10/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.05.2013, NGL 30.08.2013 13564-0094-014
10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 31.08.2012 12538-0549-014
29/12/2011
ÿþ M o a w a m 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d l u l i n l i I I I A I I I h V I I I I V I I V
* 1 1 1 9 6 0 3 0 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 3 4 7 . 0 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B . D . M . V . G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S A N T W E R P E N "
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n
c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B a l a n s s t r a a t 1 1 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I N K O R T I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - H E R B E N O E M I N G E N
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B . D . M . V . G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S A N T W E R P E N " , i n h e t k o r t " B . D . M . V . " m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , , B a l a n s s t r a a t 1 1 7 , 0 4 6 0 . 3 4 7 , 0 5 3 R P R A n t w e r p e n , a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s D i r k V e r b e r t t e A n t w e r p e n o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t ( o n d e r m e e r ) v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n ;
1 . I n k o r t i n g v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r e n w i j z i g i n g v a n d e d a t a v a n t o e k o m s t i g e b o e k j a r e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r i n t e k o r t e n , z o d a t h e t e e n e i n d e z a l n e m e n o p 3 1 d e c e m b e r
2 0 1 1 . V o o r t a a n z a l e l k b o e k j a a r a a n v a n g e n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r .
2 . W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e r s t e w e r k d a g v a n d e
m a a n d m e i o m n e g e n t i e n u u r .
3 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
I n a r t i k e l 1 1 p u n t 1 1 . 3 . w o r d t d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r v a n g e n d o o r " d e e e r s t e w e r k d a g
v a n d e m a a n d m e i o m n e g e n t i e n u u r " .
I n a r t i k e l 1 2 w o r d t d e e e r s t e z i n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e z i n : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t
o p 3 1 d e c e m b e r . "
4 . H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n , m e t e e n m a n d a a t v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d b i j d e ' s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , t e w e t e n :
- 1 1 D e h e e r B E E R T E N M a r c A n t o n i u s E m m a A l i n e R o b e r t , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 7 a p r i l 1 9 5 3 , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , S c h a a r b l o k 5 . ( h e r b e n o e m i n g )
2 / M e v r o u w V E R G A U W E N M a r t i n e A l i c e C a r o l i n e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 6 a u g u s t u s 1 9 6 0 , w o n e n d e t e 8 4 2 0 D e H a a n , d e S m e t d e N a e y e r l a a n 9 b u s 1 0 1 , ( h e r b e n o e m i n g )
3 / D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J , B . - L E X " , m e t z e t e l t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , K o e k o e k d r e e f 4 , 0 8 1 1 . 1 6 7 . 2 5 0 R P R A n t w e r p e n .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G w e n D a n i ë l s t e O u d - H e v e r l e e o p 1 4 a p r i l 2 0 0 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 0 4 1 7 - 3 0 1 6 2 6 M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B O C K L A N D T J o h a n D o r a H e r m a n M a r i a , g e b o r e n t e W i l r i j k , o p 1 6 a p r i l 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , K o e k o e k d r e e f 4 . ( b e n o e m i n g
R A A D V A N B E S T U U R
A l l e b e s t u u r d e r s h e b b e n z i c h i n r a a d v a n b e s t u u r v e r e n i g d e n v e r v o l g e n s v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n ,
m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
D e v o o r n o e m d e h e e r B E E R T E N M a r c w o r d t h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e n o t a r i s , D i r k V E R B E R T
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n v e r s l a g s c h r i f t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 01.08.2011, NGL 28.11.2011 11619-0324-014
11/01/2011
ÿþe i p s - - " e "
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d i a a n h e ' . B e l g i s c i S t a a t s b h
+ 1 1 0 0 5 7 6 4 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e R e t w e r p o n , o p
3 1 D E C . M D
G r i f f i e
J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 3 4 7 . 0 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B . D . M . V . G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S A N T W E R P E N
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B a l a n s s t r a a t 1 1 7
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G E N B O E K J A A R W I J Z I G E N D A T U M G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B . D . M . V . G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S A N T W E R P E N " , i n h e t k o r t " B . D . M . V . " m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B a l a n s s t r a a t 1 1 7 , 0 4 6 0 . 3 4 7 . 0 5 3 R P R A n t w e r p e n , a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s D i r k V E R B E R T t e A n t w e r p e n o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 , b l i j k t d a t ( o n d e r m e e r ) v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
1 . V e r l e n g i n g v a n h e t ( o p e n d e b o e k j a a r e n w i j z i g i n g v a n d e d a t a v a n d e t o e k o m s t i g e b o e k j a r e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t e n m e t 3 1 m a a r t 2 0 1 1 .
V o o r t a a n z a l e l k b o e k j a a r a a n v a n g e n o p 1 a p r i l , o m t e e i n d i g e n o p 3 1 m a a r t .
2 . W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e r s t e w e r k d a g v a n a u g u s t u s
o m n e g e n t i e n u u r .
3 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d e v o o r h e e n g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g .
I n a r t i k e l 2 w o r d t h e t a d r e s v a n d e z e t e l v e r v a n g e n d o o r " 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B a l a n s s t r a a t 1 1 7 " , o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 0 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 4 1 2 2 8 - 1 8 0 2 8 5 .
I n a r t i k e l 1 1 w o r d t d e e e r s t e z i n v a n p u n t 1 1 . 3 . v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e z i n : " D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t b i j e e n o p d e e e r s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s , o m n e g e n t i e n u u r , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s e n h e t u u r v e r m e l d i n d e b i j e e n r o e p i n g . "
I n a r t i k e l 1 2 w o r d t d e e e r s t e z i n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e z i n : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t . "
V O L M A C H T
1 / M e v r o u w V E R G A U W E N M a r t i n e A l i c e C a r o l i n e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 6 a u g u s t u s 1 9 6 0 , w o n e n d e t e 8 4 2 0 D e H a a n , d e S m e t d e N a e y e r l a a n 9 b u s 1 0 1 .
E i g e n a r e s v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B . D . M . V . G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S A N T W E R P E N " , i n h e t k o r t " B . D . M . V . " m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B a l a n s s t r a a t 1 1 7 , 0 4 8 0 . 3 4 7 . 0 5 3 R P R A n t w e r p e n .
v e r k l a a r t b i j d e z e a l s b i j z o n d e r l a s t h e b b e r a a n t e s t e l l e n :
D e h e e r B E E R T E N M a r c A n t o n i u s E m m a A l i n e R o b e r t , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 7 a p r i l 1 9 5 3 , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , S c h a a r b l o k 5 .
T e n e i n d e v o o r e n n a m e n s h e m / h a a r d e e l t e n e m e n a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " B . D . M . V . G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S A N T W E R P E N " d i e e e r s t d a a g s z a l g e h o u d e n w o r d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s D i r k V e r b e r t t e A n t w e r p e n o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 o m 1 3 . 3 0 u u r m e t v o o r m e l d e a g e n d a .
D e l a s t h e b b e r w o r d t u i t d r u k k e l i j k g e m a c h t i g d d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
T e d i e n e i n d e a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , t e s t e m m e n , d o c u m e n t e n , p r o c e s s e n - v e r b a a l e n r e g i s t e r s t e o n d e r t e k e n e n , i n d e p l a a t s t e s t e l l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o d i g e n n u t t i g k a n z i j n t e n e i n d e v o o r m e l d .
D e l a s t h e b b e r w o r d t t e v e n s g e m a c h t i g d o p t e t r e d e n m e t z e l f d e b e v o e g d h e i d i n a l l e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v o l g e n d o p d e z e , v a n d e z e v e n n o o t s c h a p m e t z e l f d e a g e n d a .
G e d a a n t e A n t w e r p e n o p 2 2 - 1 2 - 2 0 1 0 " g o e d v o o r v o l m a c h t " ( g e t e k e n d ) V e r g a u w e n M a r t i n e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e n o t a r i s , D i r k V E R B E R T
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n v e r s l a g s c h r i f t , v o l m a c h t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 29.06.2010 10241-0261-015
02/04/2015
ÿþM o d w o e d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c i n u a i u k v a i s k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 3 M A O 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
I I I H d i i o a i ~ s u u u i w
" 1 5 0 8 5 0
q
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 3 4 7 . 0 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B . D . M . V . G e r e c h t s d e u r w a a r d e r s 4 - 1 . , " ? r s z c r ~
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C V B A B q
Z e t e l : B a l a n s s t r a a t 1 1 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s m e t i n g a n g v a n 1 9 j a n u a r i 2 0 1 5 e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t . v a n b e s t u u r d e r J . B . L e x b v b a , o n d e r n e m i n g s n r . 0 8 1 1 . 1 6 7 . 2 5 0 , g e v e s t i g d t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , K o e k o e k d r e e f 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o h a n B o c k l a n d t .
D e o v e r i g e b e s t u u r d e r s , d h r . B e e r t e n e n m e v r . V e r g a u w e n , w o r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d b i j d e s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
- M a r c B e e r t e n , g e r e c h t s d e u r w a a r d e r , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e a a n S c h a a r b l o k 5 ;
- M a r t i n e V e r g a u w e n , g e r e c h t s d e u r w a a r d e r , w o n e n d e t e 8 4 2 0 D e H a a n a a n d e S m e t d e N a y e r l a a n 9 1 1 0 1 . D e h e e r M a r c B e e r t e n b l i j f t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r .
M a r c B e e r t e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 30.06.2009 09338-0118-015
01/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 29.07.2008 08494-0072-015
31/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.05.2007, NGL 28.08.2007 07636-0267-015
28/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 02.05.2006, NGL 23.06.2006 06292-0130-014
06/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 02.05.2005, NGL 02.06.2005 05191-0028-013
28/12/2004 : ANT001569
14/07/2004 : ANT001569
07/06/2004 : ANT001569
26/08/2003 : ANT001569
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 25.05.2015, NGL 31.08.2015 15570-0462-013
24/08/2002 : ANT001569
01/07/1999 : ANT001569
11/04/1997 : ANT1569