04/04/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n - d e - a l i c t e
N E E R G E L E G D
p _ r e i z A 3
,
C R I
* 1 4 0 7 4 2 1 4 *
2 5 M M l 1 z e
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e O f f ' «
( i t e m
1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 2 9 2 . 7 8 6
i l B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B M e r c h i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e e l s e b a a n 2
2 4 6 0 K a s t e r l e e
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - I n v e r e f f e n i n g s t a i n g
,
B i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A " B M e r c h i e " ,
1 g e h o u d e n v o o r n o t a r i s H e r b e r t S T Y N E N t e K a s t e r l e e o p 1 1 m a a r t 2 0 1 4 , m e t r e g i s t r a t i e r e l a a s « G e r e g i s t r e e r d 1
: d r i e b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n t e H e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e d e 1 7 M R T 2 0 1 4 B o e k 5 / 1 7 5 b l a d 5 4 v a k 4 .
O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , D e O n t v a n g e r a i . , G e t e k e n d : D e F i s c a a l D e s k u n d i g e I . G I L / S " , w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
! : 1 . D e v o o r z i t t e r w e r d o n t s l a g e n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e I
t ! v e n n o o t s c h a p e n w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e v o e g d , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . !
. D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t ,
, ,
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o p g e m a a k t d o o r B V B A H u b e r t "
,
,
V E N C K E N t e 3 9 6 0 B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u b e r t V E N C K E N . ,
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ! b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B M e r c h i e " , g e v e s t i g d t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , G e e l s e b a a n 2 , w o r d t o n t b o n d e n e n !
, 1 d i t v a n a f 1 1 m a a r t 2 0 1 4 . ,
i i G e m e l d e v e n n o o t s c h a p w e r d v ô ô r h a a r o n t b i n d i n g r e e d s f e i t e l i j k v e r e f f e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r !
E m m a n u e l M e r c h i e . H i j z a l o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n , ,
z o w e l j e g e n s d e r d e n a l s j e g e n s d e v e n n o t e n , v o o r d e v e r v u l l i n g v a n z i j n t a a k e n a a n s p r a k e l i j k z i j n v o o r d e ,
I . t e k o r t k o m i n g e n . ,
D e h e e r M e r c h i e h e e f t b e s l i s t t o t d e o v e r d r a c h t v a n a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
a a n d e v e n n o t e n , d i e z u l k s h e b b e n a a n v a a r d . H i e r d o o r w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n o v e r g e d r a g e n I a a n d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n z i c h t e b e s c h o u w e n a l s p e r s o o n l i j k g e h o u d e n t o t b e t a l i n g v a n h e t m o g e l i j k . p a s s i e f , w a a r o n d e r e v e n t u e l e b e l a s t i n g s c h u l d e n e n t o t u i t v o e r i n g v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e
,
; . v e n n o o t s c h a p . ,
4 . E r w e r d b e s l i s t o m t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a i l e v e n n o t e n h e b b e n b e v e s t i g d v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a i l e ,
r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g . .
I
i 5 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r k l a a r d d a t d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d i n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n :
: V e n n o o t s c h a p p e n z i j n v e r v u l d . D e r h a l v e w e r d b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
1 .
D e v e r e f f e n i n g w o r d t a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n w o r d t h i e r b i j a f g e s l o t e n . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e
b e s t a a n m e t i n g a n g v a n 1 1 m a a r t 2 0 1 4 . ,
. :
I " D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B M E R C H I E " 1
z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , G e e l s e b a a n 2 . ,
. : ,
6 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e z a a k v o e r d e r h e b b e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n a a n F i d u c i a i r e :
,
T h o m a s s e n , m e t z e t e l t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , K o n i n g i n n e l a a n 6 6 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , '
,
a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e !
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e o p h e d e n g e n o m e n b e s l u i t e n . ,
I '
1 7 . V a s t s t e l l i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t o n r o e r e n d b e z i t v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t t e n s l o t t e v e r k l a a r d d a t d e v e n n o o t s c h a p h e t n o o l o p e n d e t i i d e l i j k e v r u c h t g e b r u i k d a t !
n o r m a a l e e n e i n d e z o u n e m e n o p 2 9 i u n i 2 0 2 4 v a n v o l g e n d o n r o e r e n d g o e d b e z i t : I
: G e m e e n t e K A S T E R L E E ( E e r s t e A f d e l i n o / K A S T E R L E E ) ,
E e n w o n i n g - h a n d e l s h u i s o p e n m e t g r o n d e n a a n h o r i g h e d e n , g e s t a a n e n g e l e g e n G e e l s e b a a n 2 , ,
"
,
I I g e k a d a s t r e e r d v o l g e n s t i t e l G , n u m m e r 4 5 7 / N , m e t e e n o p p e r v l a k t e v o l g e n s t i t e l v a n v i j f a r e e n v i j f c e n t i a r e : I
( 5 a , 5 c a ) e n t h a n s g e k a d a s t r e e r d z e l f d e s e c t i e , n u m m e r 4 5 7 / P , v o o r e e n o p p e r v l a k t e v a n v i j f a r e e n
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
z e v e n t i e n c e n t i a r e ( 5 a , 1 7 c a ) . H e t k a d a s t r a l e i n k o m e n ( n i e t - g e ï n d e x e e r d ) b e d r a a g t t w e e d u i z e n d
d r i e ë n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 2 . 0 7 3 )
A f g i f t e :
a . D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r k l a a r d d a t i n g e v o l g e d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n o n d e r h a v i g e
v e n n o o t s c h a p a f g i f t e w o r d t g e d a a n a a n d e e n i g e v e n n o o t , m e v r o u w A n n K e n n e s , v o o r n o e m d , D o o r d e v e r e n i g i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d v a n e i g e n a a r e n v r u c h t g e b r u i k e r i n é é n h a n d , i s e e n e i n d e g e k o m e n a a n h e t v r u c h t g e b r u i k , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
D e a f g i f t e v a n v o o r m e l d o n r o e r e n d g o e d w o r d t g e d a a n e n a a n v a a r d o n d e r d e v o l g e n d e l a s t e n e n v o o r w a a r d e n :
- h e t o n r o e r e n d g o e d w o r d t t o e b e d e e l d v o o r v r i j z u i v e r e n o n b e l a s t v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n .
- h e t o n r o e r e n d g o e d w o r d t t o e b e d e e l d i n a c h t g e n o m e n d e s t a a t w a a r i n h e t z i c h b e v i n d t , z o n d e r w a a r b o r g v a n m a a t , h o e g r o o t h e t v e r s c h i l o o k m o g e w e z e n , m e t a c t i e v e e n p a s s i e v e , d u r e n d e e n n i e t - v o o r t d u r e n d e , z i c h t - e n o n z i c h t b a r e e r f d i e n s t b a a r h e d e n .
- d e v e n n o o t i s g e h o u d e n v a n h e d e n d e l a s t e n b e t r e f f e n d e h e t v o o r m e l d o n r o e r e n d g o e d t e v o l d o e n
b . W e r d e n e v e n e e n s i n g e v o l g e d e v e r e f f e n i n g a a n d e e n i g e v e n n o o t t o e b e d e e l d a l l e o v e r i g e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n a f h a n g e n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t a l l e s o v e r e e n k o m s t i g h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- C o n t r o l e v e r s l a g i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
N o t a r i s H e r b e r t S T Y N E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : B Q : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/10/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k e Ë R G - L - - E G
t i i H I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 4 O K T . 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f i e D e g r i f f i e r
1 1 l f f 1 1 1 1 1 1 I I I I V I I I V I 1 I C I
* 1 1 1 6 2 5 2 8 *
b e l "
a ¢
B e S t a
1 1
O n d e r n e m i n g s n r : c O 8 ( c O . 2 , 9 2 - e 6
B e n a m i n g : B M e r c h i e
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e e l s e b a a n 2
2 4 6 0 K a s t e r l e e
i l O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g b i j w i j z e v a n p a r t i ë l e s p l i t s i n g - B e n o e m i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r b e r t S T Y N E N t e K a s t e r f e e o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , d a t :
A ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A P O T H E E K K E N N E S " , m e t ; j ! m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , G e e l s e b a a n 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 6 . 2 8 1 . 8 2 7 , j j e e n d e e l v a n h a a r v e r m o g e n , b i j w i j z e v a n p a r t i ë l e s p l i t s i n g , h e e f t o v e r g e d r a g e n a a n e e n n i e u w
o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p , o n s t a a n u i t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g .
D e z e n i e u w o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' B M e r c h i e " :
j i 1 . R e c h t s v o r m e n n a a m : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B M e r c h i e " ; i j 2 . Z e t e l : 2 4 6 0 K a s t e r l e e , G e e l s e b a a n 2 ;
3 . O p r i c h t e r : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A P O T H E E K K E N N E S " , m e t ;
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , G e e l s e b a a n 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 6 . 2 8 1 . 8 2 7 ;
j : 4 . M a a t s c h a p p e l i i k k a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v a s t g e s t e l d o p a c h t d u i z e n d
j j n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o e n z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 8 . 9 2 5 , 5 7 , v o l l e d i g g e l a a t s t e n g e s t o r t .
i l 5 . S a m e n s t e l l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d ( 1 . 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e ; w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d h o n d e r d s t e ( 1 1 1 . 1 0 0 s t e ) v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D i t w e r d g e v o r m d d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n :
1 ) O n r o e r e n d e g o e d e r e n :
V o l g e n d e g o e d e r e n d i e t o e b e h o r e n a a n d e v e n n o o t s c h a p " A p o t h e e k K e n n e s " w o r d e n
o v e r g e d r a g e n a a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p :
H e t n o g l o p e n d e t i j d e l i j k e v r u c h t g e b r u i k d a t n o r m a a l e e n e i n d e z o u n e m e n o p 2 9 i u n i 2 0 2 4 ,
v a n :
G e m e e n t e K A S T E R L E E ( E e r s t e A f d e l i n g / K A S T E R L E E )
1 . E e n w o n i n g - h a n d e l s h u i s o p e n m e t g r o n d e n a a n h o r i g h e d e n , g e s t a a n e n g e l e g e n : G e e l s e b a a n 2 ( v o l g e n s k a d a s t e r G e e l s e b a a n 4 ) , g e k a d a s t r e e r d v o l g e n s t i t e l e n v o l g e n s ; e e n r e c e n t e k a d a s t r a l e l e g g e r s e c t i e G , n u m m e r 4 5 7 / N , m e t e e n o p p e r v l a k t e v o l g e n s ; t i t e l e n v o l g e n s h u i d i g k a d a s t e r v a n v i j f a r e e n v i j f c e n t i a r e ( 5 a , 5 c a ) . H e t k a d a s t r a l e ; i n k o m e n ( n i e t - g e ï n d e x e e r d ) b e d r a a g t t w e e d u i z e n d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 2 . 0 7 3 )
2 . E e n g a r a g e , g e s t a a n e n g e l e g e n a a n d e M o n s e i g n e u r C a r d i j n s t r a a t + 2 , g e k a d a s t r e e r d ; v o l g e n s t i t e l e n v o l g e n s e e n r e c e n t e k a d a s t r a l e l e g g e r s e c t i e G , n u m m e r 4 5 8 1 W , m e t ?
: j e e n o p p e r v l a k t e v o l g e n s t i t e l e n v o l g e n s h u i d i g k a d a s t e r v a n v a n v i j f e n z e s t i g c e n t i a r e ;
( 6 5 c a ) . H e t k a d a s t r a a l i n k o m e n b e d r a a g t n e g e n e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 9 ) .
H y p o t h e c a i r e s t a a t
H e t g o e d i s v r i j e n o n b e l a s t v a n e n i g e h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g .
2 ) O v e r g e d r a g e n o v e r i g e m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a
H e t b e t r e f t h e t g r o o t o n d e r h o u d v a n d e g e b o u w e n e n d e i n r i c h t i n g v a n d e t u i n , z o a l s
o m s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
3 ) O v e r d r a c h t l i q u i d e m i d d e l e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d a l
V o o r - 6 e h o u d è n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H e t b e t r e f t d e t e g o e d e n d i e z i c h b e v i n d e n o p r e k e n i n g n u m m e r 9 7 9 - 3 3 5 5 6 1 9 - 0 6 b i j A r g e n t a B a n k .
4 ) O v e r d r a c h t o v e r i g e s c h u l d e n :
H e t b e t r e f t d e v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e m e v r o u w A n n K E N N E S , v o o r n o e m d , p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 h e e f t t e n o p z i c h t e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A P O T H E E K K E N N E S " .
N i e t - t o e g e k e n d e b e s t a n d d e l e n
A l l e a c t i v a e n p a s s i v a w a a r v a n n i e t m e t z e k e r h e i d k a n w o r d e n v a s t g e s t e l d d a t z e w e r d e n t o e b e d e e l d a a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p o f b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p z i j n g e b l e v e n , b l i j v e n i n d e v e n n o o t s c h a p , m i d d e l s a l g e m e n e k w i j t i n g t e n g u n s t e v a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p .
6 . B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t e l k j a a r o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i .
O p d e r t i g j u n i v a n e l k j a a r w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n e n d e z a a k v o e r d e r s m a k e n b i n n e n d e m a a n d e e n i n v e n t a r i s o p e n s t e l l e n d e j a a r r e k e n i n g v a s t .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d e d a g d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t ( b i j d e
n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e o p d e g r i f f e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ) e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
7 . B e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o :
V a n h e t b a t i g s a l d o d i e n t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v o o r e e r s t m i n s t e n s v i j f p e r c e n t t e w o r d e n a f g e h o u d e n o m a l d u s d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n . D e z e a f h o u d i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t v a n z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
W a t o v e r b l i j f t k r i j g t e e n b e s t e m m i n g d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b e p a a l d .
G e e n u i t k e r i n g m a g e v e n w e l g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r w e l k e r e d e n e n o p w e l k m o m e n t o o k , b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s e n b e s l i s t o v e r h u n b e v o e g d h e d e n e n e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g e n o v e r d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , h e t o n b e k w a a m w o r d e n , h e t f a i l l i s s e m e n t o f h e t o n v e r m o g e n v a n e e n v e n n o o t .
N a t e g e l d e m a k i n g v a n h e t a c t i e f e n a a n z u i v e r i n g v a n h e t p a s s i e f w o r d t h e t b a t i g s a l d o u i t g e k e e r d t e g e n t e r u g g a v e v a n d e a a n d e l e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n v o l s t o r t i n g , e n d a a r n a w o r d t h e t s a l d o v e r d e e l d t u s s e n d e v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
8 . B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n d o o r h a a r b e p a a l d e t e r m i j n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p n o g s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z e b e s t u u r d d o o r d e e n i g e v e n n o o t o f d o o r é é n o f m e e r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , d o o r h e m b e n o e m d , o p t r e d e n d i n p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d w o r d t d o o r é é n z a a k v o e r d e r k a n d e z e a l l e e n a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e g e n e d i e d e w e t h e e f t v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s t e l t d a n k a n i e d e r e z a a k v o e r d e r a l l e e n o p t r e d e n .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n s p e c i a l e b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n o m h e t e v e n w e l k e m a n d a t a r i s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j h a a r h a n d e l i n g e n , o o k d i e g e n e w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r d e z a a k v o e r d e r , a l s e r m a a r é é n i s , o f d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , z o e r m e e r d e r e z i j n , o f d o o r h a a r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t .
B e h a l v e i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r b i j d e b e n o e m i n g a n d e r s o v e r b e s l i s t , i s h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r o n b e z o l d i g d .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B M e r c h i e " v a s t t e s t e l l e n o p é é n e n s t e l l e n t o t d e z e f u n c t i e a a n : D e h e e r M E R C H I E E m m a n u ë l A r s e e n A l e x g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 4 s e p t e m b e r 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , G e e l s e b a a n 2 , d i e u i t d r u k k e l i j k h e e f t v e r k l a a r d z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . H i j w o r d t b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r , b e h o u d e n s h e r r o e p i n g o f o n t s l a g .
9 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
" h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , e n d i t i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ;
" b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n b e d r i j f s b e h e e r i n d e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , w a a r o n d e r b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , m a n a g e m e n t t e c h n i e k e n e n a d v i e z e n , p e r s o n e e l s z a k e n , a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , p r o d u c t i e , v e r k o o p e n m a r k e t i n g , e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
" d e c o n t r o l e o p o f h e t p a r t i c i p e r e n i n h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d o o r h e t o p n e m e n v a n a l l e m o g e l i j k e m a n d a t e n b i n n e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
" c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d e g e b i e d e n ;
" d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n , b i j v o o r b e e l d o p c o m m e r c i e e l v l a k ;
B . V o o r e i g e n r e k e n i n g :
" h e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s d e b e d r i j v i g h e d e n c o ö r d i n e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e e n g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n v o l t o o i i n g s w e r k e n d o o r o n d e r a a n n e m e r s ;
" h e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
C . H e t o r g a n i s e r e n v a n v l i e g l e s s e n .
D . A a n - e n v e r k o o p , i n v o e r , u i t v o e r , v e r d e l i n g e n l e v e r i n g v a n a l l e v o e r t u i g e n , m o t o r e n e n w i s s e l s t u k k e n , d i e n u t t i g z i j n v o o r h e t g e b r u i k v a n v o e r t u i g e n , a l s o o k a l l e p r o d u c t e n v a n m a c h i n e , m e t a a l - o f h o u t i n d u s t r i e d i e e r m e e v e r b a n d h o u d e n . K l e i n e o f g r o o t h a n d e l v a n m o t o r v o e r t u i g e n m e t i n b e g r i p v a n t w e e d e h a n d s v o e r t u i g e n , w i s s e l - e n h u l p s t u k k e n v a n m o t o r v o e r t u i g e n , b r a n d s t o f f e n e n s m e e r m i d d e l e n , i n d u s t r i ë l e o l i ë n e n v e t p r o d u c t e n . U i t b a t i n g v a n h e r s t e l l i n g s w e r k p l a a t s e n v o o r m o t o r v o e r t u i g e n e n k o e t s w e r k , p e c h v e r h e l p i n g s d i e n s t e n , v e r h u r i n g v a n m o t o r v o e r t u i g e n .
E . H e t i n s t a a n v o o r d e v e r v a n g i n g b i j d e e x p l o i t a t i e v a n e e n a p o t h e e k .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - e n f i n a n c i ë l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r e n w a a r b o r g e n v e r l e n e n t e n g u n s t e v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n , o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e w e t t e n e n k o n i n k l i j k e b e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d i e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
1 0 . J a a r v e r c i a d e r i n a : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t e l k j a a r s a m e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r , o m t w i n t i g u u r . M o c h t d i t e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g z i j n w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
1 1 . V o l m a c h t : D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e F i d u c i a i r e T h o m a s s e n N V t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , K o n i n g i n n e l a a n 6 6 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , o n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
C o n c l u s i e s b e d r j f s r e v i s o r :
D e h e e r H u b e r t V e n c k e n , g e v e s t i g d t e 3 9 6 0 B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , b e d r i j f s r e v i s o r , h e e f t o p d a t u m v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e e n s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e i n h e t k a d e r v a n d e z e p a r t i ë l e s p l i t s i n g n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p .
O p t e m e r k e n v a l t d a t i n d i t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p d e n a a m " K a - M e " d r a a g t . D e v e r g a d e r i n g h e e f t z i c h i n m i d d e l s b e d a c h t , e n w e n s t d e n i e u w e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - , b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
v e n n o o t s c h a p " B M e r c h i e " t e n o e m e n . B i j g e v o l g d i e n t i n d i t v e r s l a g d e b e n a m i n g " K a - M e " t e l k e n s g e l e z e n t e w o r d e n a l s " B M e r c h i e " .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" U i t m i j n o n d e r z o e k m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n B V B A A P O T H E E K K E N N E S n a a r a a n l e i d i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e B V B A t e n b e d r a g e v a n ¬ 7 5 . 7 5 0 , 9 3 i n d e o p t e r i c h t e n B V B A K A - M E i s g e b l e k e n d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n t e b r e n g e n o n r o e r e n d g o e d e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h n j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 . d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 7 5 . 7 5 0 , 9 3 . l n h e t k a d e r v a n d e g e p l a n d e s p l i t s i n g s o p e r a t i e k a n d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g a a n b o e k w a a r d e n a l s l o g i s c h e n a a n v a a r d b a a r w e e r h o u d e n w o r d e n ;
4 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g u i t 1 . 1 0 0 a a n d e l e n b e s t a a t v a n B V B A K A - M E a a n d e
a a n d e e l h o u d e r s v a n B V B A A P O T H E E K K E N N E S .
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n
b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e g e p l a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e o p r i c h t i n g
v a n d e B V B A K A - M E , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e v o o r g e n o m e n
p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e b e s t a a n d e B V B A A P O T H E E K K E N N E S . H e t h u i d i g e v e r s l a g m a g n i e t v o o r
a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
B r e e , 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
B V B A H U B E R T V E N C K E N
H u b e r t V E N C K E N
B e d r i j f s r e v i s o r "
B ) K a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p " B M e r c h i e " d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e k e n i n g -
c o u r a n t .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h e t m i n i m u m v o o r g e s c h r e v e n w e t t e l i j k k a p i t a a l n i e t w o r d t
b e r e i k t . D i t w o r d t r e c h t g e z e t d o o r d e g e d e e l t e l i j k e i n c o r p o r a t i e v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t
a ) C o n c l u s i e v e r s l a p b e d r i i f s r e v i s o r :
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r H u b e r t V E N C K E N , g e v e s t i g d t e 3 9 6 0 B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , l u i d e n a l s v o l g t :
" U i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n B V B A K A - M E b e s t a a n d e u i t e e n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e d r a g e v a n ¬ 1 6 6 . 0 7 4 , 5 7 , i s g e b l e k e n d a t , n a a r m i j n m e n i n g e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h n j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 . d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 1 6 6 . 0 7 4 , 5 7 , d e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g ;
4 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t e e n v e r h o g i n g v a n d e r e e d s 1 . 1 0 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p ;
5 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . G e z i e n a l l e a a n d e l e n i n h a n d e n z i j n v a n d e i n b r e n g e r , i s d e z e w e r k w i j z e e v e n w e l v e r a n t w o o r d .
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e B r e e , 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 "
O p t e m e r k e n v a l t d a t i n d i t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e n i e u w o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p d e n a a m " K a - M e ° d r a a g t . D e v e r g a d e r i n g h e e f t z i c h i n m i d d e l s b e d a c h t , e n w e n s t e d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p " B M e r c h i e " t e n o e m e n . B i j g e v o l g d i e n t i n d i t v e r s l a g d e b e n a m i n g " K a - M e " t e l k e n s g e l e z e n t e w o r d e n a l s " B M e r c h i e " .
b ) B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - . b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
c m o d 2 . 1
V o t a - . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d v i e r e n z e v e n t i g e u r o e n d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 6 6 . 0 7 4 , 4 3 ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o e n z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 8 . 9 2 5 , 5 7 ) o p h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 5 . 0 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r d e i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n e e n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t o p n a a m v a n m e v r o u w A n n K e n n e s .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r m e v r o u w A n n K E N N E S b e s t a a t a l d u s u i t e e n v e r h o g i n g v a n d e w a a r d e v a n h a a r d u i z e n d h o n d e r d ( 1 . 1 0 0 ) r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n i n d e B V B A " B M e r c h i e " . D e v e r g a d e r i n g k e u r t d i t b e s l u i t e e n p a r i g g o e d .
c ) W i i z i g i n q v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g h e t g e n o m e n b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : " N e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 5 . 0 0 0 ) . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , v e r l e e n d v o o r i n l a s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s ,
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s H e r b e r t S T Y N E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g