03/03/2014
ÿþe l e i g M a d N a r d 1 1 . 1
i k e e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l l I l I I I 1 l l 1 1 1 1
i a o i i e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e l ' e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 B F E B 2 0 1 1 1
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h o t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 0 5 8 . 9 9 6
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : b m e t r o p o o l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , J o r d a e n s k a a i 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d - d o e i s w i j z i g i n g - w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n - D e u m e o p 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 , b o e k 1 8 0 b l a d 4 9 v a k 2 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) I . M i c h i e l s e n A d v l s e u r k " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " b m e t r o p o o l " o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
1 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( 2 0 3 . 2 9 4 , 4 9 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( 6 1 . 9 7 3 , 8 8 E U R ) o p t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( 2 6 5 . 2 6 8 , 3 7 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n i n h e t k a p i t a a l .
A l d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t i s d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , d i e d e i n b r e n g e r s g e d a a n h e b b e n o p e e n b i j z o n d e r r e k e n i n g n u m m e r B E 5 0 0 0 1 7 1 8 5 5 0 8 1 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t b i j B N P P a r i b a s F o r t i s b a n k N V .
D e i n b r e n g e r s b e v e s t i g e n d a t d e z e i n g e b r a c h t e g e l d e n i n t e g r a a l v o o r t k o m e n u i t d e h e n r e s p e c t i e v e l i j k t o e g e k e n d e d i v i d e n d e n i n g e v o l g e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b u i t e n a a n w e z i g h e i d v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e h i e r v o o r g e m e l d e i n b r e n g w e r d v e r h o c g d t o t i n t o t a a l t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( 2 6 5 . 2 6 8 , 3 7 E U R ) , v e r d e e l d o v e r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . B i j g e v o l g i s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t .
2 ) D O E L S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o o r g e s t e l d e d o e l s w i j z i g i n g g o e d t e k e u r e n e n b e s l u i t b i j g e v o l g o m d e t e k s t v a n
h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n c o t s c h a p , v e r v a t i n a r t i k e l d r i e ( 3 ) v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r
h i e r n a v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a i s d o e l i n h e t a l g e m e e n :
- S t u d i e - , o r g a n i s a t i e - , e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e h a n d e l s - e n p r o d u c t i e a a n g e l e g e n h e d e n
- A d v i s e r i n g , b i j s t a n d , f i n a n c i e r i n g v a n e n p a r t i c i p a t i e i n o v e r n a m e s
- T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
- I n - e n u i t v o e r v a n d i v e r s e g o e d e r e n
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s i n h e t b i j z o n d e r , d e o p s o m m i n g n i e t b e p e r k e n d z i j n d e , d o c h e n k e l t e n t i t e l
v a n v o o r b e e l d g e g e v e n :
- d i e n s t v e r l e n i n g , o r g a n i s a t i e e n c o n s u l t i n g i n c o m m e r c i ë l e , p r o d u c t i e - e n m i l i e u s f e e r ( c o n s u l t i n g e n
e n g i n e e r i n g , d o o r l i c h t i n g b e d r i j v e n , b a l a n s a n a l y s e , d i s t r i b u t i e s y s t e e m o n d e r z o e k , p e r s o n e e i s s e l e c t i e e n
p e r s o n e e l s b e l e i d )
- h e t l e v e r e n v a n p e r m a n e n t o n d e r z o e k n a a r n i e u w e f a b r i k a n t e n , p r o d u c t e n e n a f z e t g e b i e d e n i n b i n n e n - e n
b u i t e n l a n d - o n d e r z o e k n a a r v o o r d e e l p o s i t i e s e n v o o r d e l e n i n h e t a l g e m e e n i n z a k e p r o d u c t e n e n a f z e t g e b i e d e n
i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d
- O n d e r z o e k n a a r v o o r d e e l p o s i t i e s e n v o o r d e l e n i n h e t a l g e m e e n i n z a k e i m p o r t , e x p o r t , a a n - e n v e r k o o p e n
k o s t e n v a n w e l k d a n i g e a a r d o o k
- T u s s e n p e r s o o n , i m p o r t e n e x p o r t v a n d i v e r s e g o e d e r e n d i e a a n g e s t e l d e c r i t e r i a v o l d o e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- D e a a n k o o p , d e v e r k o o p , z o w e l i n h e t g r o o t a l s i n h e t k l e i n , d e i n v o e r , d e u i t v o e r , d e c o n s i g n a t i e , d e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n d e c o m m i s s i e v a n a l l e a r t i k e l e n e n t o e b e h o r e n u i t d e s a n i t a i r e , m e u b e l - e n b o u w s e c t o r
e n k e u k e n i n d u s t r i e
- H e t v e r h u r e n v a n g e b o u w e n e n v a n d i e n s t e n m e t h e t o o g o p h e t v e r r i c h t e n v a n a d m i n i s t r a t i e f w e r k
- H e t s a m e n s t e l l e n , h e t p l a a t s e n , h e t h e r s t e l l e n , h e t m o n t e r e n v a n a l l e a r t i k e l e n e n t o e b e h o r e n u i t d e
s a n i t a i r e , m e u b e l - e n b o u w s e c t o r k e u k e n i n d u s t r i e
- H e t c o ö r d i n e r e n v a n w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d d o o r o n d e r a a n n e m e r s
- a a n - e n v e r k o o p , l e a s i n g , r e n t i n g , h a n d e l , v e r h u u r e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n w e l k e h i e r m e d e i n v e r b a n d s t a a n , d i t z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d ,
d e z e b e n a m i n g e n g e n o m e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d e n z o n d e r u i t z o n d e r i n g , a l s m e d e h e t d e e l n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f e e n g e l i j k l o p e n d d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k o l i e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w e r k z a a m h e d e n v e r r i c h t e n w e l k e d i r e c t o f i n d i r e c t b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r h o o f d d o e l e n d i e e r d e u i t b r e i d i n g o f u i t b a t i n g k u n n e n v a n b e v o r d e r e n , i n w e l k l a n d o o k .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r i n b r e n g , f u s i e o n d e r s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e o o k b e l a n g e n m o g e n h e b b e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f g e l i j k l o p e n d d o e l h e b b e n o f g e a c h t w o r d e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e ï n v l o e d e n o f t e h e l p e n r e a l i s e r e n . "
3 ) W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E A L G E M E N E J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e l a t e n p l a a t s v i n d e n t e l k e n s o p 3 0 j u n i o m
t w i n t i g ( 2 0 . 0 0 ) u u r .
4 ) W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h o g e r v e r m e l d e b e s l u i t e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l 3 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e h i e r b o v e n ( i n h e t v i j f d e b e s l u i t ) g e m e l d e t e k s t .
- A r t i k e l 5 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o
z e v e n e n d e r t i g c e n t ( 2 6 5 . 2 6 8 , 3 7 E U R ) , v e r d e e l d o v e r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n w o r d e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 2 . 5 0 0 . "
- A r t i k e l 1 9 : d e t w e e d e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r h e t g e e n v o l g t :
" l e d e r j a a r w o r d t e e n j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 j u n i o m t w i n t i g ( 2 0 . 0 0 ) u u r . "
V o o r o n t l e d e n d u i t r e k s e l
L u c M o r t e l m a n s
n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e d e r a k t e d d . 6 f e b r u a r i 2 0 1 4
- g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d d . 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t . u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g