13/06/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
" 1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
* 1 4 1 1 6 2 7 3 *
N e e r g e l e g d t e r g e l a v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 3 M M 2 0 1 k
A N T W E R P E N a r t e l % T U R N H O U T D e G r i m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 3 6 3 . 0 3 3
B e n a m i n g ( v o l e ) : B . D . C o n s t r u c t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l V o s v e n n e n 1
2 4 9 0 B a l e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l v e r h o g i n g ( R V )
! : E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J o h a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e e r h o u t o p 2 6 i j m e i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t I j j j b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B . D . - C o n s t r u c t " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
J :
I j E E R S T E B E S L U I T : ( 1 ) D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B ,
j j h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t : ;
k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r j j
i j c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , w e t e n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n j ! j a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B . ( 2 ) D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t : ! ; j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t n e t t o - b e d r a g d a t w e r d j j j o n t v a n g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , n a a f h o u d i n g v a n t i e n : i j p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g . ( 3 ) D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n t e j s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , w a a r b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g w o r d t v o l g e s t o r t , o n d e r d e : j h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , ( 4 ) D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n : : j g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 2 3 7 4 4 0 4 3 5 0 4 6 9 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e j : i j K B C b a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 3 m e i 2 0 1 4 . ( 5 ) D e e n i g e : : j j v e n n o o t v e r k l a a r t d a t d e g e l d e n v o o r t k o m e n v a n d e v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d c o n f o r m j j j j a r t i k e l 5 3 7 W I B , v e r m i n d e r d m e t d e a a n d e b r o n i n g e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , e n j : j : d a t d e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p v o o r m e l d e b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g . ( 6 ) D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t : j v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n : : j :
v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s ! j
j j d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d j j ! ( 2 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . ( 7 ) D e e n i g e v e n n o o t e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n j : i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e : j j : b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v o o r b i j e l j j j v i j f b o e k j a r e n , e n d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j e e n l a t e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b i n n e n j j j d e t e r m i j n v a n v i e r o f a c h t j a a r , n a a r g e l a n g d e v e n n o o t s c h a p e e n k l e i n e v e n n o o t s c h a p ( a r t . 1 5 W . V e n n . ) i s o f : j J ,
j : n i e t .
T W E E D E B E S L U I T : ( 1 ) O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 e e r s t e l i d v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r ; j 1 j d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( e j
5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t k a p i t a a l i s v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) a f k o m s t i g u l t ! e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e o p 2 6 m e i 2 0 1 4 w e r d d o o r g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B . T o e k o m s t i g e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n z u l l e n p r i o r i t a i r w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B . " ( 2 ) D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e j :
! j g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e : : j b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
D E R D E B E S L U I T : D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e ! : j ! g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) j j j : v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e . D e e n i g e v e n n o o t e n d e z a a k v o e r d e r g e v e n b i j d e z e j j j ! b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n C u y p e r s B o e k h o u d i n g - F i s c a l i t e i t , B V o r v v B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , j j j : P a s 2 5 7 , e v e n a l s a a n z i j n m e d e w e r k e r s , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t I j
- - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
i n d a p l a a t i s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l i e n d i e v o o r v ï o e i é n u i t d e o p h e d e n g e n o m e n b e s l u i t e n .
N o t a r i s J a n V a n E r m e n g e r n
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
4 - 1 b e h r x r d e n
a a n h e t , B e i g i s c h % . 4 S t a a t e b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e