18/09/2013
ÿþ! y ~ M o d W o r d 1 1 . 1
. . " " " I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
u t e u m p o
O n d e r n e m i n g s r i r : 0 8 6 0 . 0 0 2 , 1 9 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B . T U R N H O U T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 t e 2 1 1 0 W i j n e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a i d e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s - h e r b e n o e m i n g r a a d v a n b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 0 4 / 0 6 / 2 0 1 3 :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t i n g a n g v a n 0 4 / 0 6 / 2 0 1 3 :
h e t o n t s l a g v a n C o r g o s N V , ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 , 2 1 1 0 W i j n e g e m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o h a n D e B i e , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t a a n v a a r d ;
- h e t o n t s l a g v a n C o m a s N V , ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 , 2 1 1 0 W i j n e g e m , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o h a n D e B i e , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s u u r d e r w o r d t a a n v a a r d .
V o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- D i e n r a s N V , ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 , 2 1 1 0 W i j n e g e m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o h a n D e B i e
- F u n d a p N V , ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 , 2 1 1 0 W i j n e g e m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o h a n D e B i e .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t a a n s l u i t e n d h e t v o l g e n d b e s l u i t g e n o m e n :
- D i e m a s N V w o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o h a n D e B i e t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
G e t e k e n d ,
D i e m a s N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o h a n D e B i e
T T N a g e n b i j h e t $ e i g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e o r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
h
v a n K o o p y l a n d c ! t e A ~ t w e r p e n P
i
0 9 S e p , 2 0 1 3
G r i f f i e
04/01/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I C I I I ~ ~ I Y I I I Y I I I V ~ V ~ V I
* 1 1 0 0 1 3 7 6 x
N e e r v a l e g d t e r g r i f f i e y e n d e
R e t d b e a k i t e e p t e F 1 e t e A e t v r e r p e n
8 P 2 & O E . 2 d 1 8
D e Q r i N i e r , G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 0 0 2 . 1 9 6
B e n a m i n g : C R O O N E N & C O
( v o l u i t )
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a t e r N u y e n s l a a n , 6 a
2 9 7 0 S C H I L D E
O n d e r w e r p a k t e : B A V - S t a t u t e n w l j z i g i n g - w l j z i g i n g v a n d e n a a m - w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e i - k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m i j , M e e s t e r A l o ï s V A N d e n B O S S C H E , n o t a r i s t e V o r s e l a a r , o p
d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , o m v e e r t i e n u u r d e r t i g ,
D A T :
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n " C R O O N E N & C o " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , P a t e r N u y e n s l a a n 6 a .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z w e t s t r a a t 5 , 2 5 2 0 R a n s t , b i j a k t e v e r l e d e n
v o o r n o t a r i s P a u l K e u s t e r s , t e P u t t e ( M e c h e l e n ) o p 1 a u g u s t u s 2 0 0 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 3 0 8 6 7 3 6 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l K e u s t e r s , t e P u t t e ( M e c h e l e n ) , o p 1 8
d e c e m b e r 2 0 0 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 j a n u a r i 2 0 0 4 , o n d e r n u m m e r
0 4 0 0 8 3 4 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 3 0 m e i 2 0 0 8 h e e f t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r
2 9 7 0 S c h i l d e , P a t e r N u y e n s l a a n 6 a , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 j u n i
d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 8 0 8 7 8 6 1
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 0 . 0 0 2 . 0 1 9 6 1 R P R A n t w e r p e n .
B E S L U I T E N
N a b e r a a d s l a g e n n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . E E R S T E B E S L U I T - B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e b i j k o m e n d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r , i n g a a n d e o p h e d e n t o t d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 :
a l s b e s t u u r d e r :
" F U N D A P " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , P a t e r N u y e n s l a a n 6 a , ;
. g e k e n d m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 1 0 . 0 0 6 . 4 1 8 / R P R A n t w e r p e n , d i e z a l h a n d e l e n d o o r h a a r v a s t e :
v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r n o e m d e H e e r D E B I E J o h a n , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e m s - L a t e m , M e e r s s t r a a t , 6 .
2 . " T W E E D E B E S L U I T - W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k n a a m
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n ` B . T U R N H O U T " .
3 . D E R D E B E S L U I T - A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n
N a d e b e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 1 v a n d e
s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n h a n d e l t o n d e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m
" B . T U R N H O U T " . "
. 4 . V I E R D E B E S L U I T W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r 2 1 1 0
W " i j n e g e m , ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 ,
5 . " V I J F D E B E S L U I T - A a n p a s s i n g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n
N a d e b e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 2 v a n d e
s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g i n B e l g i ë b i n n e n h e i N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g e B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t w o r d e n v e r p l a a t s t b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . "
6 . Z E S D E B E S L U I T - A f s c h a f f i n g v a n A e n B - a a n d e l e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d e a f s c h a f f i n g v a n A e n B c a t e g o r i e ë n i n a a n d e l e n e n a l l e a a n d e l e n
o p g e l i j k e v o e t t e s t e l l e n .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a l l e b e p a l i n g e n d i e v e r w i j z e n o f b e t r e k k i n g h e b b e n o p d i t o n d e r s c h e i d o p
t e h e f f e n e n t e s c h r a p p e n i n d e a r t i k e l e n 6 , 1 3 , 1 5 - a l i n e a 3 , 2 1 - a l i n e a 2 v a n d e s t a t u t e n .
7 . Z E V E N D E B E S L U I T - A a n d e l e n o p n a a m
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n o p n a a m t e s t e l l e n e n d e z e t e l a t e n i n s c h r i j v e n i n e e n r e g i s t e r v a n v e n n o t e n .
8 . A C H T S T E B E S L U I T - A a n p a s s i n g a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t :
A l i n e a 1 v o o r t a a n a l s v o l g t a l l u i d e n :
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n v e n n o t e n
A l i n e a 2 , 3 e n 4 o p t e h e f f e n .
9 . N E G E N D E B E S L U I T - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 2 3 2 . 5 0 0 , 0 0 ) t e v e r m i n d e r e n , o m h e t t e h e r l e i d e n v a n e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 . 2 3 2 . 5 0 0 , 0 0 ) t o t e e n m i l j o e n e u r o ( E 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d i t d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n v i e r e n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( E 9 4 , 3 2 ) p e r a a n d e e l , i n t e g r a a l a a n t e r e k e n e n o p h e t g e s t o r t e k a p i t a a l . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t e r g e e n v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n z a l p l a a t s v i n d e n , a a n g e z i e n d e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e z i j n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g u i t t e v o e r e n d o o r s t o r t i n g o p e e n o p g e g e v e n r e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r e n d i t o v e r e e n k o m s t i g h e t t e r u g t e b e t a l e n b e d r a g p e r a a n d e e l v e r m e n i g v u l d i g d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v a n d e a a n d e e l h o u d e r e i g e n a a r i s , z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d .
1 0 . T I E N D E B E S L U I T - A a n p a s s i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
N a d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n a f s c h a f f i n g A e n B - a a n d e l e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e
s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , a l s v o l g t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n e u r o ( £ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 2 . 4 6 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
1 1 . E L F D E B E S L U I T - A f s c h a f f i n g k w a l i t a t i e v e b e p e r k i n g e n v o o r d e e e d e l e e e e r d b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d e o p h e f f i n g v a n d e k w a l i t a t i e v e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d a a n d e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
1 2 . T W A A L F D E B E S L U I T - A a n p a s s i n g a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n
N a d e b e s l i s s i n g t o t d e o p h e f f i n g v a n d e k w a l i t a t i e v e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d a a n d e g e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , e n v o l g e n d e b e p a l i n g e n t e s c h r a p p e n u i t a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n :
" K w a l i t a t i e v e b e p e r k i n g e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n n i e t z o n d e r t o e s t e m m i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t e n t o t d e v e r h u r i n g , d e a a n - o f v e r k o o p v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f h e t a a n g a a n v a n k r e d i e t e n m e t o f z o n d e r v e s t i g i n g v a n h y p o t h e e k .
D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t n a d a t z i j o p e n b a a r z i j n g e m a a k t . "
1 3 . D E R T I E N D E B E S L U I T - V o l m a c h t t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i i v i n g b i i d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n G e e r t V a n d e n b e r g h e , z a a k v o e r d e r v a n K T & G b v b a , g e v e s t i g d t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , H a l l e b a a n 4 8 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e i n s c h r i j v i n g a l d a a r i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e b e s l u i t e n .
D e z e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
1 4 . V E E R T I E N D E B E S L U I T - M a c h t i g i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A . V A N d e n B O S S C H E
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g