-2349 Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg), rue des Près, 61, als bestuurder en gedelegeerd

bestuurder van de vennootschap, thans te L-1913 Luxemburg, Rue Leandre Lacroix 32A,

Goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening zal onvoorwaardelijk décharge inhouden van voornoemde

bestuurder.

De vergadering bevestigt de benoeming van:

1. de heer Van den Keybus Ben Leon Rosa voornoemd, tot bestuurder vanaf heden;

2. de heer Delme, Jean-Paul Gale, ongehuwd, geboren te Wilrijk op 2 november 1978, (Rijksregister nummer: 78.11.02-299.95), wonende te 2110 Wijnegem, Molendreef 4 (gelijkvloers). , tot bestuurder vanaf heden;

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Green@Agency", met zetel te 2000 Antwerpen, Sint Michielskaal 33/2, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Niessen, voornoemd, tot bestuurder vanaf heden;

De beer Delme en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Green@Agencyn, beiden voornoemd, tegenwoordig en/of vertegenwoordigd als gezegd, verklaren uitdrukkelijk te aanvaarden, voor een termijn die heden aanvangt en zal eindigen na de jaarvergadering van 2019.

De bestuurders bevestigen niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze aanvaarding verzet. Ondergetekende notaris heeft de vergadering erop gewezen dat de benoeming van de heer Van den Keybus, voornoemd, geen effect kan sorteren zonder aanvaarding van de betrokkene.

AI deze functies zullen onbezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering er anders over besluit.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering besluit de Raad van Bestuur machtiging te geven om de tekst der statuten aan te passen aan de genomen beslissingen, te coördineren en te hernummeren,

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te verlenen aan de vennootschap KMO Tax Service BVBA, vertegenwoordigd door de heer Wim Comand, Accountant, Akker 7 b2 te 2980 Zoersel, tot het doorvoeren van aile wijzigingen, schrappingen en inschrijvingen van deze vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, alle ondernemingsloketten en bij de diensten van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde.

De vergadering besluit tevens de volmachten verleend aan mevrouw An Verbeeck in te trekken. VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR:

Hierna komen de bestuurders samen in vergadering bijeen en nemen eenstemmig volgende besluiten:

A. Tot voorzitter wordt aangesteld: de heer Delme, voornoemd, die aanvaardt;

B. Tot gedelegeerd-bestuurder aan te duiden : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GreeneAaencv", voornoemd, die aanvaardt, vertegenwoordigd als gezegd door de heer Delme voornoemd. De vergadering neemt kennis van de aanstelling van de heer Niessen, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GreeneArlencv", voornoemd, voor de uitoefening van haar mandaat van bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap B-Consult en dit vanaf heden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

,.- Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad _

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De Notaris

Eric Laenens

Tegelijk hiermee neergelegd:

Afschrift van de akte

Gecoordineerde statuten

Lijst der publicatiedata

Verslag van de bestuurder met staat van activa en passiva

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa: Naam en handtekening

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

23/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 20.08.2013 13440-0412-010
12/01/2015
ÿþMod Word 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Rechtbank van koophandel

Antwerpen

30 DEC, 2014

afdelintierpen



~.-- - --_--

111111

*15005156*

Ondememingsnr : 0476.285.341

" Benaming

(voluit) : B-Consult

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Ruitersdreef 17, 2970 Schilde

(volledig adres)

Onderwerp akte ; ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS - WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - VERLENEN VAN VOLMACHTEN

Dat uit de notualen van de raad van bestuur blijkt dat werd gehouden op datum van 4 december 2014 een raad van bestuur van de naamloze vennootschap B-Consult met handelsbenaming INFECT MEDIA en maatschappelijke zetel te 2970 Schilde, Ruitersdreef 17 en dat onder meer de volgende besluiten werden genomen:

1. EERSTE BESLUIT : Ontslag van Green@Agency bvba als gedelegeerd bestuurder, De raad van bestuur beslist om het mandaat de bvba Green@Agency (met ais vaste vertegenwoordiger de heer Josslin Niessen) als gedelegeerd bestuurder te beëindigen per 4 december 2014.

2. TWEEDE BESLUIT : Benoeming van de heer Jean-Paul Delmé als gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur beslist om de heer Paul Delmé met ingang van 4 december2014 te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en dit voor onbepaalde duur. De gedelegeerd bestuurder oefent deze bevoegdheid individueel uit. De gedelegeerd bestuurder is gemachtigd om aan één of meerdere lasthebbers specifieke en duidelijk omschreven bevoegdheden te delegeren.

3, DERDE BESLUIT : Aanstelling van een raadsman voor de vennootschap. De raad van bestuur machtigt de heer Paul Delmé om namens de vennootschap een raadsman in te schakelen voor de behartiging van de juridische belangen van de vennootschap, in en buiten rechte. Voor zover voorheen een mandaat verleend werd aan mr, Arn Calewaert zal dit mandaat onmiddellijk beëindigd worden.

4. VIERDE BESLUIT : Aanstelling van een nieuw boekhoudkantoor voor de vennootschap. De raad van bestuur machtigt de heer Paul Delmé om een nieuw boekhoudkantoor aan te spreken voor het voeren van de boekhouding van de vennootschap. De heer Delmé zal het nodige doen voor de uitvoering van deze beslissing en het ontlasten van het actuele boekhoudkantoor.

5. VIJFDE BESLUIT; Bespreking van de problematiek m.b,t, de eventuele vordering van de vennootschap

t.a.v. de heer Delmé ten belope van 92.405,39 euro in hoofdsom en beslissing m.b.t, het lot

deze eventuele vordering.

De raad van bestuur neemt kennis van de aanspraken die eerder door mevrouw Beels namens de

vennootschap geformuleerd werden ten overstaan van de heer Delmé met betrekking tot

een vermeende schuldvordering van de vennootschap op de heer Delmé van 92.405,39 euro.

De heer Delmé verstrekt de raad van bestuur de nodige toelichtingen omtrent deze

problematiek en de ongegrondheid van de geformuleerde aanspraken die hun oorsprong

zouden vinden in de oprichting/overname van de vennootschap en de inbreng (of het gebrek

hieraan) van de andere aandeelhouder,

De raad van bestuur beslist om onherroepelijk afstand te doen van elke rechtstreekse en/of

onrechtstreekse vordering die de vennootschap heeft ten aanzien van de heer Paul Delmé,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 24.08.2012 12452-0420-013
04/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 29.07.2011 11365-0001-014
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.06.2010, NGL 04.08.2010 10388-0503-012
07/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 02.07.2009 09347-0273-012
29/04/2015
ÿþI uu~uiuiiiuwi6iu~1

50618

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

III

1H

Mod Word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0476.285.341

Benaming

(voluit) : B-CONSULT

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : POURBUSSTRAAT 25 B2 - 2000 ANTWERPEN

(volledig adres)

Onderwerp akte ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER - WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Ingevolge de beslissingen genomen in de Bijzondere algemene vergadering worden met ingang van 1 april 2015 volgende wijzigingen doorgevoerd:

1. ontslag als bestuurder en gedelegeerd bestuurder met décharge van de heer Jean-Paul Delmé;

2. ontslag ais bestuurder met décharge van de heer Ben Van Den Keybus;

3. benoeming tot bestuurder mevrouw Ingrid Beels;

4. benoeming tot gedelegeerd bestuurder de BVBA Green@agency, met als vast vertegenwoordiger de heer Josslin Niessen

Tevens wordt besloten om eveneens met ingang van 1 april 2015 de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar: Sint Michielskaai 33 bus 5 te 2000 Antwerpen.

De doorgevoerde wijzigingen werden unaniem door de aandeelhouders goedgekeurd.

Antwerpen, 1 april 2015.

Getekend,

Green@agency BVBA

gedelegeerd bestuurder met als vast vertegenwoordiger de heer Josslin Niessen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 24.05.2008, NGL 19.06.2008 08249-0097-012
02/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 26.06.2007, NGL 27.06.2007 07284-0019-012
16/10/2006 : AN347435
04/09/2006 : AN347435
13/10/2005 : AN347435
14/09/2004 : AN347435
01/04/2004 : AN347435
14/08/2003 : AN347435
18/02/2003 : AN347435
21/12/2001 : ANA069842
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 28.06.2016, NGL 31.08.2016 16572-0114-015
27/03/2018 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
B-CONSULT

Adresse
SINT MICHIELSKAAI 33, BUS 5 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande