01/08/2013
ÿþÀ
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~ t ; <
, _ ` . .
M o d w o n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d # e r g r i f f i e v a n d p t b a n k
v a n K o a p # a n d e l t e l ~
z 3 J U L Z 0 1 3
G r i f f i e
g P E ,
1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B - T R A D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e s s e n s t r a a t j e 2 5 b u s 2 . 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
H e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . O p 9 j u l i . O P R I C H T E R S :
e 1 . d e h e e r G E E N S G u i d o D i r k H u g o , w o n e n d e t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , F a z a n t e n l a a n 2 0
2 . d e v e n n o o t s c h a p P M A P T N o m i n a s i m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e T u b a n ( B a l i - I n d o n e s i ë ) , J a l a n R a y a
c A i r p o r t T u b a n N o . 6 2 , o n d e r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e h e e r G E E N S G u i d o D i r k H u g o , w o n e n d e t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , F a z a n t e n l a a n 2 0
e V O R M : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
N A A M : " b - T r a d e "
C Z E T E L : H e s s e n s t r a a t j e 2 5 b u s 2 . 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
c e D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- a a n - e n v e r k o o p , d e K l e i n - e n g r o o t h a n d e l , d e i n - e n u i t v o e r e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n p r o d u c t e n v a n d e v i s v a n g s t , l a n d - e n t u i n b o u w , v e e t e e l t , v o e d i n g s m i d d e l e n i n h e t a l g e m e e n e n a l l e p r o d u c t e n o f a r t i k e l e n d i e d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n ;
- a a n - e n v e r k o o p , d e k l e i n - e n g r o o t h a n d e l , d e i n - e n u i t v o e r e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g v a n a l c o h o l i s c h e N d r a n k e n , n i e t - a l c o h o l i s c h e d r a n k e n , d r a n k w a r e n i n h e t a l g e m e e n e n a l l e p r o d u c t e n o f a r t i k e l e n d i e d a a r o p
c b e t r e k k i n g h e b b e n ;
- d e i m p o r t , d e e x p o r t , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n a l l e r e s t a u r a n t - e n c a t e r i n g p r o d u c t e n ;
- d e c r e a t i e , o n t w i k k e l i n g , v o r m g e v i n g , c o m m e r c i a l i s a t i e e n d i s t r i b u t i e , k l e i n - e n g r o o t h a n d e l , i n - e n e x p o r t
v a n i n f o r m a t i c a t o e p a s s i n g e n e n p r o d u c t e n ;
e t - s y s t e e m a n a l y s e e n o n t w e r p , i m p l e m e n t a t i e e n o n d e r h o u d v a n s o f t - e n h a r d w a r e t o e p a s s i n g e n ; - i n f o r m a t i e v e r w e r k i n g e n d i e n s t e n b u r e a u v o o r z o w e l t e c h n i s c h a l s a d m i n i s t r a t i e v e t o e p a s s i n g e n v o o r d e r d e n , e n d i t z o w e l o p v a l k v a n s o f t - e n h a r d w a r e ;
- c o n s u l t i n g e n a d v i e s b i j d e i m p l e m e n t a t i e v a n i n f o r m a t i c a t o e p a s s i n g e n e n i n f o r m a t i e v e r w e r k i n g ; - p r o j e c t m a n a g e m e n t , s u p p o r t n a i m p l e m e n t a t i e v a n d e i n f o r m a t i e v e r w e r k i n g s s y s t e m e n ; - h e t o n t w i k k e l e n e n d e r e a l i s a t i e v a n p r o g r a m m a ' s e n g e b r u i k s k l a r e s y s t e m e n ;
"
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n - e n u i t v o e r , v e r h u u r e n v e r k o o p v a n v e r l i c h t i n g s a r t i k e l e n , r a d i o e l e k t r i s c h m a t e r i a a l e n a l l e m a t e r i a a l e n a p p a r a t u u r r e c h t s r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e s t e m d v o o r o f v e r w a n t m e t d e i n f o r m a t i c a i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n d e d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n d e o n d e r d e l e n e n b e n o d i g d h e d e n z o a l s o n d e r m e e r a l l e a a n v e r w a n t e a u d i o - e n v i s u e l e a p p a r a t u u r , s o f t w a r e e n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s a l m e d e d e o n t w i k k e l i n g e r v a n ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n s t u d i e , r a a d g e v e n d e e n c o m m e r c i ë l e d i e n s t e n i n z a k e m a n a g e m e n t , p r o j e c t e n , m a r k e t i n g e n s t r a t e g i e a a n d e r d e n ;
- h e t u i t d e n k e n , o n t w e r p e n , k o p e n , r e a l i s e r e n , i n t e g r e r e n o f p r o d u c e r e n e n o p d e m a r k t b r e n g e n v a n
e t p r o j e c t e n e n p r o d u c t e n o p h e t g e b i e d v a n i n d u s t r i e e l o n t w e r p , g r a f i s c h o n t w e r p e n i n f o r m a t i c a - , i n f o r m a t i e - , e n c o m m u n i c a t i e t e c h n o l o g i e ;
- d i e n s t v e r l e n i n g a a n t e b i e d e n v a n a l l e i n d u s t r i e e l o n t w e r p , g r a f i s c h o n t w e r p e n i n f o r m a t i c a t o e p a s s i n g e n , c o m m u n i c a t i e e n m a r k e t i n g i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- a l l e a c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t p r o f e s s i o n e e l l a n c e r e n , a d v i s e r e n , b e h e r e n , c o ë r d i n e r e n , c o a c h e n , o n d e r s t e u n e n o f p r o m o t e n v a n p r o j e c t e n e n p r o j e c t m a t i g e a c t i v i t e i t e n i n d e s p e c i f i e k e v o o r m e l d e s e c t o r e n ;
- h e t i n i t i ë r e n v a n c o n t a c t e n m e t a u t o r i t e i t e n - , a d m i n i s t r a t i e s , d i s t r i b u t i e k a n a l e n e n m a r k e t i n g o r g a n i s a t i e s o m d i e a c t i v i t e i t e n o p t i m a a l t e l a t e n v e r l o p e n ;
- h e t c o n t a c t e r e n v a n e v e n t u e l e . k l a n t e n v o o r k l e i n e e n m i d d e l g r o t e o n d e r n e m i n g e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t o r g a n i s e r e n v a n s e m i n a r i e s , c o n g r e s s e n , e v e n t s , i n c e n t i v e s e n t r a i n i n g s s e s s i e s i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n d e a c t i v i t e i t v a n p r o j e c t m a n a g e m e n t e n m e e r b e p a a l d h e t o n t w i k k e l e n , b e g e l e i d e n , o n d e r s t e u n e n e n b e v o r d e r e n v a n p r o j e c t e n v a n o n d e r n e m i n g e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t k w a l i t e i t s v e r b e t e r i n g v a n h u n h a n d e l s r e l a t i e s ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t - , c o n s u l t i n g - e n b e h e e r s a c t i v i t e i t e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n : h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t f u n c t i e s i n d i v e r s e o n d e r n e m i n g e n h e t s l u i t e n v a n c o n s u l t i n g o v e r e e n k o m s t e n e n h e t u i t o e f e n e n v a n c o n s u l t i n g s f u n c t i e s o p o n a f h a n k e l i j k e w i j z e ;
- e e n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - , r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e e n h a n d e l s g e l e g e n h e d e n , h e t u i t o e f e n e n v a n v o r m i n g s a c t i v i t e i t e n e n a l l e a c t i v i t e i t e n v o o r d e o n d e r s t e u n i n g e r v a n ;
- h e t o p r i c h t e n e n v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n , z o w e l B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n v a n e e n p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n . Z o m a g d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , i n e r f p a c h t g e v e n o f n e m e n , o p s t a l r e c h t v e r l e n e n o f k r i j g e n , v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b e b o u w d o f o n b e b o u w d , g e m e u b e l d o f o n g e m e u b e l d ; z i j m a g e c h t e r h a a r a c t i v i t e i t e n n i e t z o d a n i g u i t o e f e n e n d a t z i j d e h o e d a n i g h e i d v a n v a s t g o e d m a k e l a a r k r i j g t ;
D i t a l l e s z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h o o k t o e l e g g e n o p a l l e a d m i n i s t r a t i e v e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o p s l o r p i n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , g e l d s c h i e t i n g o f o m o p h e t e v e n w e l k e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e d r i j v e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g e o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n .
A l d i e v e r r i c h t i n g e n d e e l u i t m a k e n d v a n h a a r d o e l w a a r v o o r b i j z o n d e r e t o e l a t i n g e n , m a c h t i g i n g e n , v e r g u n n i n g e n o f e r k e n n i n g e n v e r e i s t z i j n z a l d e v e n n o o t s c h a p m a a r m o g e n u i t o e f e n e n n a h e t b e k o m e n e r v a n e n n a d a t d e d a a r m e e o v e r e e n s t e m m e n d e i n s c h r i j v i n g b i j e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t b i j d e k r u i s p u n t b a n k w e r d b e k o m e n .
Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , h e n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s c h a f f e n .
D U U R : O n b e p a a l d ,
K A P I T A A L : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e . H e t g e h e l e k a p i t a a l v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o i s g e p l a a t s t e n i n g e l d v o l l e d i g v o l s t a r t , z o d a t h e t b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I N S C H R I J V I N G : d e h e e r G E E N S G u i d o , v o o r n o e m d , n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g a a n d e l e n e n d e v e n n o o t s c h a p P M A P T N o m i n a s i o n d e r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e h e e r G E E N S G u i d o , v o o r n o e m d , é é n a a n d e e l .
B E S T U U R : E n k e l d e b e h e r e n d v e n n o o t i s b e v o e g d d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z i j n o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . E n k e l d e b e h e r e n d v e n n o o t v e r t e g e n w o o r d i g t i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n ,
O m d e v e n n o o t s c h a p e n m e t e e n d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k e v e n n o t e n t e v e r b i n d e n , m o e t d e v e n n o o t b i j z i j n h a n d e l e n k e n b a a r m a k e n d a t h i j o f z i j o p t r e e d t v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p i s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r a i l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n v o o r n o e m d e b e p a l i n g e n a a n g a a n d e d e r d e n e n l o u t e r t e r r e g e l i n g v a n d e i n t e r n e v e r h o u d i n g e n t u s s e n d e v e n n o t e n , z a l h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e b o e k h o u d i n g w a a r g e n o m e n w o r d e n d o o r d e h e e r G E E N S G u i d o , b e h e r e n d v e n n o o t . W o r d t b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : d e h e e r G E E N S G u i d o , m e d e v e r s c h i j n e r i n d e z e d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n . Z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
J A A R V E R G A D E R I N G : D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m n e g e n t i e n u u r , i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e e e r s t e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p v r i j d a g n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , o m n e g e n t i e n u u r .
B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n g t a a n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r , H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l h e t t i j d p e r k v a n a f d e o p r i c h t i n g t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o m v a t t e n .
W I N S T E N W I N S T V E R D E L I N G : O p d e z e w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r e i s t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r d e a a n w e n d i n g e n d e v e r d e l i n g v a n d e z e n e t t o w i n s t .
V o o r b e h o u d e n V O L M A C H T : D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e C a o , V a n H i s s e n h o v e n & P a r t n e r s , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , C o g e l s O s y l e i 1 , h a a r b e d i e n d e n e n / o f a a n g e s t e l d e n , o m , i e d e r a f z o n d e r l i j k e n a l l e e n h a n d e l e n d m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n , z o a l s :
a a n h e t B e l g i s c h a ) i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n o p h e f f i n g v a n h e t o n d e m e m i n g s h o o f d , h e t b e s t u u r s o r g a a n e n / o f d e w e r k e n d e v e n n o t e n t e v o r d e r e n b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s ;
S t a a t s b l a d b ) i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n o p h e f f i n g t e v o r d e r e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e c ) i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e v o r d e r e n a i s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j h e t b e s t u u r v a n d e B e l a s t i n g e n o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
W A A R V A N A K T E
O p g e m a a k t t e A n t w e r p e n , d a t u m a i s b o v e n
N a v o o r l e z i n g h e b b e n d e c o m p a r a n t e n a a n w e z i g a l s g e m e l d , o n d e r t e k e n d .
G E E N S G u i d o
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g